> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Guia de la consola KYT: revisar i investigar > Revisa transaccions, ajusta regles i investiga alertes a la Consola de Didit. 1,000 transaccions al mes incloses, després $0.001 cadascuna. La secció **Transaccions** de la Business Console ofereix un espai de treball complet per al monitoratge, la investigació i l'analítica de transaccions. La barra de pestanyes inclou cinc vistes: **Transaccions** (la llista), **Resum**, **Regles**, **Travel Rule** i **Configuració**. ## Llista de transaccions La vista principal de Transaccions mostra totes les transaccions enviades amb: | Columna | Descripció | | - | - | | **ID de transacció** | El vostre identificador extern de la transacció (`txn_id`) | | **Estat** | `APPROVED`, `IN_REVIEW`, `DECLINED` o `AWAITING_USER` | | **Puntuació** | Puntuació de risc del motor de regles | | **Severitat** | Severitat més alta de les regles coincidents | | **Import** | Import de la transacció i divisa | | **Direcció** | `INBOUND` o `OUTBOUND` | | **Etiquetes** | Etiquetes definides per l'aplicació per classificar | | **Creació** | Marca de temps de l'enviament de la transacció | Filtra per estat, severitat, interval de dates, etiquetes o direcció, o cerca per ID de transacció. ## Detall de la transacció Fes clic en una transacció per veure: * **Desglossament de la puntuació**: quines regles han coincidit i la contribució individual de cadascuna * **Parts vinculades**: dades de la persona sol·licitant i de la contrapart * **Mètode de pagament**: dades de la targeta, de la transferència bancària o de la cartera de criptoactius * **Monitoratge de criptoactius**: per a transaccions de criptoactius, una secció dedicada que mostra: * Puntuació de risc del proveïdor i distintiu de severitat (Crystal, Merkle Science, etc.) * Detalls de la transferència (hash de la transacció, adreça de la cartera, blockchain, direcció) * Pestanya **Origen dels fons**: gràfic circular de la distribució per tipus d'entitat i taula d'entitats ordenable amb els imports rebuts i enviats i les distàncies en salts * Pestanya **Connexions de la contrapart**: entitats amb les quals la cartera ha fet transaccions, filtrables per exposició directa o indirecta * Botó **Visualització**: vista interactiva del graf de relacions de la cartera i dels fluxos de fons, amb un diagrama de nodes i arestes * **Travel Rule** - per a transferències d'actius virtuals, una pestanya dedicada que mostra l'estat de l'intercanvi, la via, el VASP de la contrapart (nom, LEI, puntuació de diligència deguda), les targetes de dades de l'ordenant i del beneficiari IVMS i la cronologia completa d'estats. Els analistes amb accés d'escriptura poden actuar directament des d'aquí: **Confirma o rebutja la titularitat** (`UNCONFIRMED_OWNERSHIP`), **Confirma l'adreça corregida** (una transferència `TRP` entrant a `COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA`), **Reenvia la consulta** (transferències sortints que no es poden encaminar), **Finalitza la transferència** (informa del hash on-chain en una transferència sortint `COMPLETED`) i **Cancel·la la transferència**. Consulta [Travel Rule](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/travel-rule.md) * **Gràfic de xarxa**: visualització interactiva de nodes i arestes de les relacions entre transaccions i dels fluxos de fons. Consulta [cribratge de criptoactius](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/aml-screening.md) * **Transaccions relacionades**: altres transaccions que involucren el mateix subjecte o la mateixa contrapart, amb navegació ràpida * **Notes**: notes internes de l'analista amb marques de temps, noms d'autor i mencions a membres de l'equip * **Remediació**: sessió de verificació enllaçada si la transacció és a `AWAITING_USER` * **Cronologia**: historial complet de canvis d'estat, coincidències de regles, accions de l'analista i enviaments de webhooks ## Gestió de regles Totes les regles de monitoratge de transaccions es creen i es gestionen des de la consola. Des de la pestanya **Regles**: * Consulta totes les regles actives, desactivades i integrades * Consulta els comptadors d'execució (quants cops ha coincidit cada regla) * Activa o desactiva regles sense eliminar-les * Crea regles personalitzades amb el constructor de regles * Edita les condicions, les finestres de velocitat i les accions ## Resum i analítica La pestanya **Resum** mostra l'analítica de transaccions: * Recompte de transaccions i volum al llarg del temps * Import mitjà de les transaccions * Gràfic de tendència d'aprovades vs. rebutjades vs. marcades (amb la superposició del període anterior) * Desglossaments per categoria i tipus d'acció * Distribució geogràfica dels usuaris * Regles més activades * Mètriques de rendiment dels analistes * Histograma de distribució de puntuacions Usa els filtres per acotar l'analítica per **etiqueta**, **tipus d'acció** (dipòsit, retirada, etc.) o **interval de dates**. ## Operacions en lot Selecciona diverses transaccions per fer accions en lot: * **Exporta a CSV**: descarrega les dades de les transaccions amb selecció de columnes configurable * **Actualització d'estat en lot**: canvia l'estat de les transaccions seleccionades (o de totes les que coincideixen amb els filtres actuals) de cop * **Eliminació en lot**: elimina les transaccions seleccionades i les seves dades associades Totes les accions en lot queden registrades al registre