> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# قوائم مراقبة AML: تغطية لأكثر من 1,300 قائمة عالمية

> توفّر Didit فحص 1,300+ قاعدة بيانات AML تشمل عقوبات OFAC والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والأشخاص المعرضين سياسياً والأخبار السلبية.

تعتمد عملية فحص AML في Didit على مجموعة بيانات شاملة ومُحدّثة تضم +1300 قاعدة بيانات لقوائم المراقبة العالمية. تتضمن مجموعة البيانات لدينا قوائم العقوبات، وقوائم المطلوبين من قِبل جهات إنفاذ القانون، وقوائم الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، وغيرها من مصادر البيانات التنظيمية وتلك المتعلقة بالامتثال من مختلف الدول والمنظمات الدولية.

### 1. **فحص قوائم المراقبة والعقوبات**

نحافظ على تغطية مُحدّثة لجميع قواعد بيانات العقوبات وقوائم المراقبة وقواعد بيانات جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية، بما في ذلك:

* **أنظمة العقوبات العالمية** (مثل OFAC SDN وUN وEU وHM Treasury)
* **قوائم إنفاذ القانون الحكومية** (مثل قوائم الأكثر طلباً لدى FBI/Interpol، وقوائم الاستبعاد/الحرمان)
* **الإنفاذ التنظيمي والجرائم المالية** (مثل تحذيرات الاحتيال، والإجراءات التأديبية)

### 2. **الأشخاص المعرضون سياسياً (PEPs)، والأقارب والشركاء المقربون (RCAs) والكيانات المملوكة للدولة**

نجري الفحص بحثاً عن:

* **PEPs** عبر مختلف المستويات (رؤساء الدول، والمسؤولون، وما إلى ذلك)
* **الأقارب والشركاء المقربون (RCAs)**
* **الكيانات ذات الروابط السياسية** (مثل الشركات المملوكة للدولة أو التي تستثمر فيها الدولة)

### 3. **فحص الأخبار السلبية**

نحلل مصادر الأخبار العالمية (50k+)، مع تصنيف السجلات عبر 415+ فئة من فئات المخاطر لإجراء تحليل منظم للمشاعر، بما في ذلك الادعاءات، والتحقيقات، والإدانات، وقضايا السمعة

### 4. **فئات الجريمة والجرائم المالية**

تشمل تغطيتنا الأفراد/الكيانات المرتبطين بـ:

* **الاحتيال، والاختلاس، والفساد، والتهرب الضريبي**، وغيرها من الجرائم المالية
* **الاتجار بالمخدرات وجرائم المواد المخدرة**
* **الرشوة ومكافحة الفساد**

### 5. **الإرهاب والتمرد**

نرصد الارتباطات بالأنشطة الإرهابية، بما في ذلك شبكات الدعم، والممولين، والكوادر التشغيلية—مع إعداد ملفات تعريفية لهذه الحالات قبل الإدراج الرسمي وبعده

### 6. **المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الدول**

يحدد نظامنا الأنشطة المرتبطة بـ:

* **الدول عالية المخاطر** (مثل الدول المدرجة في القائمة الرمادية أو السوداء لمجموعة FATF، والدول الخاضعة للحظر)
* **الكيانات مثل البنوك الوهمية أو المؤسسات المالية الحكومية الخاضعة للعقوبات**

### 7. **المخاطر التنظيمية والقضائية ومخاطر الإنفاذ**

تمتد التغطية لتشمل:

* **الأشخاص/الكيانات الخاضعين لأحكام قضائية** (مثل المدانين، أو المتهمين رسمياً)
* **الإجراءات التنظيمية** (مثل الغرامات، والحرمان)
* **مصادرة الأصول وتدابير الإنفاذ** (\[uabonline.org]\[5], \[moodys.com]\[8])

### 8. **الكيانات ذات الاهتمام الخاص والكيانات المؤسسية**

نغطي نطاقاً واسعاً من هياكل الشركات عالية المخاطر، بما في ذلك:

* **البنوك الوهمية، والكيانات المالية المدعومة من الدولة**، والمؤسسات الزائفة
* **الشركات الخاضعة للعقوبات أو التدقيق التنظيمي**

***

### تصنيف دقيق وبيانات وصفية منظمة

تُثرى كل مطابقة ببيانات وصفية منظمة للمساعدة في المعالجة وتحديد أولويات المخاطر:

* **التصنيف**: الفئات الرئيسية والفئات الفرعية
* **المعرّفات**: حالة PEP، ونوع العقوبات، وحالة الإدانة، وما إلى ذلك
* **حقول أخرى**: الأسماء المستعارة، وتاريخ الميلاد، والجنسية، والمنصب/المسمى الوظيفي، وما إلى ذلك

يضمن ذلك سهولة التصفية ويدعم مسارات سير عمل مفصلة لتقييم المخاطر المتمايزة وترتيب أولوياتها.

***

## جدول ملخص

| **فئة المخاطر** | **التغطية الأساسية** |
| - | - |
| **العقوبات وقوائم المراقبة** | OFAC، وUN، وHM Treasury، وEU، والإنتربول، وFBI، والاستبعاد/الحرمان، والإنفاذ |
| **الأشخاص المعرضون سياسياً والجهات المرتبطة بالدولة** | المسؤولون الحكوميون، وRCAs، والكيانات المملوكة للدولة أو المستثمر فيها من قبلها |
| **الأخبار السلبية** | 415+ وسمًا للمخاطر، وتحليل المشاعر، والتحقيقات، والإدانات، والتغطية الإعلامية السلبية |
| **الجرائم المالية** | الاحتيال، وغسل الأموال، والفساد، والتهرب الضريبي |
| **المخدرات** | تهريب المخدرات والجرائم المتعلقة بها |
| **الإرهاب/مكافحة تمويل الإرهاب** | تمويل الإرهاب، وشبكات التمرد، ودعم المنظمات الإرهابية |
| **المخاطر الجيوسياسية** | الدول عالية المخاطر، والبنوك الوهمية، والمؤسسات المالية الخاضعة للعقوبات |
| **الإنفاذ التنظيمي والقضائي** | الغرامات، ومصادرة الأصول، والإدانات، والأحكام القضائية |
| **مخاطر الشركات** | الكيانات المدرجة في قائمة الحظر، وعقوبات الشركات، وقرارات الحرمان |

***

### الأشخاص المعرضون سياسياً (المستويات 1–4) وSIPs وSIEs

فيما يلي جدول بالأشخاص المعرضين سياسياً (المستويات 1–4) وSIPs وSIEs المشمولين في عملية فحص AML لدينا:

