> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Unternehmens-AML: Sanktionen & Beobachtungslisten > Didit prüft Unternehmen gegen globale Sanktionslisten, Regulierungs-Watchlists und Insolvenzregister in 220+ Ländern. Pro Abruf, ohne Verträge. Didit's AML-Screening für Unternehmen stützt sich auf eine kuratierte Auswahl globaler Herausgeber, die auf **juristische Personen** zugeschnitten ist: internationale Sanktionsregime, nationale regulatorische Beobachtungslisten sowie Insolvenz- und Konkursregister. Treffer auf Unternehmensebene erscheinen neben Treffern auf Personenebene für wirtschaftlich Berechtigte und leitende Personen. Siehe die [Seite zum AML-Screening](https://docs.didit.me/de/business-verification/aml.md), um zu erfahren, wie beide Ebenen zusammenwirken. ### 1. **Sanktionsprüfung** Wir halten die Abdeckung aller wichtigen **multilateralen Sanktions-, Ausschluss- und Sperrlisten** stets aktuell. Diese werden von internationalen Organisationen und Entwicklungsbanken veröffentlicht, darunter: * konsolidierte Liste des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen * **Europäische Union**: konsolidierte Listen der Finanzsanktionen und Einreiseverbote * **Multilaterale Entwicklungsbanken** (World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB): Ausschlussregister und Register der Nichtberechtigten * **Spezialisierte internationale Beobachtungslisten** (IOSCO-Anlegerwarnungen, EU-Flugsicherheitsliste, Uyghur Human Rights Project) ### 2. **Regulatorische und behördliche Beobachtungslisten** Wir prüfen gegen **staatliche und regulatorische Beobachtungslisten**, die von nationalen Behörden für Finanzmärkte, Handel, Verkehr, Energie und Verbraucherschutz veröffentlicht werden. Die Abdeckung umfasst Behörden in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien und Brasilien. Dazu zählen Wertpapieraufsichtsbehörden, Zentralbanken, Kartellbehörden, Zoll- und Handelsstellen sowie Vergaberegister. ### 3. **Insolvenz- und Konkursregister** Wir kennzeichnen Unternehmen, die in **amtlichen Insolvenz-, Konkurs- und Liquidationsregistern** mehrerer Rechtsräume geführt werden. Dazu gehören Indien (IBBI), die chinesische National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform, die bundesweiten und bundesstaatlichen Versicherungsgarantieverbände der USA, die FDIC, deutsche Insolvenzbekanntmachungen, der polnische Gerichts- und Unternehmensmonitor sowie vergleichbare Register in Australien, Chile, Indonesien, Brasilien und Belgien. *** ### Granulare Taxonomie und strukturierte Metadaten Jeder Treffer wird mit strukturierten Metadaten angereichert, die die Nachbearbeitung und die Risikopriorisierung unterstützen: * **Kategorisierung**: Hauptkategorien (Sanktionen, Beobachtungslisten, Insolvenz) und Subkategorien auf Herausgeber-Ebene * **Kennungen**: Unternehmensname, Registernummer, Rechtsraum * **Weitere Felder**: Aliasnamen, Adressen, Datum der Listung, Quell-URL So wird eine einfache Filterung ermöglicht, und detaillierte Workflows für differenzierte Risikobewertungen werden unterstützt. *** ## Zusammenfassungstabelle | **Risikokategorie** | **Abgedeckte Bereiche** | | - | - | | **Sanktionen** | UN, EU, OFAC, Weltbank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List | | **Regulatorische Beobachtungslisten** | Wertpapieraufsichtsbehörden, Zentralbanken, Handelsbehörden, Kartellbehörden, Vergaberegister | | **Insolvenzregister** | Nationale Insolvenzbehörden und -gremien, Einlagensicherungseinrichtungen, gerichtliche Insolvenzüberwachungsstellen | *** ### Sanktionen Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den internationalen Sanktionslisten, die in unserem AML-Screening für Unternehmen berücksichtigt werden: | Herausgeber | Land | Kategorie | | - | - | - | | Anti-Corruption Foundation (ACF International) — Sanctions Tracker | 🌐 International | Sanktionen | | Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration | 🌐 International | Sanktionen | | European Investment Bank - Exclusions | 🌐 International | Sanktionen | | Caribbean Development Bank - Sanctions | 🌐 International | Sanktionen | | European National Bank - Supervisory Sanctions | 🌐 International | Sanktionen | | Uyghur Human Rights Project - Sanctions | 🌐 International | Sanktionen | | EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans | 🌐 International | Sanktionen | | EU Consolidated Sanctions | 🌐 International | Sanktionen | | Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Firms | 🌐 International | Sanktionen | | Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List | 🌐 International | Sanktionen | | United Nations Security Council - Consolidated List | 🌐 International | Sanktionen | | European Commission - The EU Air Safety List | 🌐 International | Sanktionen | | Asian Development bank - Sanction List | 🌐 International | Sanktionen | | European Bank for Reconstruction and Development - Ineligible Entities | 🌐 International | Sanktionen | | African Development Bank - Debarred Entities | 🌐 International | Sanktionen | | European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions | 🌐 International | Sanktionen | | International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal | 🌐 International | Sanktionen | | The World Bank - Debarred Firms and Individuals | 🌐 International | Sanktionen | 18 Quellen in 1 Rechtsraum ### Regulatorische Beobachtungslisten Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den regulatorischen und behördlichen Beobachtungslisten, die in unserem AML-Screening für Unternehmen berücksichtigt werden: | Herausgeber | Land | Kategorie | | - | - | - | | Office of Foreign Assets Control | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Beobachtungslisten | | Federal Trade Commission | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Beobachtungslisten | | International Trade Administration, U.S. Department of Commerce | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Beobachtungslisten | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Beobachtungslisten | | Federal Reserve Bank | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Beobachtungslisten | | Food and Drug Administration | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Beobachtungslisten | | Federal Energy Regulatory Commission | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Beobachtungslisten | | Transport Canada | 🇨🇦 Kanada | Beobachtungslisten | | Ontario Securities Commission | 🇨🇦 Kanada | Beobachtungslisten | | BC Securities Commission | 🇨🇦 Kanada | Beobachtungslisten | | Government of Canada | 🇨🇦 Kanada | Beobachtungslisten | | Canadian Transportation Agency | 🇨🇦 Kanada | Beobachtungslisten | | Canada Energy Regulator | 🇨🇦 Kanada | Beobachtungslisten | | Superintendency of Industry and Commerce | 🇨🇴 Kolumbien | Beobachtungslisten | | National Directorate of Taxes and Customs | 🇨🇴 Kolumbien | Beobachtungslisten | | Office of the Attorney General; Republic of Colombia | 🇨🇴 Kolumbien | Beobachtungslisten | | Superintendency of the Solidarity Economy | 🇨🇴 Kolumbien | Beobachtungslisten | | Superintendence of Ports and Transport | 🇨🇴 Kolumbien | Beobachtungslisten | | Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary | 🇨🇴 Kolumbien | Beobachtungslisten | | Comptroller General of Santander | 🇨🇴 Kolumbien | Beobachtungslisten | | Secop Electronic Public Procurement System | 🇨🇴 Kolumbien | Beobachtungslisten | | Ministry of Justice and Public Security | 🇧🇷 Brasilien | Beobachtungslisten | | National Electric Energy Agency | 🇧🇷 Brasilien | Beobachtungslisten | | National Civil Aviation Agency | 🇧🇷 Brasilien | Beobachtungslisten | | Administrative Council for Economic Defense | 🇧🇷 Brasilien | Beobachtungslisten | | Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources | 🇧🇷 Brasilien | Beobachtungslisten | | Securities and Exchange Commission of Brazil | 🇧🇷 Brasilien | Beobachtungslisten | | Federal Government of Brazil | 🇧🇷 Brasilien | Beobachtungslisten | | Public Ministry of the State of Minas Gerais | 🇧🇷 Brasilien | Beobachtungslisten | | Labor Public Ministry | 🇧🇷 Brasilien | Beobachtungslisten | 30 Quellen in 4 Ländern ### Insolvenzregister Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den Insolvenz-, Konkurs- und Liquidationsregistern, die in unserem AML-Screening für Unternehmen berücksichtigt werden: | Herausgeber | Land | Kategorie | | - | - | - | | Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | 🇮🇳 Indien | Insolvenz | | China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform | 🇨🇳 China | Insolvenz | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Insolvenz | | Bankrupt Companies in the United States | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Insolvenz | | National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Insolvenz | | Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Insolvenz | | Florida Office of Insurance Regulation | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Insolvenz | | Florida Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Insolvenz | | Des Moines Register | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Insolvenz | | New York Liquidation Bureau (NYLB) | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Insolvenz | | North Carolina Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Insolvenz | | Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Insolvenz | | Indonesia Deposit Insurance Corporation - Bank Liquidation | 🇮🇩 Indonesien | Insolvenz | | Central Bank - Liquidated Companies | 🇧🇷 Brasilien | Insolvenz | | German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 Deutschland | Insolvenz | | BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 Deutschland | Insolvenz | | Insolvenz Radar | 🇩🇪 Deutschland | Insolvenz | | Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 Polen | Insolvenz | | Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register | 🇦🇺 Australien | Insolvenz | | Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 Chile | Insolvenz | | American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 Belgien | Insolvenz | 21 Quellen in 9 Ländern *** ## Nächste Schritte > [card] [AML-Screening für Unternehmen](https://docs.didit.me/de/business-verification/aml.md) > > Wie AML-Screening auf Unternehmens- und Personenebene kombiniert wird. > [card] [AML-Abdeckung für Benutzer](https://docs.didit.me/de/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md) > > Vollständige Referenz zur Abdeckung von Beobachtungslisten auf Personenebene. > [card] [Laufende Überwachung](https://docs.didit.me/de/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md) > > Laufende erneute Prüfungen und Webhook-Ereignisse. 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