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# AML-Watchlist-Abdeckung: Über 1.300 globale Listen

> Didit bietet 1.300+ AML-Datenbanken: OFAC-, UN-, EU-Sanktionen, PEPs, negative Medienberichte und Behördendaten – täglich aktualisiert.

Der AML-Screening-Prozess von Didit greift auf +1300 umfassende und aktuelle Datenbanken weltweiter Beobachtungslisten zurück. Unser Datensatz umfasst Sanktionslisten, Fahndungslisten von Strafverfolgungsbehörden, Listen politisch exponierter Personen (PEPs) sowie weitere regulatorische und compliancebezogene Datenquellen aus verschiedenen Ländern und von internationalen Organisationen.

### 1. **Screening von Beobachtungslisten und Sanktionen**

Wir gewährleisten eine stets aktuelle Abdeckung aller Sanktions-, Beobachtungs-, Strafverfolgungs- und regulatorischen Datenbanken, einschließlich:

* **Globale Sanktionsregime** (z. B. OFAC SDN, UN, EU, HM Treasury)
* **Behördliche Durchsetzungslisten** (z. B. FBI/Interpol Most Wanted, Ausschluss- und Sperrlisten)
* **Regulatorische Durchsetzungsmaßnahmen und Finanzkriminalität** (z. B. Betrugswarnungen, Disziplinarmaßnahmen)

### 2. **Politisch exponierte Personen (PEPs), RCAs und staatliche Unternehmen**

Wir prüfen auf:

* **PEPs** über verschiedene Stufen hinweg (Staatsoberhäupter, Beamte usw.)
* **Verwandte und nahestehende Personen (RCAs)**
* **Unternehmen mit politischen Verbindungen** (z. B. staatseigene oder Unternehmen mit staatlicher Beteiligung)

### 3. **Screening auf negative Medienberichte und Negativmeldungen**

Wir analysieren weltweite Nachrichtenquellen (50k+) und taggen Datensätze über 415+ Risikokategorien hinweg für eine strukturierte Sentiment-Analyse, einschließlich Vorwürfen, Ermittlungen, Verurteilungen und Reputationsproblemen

### 4. **Kategorien für Kriminalität und Finanzkriminalität**

Unsere Abdeckung umfasst Personen/Entitäten in Verbindung mit:

* **Betrug, Veruntreuung, Korruption, Steuerhinterziehung** und anderen Finanzstraftaten
* **Drogenhandel und Betäubungsmitteldelikten**
* **Bestechung und Antikorruption**

### 5. **Terrorismus und Aufstandsbewegungen**

Wir erkennen Verbindungen zu terroristischen Aktivitäten, einschließlich Unterstützernetzwerken, Finanziers und operativen Akteuren – und profilieren diese Fälle sowohl vor als auch nach einer offiziellen Einstufung

### 6. **Geopolitische und Länderrisiken**

Unser System markiert Aktivitäten im Zusammenhang mit:

* **Hochrisikoländern** (z. B. auf den grauen oder schwarzen Listen der FATF, Ländern unter Embargos)
* **Entitäten wie Mantelbanken oder sanktionierten staatlichen Finanzinstituten**

### 7. **Regulatorische, gerichtliche und Durchsetzungsrisiken**

Die Abdeckung erstreckt sich auf:

* **Personen/Entitäten, die Gegenstand von Gerichtsurteilen sind** (z. B. verurteilt, angeklagt)
* **Regulatorische Maßnahmen** (z. B. Geldbußen, Ausschlüsse)
* **Beschlagnahmungen von Vermögenswerten und Vollstreckungsmaßnahmen** (\[uabonline.org]\[5], \[moodys.com]\[8])

### 8. **Unternehmen und Entitäten von besonderem Interesse**

Wir decken ein breites Spektrum an Unternehmensstrukturen mit hohem Risiko ab, darunter:

* **Mantelbanken, staatlich unterstützte Finanzentitäten** und Scheininstitutionen
* **Unternehmen, die Sanktionen unterliegen oder regulatorisch geprüft werden**

***

### Granulare Taxonomie und strukturierte Metadaten

Jeder Treffer wird mit strukturierten Metadaten angereichert, um die Behebung und Risikopriorisierung zu unterstützen:

* **Kategorisierung**: primäre Kategorien und Unterkategorien
* **Kennungen**: PEP-Status, Sanktionsart, Verurteilungsstatus usw.
* **Weitere Felder**: Aliase, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Position/Titel usw.

Dies gewährleistet eine einfache Filterung und unterstützt detaillierte Workflows für eine differenzierte Risikobewertung.

***

## Übersichtstabelle

| **Risikokategorie** | **Wichtige abgedeckte Bereiche** |
| - | - |
| **Sanktionen und Beobachtungslisten** | OFAC, UN, HM Treasury, EU, Interpol, FBI, Ausschluss/Sperrung, Durchsetzung |
| **PEPs & staatlich verbundene Entitäten** | Regierungsbeamte, RCAs, staatseigene/staatlich beteiligte Entitäten |
| **Negative Medienberichte** | 415+ Risiko-Tags, Sentiment, Ermittlungen, Verurteilungen, negative Medienberichte |
| **Finanzkriminalität** | Betrug, Geldwäsche, Korruption, Steuerhinterziehung |
| **Betäubungsmittel** | Drogenhandel und Delikte im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln |
| **Terrorismus/CFT** | Terrorismusfinanzierung, aufständische Netzwerke, Unterstützung terroristischer Organisationen |
| **Geopolitisches Risiko** | Hochrisikoländer, Mantelbanken, sanktionierte Finanzinstitute |
| **Regulatorische & gerichtliche Durchsetzung** | Geldbußen, Einziehung von Vermögenswerten, Verurteilungen, Gerichtsurteile |
| **Unternehmensrisiko** | Auf Sperrlisten geführte Entitäten, Unternehmenssanktionen, Ausschlüsse |