d'auditoria per al seguiment del compliment. ## Espai de treball de Travel Rule La pestanya **Travel Rule** és l'espai de treball de l'equip de compliment per a l'[intercanvi gestionat](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/travel-rule.md), i té quatre subpestanyes: * **Transferències** - cada transacció `travelRule` amb el seu remitent, destinatari, import, direcció i estat d'intercanvi; fes clic en una fila per obrir la transacció i actuar-hi des de la seva pestanya Travel Rule. * **Dipòsits sense coincidència** - transferències Travel Rule entrants que encara esperen dades de la contrapart (`AWAITING_COUNTERPARTY` o `NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA`). * **Directori VASP** - cerca al [directori](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/travel-rule.md#directori) de contraparts, incloses les puntuacions de diligència deguda i les vies disponibles. * **Llibreta d'adreces** - registra, edita i elimina les [adreces de cartera](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/travel-rule.md#llibreta-d’adreces-de-carteres) contra les quals es resolen les transferències entrants, amb l'estat de verificació de titularitat de cada entrada. ## Configuració Configura els llindars de puntuació, la moneda per defecte i les preferències del proveïdor d'anàlisi de blockchain des de **Transaccions** > **Configuració**. Selecciona els fluxos de treball de remediació directament a les regles que mouen transaccions a `AWAITING_USER`. Consulta [Configuració](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/settings.md) per a més detalls. La mateixa pàgina conté la targeta **Travel Rule**, amb l'interruptor general **Travel Rule** a la capçalera i tres seccions: * **Perfil de VASP**: el teu nom legal, LEI, correu electrònic de compliment, jurisdicció, la teva **Travel Address** de només lectura (es pot copiar un cop assignada) i l'interruptor **Visible al directori de VASP**. * **Política d'intercanvi**: el rigor de la coincidència de noms, el temps d'espera de confirmació, el resultat quan s'esgota el temps d'espera, l'import del llindar, l'acceptació automàtica de transferències entrants i els interruptors de mètode de prova **Permet l'autodeclaració** / **Permet la prova per captura de pantalla**. * **Xarxes d'interoperabilitat**: una fila per xarxa (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Una insígnia verda **La teva membresia** indica les xarxes per a les quals has connectat les teves pròpies credencials al Marketplace, i les altres files enllacen al Marketplace amb **Connectar al marketplace**. Una xarxa encamina les transferències només a través d'una membresia que has connectat tu mateix, perquè Didit no té actualment cap membresia de plataforma en aquestes xarxes: s'està donant d'alta com a proveïdor. Fins que no connectis una, la fila mostra **Encara no disponible** en lloc d'un interruptor. Amb GTR, VerifyVASP i Sygna Bridge, Didit llegeix la resposta de la contrapart des de la xarxa; TRUST només envia, de manera que una transferència lliurada per aquesta xarxa es manté a `AWAITING_COUNTERPARTY` i passa a `EXPIRED` després del termini de confirmació, tret que la cancel·lis. Consulta [Xarxes de Travel Rule](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md). ## Marketplace La secció **Marketplace** (amb entrada pròpia a la barra lateral) és on connectes els teus propis comptes de proveïdor: * **Monitoratge de criptoactius**: connecta una clau d'API d'anàlisi de blockchain existent i paga la [tarifa de cribratge amb clau connectada](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/aml-screening.md#proveïdors-compatibles). * **Xarxes de Travel Rule**: connecta les teves pròpies credencials de membresia de GTR, TRUST, VerifyVASP o Sygna Bridge. Una xarxa encamina les transferències de Travel Rule només a través d'una membresia que has connectat tu mateix, perquè Didit no té actualment cap membresia de plataforma en aquestes xarxes: s'està donant d'alta com a proveïdor. TRUST només envia actualment, i la recepció d'una transferència per qualsevol xarxa encara no està activada. CODE, TRISA, Notabene i Veriscope són mosaics de **Sol·licitar accés**: actualment no tenen cap integració i no poden encaminar transferències. Cada sol·licitud de **Sol·licitar accés** que envies mostra el seu estat (**Oberta**, **Contactada**, **En curs**, **Activa** o **Rebutjada**) amb l'última nota de Didit. Quan Didit canvia l'estat o la nota, envia un correu electrònic al membre de l'equip que ha fet la sol·licitud, mentre segueixi a la teva organització; una sol·licitud feta amb una clau d'API no rep cap correu. Consulta [Xarxes de Travel Rule](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md) per veure fins on arriba cada xarxa avui. Cada mosaic mostra la disponibilitat del proveïdor gestionat i de la clau connectada, un formulari de credencials amb una comprovació **Prova la connexió** i una vista de l'estat de connexió. Els secrets mai es mostren després de desar-los. ## Propers passos > [card] [Alertes](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/alerts.md) > > Triatge i cicle de vida de les alertes. > [card] [Casos](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/cases.md) > > Flux de treball d'investigació. > [card] [Regles](https://docs.didit.me/ca/transaction-monitoring/rules.md) > > Configura el motor de regles. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.