| الجهة الناشرة | الدولة | الفئة |
| - | - | - |
| مجلس الشعب (ولسي جيرغا) | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 1 |
| وزارة الخارجية الأفغانية | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| مجلس الشيوخ (مشرانو جيرغا) | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| مؤسسة الانتخابات الحرة والنزيهة في أفغانستان | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| مكتب المدعي العام | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| الجيش الوطني الأفغاني | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة التأهيل والتنمية الريفية | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة العدل | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة الصحة العامة | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة الزراعة | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة التعليم | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة المناجم والبترول | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| الشرطة الوطنية الأفغانية | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| البنك المركزي الأفغاني (دا أفغانستان بنك) | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة التنمية الحضرية والإسكان | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة الطاقة والمياه | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة التجارة والصناعة | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة المالية | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة التعليم العالي | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة شؤون المرأة | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة الحج والشؤون الدينية | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة شؤون الحدود والقبائل | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة الشؤون الدينية والأوقاف | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| وزارة التخطيط العمراني | 🇦🇫 أفغانستان | مستوى PEP 2 |
| بنك أفغانستان المتحد | 🇦🇫 أفغانستان | SIP |
| حزب الديمقراطية الاجتماعية | 🇦🇱 ألبانيا | مستوى PEP 1 |
| هيئة تنظيم الطاقة | 🇦🇱 ألبانيا | مستوى PEP 3 |
| Agjencia Kombetare e Mjedisit | 🇦🇱 ألبانيا | SIE |
| Montagne & Paesi | 🇦🇱 ألبانيا | SIP |
| القوات البحرية لوزارة الدفاع الوطني | 🇩🇿 الجزائر | مستوى PEP 1 |
| البنك المركزي الجزائري (بنك الجزائر) | 🇩🇿 الجزائر | مستوى PEP 2 |
| وزارة الطاقة | 🇩🇿 الجزائر | مستوى PEP 2 |
| المحكمة العليا | 🇩🇿 الجزائر | مستوى PEP 2 |
| المركز الجزائري للبحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية | 🇩🇿 الجزائر | مستوى PEP 3 |
| ولاية تيزي وزو | 🇩🇿 الجزائر | مستوى PEP 4 |
| نقابة المحامين في ساموا الأمريكية | 🇦🇸 ساموا الأمريكية | مستوى PEP 1 |
| حكومة أندورا | 🇦🇩 أندورا | مستوى PEP 1 |
| سويسرا - FINMA-DU - هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية - الإنفاذ | 🇦🇩 أندورا | SIP |
| المحكمة الدستورية في أنغولا | 🇦🇴 أنغولا | مستوى PEP 1 |
| سفينة حراسة جزر الهند الغربية البريطانية | 🇦🇴 أنغولا | مستوى PEP 2 |
| Atlético Petróleos de Luanda (Petro Atlético) | 🇦🇴 أنغولا | مستوى PEP 3 |
| بنك أنغولا الوطني | 🇦🇴 أنغولا | مستوى PEP 3 |
| الحركة الشعبية لتحرير أنغولا (MPLA) | 🇦🇴 أنغولا | مستوى PEP 3 |
| Banco Nacional de Angola | 🇦🇴 أنغولا | SIE |
| إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في أنغويلا | 🇦🇮 أنغويلا | مستوى PEP 1 |
| الأكاديمية الدبلوماسية | 🇦🇮 أنغويلا | مستوى PEP 2 |
| لجنة الخدمات المالية في أنغويلا | 🇦🇮 أنغويلا | مستوى PEP 3 |
| حكومة أنتيغوا وبربودا | 🇦🇬 أنتيغوا وبربودا | مستوى PEP 1 |
| حاكم قرطبة | 🇦🇬 أنتيغوا وبربودا | مستوى PEP 2 |
| أنتيغوا وبربودا - مكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات وغسل الأموال - ONDCP | 🇦🇬 أنتيغوا وبربودا | SIP |
| مكتب مكافحة الفساد (الأرجنتين) | 🇦🇷 الأرجنتين | مستوى PEP 1 |
| الكونغرس الوطني | 🇦🇷 الأرجنتين | مستوى PEP 2 |
| هيئة تنظيم الطاقة النووية في أرمينيا | 🇦🇲 أرمينيا | مستوى PEP 2 |
| الأرجنتين - ARINAES - المعهد الوطني للعمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي | 🇦🇷 الأرجنتين | SIE |
| El Tribuno de Salta 2.0 | 🇦🇷 الأرجنتين | SIP |
| المؤتمر الوطني الأرمني | 🇦🇲 أرمينيا | مستوى PEP 1 |
| وزارة الدفاع | 🇦🇲 أرمينيا | مستوى PEP 2 |
| وزارة النقل | 🇦🇲 أرمينيا | مستوى PEP 2 |
| وزارة صناعة التكنولوجيا المتقدمة | 🇦🇲 أرمينيا | مستوى PEP 2 |
| معهد بحوث العلوم الاجتماعية | 🇦🇲 أرمينيا | مستوى PEP 2 |
| الحملة ضد العقوبات والتدخل العسكري في إيران | 🇦🇲 أرمينيا | SIE |
| برلمان أروبا | 🇦🇼 أروبا | مستوى PEP 1 |
| إدارة تغير المناخ | 🇦🇺 أستراليا | مستوى PEP 1 |
| وزارة العدل | 🇦🇺 أستراليا | مستوى PEP 2 |
| هيئة سلامة الطيران المدني (CASA) | 🇦🇺 أستراليا | مستوى PEP 3 |
| AWB Limited (مجلس القمح الأسترالي) | 🇦🇺 أستراليا | مستوى PEP 3 |
| أستراليا - ASIC - هيئة الأوراق المالية والاستثمارات | 🇦🇺 أستراليا | SIP |
| Social Democratic Party of Austria (SPÖ) | 🇦🇹 النمسا | المستوى 1 من PEP |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇦🇹 النمسا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Defense | 🇦🇹 النمسا | المستوى 2 من PEP |
| Austria Freedom Party | 🇦🇹 النمسا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Labor and Social Development | 🇦🇹 النمسا | المستوى 2 من PEP |
| Radio Prague International | 🇦🇹 النمسا | SIE |
| Ministry of Finance of Republic of Azerbaijan | 🇦🇿 أذربيجان | المستوى 1 من PEP |
| Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS) | 🇦🇿 أذربيجان | المستوى 3 من PEP |
| Azerbaijan Investment Company (AIC) | 🇦🇿 أذربيجان | المستوى 3 من PEP |
| Azerbaijan State News Agency (AZERTAC) | 🇦🇿 أذربيجان | المستوى 3 من PEP |
| Supreme Council for Environment | 🇧🇭 البحرين | المستوى 1 من PEP |
| Bahrain Petroleum Company (Bapco) | 🇧🇭 البحرين | المستوى 2 من PEP |
| Bureau of Anti-Corruption (Bangladesh) | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Textile and Jute | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 1 من PEP |
| Ministry of Finance | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 2 من PEP |
| Bureau of Manpower | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Science and Technology | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 2 من PEP |
| Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh) | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Education | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 2 من PEP |
| Union Parishad (local government) | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 2 من PEP |
| Office of the President | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 2 من PEP |
| Supreme Court | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 2 من PEP |
| Jatiya Sangsad (Parliament of Bangladesh) | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 2 من PEP |
| Judicial Service Commission | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 2 من PEP |
| Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 2 من PEP |
| Anti-Corruption Commission (ACC) Bangladesh | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 2 من PEP |
| Cabinet of Barbados | 🇧🇧 بربادوس | المستوى 2 من PEP |
| Bangladesh Ansar and Village Defence Party | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 3 من PEP |
| Refugee Relief and Rehabilitation Commission | 🇧🇩 بنغلاديش | المستوى 3 من PEP |
| INTERNATIONAL - AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank | 🇧🇩 بنغلاديش | SIE |
| MALAYSIA - MYMACC | 🇧🇩 بنغلاديش | SIP |
| Electoral and Boundaries Commission | 🇧🇧 بربادوس | المستوى 1 من PEP |
| Ministry of Defense | 🇧🇧 بربادوس | المستوى 2 من PEP |
| The Edge Malaysia | 🇲🇾 ماليزيا | SIE |
| Council of the Republic | 🇧🇾 بيلاروسيا | المستوى 1 من PEP |
| Ministry of Energy | 🇧🇾 بيلاروسيا | المستوى 2 من PEP |
| Supreme Court | 🇧🇾 بيلاروسيا | المستوى 2 من PEP |
| Council of Ministers | 🇧🇾 بيلاروسيا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇾 بيلاروسيا | المستوى 2 من PEP |
| National Bank of Belarus (NBRB) | 🇧🇾 بيلاروسيا | المستوى 2 من PEP |
| Cabinet of Ministers (Belarus) | 🇧🇾 بيلاروسيا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Interior | 🇧🇾 بيلاروسيا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Economy | 🇧🇾 بيلاروسيا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Agriculture | 🇧🇾 بيلاروسيا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Communications and Informatization | 🇧🇾 بيلاروسيا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Education | 🇧🇾 بيلاروسيا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of National Defense | 🇧🇾 بيلاروسيا | المستوى 2 من PEP |
| Brest City Executive Committee | 🇧🇾 بيلاروسيا | المستوى 4 من PEP |
| Министерство информации Республики Беларусь | 🇧🇾 بيلاروسيا | SIE |
| Rights in Russia | 🇧🇾 بيلاروسيا | SIP |
| Federal Public Service Finance | 🇧🇪 بلجيكا | المستوى 1 من PEP |
| Chamber of Representatives | 🇧🇪 بلجيكا | المستوى 2 من PEP |
| Constitutional Court | 🇧🇪 بلجيكا | المستوى 2 من PEP |
| National Bank of Belgium (NBB) | 🇧🇪 بلجيكا | المستوى 2 من PEP |
| Belize Police Department | 🇧🇿 بليز | المستوى 2 من PEP |
| Santa Fe Relocation | 🇧🇪 بلجيكا | SIE |
| La Province (inferred) | 🇧🇪 بلجيكا | SIP |
| National Assembly of Belize | 🇧🇿 بليز | المستوى 1 من PEP |
| Belize Defence Force | 🇧🇿 بليز | المستوى 2 من PEP |
| Benin Electricity Company | 🇧🇯 بنين | المستوى 2 من PEP |
| National Electoral Commission of Benin | 🇧🇯 بنين | المستوى 1 من PEP |
| Royal Civil Service Commission | 🇧🇯 بنين | المستوى 2 من PEP |
| Bermuda Parliament - Cabinet | 🇧🇲 برمودا | المستوى 1 من PEP |
| INTERNATIONAL - PPICIJ-WC - International Consortium Of Investigative Journalist Paradise Papers - World-Check Data | 🇧🇲 برمودا | SIE |
| Bhutan National Legal Institute | 🇧🇹 بوتان | المستوى 1 من PEP |
| Bhutan Chamber of Commerce & Industry | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Trade | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Civil Service Commission | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Bhutan Election Commission | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Finance | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Home and Cultural Affairs | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Education | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Bhutan Broadcasting Service | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Agriculture and Forests | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Economic Affairs | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Information and Communications | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Judiciary of Bhutan | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Election Commission of Bhutan | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Economy | 🇧🇹 بوتان | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Water and Environment | 🇧🇹 بوتان | المستوى 3 من PEP |
| Bhutan National Bank | 🇧🇹 بوتان | المستوى 3 من PEP |
| Ministry of Justice and Institutional Transparency | 🇧🇴 بوليفيا | المستوى 1 من PEP |
| Office of the President | 🇧🇴 بوليفيا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇴 بوليفيا | المستوى 2 من PEP |
| Bolivian National Police | 🇧🇴 بوليفيا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Defense | 🇧🇴 بوليفيا | المستوى 2 من PEP |
| Senate of Bolivia | 🇧🇴 بوليفيا | المستوى 2 من PEP |
| Bolivia Central Bank | 🇧🇴 بوليفيا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Justice | 🇧🇴 بوليفيا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Culture | 🇧🇴 بوليفيا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Education | 🇧🇴 بوليفيا | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Finance | 🇧🇴 بوليفيا | المستوى 2 من PEP |
| Bolivian Socialist Falange | 🇧🇴 بوليفيا | المستوى 3 من PEP |
| BOLIVIA - BOASFI - Bolivian Supervisor Authority of The Financial System | 🇧🇴 بوليفيا | SIE |
| El Deber Digital | 🇧🇴 بوليفيا | SIP |
| Border Police of Bosnia and Herzegovina | 🇧🇦 البوسنة والهرسك | المستوى 1 من PEP |
| Ministry of Defense | 🇧🇦 البوسنة والهرسك | المستوى 2 من PEP |
| Office of the Prime Minister | 🇧🇦 البوسنة والهرسك | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇦 البوسنة والهرسك | مستوى PEP 2 |
| Botswana National Assembly | 🇧🇼 بوتسوانا | مستوى PEP 2 |
| Digitalni arhiv - Infobiro | 🇧🇦 البوسنة والهرسك | SIE |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA - BAPO - Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina | 🇧🇦 البوسنة والهرسك | SIP |
| High Commission of Republic of Botswana in New Delhi | 🇧🇼 بوتسوانا | مستوى PEP 1 |
| Botswana Defense Force | 🇧🇼 بوتسوانا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇧🇼 بوتسوانا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇧🇼 بوتسوانا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇧🇼 بوتسوانا | مستوى PEP 2 |
| Botswana National Sports Commission | 🇧🇼 بوتسوانا | مستوى PEP 3 |
| Botswana Press Agency (BOPA) | 🇧🇼 بوتسوانا | مستوى PEP 3 |
| Civil Police of the State of São Paulo | 🇧🇷 البرازيل | مستوى PEP 1 |
| Chamber of Deputies | 🇧🇷 البرازيل | مستوى PEP 2 |
| Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) | 🇧🇷 البرازيل | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Energy | 🇧🇷 البرازيل | مستوى PEP 2 |
| Brazilian Federal Police | 🇧🇷 البرازيل | مستوى PEP 2 |
| Supreme Federal Court | 🇧🇷 البرازيل | مستوى PEP 2 |
| Superior Court of Justice | 🇧🇷 البرازيل | مستوى PEP 2 |