***

### PEPs (Level 1–4), SIPs und SIEs

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle der PEPs (Level 1–4), SIPs und SIEs, die in unseren AML-Screening-Prozess einbezogen sind:

| Herausgeber | Land | Kategorie |
| - | - | - |
| House of the People (Wolesi Jirga) | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 1 |
| Afghan Ministry of Foreign Affairs | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| House of Elders (Meshrano Jirga) | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Free and Fair Election Foundation of Afghanistan | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Attorney General's Office | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Afghanistan National Army | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Rural Rehabilitation and Development | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Justice | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Public Health | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Education | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Mines and Petroleum | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Afghanistan Independent Election Commission | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Afghanistan National Police | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Central Bank of Afghanistan (Da Afghanistan Bank) | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Urban Development and Housing | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Energy and Water | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Commerce and Industry | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Higher Education | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Women's Affairs | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Haj and Religious Affairs | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Border and Tribal Affairs | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Religious Affairs and Wakfs | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Ministry of Urban Planning | 🇦🇫 Afghanistan | Pep Level 2 |
| Afghan United Bank | 🇦🇫 Afghanistan | SIP |
| Social Democracy Party | 🇦🇱 Albanien | Pep Level 1 |
| Energy Regulatory Authority | 🇦🇱 Albanien | Pep Level 3 |
| Agjencia Kombetare e Mjedisit | 🇦🇱 Albanien | SIE |
| Montagne & Paesi | 🇦🇱 Albanien | SIP |
| Ministry of National Defense Naval Forces | 🇩🇿 Algerien | Pep Level 1 |
| Algerian Central Bank (Bank of Algeria) | 🇩🇿 Algerien | Pep Level 2 |
| Ministry of Energy | 🇩🇿 Algerien | Pep Level 2 |
| Supreme Court | 🇩🇿 Algerien | Pep Level 2 |
| Algerian Centre for Research in Applied Economics for Development | 🇩🇿 Algerien | Pep Level 3 |
| Tizi Ouzou Province | 🇩🇿 Algerien | Pep Level 4 |
| American Samoa Bar Association | 🇦🇸 Amerikanisch-Samoa | Pep Level 1 |
| Government of Andorra | 🇦🇩 Andorra | Pep Level 1 |
| SWITZERLAND - FINMA-DU - Swiss Financial Market Supervisory Authority-Enforcement | 🇦🇩 Andorra | SIP |
| Constitutional Court of Angola | 🇦🇴 Angola | Pep Level 1 |
| British West Indies Guard Ship | 🇦🇴 Angola | Pep Level 2 |
| Atlético Petróleos de Luanda (Petro Atlético) | 🇦🇴 Angola | Pep Level 3 |
| National Bank of Angola | 🇦🇴 Angola | Pep Level 3 |
| Movement for the Liberation of Angola (MPLA) | 🇦🇴 Angola | Pep Level 3 |
| Banco Nacional de Angola | 🇦🇴 Angola | SIE |
| Anguilla Customs and Excise Department | 🇦🇮 Anguilla | Pep Level 1 |
| Diplomatic Academy | 🇦🇮 Anguilla | Pep Level 2 |
| Anguilla Financial Services Commission | 🇦🇮 Anguilla | Pep Level 3 |
| Government of Antigua and Barbuda | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | Pep Level 1 |
| Governor of Córdoba | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | Pep Level 2 |
| ANTIGUA & BARBUDA - OFFICE OF NATIONAL DRUG & MONEY LAUNDERING CONTROL POLICY - ONDCP | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | SIP |
| Anti-Corruption Bureau (Argentina) | 🇦🇷 Argentinien | Pep Level 1 |
| National Congress | 🇦🇷 Argentinien | Pep Level 2 |
| Armenia Nuclear Regulatory Authority | 🇦🇲 Armenien | Pep Level 2 |
| ARGENTINA - ARINAES - National Institute Of Associativism And Social Economy | 🇦🇷 Argentinien | SIE |
| El Tribuno de Salta 2.0 | 🇦🇷 Argentinien | SIP |
| Armenian National Congress | 🇦🇲 Armenien | Pep Level 1 |
| Ministry of Defence | 🇦🇲 Armenien | Pep Level 2 |
| Ministry of Transportation | 🇦🇲 Armenien | Pep Level 2 |
| Ministry of High-Tech Industry | 🇦🇲 Armenien | Pep Level 2 |
| Institute of Social Science Research | 🇦🇲 Armenien | Pep Level 2 |
| Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran | 🇦🇲 Armenien | SIE |
| Parliament of Aruba | 🇦🇼 Aruba | Pep Level 1 |
| Department of Climate Change | 🇦🇺 Australien | Pep Level 1 |
| Ministry of Justice | 🇦🇺 Australien | Pep Level 2 |
| Civil Aviation Safety Authority (CASA) | 🇦🇺 Australien | Pep Level 3 |
| AWB Limited (Australian Wheat Board) | 🇦🇺 Australien | Pep Level 3 |
| AUSTRALIA - ASIC - Securities and Investments Comm | 🇦🇺 Australien | SIP |
| Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) | 🇦🇹 Österreich | Pep Level 1 |
| Außenministerium | 🇦🇹 Österreich | Pep Level 2 |
| Verteidigungsministerium | 🇦🇹 Österreich | Pep Level 2 |
| Freiheitliche Partei Österreichs | 🇦🇹 Österreich | Pep Level 2 |
| Ministerium für Arbeit und soziale Entwicklung | 🇦🇹 Österreich | Pep Level 2 |
| Radio Prague International | 🇦🇹 Österreich | SIE |
