> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# API de cribratge de carteres: $0.15 per comprovació

> Fes cribratge de carteres i hashes de transacció amb Didit per $0.15 per comprovació: avalua puntuacions de risc i l'origen dels fons.

El **Cribratge de carteres** comprova el risc a la blockchain per **\$0.15 per cartera o cribratge de hash de transacció**. Analitza carteres abans d'una transferència, analitza hashes de transacció a posteriori i envia els resultats al [motor de regles de Monitoratge de transaccions](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/rules.md).

La lliçó de l'Academy sobre el motor de regles arriba al risc de la cartera al minut 3:00: què signifiquen els trams de puntuació i com l'exposició d'una cartera alimenta la puntuació de risc de la transacció.

[Risc de la cartera i què signifiquen els trams de puntuació — Didit Academy](https://www.youtube.com/embed/Yhm63_n7HuU?start=180\&rel=0\&playsinline=1)

El Cribratge de carteres forma part de l'etapa del cicle de vida **Monitoratge** de Didit: comprovacions que s'executen contínuament, després de l'alta, en cada flux de fons que entra o surt de la teva plataforma.

## Com funciona

1. **Connecta un proveïdor.** A **Transactions → Settings → Provider Preferences** a la [Business Console](https://business.didit.me), tria l'opció de preus gestionats o connecta una clau d'API de proveïdor existent des del **Marketplace** de la consola. El proveïdor per defecte és Merkle Science, l'únic proveïdor amb preus gestionats.
2. **Envia una transacció amb dades cripto.** Estableix `transaction_details.currency_kind: "crypto"` i proporciona una adreça de cartera en el participant que correspongui a la direcció de la transferència. Didit fa el cribratge de la cartera (abans de la transferència) o del hash de transacció (després de la transferència) automàticament.
3. **Rep un resultat estandarditzat.** Puntuació de risc de 0 a 100, severitat (`LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `CRITICAL`), un desglossament de l'origen dels fons, una taula d'exposició i un graf de xarxa. El resultat alimenta el motor de regles i activa qualsevol webhook coincident.

## Blockchains admeses

El cribratge gestionat de carteres i hashes de transacció admet 17 xarxes: Bitcoin (`BTC`), Ethereum (`ETH`), Litecoin (`LTC`), XRP Ledger (`XRP`), Bitcoin Cash (`BCH`), Dogecoin (`DOGE`), Tron (`TRX`), Solana (`SOL`), Polygon (`MATIC`), BNB Smart Chain (`BNB`), Base (`BASE`), Optimism (`OP`), Arbitrum One (`ARB`), Avalanche C-Chain (`AVAX`), Cardano (`ADA`), Stellar (`XLM`) i Hedera (`HBAR`).

Utilitza la xarxa real per a cada consulta.
Una mateixa adreça pot tenir una activitat i un risc diferents en cadenes diferents.
Celo (`CELO`), Mode (`MODE`) i Plume (`PLUME`) no estan coberts per la integració gestionada; s'analitzen mitjançant un compte connectat de TRM Labs.
Els proveïdors connectats tenen la seva pròpia cobertura, i Lightning requereix un proveïdor connectat compatible.

Per als tokens, inclosos USDT i USDC, mantén el símbol de l'actiu a `transaction_details.currency` i defineix la xarxa a `transaction_details.crypto_params.crypto_chain`.
La cobertura de transferència de tokens personalitzats depèn de si el contracte del token està indexat en aquesta xarxa.
Consulta [cribratge de carteres i cobertura de cadenes](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/wallet-screening.md#cobertura-de-cadenes) i [selecció d'actius i xarxes](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/aml-screening.md#selecció-d’actiu-i-xarxa).

## Senyals de risc

Cada cribratge produeix un payload estandarditzat independentment del proveïdor que hi hagi al darrere:

* **Puntuació de risc (0-100)**: com més alta sigui, major serà l'exposició a entitats de risc.
* **Severitat**: `LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `CRITICAL` derivada de la puntuació.
* **Origen dels fons**: desglossament percentual en 14+ categories (sancionats, finançament del terrorisme, explotació infantil, ransomware, fons robats, mercats de la darknet, mescladors, estafes, plataformes d'intercanvi d'alt risc, jocs d'atzar, plataformes d'intercanvi regulades, P2P, serveis no identificats).
* **Taula d'exposició**: entitats de contrapart amb distància de salts directes o indirectes, imports rebuts i enviats, nivell de risc per entitat.
* **Graf de xarxa**: visualització de nodes i arestes de les relacions de transacció de la cartera amb mètriques de centralitat i profunditat. Es visualitza a la [Business Console](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/console.md).
* **Indicadors de sancions, darknet i mescladors**: es mostren com a senyals independents perquè les regles puguin rebutjar a l'instant.

## Proveïdors

| Proveïdor | Estat | Preu gestionat | Preu amb clau connectada |
| - | - | - | - |
| **Merkle Science** | Disponible | \$0.15 / cribratge | **\$0.02 / cribratge** |
| **Crystal** | Connecta una clau de proveïdor a través del Marketplace | No disponible | **\$0.02 / cribratge** |
| **Chainalysis** | Connecta una clau de proveïdor a través del Marketplace | No disponible | **\$0.02 / cribratge** |
| **Elliptic** | Connecta una clau de proveïdor a través del Marketplace | No disponible | **\$0.02 / cribratge** |
| **TRM Labs** | Connecta una clau de proveïdor a través del Marketplace | No disponible | **\$0.02 / cribratge** |

> [!TIP]
>
> **Connectar la teva clau de proveïdor** et permet aprofitar un acord comercial existent amb un proveïdor d'anàlisi de blockchain. Didit cobra una comissió d'infraestructura de \$0.02 per cada cribratge encaminat a través d'un flux de treball de Didit.

## Preus

\*\*El Cribratge de carteres té un cost de $0.15 per comprovació amb el preu gestionat de Merkle Science.** Si connectes una clau de proveïdor existent per a qualsevol dels proveïdors llistats, Didit aplica una tarifa d'infraestructura de $0.02 per cribratge. No s'apliquen mínims ni contractes. Consulta la [pàgina de preus](https://didit.me/pricing) per conèixer els preus per volum.

## Integració

Tota la superfície de l'API (payloads de sol·licitud, regles de direcció, cribratge previ a la transferència vs. posterior a la transferència i la integració amb el motor de regles) es troba a la [pàgina de cribratge AML de Monitoratge de transaccions](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/aml-screening.md). El Cribratge de carteres s'activa establint `currency_kind: "crypto"` a la transacció i activant l'opció predeterminada a nivell d'aplicació a la Console.

> [card] [API: cribratge cripto](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/aml-screening.md)
>
> Payloads previs i posteriors a la transferència, camps obligatoris, estructura de la resposta.

> [card] [Regles i puntuació](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/rules.md)
>
> Com alimenten els resultats del cribratge de carteres el motor de regles en temps real.

> [card] [Casos i flux de treball de SAR](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/cases.md)
>
> Fes el triatge de les coincidències de carteres d'alt risc, redacta SAR i mantén un registre d'auditoria.

> [card] [Travel Rule](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/travel-rule.md)
>
> Suport de la Travel Rule del FATF per a VASP i plataformes d'intercanvi de criptomonedes.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.