| Court of Accounts (Tribunal de Contas da União) | 🇧🇷 البرازيل | مستوى PEP 2 |
| Deputy Prime Minister for Judicial Reforms | 🇧🇷 البرازيل | مستوى PEP 2 |
| Câmara de Comercialização de Energia Elétrica | 🇧🇷 البرازيل | مستوى PEP 3 |
| BRAZIL - BRCNEP - National Registry of Punished Companies | 🇧🇷 البرازيل | SIE |
| VGN - Notícias em MT com credibilidade | 🇧🇷 البرازيل | SIP |
| BVI Trade Commission | 🇻🇬 جزر فيرجن البريطانية | مستوى PEP 1 |
| Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR) | 🇻🇬 جزر فيرجن البريطانية | SIE |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) - BVIFSC- Financial Services Comm. - Advisory Warnings | 🇻🇬 جزر فيرجن البريطانية | SIP |
| National Department of Justice | 🇧🇳 بروناي | مستوى PEP 1 |
| JERSEY - JFSC - Financial Services Comm. | 🇧🇳 بروناي | SIE |
| Audit Chamber of the Republic of Bulgaria | 🇧🇬 بلغاريا | مستوى PEP 1 |
| Ministry of Defense | 🇧🇬 بلغاريا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Public Service | 🇧🇬 بلغاريا | مستوى PEP 2 |
| BULGARIA - BGCPC - Commission for Protection of Competition | 🇧🇬 بلغاريا | SIE |
| Bulgarian Persons of Interest | 🇧🇬 بلغاريا | SIP |
| Ministry of Economy | 🇧🇫 بوركينا فاسو | مستوى PEP 1 |
| Burundi Senate | 🇧🇮 بوروندي | مستوى PEP 2 |
| Senatorial Institution of The Republic of Burundi | 🇧🇮 بوروندي | مستوى PEP 1 |
| Ministry of Finance | 🇧🇮 بوروندي | مستوى PEP 2 |
| House of Representatives | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 1 |
| Council of Ministers | 🇨🇻 الرأس الأخضر | مستوى PEP 2 |
| Minister of Economy and Finance | 🇰🇭 كمبوديا | مستوى PEP 1 |
| National Bank of Cambodia | 🇰🇭 كمبوديا | مستوى PEP 2 |
| Cambodia National Assembly | 🇰🇭 كمبوديا | مستوى PEP 2 |
| Cambodia Senate | 🇰🇭 كمبوديا | مستوى PEP 2 |
| Cambodian People's Party | 🇰🇭 كمبوديا | مستوى PEP 2 |
| Cambodia National Rescue Party | 🇰🇭 كمبوديا | مستوى PEP 2 |
| Office of the President | 🇰🇭 كمبوديا | مستوى PEP 2 |
| Kingdom of Cambodia Business Registration | 🇰🇭 كمبوديا | SIE |
| The Cameroon High Commission South Africa | 🇨🇲 الكاميرون | مستوى PEP 1 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇨🇲 الكاميرون | مستوى PEP 2 |
| Constitutional Council | 🇨🇲 الكاميرون | مستوى PEP 2 |
| Cameron People's Democratic Movement | 🇨🇲 الكاميرون | مستوى PEP 2 |
| National Elections Agency | 🇨🇲 الكاميرون | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Defence | 🇨🇲 الكاميرون | مستوى PEP 2 |
| Cameroon People's Democratic Movement | 🇨🇲 الكاميرون | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Interior | 🇨🇲 الكاميرون | مستوى PEP 2 |
| Ministry of National Education | 🇨🇲 الكاميرون | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇨🇲 الكاميرون | مستوى PEP 2 |
| Supreme Court of Canada | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 1 |
| National Assembly of Québec | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Natural Resources | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 2 |
| Cabinet of Canada | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Immigration | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Labour | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of National Defense | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Public Safety | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Employment and Social Development | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Transport | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Public Services | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇨🇦 كندا | مستوى PEP 2 |
| Canada Named Research Organizations List | 🇨🇦 كندا | SIE |
| The Netcheck Commerce Bureau Inc. | 🇨🇦 كندا | SIP |
| Government of Cape Verde | 🇨🇻 الرأس الأخضر | مستوى PEP 1 |
| Cayman Islands Government | 🇰🇾 جزر كايمان | مستوى PEP 2 |
| National Office of the Caribbean Netherlands | 🇧🇶 هولندا الكاريبية | مستوى PEP 1 |
| Cayman Islands Senior Judicial Officers | 🇰🇾 جزر كايمان | مستوى PEP 1 |
| Ministry of Finance | 🇰🇾 جزر كايمان | مستوى PEP 2 |
| Iowa Insurance Division | 🇰🇾 جزر كايمان | SIE |
| Ministry of Justice in the Central African Republic | 🇨🇫 جمهورية أفريقيا الوسطى | مستوى PEP 1 |
| Ministry of National Education and Civic Promotion | 🇹🇩 تشاد | مستوى PEP 1 |
| Ministry of Defense | 🇹🇩 تشاد | مستوى PEP 2 |
| Court of Accounts | 🇹🇩 تشاد | مستوى PEP 2 |
| High Judicial Council | 🇹🇩 تشاد | مستوى PEP 3 |
| Office of National Marine Sanctuaries | 🇯🇪 جزر القنال | مستوى PEP 1 |
| President Of Chile | 🇨🇱 تشيلي | مستوى PEP 1 |
| National Congress | 🇨🇱 تشيلي | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇨🇱 تشيلي | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Mining | 🇨🇱 تشيلي | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇨🇱 تشيلي | مستوى PEP 2 |
| Ministry of National Defense | 🇨🇱 تشيلي | مستوى PEP 2 |
| Mining Association | 🇨🇱 تشيلي | مستوى PEP 3 |
| Superintendencia de Pensiones - Gobierno de Chile | 🇨🇱 تشيلي | SIE |
| Diario y Radio Universidad Chile | 🇨🇱 تشيلي | SIP |
| National Narcotics Control Commission (NNCC) | 🇨🇳 الصين | مستوى PEP 1 |
| Guizhou Provincial People's Congress | 🇨🇳 الصين | مستوى PEP 3 |
| Central Commission for Discipline Inspection | 🇨🇳 الصين | مستوى PEP 3 |
| CHINA - CNMCA-USO - China Ministry of Civil Affairs - Unregistered Social Organizations | 🇨🇳 الصين | SIE |
| China Daily Liaoning | 🇨🇳 الصين | SIP |
| Ministry of Finance and Public Credit | 🇨🇴 كولومبيا | مستوى PEP 1 |
| House of Representatives | 🇨🇴 كولومبيا | مستوى PEP 2 |
| Senate Colombia | 🇨🇴 كولومبيا | مستوى PEP 2 |
| Constitutional Court | 🇨🇴 كولومبيا | مستوى PEP 2 |
| COLOMBIA - COSIC - Superintendence of Industry and Commerce | 🇨🇴 كولومبيا | SIE |
| Fiscalia General de la República | 🇨🇴 كولومبيا | SIP |
| Presidency of the Union of the Comoros | 🇰🇲 جزر القمر | مستوى PEP 1 |
| President of the Republic of the Congo | 🇨🇬 الكونغو | مستوى PEP 1 |
| CONGO REP. - CGPALF - PALF Wildlife Law Enforcement | 🇨🇬 الكونغو | SIP |
| Office of the President (Costa Rica) | 🇨🇷 كوستاريكا | مستوى PEP 1 |
| Ministry of Public | 🇨🇷 كوستاريكا | مستوى PEP 1 |
| Council of Ministers | 🇨🇷 كوستاريكا | مستوى PEP 2 |
| COSTA RICA - CRSUGESE - Costa Rican General Superintendency of Insurance | 🇨🇷 كوستاريكا | SIE |
| U.S. District Court for the District of Rhode Island | 🇨🇷 كوستاريكا | SIP |
| SIVES - Special Interest Vessel | 🇨🇮 كوت ديفوار (ساحل العاج) | SIE |
| Le Journal International | 🇨🇮 كوت ديفوار (ساحل العاج) | SIP |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Security and Civil Protection | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Commerce and Industry | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Economic Infrastructure | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Employment and Social Protection | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Mines and Geology | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Agriculture and Rural Development | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Petroleum | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Environment and Sustainable Development | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Higher Education and Scientific Research | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Constitutional Council | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| National Assembly | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Senate | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| National Commission for the Restoration of Democracy | 🇨🇮 كوت ديفوار | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇭🇷 كرواتيا | مستوى PEP 1 |
| Dubrovnik City Government | 🇭🇷 كرواتيا | مستوى PEP 4 |
| Dubrovački - Naslovnica | 🇭🇷 كرواتيا | SIP |
| People's Provincial Court Of Havana | 🇨🇺 كوبا | مستوى PEP 3 |
| ACN - Noticias de Cuba | 🇨🇺 كوبا | SIP |
| SWEDEN - SEGA - Swedish Gaming Authority | 🇨🇼 كوراساو | SIE |
| House of Representatives of Cyprus | 🇨🇾 قبرص | مستوى PEP 1 |
| U.S. Department of the Treasury | 🇨🇾 قبرص | SIP |
| Czech Social Democratic Party (ČSSD) | 🇨🇿 جمهورية التشيك | مستوى PEP 1 |
| Prague City Hall | 🇨🇿 جمهورية التشيك | مستوى PEP 4 |
| CZECH - CZUOHS - Czech Office for the Protection of Competition | 🇨🇿 جمهورية التشيك | SIE |
| Nejrychlejší zprávy (Jižní Čechy Teď!) | 🇨🇿 جمهورية التشيك | SIP |
| Cabinet of Ministers (DRC) | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | مستوى PEP 2 |
| Congolese National Police | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | مستوى PEP 2 |
| Central Bank of the Congo | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | مستوى PEP 2 |
| Senate | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | مستوى PEP 2 |
| National Assembly | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | مستوى PEP 2 |
| Attorney General's Office of the Republic | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | مستوى PEP 2 |
| DRC Central Bank | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | مستوى PEP 3 |
| Compagnie Africaine d'Aviation | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | SIE |
| Security Council Report | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | SIP |
| PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) | 🇩🇰 الدنمارك | SIE |
| Djibouti Presidential Police | 🇩🇯 جيبوتي | مستوى PEP 1 |
| House of Assembly of Dominica | 🇩🇲 دومينيكا | مستوى PEP 1 |
| Constitutional Court of Dominican Republic | 🇩🇴 جمهورية الدومينيكان | مستوى PEP 1 |
| National Telecommunications Commission | 🇩🇴 جمهورية الدومينيكان | مستوى PEP 3 |
| DOMINICAN REPUBLIC - DOSIMV - Dominican Stock Market Superintendence | 🇩🇴 جمهورية الدومينيكان | SIE |
| Woonsocket, RI Patch | 🇩🇴 جمهورية الدومينيكان | SIP |
| Ministry for Foreign Affairs of East Timor | 🇹🇱 تيمور الشرقية | مستوى PEP 1 |
| Ministry of Defense | 🇪🇨 الإكوادور | مستوى PEP 2 |
| National Assembly | 🇪🇨 الإكوادور | مستوى PEP 2 |
| National Electoral Council (CNE) | 🇪🇨 الإكوادور | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇪🇨 الإكوادور | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇪🇨 الإكوادور | مستوى PEP 2 |
| Ministry of the Interior | 🇪🇨 الإكوادور | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇪🇨 الإكوادور | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Agriculture and Livestock | 🇪🇨 الإكوادور | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Energy and Non-Renewable Natural Resources | 🇪🇨 الإكوادور | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Public Health | 🇪🇨 الإكوادور | مستوى PEP 2 |
| ECUADOR - ECSRI - Ecuador Internal Revenue Service | 🇪🇨 الإكوادور | SIE |
| ECUADOR - ECPN-MW - National Police of Ecuador - Most Wanted | 🇪🇨 الإكوادور | SIP |
| Department of Justice / Ministère de la Justice | 🇪🇬 مصر | SIP |
| The Maritime Executive | 🇸🇻 السلفادور | SIE |
| El Salvador Times | 🇸🇻 السلفادور | SIP |
| Office of the Prime Minister | 🇬🇶 غينيا الاستوائية | مستوى PEP 1 |
| National Assembly of Eritrea | 🇪🇷 إريتريا | مستوى PEP 1 |
| Eritrean Liberation Front | 🇪🇷 إريتريا | مستوى PEP 3 |
| أسمرة وإريتريا | 🇪🇷 إريتريا | SIE |
| حزب الوسط الإستوني | 🇪🇪 إستونيا | المستوى 1 من PEP |
| حكومة مقاطعة هاريو | 🇪🇪 إستونيا | المستوى 4 من PEP |
| ניקוי חלונות ג'נסיס | 🇮🇱 إسرائيل | SIE |
| إستونيا - EEPPA - مجلس الشرطة وحرس الحدود الإستوني | 🇪🇪 إستونيا | SIP |
| مجلس النواب الوطني | 🇸🇿 إيسواتيني | المستوى 1 من PEP |
| مجلس الاتحاد (إثيوبيا) | 🇪🇹 إثيوبيا | المستوى 3 من PEP |
| هيئة الإيرادات والجمارك الإثيوبية (ERCA) | 🇪🇹 إثيوبيا | المستوى 3 من PEP |
| إدارة مدينة أديس أبابا | 🇪🇹 إثيوبيا | المستوى 4 من PEP |
| كونغرس الجمهورية (لجان الكونغرس) | 🇫🇯 فيجي | المستوى 1 من PEP |
| judiciary.gov.fj - السلطة القضائية في فيجي | 🇫🇯 جزر فيجي | SIP |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 🇫🇮 فنلندا | المستوى 1 من PEP |
| فنلندا - FIKKV - الهيئة الفنلندية للمنافسة والمستهلك | 🇫🇮 فنلندا | SIE |
| وزارة العدل (فرنسا) | 🇫🇷 فرنسا | المستوى 1 من PEP |
| المجلس الدستوري | 🇫🇷 فرنسا | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الشؤون الخارجية | 🇫🇷 فرنسا | المستوى 2 من PEP |
| مجلس الدولة | 🇫🇷 فرنسا | المستوى 2 من PEP |
| محكمة النقض | 🇫🇷 فرنسا | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الاقتصاد والمالية | 🇫🇷 فرنسا | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الدفاع | 🇫🇷 فرنسا | المستوى 2 من PEP |
| الحزب الشيوعي الفرنسي | 🇫🇷 فرنسا | المستوى 3 من PEP |
| La République En Marche! | 🇫🇷 فرنسا | المستوى 3 من PEP |
| فرنسا - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - FRAMF | 🇫🇷 فرنسا | SIE |
| Collectif des Contribuables des Terres d'Aurignac | 🇫🇷 فرنسا | SIP |
| La Dépêche de Tahiti | 🇵🇫 بولينيزيا الفرنسية | SIP |
| برلمان الغابون | 🇬🇦 الغابون | المستوى 1 من PEP |
| الجمعية الوطنية | 🇬🇲 غامبيا | المستوى 1 من PEP |
| البنك الوطني الجورجي | 🇬🇪 جورجيا | المستوى 2 من PEP |
| البنك الوطني الجورجي | 🇬🇪 جورجيا | المستوى 3 من PEP |
| PSYCHIATRIC ASSOCIATION FOR EASTERN EUROPE AND THE BALKANS - PAEEB | 🇬🇪 جورجيا | SIP |
| مدينة كريفلد | 🇩🇪 ألمانيا | المستوى 4 من PEP |
| Unternehmensverzeichnis für Deutschland | 🇩🇪 ألمانيا | SIE |
| Michael Turgut © | 🇩🇪 ألمانيا | SIP |
| مؤسسة سكك حديد غانا | 🇬🇭 غانا | المستوى 1 من PEP |