| Finanzministerium der Republik Aserbaidschan | 🇦🇿 Aserbaidschan | Pep Level 1 |
| Nationale Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans (ANAS) | 🇦🇿 Aserbaidschan | Pep Level 3 |
| Azerbaijan Investment Company (AIC) | 🇦🇿 Aserbaidschan | Pep Level 3 |
| Staatliche Nachrichtenagentur Aserbaidschans (AZERTAC) | 🇦🇿 Aserbaidschan | Pep Level 3 |
| Oberster Rat für Umweltfragen | 🇧🇭 Bahrain | Pep Level 1 |
| Bahrain Petroleum Company (Bapco) | 🇧🇭 Bahrain | Pep Level 2 |
| Antikorruptionsbehörde (Bangladesch) | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 2 |
| Ministerium für Textilien und Jute | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 1 |
| Finanzministerium | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 2 |
| Bureau of Manpower | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 2 |
| Ministerium für Wissenschaft und Technologie | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 2 |
| Bangladesh Bank (Zentralbank von Bangladesch) | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 2 |
| Bildungsministerium | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 2 |
| Außenministerium | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 2 |
| Union Parishad (Lokalverwaltung) | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 2 |
| Präsidialamt | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 2 |
| Oberster Gerichtshof | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 2 |
| Jatiya Sangsad (Parlament von Bangladesch) | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 2 |
| Kommission für den Justizdienst | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 2 |
| Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 2 |
| Anti-Corruption Commission (ACC) Bangladesch | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 2 |
| Kabinett von Barbados | 🇧🇧 Barbados | Pep Level 2 |
| Bangladesh Ansar and Village Defence Party | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 3 |
| Refugee Relief and Rehabilitation Commission | 🇧🇩 Bangladesch | Pep Level 3 |
| INTERNATIONAL - AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank | 🇧🇩 Bangladesch | SIE |
| MALAYSIA - MYMACC | 🇧🇩 Bangladesch | SIP |
| Electoral and Boundaries Commission | 🇧🇧 Barbados | Pep Level 1 |
| Verteidigungsministerium | 🇧🇧 Barbados | Pep Level 2 |
| The Edge Malaysia | 🇲🇾 Malaysia | SIE |
| Rat der Republik | 🇧🇾 Belarus | Pep Level 1 |
| Energieministerium | 🇧🇾 Belarus | Pep Level 2 |
| Oberster Gerichtshof | 🇧🇾 Belarus | Pep Level 2 |
| Ministerrat | 🇧🇾 Belarus | Pep Level 2 |
| Außenministerium | 🇧🇾 Belarus | Pep Level 2 |
| Nationalbank der Republik Belarus (NBRB) | 🇧🇾 Belarus | Pep Level 2 |
| Ministerkabinett (Belarus) | 🇧🇾 Belarus | Pep Level 2 |
| Innenministerium | 🇧🇾 Belarus | Pep Level 2 |
| Wirtschaftsministerium | 🇧🇾 Belarus | Pep Level 2 |
| Landwirtschaftsministerium | 🇧🇾 Belarus | Pep Level 2 |
| Ministerium für Kommunikation und Informatisierung | 🇧🇾 Belarus | Pep Level 2 |
| Bildungsministerium | 🇧🇾 Belarus | Pep Level 2 |
| Ministerium für nationale Verteidigung | 🇧🇾 Belarus | Pep Level 2 |
| Exekutivkomitee der Stadt Brest | 🇧🇾 Belarus | Pep Level 4 |
| Министерство информации Республики Беларусь | 🇧🇾 Belarus | SIE |
| Rights in Russia | 🇧🇾 Belarus | SIP |
| Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen | 🇧🇪 Belgien | Pep Level 1 |
| Abgeordnetenkammer | 🇧🇪 Belgien | Pep Level 2 |
| Verfassungsgerichtshof | 🇧🇪 Belgien | Pep Level 2 |
| Belgische Nationalbank (NBB) | 🇧🇪 Belgien | Pep Level 2 |
| Belize Police Department | 🇧🇿 Belize | Pep Level 2 |
| Santa Fe Relocation | 🇧🇪 Belgien | SIE |
| La Province (abgeleitet) | 🇧🇪 Belgien | SIP |
| Nationalversammlung von Belize | 🇧🇿 Belize | Pep Level 1 |
| Belize Defence Force | 🇧🇿 Belize | Pep Level 2 |
| Stromgesellschaft von Benin | 🇧🇯 Benin | Pep Level 2 |
| Nationale Wahlkommission von Benin | 🇧🇯 Benin | Pep Level 1 |
| Royal Civil Service Commission | 🇧🇯 Benin | Pep Level 2 |
| Parlament von Bermuda - Kabinett | 🇧🇲 Bermuda | Pep Level 1 |
| INTERNATIONAL - PPICIJ-WC - Internationales Konsortium Investigativer Journalisten Paradise Papers - World-Check-Daten | 🇧🇲 Bermuda | SIE |
| Nationales Rechtsinstitut Bhutans | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 1 |
| Industrie- und Handelskammer von Bhutan | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Handelsministerium | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Kommission für den öffentlichen Dienst | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Wahlkommission von Bhutan | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Außenministerium | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Finanzministerium | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Ministerium für Inneres und kulturelle Angelegenheiten | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Bildungsministerium | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Bhutan Broadcasting Service | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Ministerium für Land- und Forstwirtschaft | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Ministerium für Information und Kommunikation | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Justiz Bhutans | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Wahlkommission von Bhutan | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Wirtschaftsministerium | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 2 |
