> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # AML empresarial: sancions i llistes de vigilància > Cribratge AML KYB de Didit amb sancions, llistes de vigilància i registres d'insolvència en 220+ països. Pagament per crida, sense contractes. Didit aprofita un conjunt seleccionat de fonts globals per al cribratge AML empresarial, adaptat a **persones jurídiques**: règims internacionals de sancions, llistes de vigilància reguladores nacionals i registres d'insolvència i fallida. Les coincidències a nivell d'empresa apareixen juntament amb les coincidències a nivell de persona per als titulars reals i els càrrecs directius; consulta la [pàgina de cribratge AML](https://docs.didit.me/ca/business-verification/aml.md) per veure com es combinen les dues capes. ### 1. **Cribratge de sancions** Mantenim la cobertura actualitzada de totes les **llistes multilaterals principals de sancions, inhabilitacions i exclusió** publicades per organitzacions internacionals i bancs de desenvolupament, entre les quals: * **Consell de Seguretat de les Nacions Unides**, llista consolidada * **Unió Europea**, sancions financeres consolidades i llistes de prohibicions de viatge * **Bancs multilaterals de desenvolupament** (Banc Mundial, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB), registres d'inhabilitació i d'inelegibilitat * **Llistes internacionals de vigilància especialitzades** (alertes d'inversors d'IOSCO, Llista de seguretat aèria de la UE, Uyghur Human Rights Project) ### 2. **Llistes de vigilància reguladores i d'execució normativa** Fem el cribratge amb les **llistes de vigilància governamentals i reguladores** publicades per les autoritats nacionals responsables dels mercats financers, el comerç, el transport, l'energia i la protecció del consumidor. La cobertura inclou agències dels Estats Units, el Canadà, Colòmbia i el Brasil, incloses les autoritats de valors, els bancs centrals, les autoritats de defensa de la competència, els organismes de duanes i comerç, i els registres de contractació pública. ### 3. **Registres d'insolvència i fallida** Marquem les empreses incloses en els **registres oficials d'insolvència, fallida i liquidació** de diverses jurisdiccions, entre les quals l'Índia (IBBI), la Plataforma Nacional de Divulgació d'Informació sobre Fallides Empresarials de la Xina, les associacions federals i estatals de garantia d'assegurances dels EUA, la FDIC, els anuncis d'insolvència d'Alemanya, el monitor judicial i empresarial de Polònia i registres similars d'Austràlia, Xile, Indonèsia, el Brasil i Bèlgica. *** ### Taxonomia granular i metadades estructurades Cada coincidència s'enriqueix amb metadades estructurades per facilitar la resolució i la priorització del risc: * **Categorització**: categories principals (Sancions, Llistes de vigilància, Insolvència) i subcategories a nivell de publicador * **Identificadors**: nom de l'empresa, número de registre, jurisdicció * **Altres camps**: àlies, adreces, data d'inclusió, URL d'origen Això permet filtrar amb facilitat i admet fluxos de treball detallats per aplicar mesures correctives i prioritzar els riscos de manera diferenciada. *** ## Taula resum | **Categoria de risc** | **Cobertura principal** | | - | - | | **Sancions** | UN, EU, OFAC, World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List | | **Llistes de vigilància reguladores** | Reguladors de valors, bancs centrals, autoritats comercials, organismes de defensa de la competència, registres de contractació pública | | **Registres d'insolvència** | Juntes nacionals de fallides, corporacions d'assegurança de dipòsits, supervisors judicials d'insolvència | *** ### Sancions A continuació es mostra una taula de les llistes internacionals de sancions incloses en el nostre procés de cribratge AML per a empreses: | Editor | País | Categoria | | - | - | - | | Anti-Corruption Foundation (ACF International) - Sanctions Tracker | 🌐 Internacional | Sancions | | Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration | 🌐 Internacional | Sancions | | European Investment Bank - Exclusions | 🌐 Internacional | Sancions | | Caribbean Development Bank - Sanctions | 🌐 Internacional | Sancions | | European National Bank - Supervisory Sanctions | 🌐 Internacional | Sancions | | Uyghur Human Rights Project - Sanctions | 🌐 Internacional | Sancions | | EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans | 🌐 Internacional | Sancions | | EU Consolidated Sanctions | 🌐 Internacional | Sancions | | Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Firms | 🌐 Internacional | Sancions | | Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List | 🌐 Internacional | Sancions | | United Nations Security Council - Consolidated List | 🌐 Internacional | Sancions | | European Commission - The EU Air Safety List | 🌐 Internacional | Sancions | | Asian Development bank - Sanction List | 🌐 Internacional | Sancions | | European Bank for Reconstruction and Development - Ineligible Entities | 🌐 Internacional | Sancions | | African Development Bank - Debarred Entities | 🌐 Internacional | Sancions | | European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions | 🌐 Internacional | Sancions | | International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal | 🌐 Internacional | Sancions | | The World Bank - Debarred Firms and Individuals | 🌐 Internacional | Sancions | 18 fonts en 1 jurisdicció ### Llistes de vigilància reguladores A continuació es mostra una taula de les llistes de vigilància reguladores i d'aplicació de la llei incloses en el nostre procés de cribratge AML per a empreses: | Editor | País | Categoria | | - | - | - | | Office of Foreign Assets Control | 🇺🇸 Estats Units | Llistes de vigilància | | Federal Trade Commission | 🇺🇸 Estats Units | Llistes de vigilància | | International Trade Administration, U.S. Department of Commerce | 🇺🇸 Estats Units | Llistes de vigilància | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Estats Units | Llistes de vigilància | | Federal Reserve Bank | 🇺🇸 Estats Units | Llistes de vigilància | | Food and Drug Administration | 🇺🇸 Estats Units | Llistes de vigilància | | Federal Energy Regulatory Commission | 🇺🇸 Estats Units | Llistes de vigilància | | Transport Canada | 🇨🇦 Canadà | Llistes de vigilància | | Ontario Securities Commission | 🇨🇦 Canadà | Llistes de vigilància | | BC Securities Commission | 🇨🇦 Canadà | Llistes de vigilància | | Government of Canada | 🇨🇦 Canadà | Llistes de vigilància | | Canadian Transportation Agency | 🇨🇦 Canadà | Llistes de vigilància | | Canada Energy Regulator | 🇨🇦 Canadà | Llistes de vigilància | | Superintendency of Industry and Commerce | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància | | National Directorate of Taxes and Customs | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància | | Office of the Attorney General; Republic of Colombia | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància | | Superintendency of the Solidarity Economy | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància | | Superintendence of Ports and Transport | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància | | Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància | | Comptroller General of Santander | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància | | Secop Electronic Public Procurement System | 🇨🇴 Colòmbia | Llistes de vigilància | | Ministry of Justice and Public Security | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància | | National Electric Energy Agency | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància | | National Civil Aviation Agency | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància | | Administrative Council for Economic Defense | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància | | Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància | | Securities and Exchange Commission of Brazil | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància | | Federal Government of Brazil | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància | | Public Ministry of the State of Minas Gerais | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància | | Labor Public Ministry | 🇧🇷 Brasil | Llistes de vigilància | 30 fonts en 4 països ### Registres d'insolvència A continuació es mostra una taula dels registres d'insolvència, fallida i liquidació inclosos en el nostre procés de cribratge AML per a empreses: | Editor | País | Categoria | | - | - | - | | Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | 🇮🇳 Índia | Insolvència | | China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform | 🇨🇳 Xina | Insolvència | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència | | Bankrupt Companies in the United States | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència | | National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència | | Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència | | Florida Office of Insurance Regulation | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència | | Florida Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència | | Des Moines Register | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència | | New York Liquidation Bureau (NYLB) | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència | | North Carolina Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència | | Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 🇺🇸 Estats Units | Insolvència | | Indonesia Deposit Insurance Corporation - Bank Liquidation | 🇮🇩 Indonèsia | Insolvència | | Central Bank - Liquidated Companies | 🇧🇷 Brasil | Insolvència | | German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 Alemanya | Insolvència | | BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 Alemanya | Insolvència | | Insolvenz Radar | 🇩🇪 Alemanya | Insolvència | | Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 Polònia | Insolvència | | Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register | 🇦🇺 Austràlia | Insolvència | | Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 Xile | Insolvència | | American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 Bèlgica | Insolvència | 21 fonts en 9 països *** ## Pròxims passos > [card] [Cribratge AML d'empreses](https://docs.didit.me/ca/business-verification/aml.md) > > Com es combinen l'AML a nivell d'empresa i l'AML a nivell de persona. > [card] [Cobertura AML d'usuaris](https://docs.didit.me/ca/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md) > > Referència completa de la cobertura de llistes de vigilància a nivell de persona. > [card] [Monitoratge continu](https://docs.didit.me/ca/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md) > > Reescaneigs continus i esdeveniments de webhook. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.