| الهيئة البحرية الغانية | 🇬🇭 غانا | المستوى 2 من PEP |
| خدمة شرطة غانا | 🇬🇭 غانا | المستوى 2 من PEP |
| مكتب المدعي العام | 🇬🇭 غانا | المستوى 2 من PEP |
| الحزب الوطني الجديد (NPP) | 🇬🇭 غانا | المستوى 2 من PEP |
| بنك غانا | 🇬🇭 غانا | المستوى 3 من PEP |
| الهيئة التنظيمية الوطنية للمعاشات التقاعدية (NPRA) | 🇬🇭 غانا | المستوى 3 من PEP |
| مجلس أكرا الحضري | 🇬🇭 غانا | المستوى 4 من PEP |
| البرلمان اليوناني | 🇬🇷 اليونان | المستوى 3 من PEP |
| Eurobank Asset Management | 🇬🇷 اليونان | SIE |
| Анархический черный крест Беларусь | 🇧🇾 بيلاروس | SIP |
| الاتحاد النورسي في غرينلاند | 🇬🇱 غرينلاند | المستوى 1 من PEP |
| معهد غرينادا للسياسة | 🇬🇩 غرينادا | المستوى 1 من PEP |
| وزارة الشؤون الداخلية | 🇬🇺 غوام | المستوى 1 من PEP |
| رئاسة غواتيمالا | 🇬🇹 غواتيمالا | المستوى 1 من PEP |
| وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية | 🇬🇹 غواتيمالا | المستوى 2 من PEP |
| حكومة مدينة غواتيمالا | 🇬🇹 غواتيمالا | المستوى 4 من PEP |
| Diario de Centro América | 🇬🇹 غواتيمالا | SIP |
| الجمعية الوطنية لغينيا | 🇬🇳 غينيا | المستوى 1 من PEP |
| EAGLE Network - Eco Activists for Governance and Law Enforcement | 🇬🇳 غينيا | SIP |
| وزارة الزراعة والموارد الطبيعية | 🇬🇼 غينيا بيساو | المستوى 1 من PEP |
| الجمعية الوطنية لغيانا | 🇬🇾 غيانا | المستوى 1 من PEP |
| The Colorado Bar | 🇬🇾 غيانا | SIP |
| مجلس النواب | 🇭🇹 هايتي | المستوى 1 من PEP |
| محكمة الاستئناف (هايتي) | 🇭🇹 هايتي | المستوى 3 من PEP |
| وزارة الداخلية | 🇭🇳 هندوراس | المستوى 1 من PEP |
| وزارة الأمن (هندوراس) | 🇭🇳 هندوراس | المستوى 2 من PEP |
| CBC Canal 6 | 🇭🇳 هندوراس | SIP |
| سلطة النقد في هونغ كونغ - سجل موظفي الأوراق المالية للمؤسسات المعتمدة | 🇭🇰 هونغ كونغ | SIP |
| الجمعية الوطنية للمجر | 🇭🇺 المجر | المستوى 1 من PEP |
| الحزب الاشتراكي المجري | 🇭🇺 المجر | المستوى 2 من PEP |
| وزارة التعليم | 🇭🇺 المجر | المستوى 2 من PEP |
| مكتب المدعي العام في المجر | 🇭🇺 المجر | المستوى 2 من PEP |
| حزب العمال المجري | 🇭🇺 المجر | المستوى 3 من PEP |
| المجر - GVH - هيئة المنافسة المجرية - Gazdasagi Versenyhivatal | 🇭🇺 المجر | SIE |
| ZAOL - Zala vármegyei hírportál | 🇭🇺 المجر | SIP |
| برلمان آيسلندا | 🇮🇸 آيسلندا | المستوى 1 من PEP |
| مجلس الولايات | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| برلمان الهند | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الدفاع | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الشؤون الداخلية | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة المالية | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة القانون والعدالة | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الشؤون الخارجية | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الدفاع | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الإعلام والإذاعة | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الشؤون البرلمانية | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة شؤون الموظفين | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الطاقة | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة السكك الحديدية | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة النقل البري والطرق السريعة | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة العلوم والتكنولوجيا | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة النقل البحري | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة العدالة الاجتماعية والتمكين | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الصلب | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة السياحة | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة شؤون القبائل | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة شؤون المرأة والطفل | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة شؤون الشباب والرياضة | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة شؤون الشركات | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة البيئة | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الطيران المدني | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الزراعة ورعاية المزارعين | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الكيماويات والأسمدة | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الفحم | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة التجارة والصناعة | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| وزارة الاتصالات | 🇮🇳 الهند | المستوى 2 من PEP |
| Ministry of Consumer Affairs | 🇮🇳 الهند | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Culture | 🇮🇳 الهند | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Development of North Eastern Region | 🇮🇳 الهند | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Earth Sciences | 🇮🇳 الهند | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Electronics and Information Technology | 🇮🇳 الهند | مستوى PEP 2 |
| All India United Democratic Front (AIUDF) | 🇮🇳 الهند | مستوى PEP 3 |
| Bharti AXA Life Insurance Company | 🇮🇳 الهند | SIE |
| PubMed Central (PMC) | 🇮🇳 الهند | SIP |
| House of Representatives | 🇮🇩 إندونيسيا | مستوى PEP 1 |
| BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security Agency) | 🇮🇩 إندونيسيا | مستوى PEP 3 |
| LPSE Provinsi Sulawesi Selatan | 🇮🇩 إندونيسيا | SIE |
| INDONESIA - IDMA - Indonesian Supreme Court | 🇮🇩 إندونيسيا | SIP |
| Nuclear Threat Initiative (NTI) | 🌐 دولي | مستوى PEP 2 |
| Glencore plc | 🌐 دولي | مستوى PEP 3 |
| Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) | 🌐 دولي | مستوى PEP 3 |
| European Commission | 🌐 دولي | مستوى PEP 3 |
| South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) | 🌐 دولي | مستوى PEP 3 |
| International Investment Bank (IIB) | 🌐 دولي | مستوى PEP 3 |
| Transnistrian Republican Bank | 🌐 دولي | مستوى PEP 3 |
| Unitaid | 🌐 دولي | مستوى PEP 3 |
| Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL) | 🌐 دولي | SIE |
| Bank Melli Iran | 🇮🇷 إيران | مستوى PEP 1 |
| Islamic Revolutionary Guard Corps | 🇮🇷 إيران | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Industry | 🇮🇷 إيران | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇮🇷 إيران | مستوى PEP 2 |
| Expediency Discernment Council | 🇮🇷 إيران | مستوى PEP 3 |
| Assembly of Experts | 🇮🇷 إيران | مستوى PEP 3 |
| Islamic Revolutionary Guard Corps – Quds Force | 🇮🇷 إيران | مستوى PEP 3 |
| ECVES - Embargoed Country or Region Maritime Vessel | 🇮🇷 إيران | SIE |
| Center for Human Rights in Iran | 🇮🇷 إيران | SIP |
| House of Representatives of Iraq | 🇮🇶 العراق | مستوى PEP 1 |
| Ministry of Finance | 🇮🇶 العراق | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇮🇶 العراق | مستوى PEP 2 |
| Iraqi National Congress | 🇮🇶 العراق | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Labor | 🇮🇶 العراق | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇮🇶 العراق | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Oil | 🇮🇶 العراق | مستوى PEP 2 |
| Iraqi National Oil Company (INOC) | 🇮🇶 العراق | مستوى PEP 2 |
| Iraqi Trade Bank (TBI) | 🇮🇶 العراق | مستوى PEP 3 |
| Chaldean Syrian Church | 🇮🇶 العراق | مستوى PEP 3 |
| S.J. Quinney College of Law | 🇮🇶 العراق | SIP |
| House of Assembly of Ireland | 🇮🇪 أيرلندا | مستوى PEP 1 |
| The Irish Times | 🇮🇪 أيرلندا | SIP |
| Parliament of the Isle of Man | 🇮🇲 جزيرة مان | مستوى PEP 1 |
| ISLE OF MAN - FIN. SUPERVISION COMM. - IOMFSC | 🇮🇲 جزيرة مان | SIE |
| House of the People (Israel) | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 1 |
| Ministry of Finance | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 2 |
| Cabinet of Israel | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 2 |
| Likud Party | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 2 |
| Knesset (Israeli Parliament) | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Energy | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Public Security | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Science and Technology | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Transportation | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 2 |
| Supreme Court | 🇮🇱 إسرائيل | مستوى PEP 2 |
| תמיר פישמן- בית השקעות חכם | 🇮🇱 إسرائيل | SIE |
| ISRAEL - ILITA - Israel Tax Authority | 🇮🇱 إسرائيل | SIP |
| House of Representatives of Italy | 🇮🇹 إيطاليا | مستوى PEP 1 |
| ITALY - ITGPDP - Italian Data Protection Authority | 🇮🇹 إيطاليا | SIE |
| Città di Castenaso | 🇮🇹 إيطاليا | SIP |
| Jamaica Civil Aviation Authority | 🇯🇲 جامايكا | مستوى PEP 1 |
| Ministry of Agriculture | 🇯🇲 جامايكا | مستوى PEP 2 |
| Stamford Daily Voice | 🇯🇲 جامايكا | SIP |
| National Diet Library | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 1 |
| Ministry of Defense | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Education | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Economy | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Land | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 2 |
| Public Prosecutor's Office | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 2 |
| Supreme Court | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 2 |
| House of Councillors (Japan) | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 2 |
| INPEX Corporation | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 3 |
| Local government of Yamanouchi | 🇯🇵 اليابان | مستوى PEP 4 |
| Fuji Electric Global | 🇯🇵 اليابان | SIE |
| データ・マックス (Data Max) | 🇯🇵 اليابان | SIP |
| Emirate Council | 🇯🇴 الأردن | مستوى PEP 1 |
| The Middle East (الشرق الأوسط) | 🇯🇴 الأردن | SIP |
| Assembly of the Republic | 🇰🇿 كازاخستان | مستوى PEP 1 |
| Kazakh National Academy of Natural Sciences | 🇰🇿 كازاخستان | مستوى PEP 3 |
| Kazakhstan Railways (KTZ) | 🇰🇿 كازاخستان | مستوى PEP 3 |
| House of Representatives of Kazakhstan | 🇰🇿 كازاخستان | مستوى PEP 3 |
| KAZAKHSTAN - KZKGD - State Revenue Committee of The Ministry of Finance | 🇰🇿 كازاخستان | SIE |
| KAZAKHSTAN - KZACA - Anti-Corruption Agency of Kazakhstan | 🇰🇿 كازاخستان | SIP |
| National Assembly of Kenya | 🇰🇪 كينيا | مستوى PEP 1 |
| Kenya Tourism Board | 🇰🇪 كينيا | مستوى PEP 3 |
| Kenya Rural Roads Authority | 🇰🇪 كينيا | مستوى PEP 3 |
| Nairobi Securities Exchange | 🇰🇪 كينيا | مستوى PEP 3 |
| County Government of Kisii | 🇰🇪 كينيا | مستوى PEP 4 |
| Bomet County Government | 🇰🇪 كينيا | مستوى PEP 4 |
| ADB - Asian Development Bank | 🇰🇪 كينيا | SIE |
| Kenyan Wall Street | 🇰🇪 كينيا | SIP |
| National Assembly of Kiribati | 🇰🇮 كيريباتي | مستوى PEP 1 |
| Parliament of Kosovo | 🇽🇰 كوسوفو | مستوى PEP 1 |
| Kosovo Energy Corporation (KEK) | 🇽🇰 كوسوفو | مستوى PEP 3 |
| Kosovo National Intelligence Agency | 🇽🇰 كوسوفو | مستوى PEP 3 |
| National Assembly of Kuwait | 🇰🇼 الكويت | مستوى PEP 1 |
| الكويت - KWCMA - هيئة أسواق المال الكويتية | 🇰🇼 الكويت | SIP |
| الجمعية الوطنية في قيرغيزستان | 🇰🇬 قيرغيزستان | مستوى PEP 1 |
| الجمعية الوطنية (جوغوركو كينيش) | 🇰🇬 قيرغيزستان | مستوى PEP 2 |
| اللجنة الإحصائية الوطنية (NSC) | 🇰🇬 قيرغيزستان | مستوى PEP 2 |
| قيرغيزستان - KGFIU - جهاز الاستخبارات المالية في قيرغيزستان | 🇰🇬 قيرغيزستان | SIP |
| الجمعية الوطنية في لاوس | 🇱🇦 لاوس | مستوى PEP 1 |
| برلمان لاتفيا | 🇱🇻 لاتفيا | مستوى PEP 1 |
| جمهورية لاتفيا الاشتراكية السوفيتية | 🇱🇻 لاتفيا | مستوى PEP 3 |
| بوابة معلومات UR (UR informācijas portāls) | 🇱🇻 لاتفيا | SIE |
| Global Arbitration Review | 🇱🇻 لاتفيا | SIP |
| مجلس النواب اللبناني | 🇱🇧 لبنان | مستوى PEP 1 |
| مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) | 🇱🇧 لبنان | مستوى PEP 3 |
| الولايات المتحدة - مكتب الصناعة والأمن الأمريكي - انتهاكات التصدير - USBIS-EV | 🇱🇧 لبنان | SIE |
| قوائم العقوبات | 🇱🇧 لبنان | SIP |
| الجمعية الوطنية في ليسوتو | 🇱🇸 ليسوتو | مستوى PEP 1 |
| مجلس النواب في ليبيريا | 🇱🇷 ليبيريا | مستوى PEP 1 |
| شركة مصفاة تكرير النفط الليبيرية | 🇱🇷 ليبيريا | مستوى PEP 2 |
| شركة النفط الوطنية الليبيرية | 🇱🇷 ليبيريا | مستوى PEP 2 |
| حكومة مقاطعة مونتسرادو | 🇱🇷 ليبيريا | مستوى PEP 4 |
| جمعية المصرفيين في جورجيا | 🇱🇷 ليبيريا | SIP |
| برلمان ليبيا | 🇱🇾 ليبيا | مستوى PEP 1 |
| مجلس النواب الليبي | 🇱🇾 ليبيا | مستوى PEP 3 |
| Focal Maritime Services | 🇱🇾 ليبيا | SIE |
| مشروع الرئاسة الأمريكية (The American Presidency Project) | 🇱🇾 ليبيا | SIP |
| برلمان ليختنشتاين | 🇱🇮 ليختنشتاين | مستوى PEP 1 |
| مجلس النواب في ليتوانيا | 🇱🇹 ليتوانيا | مستوى PEP 1 |
| ليتوانيا - البنك المركزي الليتواني - إشعارات التحذير - LTLCB | 🇱🇹 ليتوانيا | SIP |
| الجمعية الوطنية في لوكسمبورغ | 🇱🇺 لوكسمبورغ | مستوى PEP 1 |
| McDermott Will & Emery | 🇱🇺 لوكسمبورغ | SIE |
| الجمعية الوطنية في ماكاو | 🇲🇴 ماكاو | مستوى PEP 1 |
| الجمعية الوطنية في مدغشقر | 🇲🇬 مدغشقر | مستوى PEP 1 |
| الجمعية الوطنية في مالاوي | 🇲🇼 مالاوي | مستوى PEP 1 |
| مجلس النواب (Dewan Rakyat) | 🇲🇾 ماليزيا | مستوى PEP 1 |
| بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي) | 🇲🇾 ماليزيا | مستوى PEP 3 |
| ماليزيا - LFSA-ALERT - تنبيه هيئة الخدمات المالية في لابوان | 🇲🇾 ماليزيا | SIE |
| ماليزيا - MYOCR-MFC - مكتب المسجّل العام للمحكمة الفيدرالية الماليزية | 🇲🇾 ماليزيا | SIP |
| الجمعية الوطنية في المالديف | 🇲🇻 المالديف | مستوى PEP 1 |
| وزارة التخطيط الوطني والبنية التحتية | 🇲🇻 المالديف | مستوى PEP 3 |
| الحزب التقدمي في المالديف | 🇲🇻 المالديف | مستوى PEP 3 |
| الجمعية الوطنية في مالي | 🇲🇱 مالي | مستوى PEP 1 |
| دولي - UNSCPE-WC - فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - بيانات World-Check | 🇲🇱 مالي | SIP |
| مجلس النواب (مالطا) | 🇲🇹 مالطا | مستوى PEP 1 |
| مكتب استرداد الأصول | 🇲🇹 مالطا | SIP |