| Ministerium für Wasser und Umwelt | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 3 |
| Nationalbank von Bhutan | 🇧🇹 Bhutan | Pep Level 3 |
| Ministerium für Justiz und institutionelle Transparenz | 🇧🇴 Bolivien | Pep Level 1 |
| Präsidialamt | 🇧🇴 Bolivien | Pep Level 2 |
| Außenministerium | 🇧🇴 Bolivien | Pep Level 2 |
| Nationale Polizei Boliviens | 🇧🇴 Bolivien | Pep Level 2 |
| Verteidigungsministerium | 🇧🇴 Bolivien | Pep Level 2 |
| Senat von Bolivien | 🇧🇴 Bolivien | Pep Level 2 |
| Zentralbank von Bolivien | 🇧🇴 Bolivien | Pep Level 2 |
| Justizministerium | 🇧🇴 Bolivien | Pep Level 2 |
| Kulturministerium | 🇧🇴 Bolivien | Pep Level 2 |
| Bildungsministerium | 🇧🇴 Bolivien | Pep Level 2 |
| Finanzministerium | 🇧🇴 Bolivien | Pep Level 2 |
| Falange Socialista Boliviana | 🇧🇴 Bolivien | Pep Level 3 |
| BOLIVIA - BOASFI - Bolivianische Aufsichtsbehörde des Finanzsystems | 🇧🇴 Bolivien | SIE |
| El Deber Digital | 🇧🇴 Bolivien | SIP |
| Grenzpolizei von Bosnien und Herzegowina | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | Pep Level 1 |
| Verteidigungsministerium | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | Pep Level 2 |
| Amt des Premierministers | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | PEP-Stufe 2 |
| Außenministerium | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | PEP-Stufe 2 |
| Nationalversammlung von Botswana | 🇧🇼 Botswana | PEP-Stufe 2 |
| Digitalni arhiv - Infobiro | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | SIE |
| BOSNIEN UND HERZEGOWINA - BAPO - Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | SIP |
| Hochkommissariat der Republik Botswana in Neu-Delhi | 🇧🇼 Botswana | PEP-Stufe 1 |
| Streitkräfte von Botswana | 🇧🇼 Botswana | PEP-Stufe 2 |
| Verteidigungsministerium | 🇧🇼 Botswana | PEP-Stufe 2 |
| Finanzministerium | 🇧🇼 Botswana | PEP-Stufe 2 |
| Gesundheitsministerium | 🇧🇼 Botswana | PEP-Stufe 2 |
| Nationale Sportkommission von Botswana | 🇧🇼 Botswana | PEP-Stufe 3 |
| Botswana Press Agency (BOPA) | 🇧🇼 Botswana | PEP-Stufe 3 |
| Zivilpolizei des Bundesstaates São Paulo | 🇧🇷 Brasilien | PEP-Stufe 1 |
| Abgeordnetenkammer | 🇧🇷 Brasilien | PEP-Stufe 2 |
| Brasilianisches Institut für Geografie und Statistik (IBGE) | 🇧🇷 Brasilien | PEP-Stufe 2 |
| Energieministerium | 🇧🇷 Brasilien | PEP-Stufe 2 |
| Brasilianische Bundespolizei | 🇧🇷 Brasilien | PEP-Stufe 2 |
| Oberstes Bundesgericht | 🇧🇷 Brasilien | PEP-Stufe 2 |
| Oberster Gerichtshof | 🇧🇷 Brasilien | PEP-Stufe 2 |
| Rechnungshof (Tribunal de Contas da União) | 🇧🇷 Brasilien | PEP-Stufe 2 |
| Stellvertretender Premierminister für Justizreformen | 🇧🇷 Brasilien | PEP-Stufe 2 |
| Câmara de Comercialização de Energia Elétrica | 🇧🇷 Brasilien | PEP-Stufe 3 |
| BRASILIEN - BRCNEP - Nationales Register sanktionierter Unternehmen | 🇧🇷 Brasilien | SIE |
| VGN - Notícias em MT com credibilidade | 🇧🇷 Brasilien | SIP |
| BVI Trade Commission | 🇻🇬 Britische Jungferninseln | PEP-Stufe 1 |
| Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR) | 🇻🇬 Britische Jungferninseln | SIE |
| BRITISCHE JUNGFERNINSELN - BVIFSC - Financial Services Comm. - Warnhinweise | 🇻🇬 Britische Jungferninseln | SIP |
| Nationales Justizministerium | 🇧🇳 Brunei | PEP-Stufe 1 |
| JERSEY - JFSC - Financial Services Comm. | 🇧🇳 Brunei | SIE |
| Rechnungshof der Republik Bulgarien | 🇧🇬 Bulgarien | PEP-Stufe 1 |
| Verteidigungsministerium | 🇧🇬 Bulgarien | PEP-Stufe 2 |
| Ministerium für den öffentlichen Dienst | 🇧🇬 Bulgarien | PEP-Stufe 2 |
| BULGARIEN - BGCPC - Kommission für Wettbewerbsschutz | 🇧🇬 Bulgarien | SIE |
| Bulgarische Personen von Interesse | 🇧🇬 Bulgarien | SIP |
| Wirtschaftsministerium | 🇧🇫 Burkina Faso | PEP-Stufe 1 |
| Senat von Burundi | 🇧🇮 Burundi | PEP-Stufe 2 |
| Senatorische Institution der Republik Burundi | 🇧🇮 Burundi | PEP-Stufe 1 |
| Finanzministerium | 🇧🇮 Burundi | PEP-Stufe 2 |
| Repräsentantenhaus | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | PEP-Stufe 1 |
| Ministerrat | 🇨🇻 Kap Verde | PEP-Stufe 2 |
| Minister für Wirtschaft und Finanzen | 🇰🇭 Kambodscha | PEP-Stufe 1 |
| Nationalbank von Kambodscha | 🇰🇭 Kambodscha | PEP-Stufe 2 |
| Nationalversammlung von Kambodscha | 🇰🇭 Kambodscha | PEP-Stufe 2 |
| Senat von Kambodscha | 🇰🇭 Kambodscha | PEP-Stufe 2 |
| Kambodschanische Volkspartei | 🇰🇭 Kambodscha | PEP-Stufe 2 |
| Nationale Rettungspartei Kambodschas | 🇰🇭 Kambodscha | PEP-Stufe 2 |
| Präsidialamt | 🇰🇭 Kambodscha | PEP-Stufe 2 |
| Unternehmensregister des Königreichs Kambodscha | 🇰🇭 Kambodscha | SIE |
| Hochkommissariat von Kamerun in Südafrika | 🇨🇲 Kamerun | PEP-Stufe 1 |
| Außenministerium | 🇨🇲 Kamerun | PEP-Stufe 2 |
| Verfassungsrat | 🇨🇲 Kamerun | PEP-Stufe 2 |
| Demokratische Bewegung des Kameruner Volkes | 🇨🇲 Kamerun | PEP-Stufe 2 |
| Nationale Wahlbehörde | 🇨🇲 Kamerun | PEP-Stufe 2 |
| Verteidigungsministerium | 🇨🇲 Kamerun | PEP-Stufe 2 |
| Demokratische Bewegung des Kameruner Volkes | 🇨🇲 Kamerun | PEP-Stufe 2 |
| Innenministerium | 🇨🇲 Kamerun | PEP-Stufe 2 |
| Ministerium für nationale Bildung | 🇨🇲 Kamerun | PEP-Stufe 2 |
| Gesundheitsministerium | 🇨🇲 Kamerun | PEP-Stufe 2 |
| Oberster Gerichtshof von Kanada | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 1 |
| Nationalversammlung von Québec | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 2 |
| Finanzministerium | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 2 |
