> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# مراقبة المعاملات: AML وKYT وTravel Rule

> راجع المعاملات واضبط القواعد وحقّق في التنبيهات وأدر الحالات في Didit، وراقب تعرّض المحافظ وTravel Rule. مراقبة AML وKYT والعملات المشفرة في لوحة واحدة.

Use **المعاملات** in Business Console to:

* راجع المعاملات الواردة والصادرة مع الدرجات والوسوم ومطابقات القواعد.
* استخدم تبويب **نظرة عامة** لمتابعة عدد المعاملات وحجمها ومتوسط المبلغ، وتوزيعها حسب نوع الإجراء والفئة، وجغرافيا المستخدمين، وأكثر القواعد تفعيلاً، وأداء المحللين، وتوزيع الدرجات.
* ابدأ من مكتبة قواعد KYT المدمجة، التي تغطي مراقبة الجوانب المالية، ومؤشرات AML/CTF التحذيرية، وأنماط الاستخبارات الخاصة بالأجهزة، وحالات التعرّض المرتبطة بمراقبة العملات المشفّرة، وتصعيدات Travel Rule، وسيناريوهات اللعب المسؤول.
* أنشئ قواعد مراقبة مخصصة مع نوافذ معدل التكرار وإجراءات المعالجة.
* حقّق في التنبيهات، وافتح الحالات، وعيّن المحللين.
* راقب لقطات مخاطر المحافظ، والتزامات Travel Rule، وpayload الخاصة بمخطط الشبكة.
* اضبط العملات الافتراضية والحدود وسير العمل الخاص بالمعالجة.

عندما تنقل إحدى القواعد معاملةً إلى `AWAITING_USER`، ينشئ Didit جلسة معالجة مرتبطة ويعيد رابط التحقق، حتى تتمكن من متابعة العملية دون مغادرة مساحة عمل المعاملات.

## حزم القواعد المدمجة

يضيف Didit تلقائياً مكتبة قواعد KYT مُعدّة مسبقاً إلى كل تطبيق مفعّل فيه مراقبة المعاملات. وتغطي المكتبة الأولية الأنماط التنظيمية الشائعة، ومنها:

* **AML/CTF والمالية**: الهيكلة، والحجم التراكمي، والمعاملات الفردية الكبيرة، والحركة السريعة للأموال الداخلة والخارجة، والعقوبات، والولايات القضائية عالية المخاطر.
* **الاستخبارات الخاصة بالأجهزة ومنع الاحتيال**: تكرار استخدام حملة المكافآت من البصمة نفسها، وتعدد بصمات الأجهزة للكيان نفسه، وأنماط تعدد الحسابات.
* **مراقبة العملات المشفّرة**: التعرّض للخلاطات، والتعرّض لمحافظ عالية المخاطر.
* **Travel Rule**: سيناريوهات الطرف المقابل المعلّق، والإجراء المعلّق، والبيانات المطلوبة المفقودة.
* **اللعب المسؤول**: اندفاعات الإيداع السريعة وأنماط التصعيد الأخرى المتعلقة بالألعاب.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.