| برلمان جزر مارشال | 🇲🇭 جزر مارشال | مستوى PEP 1 |
| الجمعية الوطنية في موريتانيا | 🇲🇷 موريتانيا | مستوى PEP 1 |
| Les Blogs de la Rédaction | 🇲🇷 موريتانيا | SIP |
| الجمعية الوطنية في موريشيوس | 🇲🇺 موريشيوس | مستوى PEP 1 |
| موريشيوس - MUFSC - هيئة الخدمات المالية في موريشيوس | 🇲🇺 موريشيوس | SIP |
| مجلس الشيوخ | 🇲🇽 المكسيك | مستوى PEP 2 |
| المكسيك - MXSAT - مصلحة الضرائب المكسيكية | 🇲🇽 المكسيك | SIE |
| Cuba Libre Digital | 🇲🇽 المكسيك | SIP |
| كونغرس ولايات ميكرونيزيا الموحدة | 🇫🇲 ميكرونيزيا | مستوى PEP 1 |
| المجلس السمعي البصري في مولدوفا | 🇲🇩 مولدوفا | مستوى PEP 3 |
| مولدوفا - MDBP-W - شرطة الحدود المولدوفية - المطلوبون | 🇲🇩 مولدوفا | SIP |
| برلمان موناكو | 🇲🇨 موناكو | مستوى PEP 1 |
| الجمعية الوطنية في منغوليا | 🇲🇳 منغوليا | مستوى PEP 1 |
| مجلس النواب في الجبل الأسود | 🇲🇪 الجبل الأسود | مستوى PEP 1 |
| KK PARTIZAN MOZZART BET | 🇲🇪 الجبل الأسود | SIP |
| برلمان مونتسرات | 🇲🇸 مونتسرات | مستوى PEP 1 |
| برلمان المغرب | 🇲🇦 المغرب | مستوى PEP 1 |
| حزب العدالة والتنمية (PJD) | 🇲🇦 المغرب | مستوى PEP 3 |
| Meyn Food Processing Technology B.V. | 🇲🇦 المغرب | SIP |
| جمعية الجمهورية | 🇲🇿 موزمبيق | مستوى PEP 1 |
| Club of Mozambique | 🇲🇿 موزمبيق | SIE |
| برلمان ميانمار (بورما) | 🇲🇲 ميانمار | مستوى PEP 1 |
| برلمان اتحاد ميانمار (Pyidaungsu Hluttaw) | 🇲🇲 ميانمار | مستوى PEP 3 |
| Myanmar Treasure Resort Bagan | 🇲🇲 ميانمار | SIE |
| صوت بورما الديمقراطي (Democratic Voice of Burma) | 🇲🇲 ميانمار | SIP |
| برلمان ناميبيا | 🇳🇦 ناميبيا | مستوى PEP 1 |
| ناميبيا - NAMFISA - هيئة الرقابة على المؤسسات المالية في ناميبيا | 🇳🇦 ناميبيا | SIE |
| ناميبيا - NAACC - هيئة مكافحة الفساد في ناميبيا | 🇳🇦 ناميبيا | SIP |
| برلمان ناورو | 🇳🇷 ناورو | مستوى PEP 1 |
| الجمعية الوطنية في نيبال | 🇳🇵 نيبال | مستوى PEP 1 |
| هيئة كهرباء نيبال | 🇳🇵 نيبال | مستوى PEP 2 |
| وزارة المالية | 🇳🇵 نيبال | مستوى PEP 2 |
| وزارة الشؤون الخارجية | 🇳🇵 نيبال | مستوى PEP 2 |
| وزارة الشؤون الداخلية | 🇳🇵 نيبال | مستوى PEP 2 |
| وزارة الدفاع | 🇳🇵 نيبال | مستوى PEP 2 |
| وزارة الشؤون الفيدرالية والإدارة العامة | 🇳🇵 نيبال | مستوى PEP 2 |
| وزارة الصناعة | 🇳🇵 نيبال | مستوى PEP 2 |
| وزارة الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية | 🇳🇵 نيبال | مستوى PEP 2 |
| وزارة الطاقة | 🇳🇵 نيبال | مستوى PEP 2 |
| وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا | 🇳🇵 نيبال | مستوى PEP 2 |
| وزارة الصحة والسكان | 🇳🇵 نيبال | مستوى PEP 2 |
| وزارة البنية التحتية المادية والنقل | 🇳🇵 نيبال | مستوى PEP 2 |
| حديقة شيتوان الوطنية | 🇳🇵 نيبال | SIP |
| مجلس النواب الهولندي | 🇳🇱 هولندا | مستوى PEP 1 |
| حزب الحرية (PVV) | 🇳🇱 هولندا | مستوى PEP 3 |
| Autoriteit Consument & Markt (ACM.nl) | 🇳🇱 هولندا | SIE |
| Opgelicht?! - AVROTROS | 🇳🇱 هولندا | SIP |
| برلمان نيوزيلندا | 🇳🇿 نيوزيلندا | مستوى PEP 1 |
| نيوزيلندا - RBNZ-ALERT - تنبيه بنك الاحتياطي النيوزيلندي | 🇳🇿 نيوزيلندا | SIE |
| دائرة الهجرة النيوزيلندية | 🇳🇿 نيوزيلندا | SIP |
| الجمعية الوطنية في نيكاراغوا | 🇳🇮 نيكاراغوا | مستوى PEP 1 |
| Procuraduría General de la República – PGR | 🇳🇮 نيكاراغوا | SIP |
| الجمعية الوطنية للنيجر | 🇳🇪 النيجر | مستوى PEP 1 |
| الجمعية الوطنية لنيجيريا | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 1 |
| وزارة المالية | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 2 |
| شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 2 |
| هيئة الاستثمار السيادي النيجيرية (NSIA) | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 2 |
| مجلس الشيوخ (نيجيريا) | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 2 |
| مجلس النواب النيجيري | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الموارد البترولية | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الطاقة | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الأشغال والإسكان | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 2 |
| وزارة النقل | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 2 |
| بنك الصناعة | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 3 |
| هيئة البث الوطنية | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 3 |
| مصلحة الهجرة النيجيرية | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 3 |
| شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 3 |
| مجلس الشيوخ النيجيري | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 3 |
| مكتب المؤسسات العامة | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 4 |
| حكومة ولاية لاغوس | 🇳🇬 نيجيريا | مستوى PEP 4 |
| ديلي بوست نيجيريا | 🇳🇬 نيجيريا | SIE |
| نيجيريا - NDLEA - الوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين مكافحة المخدرات | 🇳🇬 نيجيريا | SIP |
| برلمان نيوي | 🇳🇺 نيوي | مستوى PEP 1 |
| برلمان كوريا الشمالية | 🇰🇵 كوريا الشمالية | مستوى PEP 1 |
| معلومات السلامة البحرية | 🇰🇵 كوريا الشمالية | SIE |
| مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار | 🇰🇵 كوريا الشمالية | SIP |
| برلمان مقدونيا الشمالية | 🇲🇰 مقدونيا الشمالية | مستوى PEP 1 |
| سلوفينيا - الوكالة السلوفينية لسوق الأوراق المالية - SISMA | 🇸🇮 سلوفينيا | SIE |
| إذاعة P4 هيله نورغه | 🇳🇴 النرويج | SIP |
| الجمعية الوطنية لعُمان | 🇴🇲 عُمان | مستوى PEP 1 |
| الجمعية الوطنية الباكستانية | 🇵🇰 باكستان | مستوى PEP 1 |
| الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) – PML(N) | 🇵🇰 باكستان | مستوى PEP 3 |
| حزب الشعب الباكستاني (PPP) | 🇵🇰 باكستان | مستوى PEP 3 |
| حركة طالبان باكستان (TTP) | 🇵🇰 باكستان | مستوى PEP 3 |
| حزب المجاهدين | 🇵🇰 باكستان | مستوى PEP 3 |
| شركة بلال فايبرز المحدودة | 🇵🇰 باكستان | SIP |
| مجلس النواب في بالاو | 🇵🇼 بالاو | مستوى PEP 1 |
| المجلس التشريعي الفلسطيني (PLC) | 🇵🇸 فلسطين | مستوى PEP 1 |
| حزب الشعب الفلسطيني (PPP) | 🇵🇸 فلسطين | مستوى PEP 2 |
| وزارة الداخلية | 🇵🇸 فلسطين | مستوى PEP 2 |
| وزارة الخارجية | 🇵🇸 فلسطين | مستوى PEP 2 |
| وزارة المالية | 🇵🇸 فلسطين | مستوى PEP 2 |
| وزارة الاقتصاد الوطني | 🇵🇸 فلسطين | مستوى PEP 2 |
| وزارة التربية والتعليم | 🇵🇸 فلسطين | مستوى PEP 2 |
| وزارة الصحة | 🇵🇸 فلسطين | مستوى PEP 2 |
| وزارة الزراعة | 🇵🇸 فلسطين | مستوى PEP 2 |
| وزارة العدل | 🇵🇸 فلسطين | مستوى PEP 2 |
| وزارة العمل | 🇵🇸 فلسطين | مستوى PEP 2 |
| سلطة النقد الفلسطينية (PMA) | 🇵🇸 فلسطين | مستوى PEP 3 |
| الجمعية الوطنية لبنما | 🇵🇦 بنما | مستوى PEP 1 |
| بنما - PASSRP - هيئة الإشراف على التأمين وإعادة التأمين في بنما | 🇵🇦 بنما | SIE |
| بنما - PAMP-MW - النيابة العامة في بنما - المطلوبون للعدالة | 🇵🇦 بنما | SIP |
| برلمان بابوا غينيا الجديدة | 🇵🇬 بابوا غينيا الجديدة | مستوى PEP 1 |
| وزارة الخزانة في بابوا غينيا الجديدة | 🇵🇬 بابوا غينيا الجديدة | مستوى PEP 3 |
| الجمعية الوطنية لباراغواي | 🇵🇾 باراغواي | مستوى PEP 1 |
| ADN باراغواي - ADN الرقمية | 🇵🇾 باراغواي | SIP |
| مجلس النواب في بيرو | 🇵🇪 بيرو | مستوى PEP 1 |
| بيرو - INDECOPI - المعهد الوطني للمنافسة الحرة وحماية الملكية الفكرية | 🇵🇪 بيرو | SIE |
| مؤسسة الإحسان في ليما | 🇵🇪 بيرو | SIP |
| مجلس النواب الفلبيني | 🇵🇭 الفلبين | مستوى PEP 1 |
| معهد أبحاث الطب الاستوائي | 🇵🇭 الفلبين | مستوى PEP 2 |
| مصرف الأراضي الفلبيني | 🇵🇭 الفلبين | مستوى PEP 3 |
| هيئة الطيران المدني الفلبينية | 🇵🇭 الفلبين | مستوى PEP 3 |
| الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية | 🇵🇭 الفلبين | مستوى PEP 3 |
| مكتب الجمارك الفلبيني | 🇵🇭 الفلبين | مستوى PEP 3 |
| مجلس النواب الفلبيني | 🇵🇭 الفلبين | مستوى PEP 3 |
| حكومة مدينة سيبو | 🇵🇭 الفلبين | مستوى PEP 4 |
| قاعدة بيانات الأعمال الفلبينية | 🇵🇭 الفلبين | SIE |
| الفلبين - PHPNP - المطلوبون للعدالة لدى الشرطة الوطنية الفلبينية | 🇵🇭 الفلبين | SIP |
| مجلس النواب البولندي | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 1 |
| مجلس شيوخ جمهورية بولندا | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 1 |
| المكتب الانتخابي الوطني | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| مكتب المنافسة وحماية المستهلك (UOKiK) | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الداخلية والإدارة | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الاقتصاد البحري والملاحة الداخلية | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة العدل | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الدفاع الوطني | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الطاقة | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة العمل والسياسة الاجتماعية | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة العلوم والتعليم العالي | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الأسرة | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة التربية الوطنية | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة البيئة | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة البنية التحتية | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الصحة | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الشؤون الرقمية | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الرياضة والسياحة | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة التنمية الإقليمية | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| هيئة الرقابة المالية (KNF) | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| مكتب المشتريات العامة | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| مكتب المدعي العام | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| مكتب الأمن الوطني | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| لجنة الرقابة المالية (KNF) | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 2 |
| حوض بناء السفن التابع للبحرية الحربية ش.م. | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 3 |
| مدينة كراكوف | 🇵🇱 بولندا | مستوى PEP 4 |
| بزنس إنسايدر بولسكا | 🇵🇱 بولندا | SIE |
| مكتب بلدية بيليتسه | 🇵🇱 بولندا | SIP |
| الجمعية الوطنية للبرتغال | 🇵🇹 البرتغال | مستوى PEP 1 |
| Caixa Geral de Depósitos | 🇵🇹 البرتغال | مستوى PEP 3 |
| Banco Português de Gestão (BPG) | 🇵🇹 البرتغال | SIE |
| TSF Rádio Notícias | 🇵🇹 البرتغال | SIP |
| Puerto Rico Online | 🇵🇷 بورتوريكو | SIE |
| St. John Source | 🇵🇷 بورتوريكو | SIP |
| مجلس نواب قطر | 🇶🇦 قطر | مستوى PEP 1 |
| هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA) | 🇶🇦 قطر | SIE |
| السجل المركزي لمقدونيا الشمالية | 🇲🇰 جمهورية مقدونيا الشمالية | SIE |
| الاتحاد الأوروبي - EUMW - المطلوبون الأكثر بحثاً في أوروبا | 🇲🇰 جمهورية مقدونيا الشمالية | SIP |
| الجمعية الوطنية لرومانيا | 🇷🇴 رومانيا | مستوى PEP 1 |
| شركة الإذاعة الرومانية (راديو رومانيا) | 🇷🇴 رومانيا | مستوى PEP 3 |
| Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. | 🇷🇴 رومانيا | SIE |
| Нижегородский областной суд | 🇷🇺 روسيا | SIP |
| وزارة الدفاع الروسية (الأسطول الشمالي) | 🇷🇺 روسيا | مستوى PEP 2 |
| دائرة بييسك الحضرية (ألطاي كراي) | 🇷🇺 روسيا | مستوى PEP 4 |
| منطقة أوست-كوتسكي البلدية (أوبلاست إيركوتسك) | 🇷🇺 روسيا | مستوى PEP 4 |
| حكومة مدينة موسكو | 🇷🇺 روسيا | مستوى PEP 4 |
| حكومة خاباروفسك كراي | 🇷🇺 روسيا | مستوى PEP 4 |
| مُعرّف الكيان القانوني | 🇷🇺 روسيا | SIP |
| مجلس نواب رواندا | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 1 |
| اللجنة الوطنية للانتخابات | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| الشرطة الوطنية الرواندية | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| مكتب رئيس الوزراء | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| مجلس التنمية الرواندي (RDB) | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الدفاع | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| الهيئة التنظيمية للمرافق في رواندا (RURA) | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| مجلس الأمن القومي | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| المركز الطبي الحيوي الرواندي | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| وكالة الإذاعة الرواندية | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| مجلس الزراعة الرواندي (RAB) | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| مجلس الحوكمة الرواندي | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة التعليم | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة النوع الاجتماعي وتعزيز الأسرة | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة التجارة والصناعة | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الشباب والثقافة | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الرياضة | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الصحة | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 2 |
| وزارة الإدارة المحلية | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 4 |
| مجلس مدينة كيغالي | 🇷🇼 رواندا | مستوى PEP 4 |
| رواندا - RWOMBUD - مكتب أمين المظالم في رواندا | 🇷🇼 رواندا | SIP |
| الجمعية الوطنية لساو تومي وبرينسيب | 🇸🇹 ساو تومي وبرينسيب | مستوى PEP 1 |
| البنك المركزي لساو تومي وبرينسيب | 🇸🇹 ساو تومي وبرينسيب | مستوى PEP 3 |
| مجلس نواب سانت كيتس ونيفيس | 🇰🇳 سانت كيتس ونيفيس | مستوى PEP 1 |
| حزب العمال في سانت كيتس ونيفيس | 🇰🇳 سانت كيتس ونيفيس | مستوى PEP 3 |
| مجلس نواب سانت لوسيا | 🇱🇨 سانت لوسيا | مستوى PEP 1 |
| St Lucia Mortgage Finance Company Ltd. | 🇱🇨 سانت لوسيا | مستوى PEP 3 |
| حكومة كازاخستان | 🇰🇿 كازاخستان | SIE |
| Trinity Washington University | 🇻🇨 سانت فنسنت وجزر غرينادين | SIP |
| مجلس نواب سانت فنسنت وجزر غرينادين | 🇻🇨 سانت فنسنت وجزر غرينادين | مستوى PEP 1 |
| هيئة السياحة في سانت فنسنت وجزر غرينادين | 🇻🇨 سانت فنسنت وجزر غرينادين | مستوى PEP 3 |
| الجمعية التشريعية الوطنية | 🇼🇸 ساموا | مستوى PEP 1 |
| برلمان سان مارينو | 🇸🇲 سان مارينو | مستوى PEP 1 |
| Tribuna Politica Web.sm | 🇸🇲 سان مارينو | SIP |
| الجمعية الوطنية السعودية | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 1 |