| Ministerium für natürliche Ressourcen | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 2 |
| Kanadisches Kabinett | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 2 |
| Einwanderungsministerium | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 2 |
| Arbeitsministerium | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 2 |
| Außenministerium | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 2 |
| Ministerium für nationale Verteidigung | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 2 |
| Gesundheitsministerium | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 2 |
| Ministerium für öffentliche Sicherheit | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 2 |
| Ministerium für Beschäftigung und soziale Entwicklung | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 2 |
| Verkehrsministerium | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 2 |
| Ministerium für öffentliche Dienste | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 2 |
| Verteidigungsministerium | 🇨🇦 Kanada | PEP-Stufe 2 |
| Liste benannter Forschungsorganisationen Kanadas | 🇨🇦 Kanada | SIE |
| The Netcheck Commerce Bureau Inc. | 🇨🇦 Kanada | SIP |
| Regierung von Kap Verde | 🇨🇻 Kap Verde | PEP-Stufe 1 |
| Regierung der Kaimaninseln | 🇰🇾 Kaimaninseln | PEP-Stufe 2 |
| Nationales Amt für die karibischen Niederlande | 🇧🇶 Karibische Niederlande | PEP-Stufe 1 |
| Leitende Justizbeamte der Kaimaninseln | 🇰🇾 Kaimaninseln | PEP-Stufe 1 |
| Finanzministerium | 🇰🇾 Kaimaninseln | PEP-Stufe 2 |
| Iowa Insurance Division | 🇰🇾 Kaimaninseln | SIE |
| Justizministerium der Zentralafrikanischen Republik | 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | PEP-Stufe 1 |
| Ministerium für nationale Bildung und staatsbürgerliche Förderung | 🇹🇩 Tschad | PEP-Stufe 1 |
| Verteidigungsministerium | 🇹🇩 Tschad | PEP-Stufe 2 |
| Rechnungshof | 🇹🇩 Tschad | PEP-Stufe 2 |
| Hoher Justizrat | 🇹🇩 Tschad | PEP-Stufe 3 |
| Office of National Marine Sanctuaries | 🇯🇪 Kanalinseln | PEP-Stufe 1 |
| Präsident von Chile | 🇨🇱 Chile | PEP-Stufe 1 |
| Nationalkongress | 🇨🇱 Chile | PEP-Stufe 2 |
| Gesundheitsministerium | 🇨🇱 Chile | PEP-Stufe 2 |
| Bergbauministerium | 🇨🇱 Chile | PEP-Stufe 2 |
| Justizministerium | 🇨🇱 Chile | PEP-Stufe 2 |
| Ministerium für nationale Verteidigung | 🇨🇱 Chile | PEP-Stufe 2 |
| Bergbauverband | 🇨🇱 Chile | PEP-Stufe 3 |
| Superintendencia de Pensiones - Gobierno de Chile | 🇨🇱 Chile | SIE |
| Diario y Radio Universidad Chile | 🇨🇱 Chile | SIP |
| Nationale Kommission zur Drogenkontrolle (NNCC) | 🇨🇳 China | PEP-Stufe 1 |
| Guizhou Provincial People's Congress | 🇨🇳 China | PEP-Stufe 3 |
| Central Commission for Discipline Inspection | 🇨🇳 China | PEP-Stufe 3 |
| CHINA - CNMCA-USO - China Ministry of Civil Affairs - Unregistered Social Organizations | 🇨🇳 China | SIE |
| China Daily Liaoning | 🇨🇳 China | SIP |
| Ministry of Finance and Public Credit | 🇨🇴 Kolumbien | PEP-Stufe 1 |
| House of Representatives | 🇨🇴 Kolumbien | PEP-Stufe 2 |
| Senate Colombia | 🇨🇴 Kolumbien | PEP-Stufe 2 |
| Constitutional Court | 🇨🇴 Kolumbien | PEP-Stufe 2 |
| COLOMBIA - COSIC - Superintendence of Industry and Commerce | 🇨🇴 Kolumbien | SIE |
| Fiscalia General de la República | 🇨🇴 Kolumbien | SIP |
| Presidency of the Union of the Comoros | 🇰🇲 Komoren | PEP-Stufe 1 |
| President of the Republic of the Congo | 🇨🇬 Kongo | PEP-Stufe 1 |
| CONGO REP. - CGPALF - PALF Wildlife Law Enforcement | 🇨🇬 Kongo | SIP |
| Office of the President (Costa Rica) | 🇨🇷 Costa Rica | PEP-Stufe 1 |
| Ministry of Public | 🇨🇷 Costa Rica | PEP-Stufe 1 |
| Council of Ministers | 🇨🇷 Costa Rica | PEP-Stufe 2 |
| COSTA RICA - CRSUGESE - Costa Rican General Superintendency of Insurance | 🇨🇷 Costa Rica | SIE |
| U.S. District Court for the District of Rhode Island | 🇨🇷 Costa Rica | SIP |
| SIVES - Special Interest Vessel | 🇨🇮 Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) | SIE |
| Le Journal International | 🇨🇮 Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) | SIP |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Defense | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Security and Civil Protection | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Justice | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Finance | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Commerce and Industry | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Economic Infrastructure | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Employment and Social Protection | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Mines and Geology | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Agriculture and Rural Development | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Petroleum | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Environment and Sustainable Development | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Higher Education and Scientific Research | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Constitutional Council | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| National Assembly | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Senate | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| National Commission for the Restoration of Democracy | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇭🇷 Kroatien | PEP-Stufe 1 |
| Dubrovnik City Government | 🇭🇷 Kroatien | PEP-Stufe 4 |
