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# Transaktionsüberwachung: AML, KYT & Travel Rule

> Mit Didit Transaktionen prüfen, Regeln anpassen, Alerts untersuchen, Fälle verwalten und Wallet- und Travel-Rule-Risiken überwachen.

Verwenden Sie **Transaktionen** in der Business Console, um:

* Eingehende und ausgehende Transaktionen mit Scores, Tags und Regeltreffern zu prüfen.
* Den Tab **Übersicht** zu nutzen, um Transaktionsanzahl, Transaktionsvolumen, Durchschnittsbetrag, Aufschlüsselungen nach Aktionstyp und Kategorie, geografische Verteilung der Nutzer, am häufigsten ausgelöste Regeln, Analystenleistung und Score-Verteilung zu überwachen.
* Mit einer integrierten KYT-Regelbibliothek zu starten, die Finanzüberwachung, AML/CTF-Warnsignale, Muster der Device-Intelligence, Krypto-Überwachungsrisiken, Eskalationen der Travel Rule und Szenarien für verantwortungsvolles Spielen abdeckt.
* Benutzerdefinierte Überwachungsregeln mit Velocity-Zeitfenstern und Abhilfemaßnahmen zu erstellen.
* Alerts zu untersuchen, Fälle zu öffnen und Analysten zuzuweisen.
* Wallet-Risiko-Snapshots, Pflichten der Travel Rule und Netzwerkgraph-Payloads zu überwachen.
* Standardwährungen, Schwellenwerte und Abhilfe-Workflows zu konfigurieren.

Wenn eine Regel eine Transaktion in den Status `AWAITING_USER` versetzt, erstellt Didit eine verknüpfte Remediation-Sitzung und gibt eine Verifizierungs-URL zurück, damit Sie den Ablauf fortsetzen können, ohne den Transaktions-Arbeitsbereich zu verlassen.

## Integrierte Regelpakete

Didit stellt für jede Anwendung mit aktivierter Transaktionsüberwachung eine voreingestellte KYT-Regelbibliothek bereit. Die Ausgangsbibliothek deckt gängige regulatorische Typologien ab, darunter:

* **AML/CTF und Finanzen**: Strukturierung, kumuliertes Volumen, einzelne Großtransaktionen, schnelle Ein- und Auszahlungen, Sanktionen und Hochrisikojurisdiktionen.
* **Device-Intelligence und Betrugsprävention**: wiederholte Nutzung von Bonuskampagnen mit demselben Fingerprint, mehrere Device-Fingerprints für eine Person und Muster für Mehrfachkonten.
* **Krypto-Überwachung**: Exposure gegenüber Mixern und Hochrisiko-Wallets.
* **Travel Rule**: ausstehende Gegenpartei, ausstehende Aktion und fehlende Pflichtdaten.
* **Verantwortungsvolles Spielen**: schnelle Einzahlungsserien und weitere auf Glücksspiel ausgerichtete Eskalationsmuster.


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