| وزارة الداخلية | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة الشؤون الإسلامية | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة الحج والعمرة | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة الثقافة | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة التعليم | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة الدفاع | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة الخارجية | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة المالية | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة الصحة | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة التجارة والاستثمار | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة الطاقة والثروة المعدنية | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة الإسكان | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة العدل | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة الشؤون البلدية والقروية | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة النقل | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة المياه | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة الاقتصاد والتخطيط | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة الخدمة المدنية | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة البيئة والمياه والزراعة | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| وزارة الاتصالات | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | مستوى PEP 3 |
| الجمعية الوطنية للسنغال | 🇸🇳 السنغال | مستوى PEP 1 |
| الجمعية الوطنية لصربيا | 🇷🇸 صربيا | مستوى PEP 1 |
| شركة الغابات في صربيا (Srbijašume) | 🇷🇸 صربيا | مستوى PEP 3 |
| سلوفينيا - المديرية العامة للشرطة السلوفينية - SIGPD | 🇸🇮 سلوفينيا | SIP |
| الجمعية الوطنية لسيشل | 🇸🇨 سيشل | مستوى PEP 1 |
| سيشل - هيئة الخدمات المالية في سيشل - SYFSA | 🇸🇨 سيشل | SIE |
| الجمعية الوطنية لسيراليون | 🇸🇱 سيراليون | مستوى PEP 1 |
| اللجنة الوطنية للانتخابات | 🇸🇱 سيراليون | مستوى PEP 2 |
| وزارة الثقافة | 🇸🇱 سيراليون | مستوى PEP 2 |
| وزارة الصحة | 🇸🇱 سيراليون | مستوى PEP 2 |
| وزارة الدفاع | 🇸🇱 سيراليون | مستوى PEP 2 |
| وزارة المالية | 🇸🇱 سيراليون | مستوى PEP 2 |
| وزارة الخارجية | 🇸🇱 سيراليون | مستوى PEP 2 |
| Concord Times Communication | 🇸🇱 سيراليون | SIP |
| برلمان سنغافورة | 🇸🇬 سنغافورة | مستوى PEP 1 |
| وزارة الدفاع | 🇸🇬 سنغافورة | مستوى PEP 3 |
| Ministry of Education | 🇸🇬 سنغافورة | Pep Level 3 |
| Ministry of Finance | 🇸🇬 سنغافورة | Pep Level 3 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇸🇬 سنغافورة | Pep Level 3 |
| Ministry of Health | 🇸🇬 سنغافورة | Pep Level 3 |
| Ministry of Home Affairs | 🇸🇬 سنغافورة | Pep Level 3 |
| Ministry of Law | 🇸🇬 سنغافورة | Pep Level 3 |
| Ministry of Manpower | 🇸🇬 سنغافورة | Pep Level 3 |
| Ministry of National Development | 🇸🇬 سنغافورة | Pep Level 3 |
| Ministry of Social and Family Development | 🇸🇬 سنغافورة | Pep Level 3 |
| Ministry of the Environment and Water Resources | 🇸🇬 سنغافورة | Pep Level 3 |
| Ministry of Trade and Industry | 🇸🇬 سنغافورة | Pep Level 3 |
| Ministry of Transport | 🇸🇬 سنغافورة | Pep Level 3 |
| SINGAPORE - MASW - Monetary Authority Warnings | 🇸🇬 سنغافورة | SIE |
| Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 🇭🇷 كرواتيا | SIP |
| National Assembly of Slovakia | 🇸🇰 سلوفاكيا | Pep Level 1 |
| Ministry of Interior | 🇸🇰 سلوفاكيا | Pep Level 2 |
| Corrupt Practices Investigation Bureau | 🇸🇰 سلوفاكيا | SIP |
| National Assembly of Slovenia | 🇸🇮 سلوفينيا | Pep Level 1 |
| Local Government of Krško | 🇸🇮 سلوفينيا | Pep Level 4 |
| National Assembly of the Solomon Islands | 🇸🇧 جزر سليمان | Pep Level 1 |
| Honiara City Council | 🇸🇧 جزر سليمان | Pep Level 4 |
| House of Representatives of Somalia | 🇸🇴 الصومال | Pep Level 1 |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 🇸🇰 سلوفاكيا | SIP |
| National Assembly of South Africa | 🇿🇦 جنوب أفريقيا | Pep Level 1 |
| National Council of Provinces | 🇿🇦 جنوب أفريقيا | Pep Level 2 |
| Legal Aid South Africa | 🇿🇦 جنوب أفريقيا | Pep Level 3 |
| Paramount Group (South Africa) | 🇿🇦 جنوب أفريقيا | Pep Level 3 |
| Superb Maize (inferred) | 🇿🇦 جنوب أفريقيا | SIE |
| Il Caffè Geopolitico | 🇮🇹 إيطاليا | SIP |
| National Assembly of South Korea | 🇰🇷 كوريا الجنوبية | Pep Level 1 |
| KOREA, SOUTH - KRFSS - Korea Financial Supervisory Service | 🇰🇷 كوريا الجنوبية | SIE |
| Free State Weekly | 🇰🇷 كوريا الجنوبية | SIP |
| National Assembly of South Sudan | 🇸🇸 جنوب السودان | Pep Level 1 |
| South Sudan Democratic Movement (SSDM) | 🇸🇸 جنوب السودان | Pep Level 3 |
| Warrap State Government | 🇸🇸 جنوب السودان | Pep Level 4 |
| Congress of Spain | 🇪🇸 إسبانيا | Pep Level 1 |
| SPAIN - CNMV - Com. Nacional Del Mercado De Valores | 🇪🇸 إسبانيا | SIE |
| Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama | 🇪🇸 إسبانيا | SIE |
| SPAIN - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted | 🇪🇸 إسبانيا | SIP |
| La Voz de Gran Canaria | 🇪🇸 إسبانيا | SIP |
| Parliament of Sri Lanka | 🇱🇰 سريلانكا | Pep Level 1 |
| Bar Association of Sri Lanka (BASL) | 🇱🇰 سريلانكا | Pep Level 2 |
| United National Party (UNP) | 🇱🇰 سريلانكا | Pep Level 3 |
| United National Front (Sri Lanka) | 🇱🇰 سريلانكا | Pep Level 3 |
| Ceylon Electricity Board (CEB) | 🇱🇰 سريلانكا | Pep Level 3 |
| Sri Lanka Ports Authority (SLPA) | 🇱🇰 سريلانكا | Pep Level 3 |
| Sri Lanka Freedom Party (SLFP) | 🇱🇰 سريلانكا | Pep Level 3 |
| Parliament of Sudan | 🇸🇩 السودان | Pep Level 1 |
| ھیئة الموانىء البحریة - السودان | 🇸🇩 السودان | SIE |
| Parliament of Suriname | 🇸🇷 سورينام | Pep Level 1 |
| National Assembly of Sweden | 🇸🇪 السويد | Pep Level 1 |
| Ministry of Employment | 🇸🇪 السويد | Pep Level 2 |
| Modern Times Group | 🇸🇪 السويد | SIE |
| National Assembly of Switzerland | 🇨🇭 سويسرا | Pep Level 1 |
| Federal Assembly (Bundesversammlung) | 🇨🇭 سويسرا | Pep Level 2 |
| HSBC Global Private Banking | 🇨🇭 سويسرا | SIE |
| Katsura Suzuki GmbH | 🇨🇭 سويسرا | SIP |
| National Assembly of Syria | 🇸🇾 سوريا | Pep Level 1 |
| Free Syrian Army (FSA) | 🇸🇾 سوريا | Pep Level 3 |
| Syrian Democratic Forces (SDF) | 🇸🇾 سوريا | Pep Level 3 |
| Travel Weekly Asia | 🇸🇾 سوريا | SIE |
| The Syrian Observer | 🇸🇾 سوريا | SIP |
| TURKEY - TRCA - Turkey Competition Authority | 🇹🇷 تركيا | SIE |
| Stockholm Center for Freedom | 🇹🇷 تركيا | SIP |
| National Assembly of Taiwan (Legislative Yuan) | 🇹🇼 تايوان | Pep Level 1 |
| Tainan City Council | 🇹🇼 تايوان | Pep Level 4 |
| Taipei City Government | 🇹🇼 تايوان | Pep Level 4 |
| 富邦金控 Fubon Financial | 🇹🇼 تايوان | SIE |
| Báo Phụ Nữ | 🇻🇳 فيتنام | SIP |
| National Assembly of Tajikistan | 🇹🇯 طاجيكستان | Pep Level 1 |
| Tajik Aluminium Company (TALCO) | 🇹🇯 طاجيكستان | Pep Level 3 |
| National Bank of Tajikistan | 🇹🇯 طاجيكستان | Pep Level 3 |
| National Assembly of Tanzania | 🇹🇿 تنزانيا | Pep Level 1 |
| National Assembly of Thailand | 🇹🇭 تايلاند | Pep Level 1 |
| Electricity Generating Authority of Thailand International Co.Ltd | 🇹🇭 تايلاند | Pep Level 3 |
| THAILAND - SECTHAI - Sec. Exchange Comm. | 🇹🇭 تايلاند | SIE |
| 77 ขาวเด็ด - 77 จังหวัด | 🇹🇭 تايلاند | SIP |
| Bahamas Financial Services Board | 🇧🇸 جزر البهاما | SIE |
| Gambia Tourism Board | 🇬🇲 غامبيا | SIP |
| Central Tibetan Administration | 🇨🇳 التبت | Pep Level 3 |
| National Assembly of Togo | 🇹🇬 توغو | Pep Level 1 |
| EAGLE Togo – Eco Activists for Governance and Law Enforcement | 🇹🇬 توغو | SIP |
| Tonga Legislative Assembly | 🇹🇴 تونغا | Pep Level 1 |
| House of Assembly of Trinidad and Tobago | 🇹🇹 ترينيداد وتوباغو | Pep Level 1 |
| Akun Demo Slot, Demo Pragmatic, Demo PG Soft, Demo Habanero, Slot Demo Online | 🇹🇹 ترينيداد وتوباغو | SIE |
| Financial Intelligence Unit – Trinidad and Tobago | 🇹🇹 ترينيداد وتوباغو | SIP |
| House of Representatives of Tunisia | 🇹🇳 تونس | Pep Level 1 |
| Tunisia Stock Exchange | 🇹🇳 تونس | Pep Level 3 |
| Tunisian General Labour Union (UGTT) | 🇹🇳 تونس | Pep Level 3 |
| Tunis Governorate | 🇹🇳 تونس | Pep Level 4 |
| Agenzia Giornalistica Italia (AGI) | 🇹🇳 تونس | SIP |
| Grand National Assembly of Turkey | 🇹🇷 تركيا | Pep Level 1 |
| Parliament of Turkmenistan | 🇹🇲 تركمانستان | Pep Level 1 |
| Parliament of Tuvalu | 🇹🇻 توفالو | Pep Level 1 |
| Tuvalu government's public relations agency | 🇹🇻 توفالو | Pep Level 3 |
| Parliament of Uganda | 🇺🇬 أوغندا | Pep Level 1 |
| Uganda National Council for Science and Technology | 🇺🇬 أوغندا | Pep Level 2 |
| Kabale District Local Government | 🇺🇬 أوغندا | Pep Level 2 |
| Local Government of Napak District | 🇺🇬 أوغندا | Pep Level 4 |
| Ministry of Local Government | 🇺🇬 أوغندا | Pep Level 4 |
| UGANDA - UGPPDA - Ugandan Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority | 🇺🇬 أوغندا | SIE |
| Front Line Defenders | 🇺🇬 أوغندا | SIP |
| Parliament of Ukraine | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 1 |
| Cabinet of Ministers (Ukraine) | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 2 |
| Ministry of Interior | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 2 |
| Ministry of Energy | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 2 |
| Verkhovna Rada (Parliament of Ukraine) | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 2 |
| Ministry of Digital Transformation | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 2 |
| Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 2 |
| Ministry of Veterans Affairs | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 2 |
| Ministry of Strategic Industries | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 2 |
| Ministry of Internal Affairs | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 2 |
| Office of the President | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 2 |
| Opposition Bloc | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 3 |
| Odessa Regional State Administration | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 4 |
| Mykolaiv Regional State Administration | 🇺🇦 أوكرانيا | Pep Level 4 |
| UKRAINE - Enterprises of Ukraine | 🇺🇦 أوكرانيا | SIE |
| HUNGARY - HUPOL - Hungarian Police Wanted | 🇺🇦 أوكرانيا | SIP |
| Dubai Municipality | 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | Pep Level 4 |
| Committee on Homeland Security & Governmental Affairs | 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | SIE |
| House of Commons of the United Kingdom | 🇬🇧 المملكة المتحدة | Pep Level 1 |
| University of St. Andrews | 🇬🇧 المملكة المتحدة | Pep Level 2 |
| National Cyber Security Centre | 🇬🇧 المملكة المتحدة | Pep Level 2 |
| Local Government Association (LGA) | 🇬🇧 المملكة المتحدة | Pep Level 3 |
| Lambeth London Borough Council | 🇬🇧 المملكة المتحدة | Pep Level 4 |
| London Borough of Hackney | 🇬🇧 المملكة المتحدة | Pep Level 4 |
| Royal Borough of Kensington and Chelsea | 🇬🇧 المملكة المتحدة | Pep Level 4 |
| Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP | 🇬🇧 المملكة المتحدة | SIE |
| Bradford Telegraph and Argus | 🇬🇧 المملكة المتحدة | SIP |
| House of Representatives of the United States | 🇺🇸 الولايات المتحدة | Pep Level 1 |
| Federal Communications Commission | 🇺🇸 الولايات المتحدة | Pep Level 2 |
| Ministry of Homeland Security | 🇺🇸 الولايات المتحدة | Pep Level 2 |
| Puerto Rico Department of Treasury | 🇺🇸 الولايات المتحدة | Pep Level 2 |
| Government Accountability Office (GAO) | 🇺🇸 الولايات المتحدة | Pep Level 3 |
| Delaware Department of State | 🇺🇸 الولايات المتحدة | Pep Level 4 |
| State of Utah | 🇺🇸 الولايات المتحدة | Pep Level 4 |
| New York Companies Search Services | 🇺🇸 الولايات المتحدة | SIE |
| Department of Justice | 🇺🇸 الولايات المتحدة | SIP |
| CyberCrime & Doing Time | 🇺🇸 الولايات المتحدة | SIP |
| Parliament of Uruguay | 🇺🇾 أوروغواي | Pep Level 1 |
| URUGUAY - BCUSSF - Central Bank of Uruguay - Superintendency of Financial Services | 🇺🇾 أوروغواي | SIE |
| URUGUAY - UYMI-SI - Ministry of Interior of Uruguay - Sentenced Individuals | 🇺🇾 أوروغواي | SIP |
| Parliament of Uzbekistan | 🇺🇿 أوزبكستان | Pep Level 1 |
| UZBEKISTAN - UZGUVD - Department of Internal Affairs of Tashkent - Wanted | 🇺🇿 أوزبكستان | SIP |
| House of Representatives of Vanuatu | 🇻🇺 فانواتو | Pep Level 1 |
| National Assembly of Vatican City | 🇻🇦 مدينة الفاتيكان | Pep Level 1 |
| National Assembly of Venezuela | 🇻🇪 فنزويلا | Pep Level 1 |
| Venezuelan Communist Party (PCV) | 🇻🇪 فنزويلا | Pep Level 3 |
| Ministry of People's Power for Tourism (Ministerio del Poder Popular para el Turismo) | 🇻🇪 فنزويلا | Pep Level 3 |
| Democratic Unity Roundtable (MUD) | 🇻🇪 فنزويلا | Pep Level 3 |
| Consultoría Legal para Empresas | 🇻🇪 فنزويلا | SIP |
| National Assembly of Vietnam | 🇻🇳 فيتنام | Pep Level 1 |
| People's Court of Bình Thuận Province | 🇻🇳 فيتنام | Pep Level 3 |
| Ho Chi Minh City People's Committee | 🇻🇳 فيتنام | Pep Level 4 |
| Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 🇻🇳 فيتنام | SIE |
| Báo Lao Động online | 🇻🇳 فيتنام | SIP |
| National Assembly of Yemen | 🇾🇪 اليمن | Pep Level 1 |
| Houthis (Ansar Allah) | 🇾🇪 اليمن | Pep Level 4 |
| National Assembly of Zambia | 🇿🇲 زامبيا | Pep Level 1 |
| Zambia Consolidated Copper Mines | 🇿🇲 زامبيا | Pep Level 4 |
| Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC) | 🇿🇲 زامبيا | SIP |
| National Assembly of Zimbabwe | 🇿🇼 زيمبابوي | Pep Level 1 |
| Zimbabwe Republic Police | 🇿🇼 زيمبابوي | SIP |