| Dubrovački - Naslovnica | 🇭🇷 Kroatien | SIP |
| People's Provincial Court Of Havana | 🇨🇺 Kuba | PEP-Stufe 3 |
| ACN - Noticias de Cuba | 🇨🇺 Kuba | SIP |
| SWEDEN - SEGA - Swedish Gaming Authority | 🇨🇼 Curaçao | SIE |
| House of Representatives of Cyprus | 🇨🇾 Zypern | PEP-Stufe 1 |
| U.S. Department of the Treasury | 🇨🇾 Zypern | SIP |
| Czech Social Democratic Party (ČSSD) | 🇨🇿 Tschechien | PEP-Stufe 1 |
| Prague City Hall | 🇨🇿 Tschechien | PEP-Stufe 4 |
| CZECH - CZUOHS - Czech Office for the Protection of Competition | 🇨🇿 Tschechien | SIE |
| Nejrychlejší zprávy (Jižní Čechy Teď!) | 🇨🇿 Tschechien | SIP |
| Cabinet of Ministers (DRC) | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Finance | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Defense | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Health | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | PEP-Stufe 2 |
| Congolese National Police | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | PEP-Stufe 2 |
| Central Bank of the Congo | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | PEP-Stufe 2 |
| Senate | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | PEP-Stufe 2 |
| National Assembly | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | PEP-Stufe 2 |
| Attorney General's Office of the Republic | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | PEP-Stufe 2 |
| DRC Central Bank | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | PEP-Stufe 3 |
| Compagnie Africaine d'Aviation | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | SIE |
| Security Council Report | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | SIP |
| PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) | 🇩🇰 Dänemark | SIE |
| Djibouti Presidential Police | 🇩🇯 Dschibuti | PEP-Stufe 1 |
| House of Assembly of Dominica | 🇩🇲 Dominica | PEP-Stufe 1 |
| Constitutional Court of Dominican Republic | 🇩🇴 Dominikanische Republik | PEP-Stufe 1 |
| National Telecommunications Commission | 🇩🇴 Dominikanische Republik | PEP-Stufe 3 |
| DOMINICAN REPUBLIC - DOSIMV - Dominican Stock Market Superintendence | 🇩🇴 Dominikanische Republik | SIE |
| Woonsocket, RI Patch | 🇩🇴 Dominikanische Republik | SIP |
| Ministry for Foreign Affairs of East Timor | 🇹🇱 Osttimor | PEP-Stufe 1 |
| Ministry of Defense | 🇪🇨 Ecuador | PEP-Stufe 2 |
| National Assembly | 🇪🇨 Ecuador | PEP-Stufe 2 |
| National Electoral Council (CNE) | 🇪🇨 Ecuador | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇪🇨 Ecuador | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Finance | 🇪🇨 Ecuador | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of the Interior | 🇪🇨 Ecuador | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Justice | 🇪🇨 Ecuador | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Agriculture and Livestock | 🇪🇨 Ecuador | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Energy and Non-Renewable Natural Resources | 🇪🇨 Ecuador | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Public Health | 🇪🇨 Ecuador | PEP-Stufe 2 |
| ECUADOR - ECSRI - Ecuador Internal Revenue Service | 🇪🇨 Ecuador | SIE |
| ECUADOR - ECPN-MW - National Police of Ecuador - Most Wanted | 🇪🇨 Ecuador | SIP |
| Department of Justice / Ministère de la Justice | 🇪🇬 Ägypten | SIP |
| The Maritime Executive | 🇸🇻 El Salvador | SIE |
| El Salvador Times | 🇸🇻 El Salvador | SIP |
| Office of the Prime Minister | 🇬🇶 Äquatorialguinea | PEP-Stufe 1 |
| National Assembly of Eritrea | 🇪🇷 Eritrea | PEP-Stufe 1 |
| Eritrean Liberation Front | 🇪🇷 Eritrea | PEP-Stufe 3 |
| Asmara and Eritrea | 🇪🇷 Eritrea | SIE |
| Estonian Centre Party | 🇪🇪 Estland | Pep Level 1 |
| Harju County Government | 🇪🇪 Estland | Pep Level 4 |
| ניקוי חלונות ג'נסיס | 🇮🇱 Israel | SIE |
| ESTONIA - EEPPA - Estonian Police and Border Guard Board | 🇪🇪 Estland | SIP |
| National House of Representatives | 🇸🇿 Eswatini | Pep Level 1 |
| House of Federation (Ethiopia) | 🇪🇹 Äthiopien | Pep Level 3 |
| Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA) | 🇪🇹 Äthiopien | Pep Level 3 |
| Addis Ababa City Administration | 🇪🇹 Äthiopien | Pep Level 4 |
| Congress of the Republic (Congressional Commissions) | 🇫🇯 Fidschi | Pep Level 1 |
| judiciary.gov.fj - Fiji judiciary | 🇫🇯 Fidschi-Inseln | SIP |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 🇫🇮 Finnland | Pep Level 1 |
| FINLAND - FIKKV - Finnish Competition and Consumer Authority | 🇫🇮 Finnland | SIE |
| Ministry of Justice (France) | 🇫🇷 Frankreich | Pep Level 1 |
| Constitutional Council | 🇫🇷 Frankreich | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇫🇷 Frankreich | Pep Level 2 |
| Council of State | 🇫🇷 Frankreich | Pep Level 2 |
| Court of Cassation | 🇫🇷 Frankreich | Pep Level 2 |
| Ministry of Economy and Finance | 🇫🇷 Frankreich | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇫🇷 Frankreich | Pep Level 2 |
| French Communist Party | 🇫🇷 Frankreich | Pep Level 3 |
| La République En Marche! | 🇫🇷 Frankreich | Pep Level 3 |
| FRANCE - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - FRAMF | 🇫🇷 Frankreich | SIE |
| Collectif des Contribuables des Terres d'Aurignac | 🇫🇷 Frankreich | SIP |
| La Dépêche de Tahiti | 🇵🇫 Französisch-Polynesien | SIP |
| Parliament of Gabon | 🇬🇦 Gabun | Pep Level 1 |
| National Assembly | 🇬🇲 Gambia | Pep Level 1 |
| National Bank of Georgia | 🇬🇪 Georgien | Pep Level 2 |
| National Bank of Georgia | 🇬🇪 Georgien | Pep Level 3 |
