> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Monitoratge de transaccions: AML, KYT i Travel Rule

> Revisa transaccions, ajusta regles, investiga alertes, gestiona casos i monitora exposicions de carteres i Travel Rule. AML, KYT i monitoratge cripto amb Didit.

Utilitza **Transaccions** a la Business Console per:

* Revisar les transaccions entrants i sortints amb puntuacions, etiquetes i coincidències de regles.
* Utilitzar la pestanya **Resum** per supervisar el nombre de transaccions, el volum de transaccions, l'import mitjà, el desglossament per tipus d'acció i per categoria, la geografia dels usuaris, les regles activades més sovint, el rendiment dels analistes i la distribució de puntuacions.
* Començar amb una biblioteca de regles KYT integrada que cobreix el monitoratge financer, els senyals d'alerta d'AML/CTF, els patrons d'intel·ligència de dispositius, les exposicions del monitoratge cripto, les escalades de Travel Rule i els escenaris de joc responsable.
* Crear regles de monitoratge personalitzades amb finestres de velocitat i accions de remediació.
* Investigar alertes, obrir casos i assignar analistes.
* Supervisar les instantànies de risc de cartera, les obligacions de Travel Rule i els payloads del graf de xarxa.
* Configurar les monedes per defecte, els llindars i els fluxos de remediació.

Quan una regla mou una transacció a `AWAITING_USER`, Didit crea una sessió de remediació vinculada i retorna una URL de verificació perquè puguis continuar el procés sense sortir de l'espai de treball de transaccions.

## Paquets de regles integrats

Didit crea una biblioteca de regles KYT predefinida per a cada aplicació amb el monitoratge de transaccions activat. La biblioteca inicial cobreix les tipologies reglamentàries habituals, com ara:

* **AML/CTF i finances**: estructuració, volum acumulat, transaccions individuals de gran import, moviments ràpids d'entrada i sortida, sancions i jurisdiccions d'alt risc.
* **Intel·ligència de dispositius i prevenció del frau**: ús repetit de campanyes de bonificació des de la mateixa empremta digital, diverses empremtes digitals de dispositiu per a un mateix subjecte i patrons de multicomptes.
* **Monitoratge cripto**: exposició a mixers i exposició a carteres d'alt risc.
* **Travel Rule**: escenaris de contrapart pendent, acció pendent i dades obligatòries que falten.
* **Joc responsable**: ràfegues ràpides de dipòsits i altres patrons d'escalada centrats en el joc.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.