1012 مصدرًا عبر 225 دولة

### العقوبات وقوائم المراقبة

فيما يلي جدول بالعقوبات وقوائم المراقبة المشمولة في عملية فحص AML لدينا:

| الجهة الناشرة | الدولة | الفئة |
| - | - | - |
| Financial Intelligence Agency Albania - Administrative Measures | 🇦🇱 ألبانيا | العقوبات |
| Financial Intelligence Agency Albania - List of Announced Persons | 🇦🇱 ألبانيا | العقوبات |
| Algerian Financial Intelligence Processing Unit - National List of Terrorist Person and Entities | 🇩🇿 الجزائر | العقوبات |
| Financial Intelligence Unit of Andorra (UIFAND) - Designated Entities | 🇦🇩 أندورا | العقوبات |
| Autoritat Financera Andorrana (AFA) - Sanctions | 🇦🇩 أندورا | العقوبات |
| Ministry of Justice and Human Rights Argentina - Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and its Financing | 🇦🇷 الأرجنتين | العقوبات |
| Central Bank of Armenia-Punishments | 🇦🇲 أرمينيا | العقوبات |
| Central Bank of Armenia - Domestic Lists (Sanctions) | 🇦🇲 أرمينيا | العقوبات |
| Central Bank of Aruba - Domestic List | 🇦🇼 أروبا | العقوبات |
| Central Bank of Aruba - Warnings | 🇦🇼 أروبا | العقوبات |
| Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT) Australia - Consolidated Sanctions | 🇦🇺 أستراليا | العقوبات |
| Australian National Security - Listed Terrorist Organisations | 🇦🇺 أستراليا | العقوبات |
| Australian Government AUSTRAC - Infringement Notices | 🇦🇺 أستراليا | العقوبات |
| النمسا - البنك الوطني النمساوي (OENB) - العقوبات التاريخية | 🇦🇹 النمسا | العقوبات |
| خدمة المراقبة المالية الأذربيجانية - العقوبات المالية الموجهة | 🇦🇿 أذربيجان | العقوبات |
| قائمة العقوبات المحلية في بنغلاديش | 🇧🇩 بنغلاديش | العقوبات |
| وحدة الاستخبارات المالية في بنغلاديش (BFIU) - قائمة العقوبات المحلية | 🇧🇩 بنغلاديش | العقوبات |
| وحدة الاستخبارات المالية في بربادوس - الأوامر التقريرية | 🇧🇧 بربادوس | العقوبات |
| الخدمة العامة الفيدرالية للمالية في بلجيكا - القائمة الموحدة | 🇧🇪 بلجيكا | العقوبات |
| الخدمة العامة الفيدرالية للمالية في بلجيكا - العقوبات المالية الوطنية | 🇧🇪 بلجيكا | العقوبات |
| وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في بليز - قائمة عقوبات بليز الموحدة | 🇧🇿 بليز | العقوبات |
| حكومة البرازيل (هيئة الأوراق المالية والبورصات) - الأحكام وشروط الالتزام | 🇧🇷 البرازيل | العقوبات |
| مركز الأنظمة - التعليق | 🇧🇷 البرازيل | العقوبات |
| بوابة الشفافية - الشركات سيئة السمعة والموقوفة | 🇧🇷 البرازيل | العقوبات |
| بوابة الشفافية - الكيانات غير الربحية المحظورة | 🇧🇷 البرازيل | العقوبات |
| بوابة الشفافية - الشركات المعاقبة | 🇧🇷 البرازيل | العقوبات |
| بوابة الشفافية - اتفاقيات التساهل | 🇧🇷 البرازيل | العقوبات |
| حكومة كندا - القائمة الموحدة للعقوبات الكندية المستقلة | 🇨🇦 كندا | العقوبات |
| حكومة كندا - لوائح العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين | 🇨🇦 كندا | العقوبات |
| حكومة كندا - لوائح تجميد أصول المسؤولين الأجانب الفاسدين (تونس) | 🇨🇦 كندا | العقوبات |
| حكومة كندا - لوائح تجميد أصول المسؤولين الأجانب الفاسدين (أوكرانيا) | 🇨🇦 كندا | العقوبات |
| حكومة كندا - اللوائح المنشئة لقائمة الكيانات | 🇨🇦 كندا | العقوبات |
| حكومة كندا - إشعارات الإنفاذ | 🇨🇦 كندا | العقوبات |
| حكومة كندا - قرارات الأمم المتحدة بشأن قمع الإرهاب | 🇨🇦 كندا | العقوبات |
| لجنة كولومبيا البريطانية للأوراق المالية (قائمة الإجراءات التأديبية) | 🇨🇦 كندا | العقوبات |
| سلطة النقد في جزر كايمان - إشعارات العقوبات المالية | 🇰🇾 جزر كايمان | العقوبات |
| حكومة جيرزي - إشعار العقوبات المالية | 🇯🇪 جزر القنال | العقوبات |
| هيئة السوق المالية (CMF) - قرارات العقوبات الصادرة | 🇨🇱 تشيلي | العقوبات |
| هيئة السوق المالية (CMF) - عقوبات سوق التأمين | 🇨🇱 تشيلي | العقوبات |
| وحدة التحليل المالي - العقوبات واجبة النفاذ | 🇨🇱 تشيلي | العقوبات |
| هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية - العقوبات الإدارية واللوائح | 🇨🇳 الصين | العقوبات |
| وزارة التجارة الصينية (MOFCOM) - قائمة الكيانات غير الموثوقة (UEL) | 🇨🇳 الصين | العقوبات |
| الهيئة ذاتية التنظيم لسوق الأوراق المالية (AMV) - العقوبات | 🇨🇴 كولومبيا | العقوبات |
| الهيئة ذاتية التنظيم لسوق الأوراق المالية (AMV) | 🇨🇴 كولومبيا | العقوبات |
| هيئة الرقابة المالية في كولومبيا - العقوبات الإدارية | 🇨🇴 كولومبيا | العقوبات |
| هيئة الرقابة المالية في كولومبيا - تقرير العقوبات النهائية | 🇨🇴 كولومبيا | العقوبات |
| هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) - العقوبات الإدارية | 🇨🇾 قبرص | العقوبات |
| وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية التشيك - قائمة العقوبات الوطنية | 🇨🇿 جمهورية التشيك | العقوبات |
| دائرة الهجرة الدنماركية - الدعاة الدينيون المحظورون | 🇩🇰 الدنمارك | العقوبات |
| وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية - قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحليين | 🇪🇬 مصر | العقوبات |
| وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية - قوائم مجلس الأمن | 🇪🇬 مصر | العقوبات |
| بوابة الشفافية - محكمة الأخلاقيات الحكومية | 🇸🇻 السلفادور | العقوبات |
| السجل الوطني للتجميد - قائمة العقوبات | 🇫🇷 فرنسا | العقوبات |
| هيئة الأسواق المالية (AMF)، فرنسا - قرارات لجنة العقوبات | 🇫🇷 فرنسا | العقوبات |
| اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) - العقوبات | 🇫🇷 فرنسا | العقوبات |
| خدمة المراقبة المالية في جورجيا (LEPL) - قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات | 🇬🇪 جورجيا | العقوبات |
| البنك الوطني الجورجي - العقوبات | 🇬🇪 جورجيا | العقوبات |
| وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية - حظر الجمعيات | 🇩🇪 ألمانيا | العقوبات |
| بنك اليونان - العقوبات | 🇬🇷 اليونان | العقوبات |
| الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك (NTCA) - الأرقام الضريبية الملغاة | 🇭🇺 المجر | العقوبات |
| الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك (NTCA) - إعلان بشأن قرارات حذف الرقم الضريبي | 🇭🇺 المجر | العقوبات |
| وزارة الشؤون الداخلية الهندية - قائمة المنظمات/الأفراد المحظورين | 🇮🇳 الهند | العقوبات |
| وزارة الشؤون الداخلية الهندية - الجمعيات غير القانونية | 🇮🇳 الهند | العقوبات |
| مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية في إندونيسيا - قائمة المشتبه في كونهم إرهابيين والمنظمات الإرهابية المشتبه فيها (DTTOT) | 🇮🇩 إندونيسيا | العقوبات |
| بنك التنمية الأفريقي - الكيانات المحرومة | 🌐 دولي | العقوبات |
| بنك التنمية الآسيوي - قائمة العقوبات | 🌐 دولي | العقوبات |
| البنك الأوروبي للبحث والتطوير - الكيانات غير المؤهلة | 🌐 دولي | العقوبات |
| المفوضية الأوروبية - قائمة السلامة الجوية للاتحاد الأوروبي | 🌐 دولي | العقوبات |
| الاتحاد الأوروبي - القائمة الموحدة للعقوبات المالية للاتحاد الأوروبي | 🌐 دولي | العقوبات |
| EUR-Lex - القرارات | 🌐 دولي | العقوبات |
| مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - القائمة الموحدة | 🌐 دولي | العقوبات |
| البنك الدولي - الشركات والأفراد المحرومون | 🌐 دولي | العقوبات |
| البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية - قائمة الحرمان | 🌐 دولي | العقوبات |
| بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) - الأفراد والشركات الخاضعون للعقوبات | 🌐 دولي | العقوبات |
| المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية - بوابة تنبيهات المستثمرين | 🌐 دولي | العقوبات |
| عقوبات الاتحاد الأوروبي الموحدة | 🌐 دولي | العقوبات |
| عقوبات الاتحاد الأوروبي - القائمة الموحدة لحظر السفر | 🌐 دولي | العقوبات |
| مشروع حقوق الإنسان للأويغور - العقوبات | 🌐 دولي | العقوبات |
| القائمة المرجعية الموحدة للعقوبات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية إيران الإسلامية | 🇮🇷 إيران | العقوبات |
| القائمة المرجعية للعقوبات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية إيران الإسلامية | 🇮🇷 إيران | العقوبات |
| مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، العراق - قائمة تجميد الأموال | 🇮🇶 العراق | العقوبات |
| مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، العراق - القائمة المحلية | 🇮🇶 العراق | العقوبات |
| هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان (IOMFSA) - المديرون المحظورون | 🇮🇲 جزيرة مان | العقوبات |
| هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان (IOMFSA) - إجراءات الإنفاذ | 🇮🇲 جزيرة مان | العقوبات |
| المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب - NBCTF إسرائيل - الجمعيات والمنظمات الإرهابية | 🇮🇱 إسرائيل | العقوبات |
| المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب - NBCTF إسرائيل - المصادرات | 🇮🇱 إسرائيل | العقوبات |
| وزارة المالية، إسرائيل - الكيانات والأفراد المعيّنون | 🇮🇱 إسرائيل | العقوبات |
| المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب - NBCTF إسرائيل - الإعلانات بشأن النشطاء | 🇮🇱 إسرائيل | العقوبات |
| وزارة المالية، اليابان - العقوبات الاقتصادية وقوائم المستهدفين | 🇯🇵 اليابان | العقوبات |
| وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - القائمة الوطنية | 🇯🇴 الأردن | العقوبات |
| وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - قائمة العقوبات | 🇯🇴 الأردن | العقوبات |
| الهيئة الحكومية للاستخبارات المالية في قيرغيزستان - القائمة الوطنية للعقوبات | 🇰🇬 قيرغيزستان | العقوبات |
| جهاز الاستخبارات المالية في لاتفيا - الخاضعون للعقوبات | 🇱🇻 لاتفيا | العقوبات |
| جهاز الاستخبارات المالية في لاتفيا - الموارد الاقتصادية المجمدة | 🇱🇻 لاتفيا | العقوبات |
| بنك لاتفيا (Latvijas Banka) - العقوبات | 🇱🇻 لاتفيا | العقوبات |
| قوى الأمن الداخلي، لبنان - قائمة العقوبات الوطنية | 🇱🇧 لبنان | العقوبات |
| دائرة التحقيق في الجرائم المالية في ليتوانيا - العقوبات المالية الدولية | 🇱🇹 ليتوانيا | العقوبات |
| لجنة الرقابة على القطاع المالي (CSSF) - العقوبات الإدارية والتحذيرات | 🇱🇺 لوكسمبورغ | العقوبات |
| هيئة التأمين (Commissariat aux Assurances) | 🇱🇺 لوكسمبورغ | العقوبات |
| وزارة الشؤون الداخلية الماليزية - قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات | 🇲🇾 ماليزيا | العقوبات |
| وزارة الشؤون الداخلية، ماليزيا - قائمة العقوبات | 🇲🇾 ماليزيا | العقوبات |
| هيئة الأوراق المالية في ماليزيا (SC) - عقوبات مجلس الرقابة على التدقيق (AOB) | 🇲🇾 ماليزيا | العقوبات |
| حكومة المكسيك - العقوبات الموحدة | 🇲🇽 المكسيك | العقوبات |
| بنك المكسيك - العقوبات المالية | 🇲🇽 المكسيك | العقوبات |
| حكومة إمارة موناكو - القائمة الوطنية لتجميد الأموال | 🇲🇨 موناكو | العقوبات |
| هيئة الخدمات المالية في مونتسرات - العقوبات | 🇲🇸 مونتسرات | العقوبات |
| حكومة هولندا - قائمة العقوبات الوطنية الهولندية | 🇳🇱 هولندا | العقوبات |
| شرطة نيوزيلندا - الإرهابيون المصنفون | 🇳🇿 نيوزيلندا | العقوبات |
| وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا - سجل عقوبات روسيا | 🇳🇿 نيوزيلندا | العقوبات |
| لجنة العقوبات النيجيرية - NIGSAC | 🇳🇬 نيجيريا | العقوبات |
| اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، عُمان - القائمة المحلية للعقوبات | 🇴🇲 عُمان | العقوبات |
| الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب - المنظمات المحظورة | 🇵🇰 باكستان | العقوبات |
| الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب (NACTA) باكستان - الأشخاص المحظورون | 🇵🇰 باكستان | العقوبات |
| الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باكستان - القائمة التي أُزيلت عنها الصفة الرسمية | 🇵🇰 باكستان | العقوبات |
| سلطة النقد الفلسطينية - قائمة التجميد المحلية | 🇵🇸 فلسطين | العقوبات |
| هيئة سوق الأوراق المالية (SMV) في بيرو - الشركات الخاضعة للعقوبات | 🇵🇪 بيرو | العقوبات |
| مكتب المراقب العام لجمهورية بيرو - العقوبات المسجلة والسارية | 🇵🇪 بيرو | العقوبات |
| هيئة الرقابة على البنوك والتأمين وصناديق التقاعد (AFP)، بيرو - عقوبات الشركات الخاضعة للرقابة | 🇵🇪 بيرو | العقوبات |
| وزارة الشؤون الداخلية والإدارة - قائمة العقوبات | 🇵🇱 بولندا | العقوبات |
| اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية - قائمة العقوبات | 🇶🇦 قطر | العقوبات |
| جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية - المنظمات الإرهابية | 🇷🇺 روسيا | العقوبات |
| اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، روسيا - القائمة الفيدرالية الموحدة للمنظمات | 🇷🇺 روسيا | العقوبات |
| هيئة تنظيم الخدمات المالية - فرع سانت كيتس، العقوبات الدولية | 🇰🇳 سانت كيتس ونيفيس | العقوبات |
| اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب، رئاسة أمن الدولة - القائمة الوطنية وفقاً لقرار مجلس الأمن 1373 | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | العقوبات |
| وزارة الاقتصاد والمالية في السنغال - القائمة الموحدة | 🇸🇳 السنغال | العقوبات |
| إدارة منع غسل الأموال (APML)، صربيا - قوائم الأشخاص المعينين | 🇷🇸 صربيا | العقوبات |
| القوانين السنغافورية عبر الإنترنت - الإرهابيون والكيانات الإرهابية | 🇸🇬 سنغافورة | العقوبات |
| سلطة النقد في سنغافورة - قائمة تنبيه المستثمرين | 🇸🇬 سنغافورة | العقوبات |
| اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال (NAMLC) - قائمة العقوبات المالية الموجهة | 🇸🇴 الصومال | العقوبات |
| مركز الاستخبارات المالية (FIC) - عقوبات جنوب إفريقيا | 🇿🇦 جنوب إفريقيا | العقوبات |
| هيئة الرقابة الاحترازية التابعة لبنك جنوب إفريقيا الاحتياطي - العقوبات الإدارية | 🇿🇦 جنوب إفريقيا | العقوبات |
| هيئة الأوراق المالية والبورصات في سريلانكا - العقوبات الإدارية | 🇱🇰 سريلانكا | العقوبات |
| أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، سويسرا - قائمة الأفراد والكيانات والمنظمات الخاضعة للعقوبات | 🇨🇭 سويسرا | العقوبات |
| أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، سويسرا - قائمة العقوبات | 🇨🇭 سويسرا | العقوبات |
| وزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية - القائمة الحالية لتمويل الإرهاب | 🇹🇷 تركيا | العقوبات |
| إدارة مكافحة غسل الأموال (AMLD)، تايوان - قائمة العقوبات الصادرة عن وزارة العدل | 🇹🇼 تايوان | العقوبات |
| لجنة الرقابة المالية في جمهورية الصين (تايوان) - مكتب الأوراق المالية والعقود الآجلة | 🇹🇼 تايوان | العقوبات |
| بنك طاجيكستان الوطني - قائمة الأفراد المدانين بجرائم إرهابية | 🇹🇯 طاجيكستان | العقوبات |
| البنك الوطني لطاجيكستان | 🇹🇯 طاجيكستان | العقوبات |
| مكتب مكافحة غسل الأموال، تايلاند - قائمة الأشخاص ذوي المخاطر العالية | 🇹🇭 تايلاند | العقوبات |
| اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تونس - قائمة العقوبات الوطنية | 🇹🇳 تونس | العقوبات |
| مكتب المدعي العام - جزر توركس وكايكوس | 🇹🇨 جزر توركس وكايكوس | العقوبات |
| مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - العقوبات الشخصية | 🇺🇦 أوكرانيا | العقوبات |
| دائرة الرقابة المالية الحكومية في أوكرانيا - الأشخاص المرتبطون بالأنشطة الإرهابية | 🇺🇦 أوكرانيا | العقوبات |
| المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، الإمارات العربية المتحدة - قائمة العقوبات | 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | العقوبات |
| الإمارات العربية المتحدة - القائمة المحلية للإرهابيين | 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | العقوبات |
| حكومة المملكة المتحدة - قائمة عقوبات المملكة المتحدة | 🇬🇧 المملكة المتحدة | العقوبات |
| مديرية ضوابط التجارة الدفاعية بوزارة الخارجية، الولايات المتحدة - الأطراف المحرومة قانونياً | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| مديرية ضوابط التجارة الدفاعية بوزارة الخارجية، الولايات المتحدة - الأطراف المحرومة إدارياً | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| وزارة الخارجية الأمريكية - عقوبات عدم الانتشار | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| وزارة الخارجية الأمريكية - قائمة كوبا المقيدة | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| وزارة الخارجية الأمريكية - قائمة استبعاد الإرهابيين | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| وزارة الخارجية، الولايات المتحدة - القوائم العامة | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) - قائمة المواطنين المحددين خصيصاً والأشخاص المحظورين (SDN) | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) - قائمة عقوبات غير SDN | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الولايات المتحدة - برامج العقوبات ومعلومات الدول | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| مكتب الصناعة والأمن، الولايات المتحدة - قائمة الأشخاص المرفوضين | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| مدونة اللوائح الفيدرالية، الولايات المتحدة - قائمة الكيانات | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| مدونة اللوائح الفيدرالية، الولايات المتحدة - القائمة غير الموثقة | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| مدونة اللوائح الفيدرالية، الولايات المتحدة - قائمة المستخدمين النهائيين العسكريين (MEU) | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| مكتب الصناعة والأمن في الولايات المتحدة - قائمة المستخدمين النهائيين للاستخبارات العسكرية (MIEUL) | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| مكتب الصناعة والأمن، الولايات المتحدة - خطابات الاتهام | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| مكتب الصناعة والأمن في الولايات المتحدة - الطائرات التجارية والخاصة التي يُحتمل أن تكون مخالفة | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FINCEN) - قائمة بواعث القلق المتعلقة بغسل الأموال | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| وزارة الأمن الداخلي الأمريكية - قائمة كيانات UFLPA | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| إدارة التجارة الدولية - قائمة الفحص الموحدة (CSL) | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| وزارة الدفاع الأمريكية - قائمة الشركات العسكرية لجمهورية الصين الشعبية (PRC) | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| مكتب مراقب العملة، الولايات المتحدة - أرشيف أوامر إنفاذ OTS | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان (MDHHS) - قائمة مقدمي الخدمات الخاضعين للعقوبات | 🇺🇸 الولايات المتحدة | العقوبات |
| إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لمكتب المدعي العام لجمهورية أوزبكستان - قائمة الأشخاص الطبيعيين | 🇺🇿 أوزبكستان | العقوبات |
| Vendata - قاعدة بيانات العقوبات والجهات الخاضعة للعقوبات | 🇻🇪 فنزويلا | العقوبات |
| وزارة الأمن العام | 🇻🇳 فيتنام | العقوبات |