| PSYCHIATRISCHE VEREINIGUNG FÜR OSTEUROPA UND DEN BALKAN - PAEEB | 🇬🇪 Georgien | SIP |
| City of Krefeld | 🇩🇪 Deutschland | Pep Level 4 |
| Unternehmensverzeichnis für Deutschland | 🇩🇪 Deutschland | SIE |
| Michael Turgut © | 🇩🇪 Deutschland | SIP |
| Ghana Railway Corporation | 🇬🇭 Ghana | Pep Level 1 |
| Ghana Maritime Authority | 🇬🇭 Ghana | Pep Level 2 |
| Ghana Police Service | 🇬🇭 Ghana | Pep Level 2 |
| Office of the Attorney General | 🇬🇭 Ghana | Pep Level 2 |
| New Patriotic Party (NPP) | 🇬🇭 Ghana | Pep Level 2 |
| Bank of Ghana | 🇬🇭 Ghana | Pep Level 3 |
| National Pensions Regulatory Authority (NPRA) | 🇬🇭 Ghana | Pep Level 3 |
| Accra Metropolitan Assembly | 🇬🇭 Ghana | Pep Level 4 |
| Hellenic Parliament | 🇬🇷 Griechenland | Pep Level 3 |
| Eurobank Asset Management | 🇬🇷 Griechenland | SIE |
| Анархический черный крест Беларусь | 🇧🇾 Belarus | SIP |
| Norse Federation of Greenland | 🇬🇱 Grönland | Pep Level 1 |
| Grenada Institute of Politics | 🇬🇩 Grenada | Pep Level 1 |
| Ministry of Home Affairs | 🇬🇺 Guam | Pep Level 1 |
| Guatemala Presidency | 🇬🇹 Guatemala | Pep Level 1 |
| Ministry of Public Health and Social Assistance | 🇬🇹 Guatemala | Pep Level 2 |
| Guatemala City Government | 🇬🇹 Guatemala | Pep Level 4 |
| Diario de Centro América | 🇬🇹 Guatemala | SIP |
| National Assembly of Guinea | 🇬🇳 Guinea | Pep Level 1 |
| EAGLE Network - Eco Activists for Governance and Law Enforcement | 🇬🇳 Guinea | SIP |
| Ministry of Agriculture and Natural Resources | 🇬🇼 Guinea-Bissau | Pep Level 1 |
| National Assembly of Guyana | 🇬🇾 Guyana | Pep Level 1 |
| The Colorado Bar | 🇬🇾 Guyana | SIP |
| Chamber of Representatives | 🇭🇹 Haiti | Pep Level 1 |
| Appeal Court (Haiti) | 🇭🇹 Haiti | Pep Level 3 |
| Ministry of Interior | 🇭🇳 Honduras | Pep Level 1 |
| Ministry of Security (Honduras) | 🇭🇳 Honduras | Pep Level 2 |
| CBC Canal 6 | 🇭🇳 Honduras | SIP |
| Hong Kong Monetary Authority - Register of Securities Staff of AIs | 🇭🇰 Hongkong | SIP |
| National Assembly of Hungary | 🇭🇺 Ungarn | Pep Level 1 |
| Hungarian Socialist Party | 🇭🇺 Ungarn | Pep Level 2 |
| Ministry of Education | 🇭🇺 Ungarn | Pep Level 2 |
| Attorney General's Office of Hungary | 🇭🇺 Ungarn | Pep Level 2 |
| Hungarian Workers' Party | 🇭🇺 Ungarn | Pep Level 3 |
| HUNGARY - GVH - Hungarian Competition Authority - Gazdasagi Versenyhivatal | 🇭🇺 Ungarn | SIE |
| ZAOL - Zala vármegyei hírportál | 🇭🇺 Ungarn | SIP |
| Parliament of Iceland | 🇮🇸 Island | Pep Level 1 |
| Council of States | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Parliament of India | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Home Affairs | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Law and Justice | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of External Affairs | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Defence | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Information and Broadcasting | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Parliamentary Affairs | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Personnel | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Power | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Railways | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Road Transport and Highways | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Science and Technology | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Shipping | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Skill Development and Entrepreneurship | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Social Justice and Empowerment | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Statistics and Programme Implementation | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Steel | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Tourism | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Tribal Affairs | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Women and Child Development | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Youth Affairs and Sports | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Corporate Affairs | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Environment | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Civil Aviation | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Agriculture & Farmers Welfare | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Chemical and Fertilizers | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Coal | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Commerce and Industry | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Communications | 🇮🇳 Indien | Pep Level 2 |
| Ministry of Consumer Affairs | 🇮🇳 Indien | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Culture | 🇮🇳 Indien | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Development of North Eastern Region | 🇮🇳 Indien | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Earth Sciences | 🇮🇳 Indien | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Electronics and Information Technology | 🇮🇳 Indien | PEP-Stufe 2 |
| All India United Democratic Front (AIUDF) | 🇮🇳 Indien | PEP-Stufe 3 |
| Bharti AXA Life Insurance Company | 🇮🇳 Indien | SIE |
| PubMed Central (PMC) | 🇮🇳 Indien | SIP |
| House of Representatives | 🇮🇩 Indonesien | PEP-Stufe 1 |
| BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security Agency) | 🇮🇩 Indonesien | PEP-Stufe 3 |
