> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Casos de monitoratge de transaccions i investigacions SAR

> Obre casos des de transaccions i alertes marcades i gestiona'ls amb Gestió de casos de Didit. 1,000 al mes incloses, després $0.001 cadascuna.

When les regles retenen transaccions per revisar, pots organitzar-les en **casos** per fer una investigació estructurada. Els casos agrupen transaccions relacionades, fan el seguiment del progrés de la investigació i mantenen un registre d'auditoria.

> [!NOTE]
>
> Els casos creats a partir de regles de transaccions fan servir el mateix mòdul de [Gestió de casos](https://docs.didit.me/ca/console/case-management/cases.md) que la resta de casos de la consola: un sol cicle de vida, una sola API, tant si un cas s'ha iniciat des d'una regla, una coincidència AML, un flux de treball o un clic manual. Aquesta pàgina tracta les parts específiques del monitoratge de transaccions: les alertes i l'efecte de regla **Crea un cas**. Per al cicle de vida complet del cas, els models, la llista de verificació, la revisió de quatre ulls i els informes FIU, consulta [Gestió de casos](https://docs.didit.me/ca/console/case-management/cases.md).

## Alertes

Una alerta és una transacció que queda retinguda en estat `IN_REVIEW` o `AWAITING_USER`, ja sigui per una regla o per un revisor.
No hi ha cap registre d'alerta separat: consulta [Alertes](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/alerts.md) per saber com fer el triatge d'una transacció retinguda i quan escalar-la a un cas.

## Obrir un cas des d'una regla

Afegeix l'efecte **Crea un cas** a una [regla de transaccions](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/rules.md) perquè s'obrin casos automàticament cada vegada que la regla coincideixi:

* **Model** al qual s'encamina el cas (l'assignació, l'escalat, la revisió de quatre ulls i el contingut de la pàgina del cas provenen del model; consulta [Models](https://docs.didit.me/ca/console/case-management/blueprints.md))
* **Agrupació**: **Per sol·licitant** reutilitza el cas obert del subjecte per a totes les regles; **Per regla i sol·licitant** obre un cas per regla i per sol·licitant
* **Adjunta la transacció coincident**: enllaça automàticament la transacció que activa la regla amb el cas

Els casos creats d'aquesta manera porten l'origen `TRANSACTION_RULE` i s'ancoren al subjecte de la transacció (un usuari o una empresa), segons la mateixa regla d'[un subjecte per cas](https://docs.didit.me/ca/console/case-management/cases.md#un-subjecte-per-cas) que segueixen tots els casos.

També pots obrir un cas manualment des de qualsevol transacció amb **Afegeix al cas**, ja sigui adjuntant-la a un cas obert existent del mateix subjecte o creant-ne un de nou. Consulta [Creació de casos](https://docs.didit.me/ca/console/case-management/creating-cases.md) per veure tots els punts d'entrada.

## Cicle de vida del cas i resolució

Els casos passen per **Oberts**, **En espera de l'usuari** i **Resolts**, i es tanquen amb la resolució **Fals positiu** o **Amenaça vàlida**. Consulta [Casos](https://docs.didit.me/ca/console/case-management/cases.md) per al cicle de vida complet, i [Informes i plantilles FIU](https://docs.didit.me/ca/console/case-management/fiu-reports.md) per generar un SAR, STR, CTR o un altre informe a partir d'una investigació resolta.

## API

Els casos oberts des de regles de transaccions es poden gestionar completament mitjançant la [Management API](https://docs.didit.me/ca/management-api/cases/list.md): llistar, crear i resoldre casos, adjuntar transaccions com a enllaços i obtenir les [analítiques de casos](https://docs.didit.me/ca/management-api/cases/statistics.md) per als teus propis taulers.

## Següents passos

> [card] [Alertes](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/alerts.md)
>
> Cicle de vida de les alertes, fonts i flux de treball SAR.

> [card] [Gestió de casos](https://docs.didit.me/ca/console/case-management/cases.md)
>
> Cicle de vida complet, llistes, models i revisió de quatre ulls.

> [card] [Informes FIU](https://docs.didit.me/ca/console/case-management/fiu-reports.md)
>
> Plantilles, tipus d'informe i informes imprimibles.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.