> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Alertes KYT: transaccions retingudes, triatge i resolució

> Una alerta és una transacció retinguda. Tria, assigna, resol o escala-la a un cas amb Didit. 1,000 al mes inclosos; després $0.001 cadascuna.

Una **alerta** és una transacció que una regla o un revisor ha retingut i que encara no ha estat decidida.
A la pràctica, és una transacció en `IN_REVIEW`, o en `AWAITING_USER` mentre espera el client.
Les transaccions retingudes són la unitat de triatge a la Business Console, i no hi ha cap registre d'alerta separat per gestionar.

## Què es considera una alerta

| Estat de la transacció | Alerta oberta? | Significat |
| - | - | - |
| `IN_REVIEW` | Sí | Una regla o un llindar de puntuació ha retingut la transacció per a un analista. Aquesta és la cua de revisió. |
| `AWAITING_USER` | Sí | La transacció espera el client, per exemple una sessió de verificació de remediació. |
| `APPROVED` | No | Decidida. |
| `DECLINED` | No | Decidida. |

Els estats als quals passa una transacció, i les regles que els determinen, es descriuen a [Estats](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/statuses.md) i [Puntuació de risc](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/risk-scoring.md).

## D'on vénen les alertes

| Font | Com es retén la transacció |
| - | - |
| Regla | Una [regla](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/rules.md) que coincideix augmenta la puntuació per sobre del llindar de revisió, o executa una acció `change_status` a `IN_REVIEW`. |
| Resultat d'un proveïdor | Un resultat de cribratge de carteres o de sancions alimenta una regla que retén la transacció. Consulteu [Cribratge de carteres](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/wallet-screening.md). |
| Analista | Un analista mou una transacció a revisió des de la consola. |

## Triatge

Obriu **Transaccions** a la consola i filtreu per estat per veure les transaccions retingudes.
Cada transacció mostra les regles que s'han activat, la puntuació, les parts i el perfil de la [entitat](https://docs.didit.me/ca/entities/overview.md) vinculada.

Des de la transacció podeu:

* **Assignar** la transacció a un analista, d'una en una o per lots. L'assignació es registra a la cronologia de la transacció.
* **Afegir una nota** per al següent revisor. Les notes també estan disponibles mitjançant els [endpoints de notes](https://docs.didit.me/ca/management-api/transactions/create-note.md).
* **Aprovar o rebutjar** la transacció per tancar l'alerta.
* **Afegir-la a un cas** quan calgui una investigació més àmplia.

## Escalat a un cas

Una transacció retinguda sovint és prou petita per resoldre's per si sola.
Les investigacions basades en patrons o més grans pertanyen a un **cas**, un contenidor de transaccions, usuaris, empreses i evidències.

Afegiu l'efecte **Crea un cas** a una regla per obrir un cas automàticament cada vegada que la regla coincideixi, o useu **Afegeix al cas** en qualsevol transacció.
Consulteu [Casos](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/cases.md) per al model de cas.

## Informes d'activitat sospitosa

Per a les jurisdiccions que exigeixin informes d'activitat sospitosa (SAR) o informes de transaccions en efectiu (CTR), genereu la presentació des del cas.
Consulteu [Informes i plantilles de la FIU](https://docs.didit.me/ca/console/case-management/fiu-reports.md).
Didit no envia informes als reguladors: la presentació continua sent responsabilitat de l'equip de compliment, i la consola prepara el formulari i les evidències per accelerar-la.

## Webhooks d'alerta

Una transacció retinguda s'anuncia amb el webhook `transaction.created` (quan es retén en crear-la) i amb `transaction.status.updated` (quan canvia el seu estat).
Consulteu [Webhooks](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/webhooks.md).

## Accés programàtic

No hi ha cap endpoint d'alertes separat.
Llisteu les transaccions retingudes amb `GET /v3/transactions/` i llegiu-ne cadascuna amb `GET /v3/transactions/{transaction_id}/`.
La matriu `alerts` del detall de la transacció està sempre buida avui, així que llegiu `status` en el seu lloc.

## Propers passos

> [card] [Casos](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/cases.md)
>
> Flux de treball complet d'investigació.

> [card] [Regles](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/rules.md)
>
> Què retén una transacció.

> [card] [Consola](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/console.md)
>
> Recorregut per la interfície de la consola.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.