172 مصدرًا عبر 80 دولة

### الإجراءات التنظيمية والتحذيرات

فيما يلي جدول بالإجراءات التنظيمية والتحذيرات المشمولة في عملية فحص AML لدينا:

| الجهة الناشرة | الدولة | الفئة |
| - | - | - |
| المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان SIGAR | 🇦🇫 أفغانستان | التحذيرات |
| شبكة التلفزيون الوطني الجزائري (ENTV) | 🇩🇿 الجزائر | التحذيرات |
| عقوبات الهيئة المالية في أندورا على الكيانات الخاضعة للرقابة | 🇦🇩 أندورا | التحذيرات |
| قائمة المطلوبين لشرطة أنغولا | 🇦🇴 أنغولا | التحذيرات |
| لجنة الخدمات المالية في أنغويلا | 🇦🇮 أنغويلا | التحذيرات |
| مديرية ألعاب الأوفشور في أنتيغوا وبربودا | 🇦🇬 أنتيغوا وبربودا | التحذيرات |
| اللجنة الوطنية للقيم | 🇦🇷 الأرجنتين | التحذيرات |
| البنك المركزي الأرميني - العقوبات | 🇦🇲 أرمينيا | التحذيرات |
| مكتب الممثل المعني بالمسائل القانونية الدولية | 🇦🇲 أرمينيا | التحذيرات |
| المركز الأسترالي لتقارير المعاملات وتحليلها | 🇦🇺 أستراليا | التحذيرات |
| بورصة النمسا | 🇦🇹 النمسا | التحذيرات |
| وزارة الشؤون الداخلية في أذربيجان - قائمة المطلوبين | 🇦🇿 أذربيجان | التحذيرات |
| الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مملكة البحرين | 🇧🇭 البحرين | التحذيرات |
| New Age | 🇧🇩 بنغلاديش | التحذيرات |
| النظام القضائي في باربادوس | 🇧🇧 باربادوس | التحذيرات |
| وزارة تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة | 🇧🇾 بيلاروس | التحذيرات |
| هيئة حماية البيانات - أحكام محكمة السوق | 🇧🇪 بلجيكا | التحذيرات |
| لجنة الخدمات المالية | 🇧🇿 بليز | التحذيرات |
| وزارة العدل والتشريع - الأشخاص المطلوبون | 🇧🇯 بنين | التحذيرات |
| إجراءات الإنفاذ لسلطة النقد في برمودا | 🇧🇲 برمودا | التحذيرات |
| الهيئة التنظيمية للشركات في بوتان | 🇧🇹 بوتان | التحذيرات |
| الجريدة الإلكترونية للسجل التجاري في بوليفيا | 🇧🇴 بوليفيا | التحذيرات |
| بوابة SAFF | 🇧🇦 البوسنة والهرسك | التحذيرات |
| الهيئة التنظيمية للمؤسسات المالية غير المصرفية | 🇧🇼 بوتسوانا | التحذيرات |
| حكومة البرازيل (هيئة الأوراق المالية والبورصات) | 🇧🇷 البرازيل | التحذيرات |
| لجنة الخدمات المالية | 🇻🇬 جزر العذراء البريطانية | التحذيرات |
| بنك بروناي دار السلام المركزي | 🇧🇳 بروناي | التحذيرات |
| لجنة الرقابة المالية (FSC) | 🇧🇬 بلغاريا | التحذيرات |
| مجموعة الأزمات الدولية | 🇧🇮 بوروندي | التحذيرات |
| الهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات في كمبوديا | 🇰🇭 كمبوديا | التحذيرات |
| Business in Cameroon | 🇨🇲 الكاميرون | تحذيرات |
| Canadian Securities Administrators (Investor Alerts) | 🇨🇦 كندا | تحذيرات |
| Bank of Cape Verde | 🇨🇻 الرأس الأخضر | تحذيرات |
| Dutch Caribbean Securities Exchange - Termination | 🇧🇶 الجزر الكاريبية الهولندية | تحذيرات |
| Cayman Island Monetary Authority (CIMA) | 🇰🇾 جزر كايمان | تحذيرات |
| Fish Farming Expert | 🇨🇱 تشيلي | تحذيرات |
| China Securities Regulatory Commission - Administrative Penalties and Regulations | 🇨🇳 الصين | تحذيرات |
| Credit China (Jilin) | 🇨🇳 الصين | تحذيرات |
| La Guajira Hoy.com | 🇨🇴 كولومبيا | تحذيرات |
| Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) | 🇰🇲 جزر القمر | تحذيرات |
| Ministry of Mining | 🇨🇬 الكونغو | تحذيرات |
| National Stock Exchange | 🇨🇷 كوستاريكا | تحذيرات |
| The Agency for the Protection of Market Competition | 🇭🇷 كرواتيا | تحذيرات |
| Curaçao Chamber of Commerce | 🇨🇼 كوراساو | تحذيرات |
| Cyprus Securities and Exchange Commission | 🇨🇾 قبرص | تحذيرات |
| Czech Republic Office for the Protection of Competition | 🇨🇿 جمهورية التشيك | تحذيرات |
| Public Procurement Regulatory Authority | 🇨🇩 جمهورية الكونغو الديمقراطية | تحذيرات |
| The Gambling Authority | 🇩🇰 الدنمارك | تحذيرات |
| Dominica Government of Commonwealth | 🇩🇲 دومينيكا | تحذيرات |
| Ministry of Transportation and Public Works | 🇪🇨 الإكوادور | تحذيرات |
| American Center for Democracy | 🇪🇬 مصر | تحذيرات |
| El Salvador Crime Stoppers Most Wanted | 🇸🇻 السلفادور | تحذيرات |
| Estonia Police- Wanted Persons | 🇪🇪 إستونيا | تحذيرات |
| Federal Services Regulatory Authority | 🇸🇿 إسواتيني | تحذيرات |
| Ethiopian Federal Police | 🇪🇹 إثيوبيا | تحذيرات |
| Finnish Competition and Consumer Authority | 🇫🇮 فنلندا | تحذيرات |
| Economist Intelligence | 🇬🇦 الغابون | تحذيرات |
| Registrar's General Department | 🇬🇭 غانا | تحذيرات |
| Gibraltar Stock Exchange | 🇬🇮 جبل طارق | تحذيرات |
| Hellenic Capital Market Commission | 🇬🇷 اليونان | تحذيرات |
| Guam Crime Stoppers | 🇬🇺 غوام | تحذيرات |
| Customs Anti Narcotic Unit- Wanted | 🇬🇾 غيانا | تحذيرات |
| Haitian National Police | 🇭🇹 هايتي | تحذيرات |
| ONCAE - Procurement Regulatory Office of the State of Honduras | 🇭🇳 هندوراس | تحذيرات |
| Hong Kong Monetary Authority Fraudulent Websites | 🇭🇰 هونغ كونغ | تحذيرات |
| Hungarian Police | 🇭🇺 المجر | تحذيرات |
| Supreme Court- Judgements | 🇮🇸 آيسلندا | تحذيرات |
| Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi | 🇮🇩 إندونيسيا | تحذيرات |
| International Organization of Securities Commission (IOSCO) - Investor Alerts Portal | 🌐 دولي | تحذيرات |
| INTERPOL Yellow Notices | 🌐 دولي | تحذيرات |
| Financial Intelligence Agency | 🇮🇷 إيران | تحذيرات |
| Anadolu Ajansı | 🇮🇶 العراق | تحذيرات |
| Ireland National police and Security Service | 🇮🇪 أيرلندا | تحذيرات |
| Isle of Man Courts | 🇮🇲 جزيرة مان | تحذيرات |
| שיחה מקומית | 🇮🇱 إسرائيل | تحذيرات |
| Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings | 🇮🇹 إيطاليا | تحذيرات |
| Jamaica Constabulary Force-Missing Persons | 🇯🇲 جامايكا | تحذيرات |
| Japan Financial Service Agency - Illegal Financial Companies | 🇯🇵 اليابان | تحذيرات |
| Jordan Securities Commission-Circulars and Regulatory Decisions | 🇯🇴 الأردن | تحذيرات |
| State Register of Industrial Property Objects of the Republic of Kazakhstan | 🇰🇿 كازاخستان | تحذيرات |
| Ministry of Information, Communications, Transport and Tourism Development | 🇰🇮 كيريباتي | تحذيرات |
| Supreme Court of Kosovo - Disciplinary Actions | 🇽🇰 كوسوفو | تحذيرات |
| Kuwait Capital Market Authority-Restricted Persons | 🇰🇼 الكويت | تحذيرات |
| Ministry of Internal Affairs of Kyrgyz Republic | 🇰🇬 قيرغيزستان | تحذيرات |
| Latvia Financial and Capital Market Commission | 🇱🇻 لاتفيا | تحذيرات |
| Lesotho Mounted Police Service | 🇱🇸 ليسوتو | تحذيرات |
| Central Bank of Liberia - Gazette | 🇱🇷 ليبيريا | تحذيرات |
| The University of Edinburgh | 🇱🇾 ليبيا | تحذيرات |
| Liechtenstein Gazette | 🇱🇮 ليختنشتاين | تحذيرات |
| Lithuania Public Procurement Office | 🇱🇹 ليتوانيا | تحذيرات |
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - Administrative sanctions and Warnings | 🇱🇺 لوكسمبورغ | تحذيرات |
| Luxembourg Police | 🇱🇺 لوكسمبورغ | تحذيرات |
| UNICEF Madagascar | 🇲🇬 مدغشقر | تحذيرات |
| Anti-Corruption Bureau Malawi (Arrested for illegal activities) | 🇲🇼 ملاوي | تحذيرات |
| Bank Negara Malaysia | 🇲🇾 ماليزيا | تحذيرات |
| Ministry of Finance Maldives | 🇲🇻 جزر المالديف | تحذيرات |
| Australian National Security Website | 🇲🇱 مالي | تحذيرات |
| Malta Transport Maritime | 🇲🇹 مالطا | تحذيرات |
| Corporate and Business Registration Department | 🇲🇺 موريشيوس | تحذيرات |
| Mexico Comisión Nacional de Seguros y Fianzas - Sanciones a personas que intermediaron sin autorización | 🇲🇽 المكسيك | تحذيرات |
| Moldovan Ban List of Economic Operators | 🇲🇩 مولدوفا | تحذيرات |
| Monaco Fund Freezing Measures | 🇲🇨 موناكو | تحذيرات |
| Mongolian Stock Exchange - Ceased Trading | 🇲🇳 منغوليا | تحذيرات |
| Montenegro Agency for Prevention of Corruption | 🇲🇪 الجبل الأسود | تحذيرات |
| Moroccan Capital Market Authority | 🇲🇦 المغرب | تحذيرات |
| The Bank of Mozambique | 🇲🇿 موزمبيق | تحذيرات |
| Reporters Without Borders | 🇲🇲 ميانمار | تحذيرات |
| Ministry of Labour, Industrial Relation and Employment Creation | 🇳🇦 ناميبيا | تحذيرات |
| New Business Age-Fine | 🇳🇵 نيبال | تحذيرات |
| Authority for Financial Markets Netherlands-Warnings | 🇳🇱 هولندا | تحذيرات |
| Michigan-Fine | 🇳🇨 كاليدونيا الجديدة | تحذيرات |
| Financial Market Authority New Zealand-Penalties | 🇳🇿 نيوزيلندا | تحذيرات |
| Nicaraguan Stock Exchange | 🇳🇮 نيكاراغوا | تحذيرات |
| Nigeria Sexual Offender & Service Provider Database | 🇳🇬 نيجيريا | تحذيرات |
| District Court for the Northern Mariana Islands | 🇲🇵 جزر ماريانا الشمالية | تحذيرات |
| Dagsavisen Norway | 🇳🇴 النرويج | تحذيرات |
| Pakistan Competition Authority Decisions | 🇵🇰 باكستان | تحذيرات |
| Financial Institution Commission | 🇵🇼 بالاو | تحذيرات |
| Palestine Monetary Authority - Local Freezing List | 🇵🇸 فلسطين | تحذيرات |
| Superintendency of Securities Market of Panama | 🇵🇦 بنما | تحذيرات |
| Ministry of Interior Peru | 🇵🇪 بيرو | تحذيرات |
| Philippines Anti-Money Laundering | 🇵🇭 الفلبين | تحذيرات |
| Bird & Bird-Fine | 🇵🇱 بولندا | تحذيرات |
| Portugal OSAE | 🇵🇹 البرتغال | تحذيرات |
| Puerto Rico Police | 🇵🇷 بورتوريكو | تحذيرات |
| International Adviser-Fine | 🇶🇦 قطر | تحذيرات |
| United Nations Security Council | 🇶🇦 قطر | تحذيرات |
| Municipality of Gjorche Petrov Skopje - Gazette | 🇲🇰 جمهورية مقدونيا الشمالية | تحذيرات |
| The National Supervisory Authority For Personal Data Processing | 🇷🇴 رومانيا | تحذيرات |
| Rwanda Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation | 🇷🇼 رواندا | تحذيرات |
| Financial Services Regulatory Authority | 🇱🇨 سانت لوسيا | تحذيرات |
| St. Vincent & Grenadines Financial Intelligence Unit Alerts | 🇻🇨 سانت فنسنت والغرينادين | تحذيرات |
| Samoa Police | 🇼🇸 ساموا | تحذيرات |
| Saudi Arabia Stock Exchange Unlisted Corporates Sukuk/Bonds | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | تحذيرات |
| NDARINFO.COM Senegal | 🇸🇳 السنغال | تحذيرات |
| Serbia Securities and Exchange Commission Public Censure | 🇷🇸 صربيا | تحذيرات |
| Official Gazette of Republic of Seychelles | 🇸🇨 سيشل | تحذيرات |
| Committee To Protect Journalists | 🇸🇱 سيراليون | تحذيرات |
| Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List | 🇸🇬 سنغافورة | تحذيرات |
| Singapore Monetary Authority Enforcement Actions Companies | 🇸🇬 سنغافورة | تحذيرات |
| St. Maarten Chamber of Commerce | 🇸🇽 سينت مارتن | تحذيرات |
| Gambling Regulation Office - Court Orders | 🇸🇰 سلوفاكيا | تحذيرات |
| Official Gazette of the Republic of Slovenia | 🇸🇮 سلوفينيا | تحذيرات |
| Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed | 🇸🇴 الصومال | تحذيرات |
| South Africa National Treasury | 🇿🇦 جنوب إفريقيا | تحذيرات |
| The Guardian-Most Wanted | 🇪🇸 إسبانيا | تحذيرات |
| UTHR(J), SRI LANKA | 🇱🇰 سريلانكا | تحذيرات |
| ISRAEL - ILSHABAK - Israel Security Agency - SHABAK | 🇵🇸 دولة فلسطين | تحذيرات |
| صوت الھامش | 🇸🇩 السودان | تحذيرات |
| Aviation Analysis-Wanted person | 🇸🇷 سورينام | تحذيرات |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | 🇸🇰 سلوفاكيا | تحذيرات |
| ITALY - CONSOB - National Comm. Borsa | 🇮🇹 إيطاليا | تحذيرات |
| Global Times | 🇸🇾 سوريا | تحذيرات |
| Financial Supervisory Commission (Insurance Bureau)-Sanctions | 🇹🇼 تايوان | تحذيرات |
| Ministry of Internal Affairs-Missing Person | 🇹🇯 طاجيكستان | تحذيرات |
| Bank of Tanzania | 🇹🇿 تنزانيا | تحذيرات |
| THAILAND - THAMLO-SANC - Thailand Anti Money Laundering Office - Sanctions | 🇹🇭 تايلاند | تحذيرات |
| Compliance Commission of The Bahamas | 🇧🇸 جزر البهاما | تحذيرات |
| Regulatory Authority for Electronic Communications & Posts | 🇹🇬 توغو | تحذيرات |
| Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission (TTSEC) | 🇹🇹 ترينيداد وتوباغو | تحذيرات |
| Ministry of border control and immigration services- Repatriations | 🇹🇨 جزر توركس وكايكوس | تحذيرات |
| Capital Market Authority (CMA) | 🇺🇬 أوغندا | تحذيرات |
| Ukraine SFMS Blacklist | 🇺🇦 أوكرانيا | تحذيرات |
| Dubai International Finance Centre | 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | تحذيرات |
| Global Influence Operations Report | 🇬🇧 المملكة المتحدة | تحذيرات |
| Georgia Department of Banking and Finance | 🇺🇸 الولايات المتحدة | تحذيرات |
| The U.S. Department of State - Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - Administratively Debarred Parties | 🇺🇸 الولايات المتحدة | تحذيرات |
| Ministry of Industry, Energy and Mining | 🇺🇾 أوروغواي | تحذيرات |
| Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan | 🇺🇿 أوزبكستان | تحذيرات |
| Judiciary of Republic of Vanuatu | 🇻🇺 فانواتو | تحذيرات |
| Institute for Works of Religion | 🇻🇦 مدينة الفاتيكان | تحذيرات |
| Tribunal of Supreme Court of Justice | 🇻🇪 فنزويلا | تحذيرات |
| The Economic Times- Blacklisted firms | 🇻🇳 فيتنام | تحذيرات |
| Securities and Exchange Commission Zambia | 🇿🇲 زامبيا | تحذيرات |
| Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII) | 🇿🇼 زيمبابوي | تحذيرات |

175 مصدراً عبر 168 دولة


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.