| LPSE Provinsi Sulawesi Selatan | 🇮🇩 Indonesien | SIE |
| INDONESIA - IDMA - Indonesian Supreme Court | 🇮🇩 Indonesien | SIP |
| Nuclear Threat Initiative (NTI) | 🌐 International | PEP-Stufe 2 |
| Glencore plc | 🌐 International | PEP-Stufe 3 |
| Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) | 🌐 International | PEP-Stufe 3 |
| European Commission | 🌐 International | PEP-Stufe 3 |
| South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) | 🌐 International | PEP-Stufe 3 |
| International Investment Bank (IIB) | 🌐 International | PEP-Stufe 3 |
| Transnistrian Republican Bank | 🌐 International | PEP-Stufe 3 |
| Unitaid | 🌐 International | PEP-Stufe 3 |
| Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL) | 🌐 International | SIE |
| Bank Melli Iran | 🇮🇷 Iran | PEP-Stufe 1 |
| Islamic Revolutionary Guard Corps | 🇮🇷 Iran | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Industry | 🇮🇷 Iran | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Justice | 🇮🇷 Iran | PEP-Stufe 2 |
| Expediency Discernment Council | 🇮🇷 Iran | PEP-Stufe 3 |
| Assembly of Experts | 🇮🇷 Iran | PEP-Stufe 3 |
| Islamic Revolutionary Guard Corps – Quds Force | 🇮🇷 Iran | PEP-Stufe 3 |
| ECVES - Embargoed Country or Region Maritime Vessel | 🇮🇷 Iran | SIE |
| Center for Human Rights in Iran | 🇮🇷 Iran | SIP |
| House of Representatives of Iraq | 🇮🇶 Irak | PEP-Stufe 1 |
| Ministry of Finance | 🇮🇶 Irak | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇮🇶 Irak | PEP-Stufe 2 |
| Iraqi National Congress | 🇮🇶 Irak | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Labor | 🇮🇶 Irak | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Defense | 🇮🇶 Irak | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Oil | 🇮🇶 Irak | PEP-Stufe 2 |
| Iraqi National Oil Company (INOC) | 🇮🇶 Irak | PEP-Stufe 2 |
| Iraqi Trade Bank (TBI) | 🇮🇶 Irak | PEP-Stufe 3 |
| Chaldean Syrian Church | 🇮🇶 Irak | PEP-Stufe 3 |
| S.J. Quinney College of Law | 🇮🇶 Irak | SIP |
| House of Assembly of Ireland | 🇮🇪 Irland | PEP-Stufe 1 |
| The Irish Times | 🇮🇪 Irland | SIP |
| Parliament of the Isle of Man | 🇮🇲 Isle of Man | PEP-Stufe 1 |
| ISLE OF MAN - FIN. SUPERVISION COMM. - IOMFSC | 🇮🇲 Isle of Man | SIE |
| House of the People (Israel) | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 1 |
| Ministry of Finance | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 2 |
| Cabinet of Israel | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 2 |
| Likud Party | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 2 |
| Knesset (Israeli Parliament) | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Defense | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Energy | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Health | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Justice | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Public Security | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Science and Technology | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Transportation | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 2 |
| Supreme Court | 🇮🇱 Israel | PEP-Stufe 2 |
| תמיר פישמן- בית השקעות חכם | 🇮🇱 Israel | SIE |
| ISRAEL - ILITA - Israel Tax Authority | 🇮🇱 Israel | SIP |
| House of Representatives of Italy | 🇮🇹 Italien | PEP-Stufe 1 |
| ITALY - ITGPDP - Italian Data Protection Authority | 🇮🇹 Italien | SIE |
| Città di Castenaso | 🇮🇹 Italien | SIP |
| Jamaica Civil Aviation Authority | 🇯🇲 Jamaika | PEP-Stufe 1 |
| Ministry of Agriculture | 🇯🇲 Jamaika | PEP-Stufe 2 |
| Stamford Daily Voice | 🇯🇲 Jamaika | SIP |
| National Diet Library | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 1 |
| Ministry of Defense | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Justice | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Finance | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Health | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Education | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Economy | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Land | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 2 |
| Public Prosecutor's Office | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 2 |
| Supreme Court | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 2 |
| House of Councillors (Japan) | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 2 |
| INPEX Corporation | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 3 |
| Local government of Yamanouchi | 🇯🇵 Japan | PEP-Stufe 4 |
| Fuji Electric Global | 🇯🇵 Japan | SIE |
| データ・マックス (Data Max) | 🇯🇵 Japan | SIP |
| Emirate Council | 🇯🇴 Jordanien | PEP-Stufe 1 |
| The Middle East (الشرق الأوسط) | 🇯🇴 Jordanien | SIP |
| Assembly of the Republic | 🇰🇿 Kasachstan | PEP-Stufe 1 |
| Kazakh National Academy of Natural Sciences | 🇰🇿 Kasachstan | PEP-Stufe 3 |
| Kazakhstan Railways (KTZ) | 🇰🇿 Kasachstan | PEP-Stufe 3 |
| House of Representatives of Kazakhstan | 🇰🇿 Kasachstan | PEP-Stufe 3 |
| KAZAKHSTAN - KZKGD - State Revenue Committee of The Ministry of Finance | 🇰🇿 Kasachstan | SIE |
| KAZAKHSTAN - KZACA - Anti-Corruption Agency of Kazakhstan | 🇰🇿 Kasachstan | SIP |
| National Assembly of Kenya | 🇰🇪 Kenia | PEP-Stufe 1 |
| Kenya Tourism Board | 🇰🇪 Kenia | PEP-Stufe 3 |
| Kenya Rural Roads Authority | 🇰🇪 Kenia | PEP-Stufe 3 |
| Nairobi Securities Exchange | 🇰🇪 Kenia | PEP-Stufe 3 |
| County Government of Kisii | 🇰🇪 Kenia | PEP-Stufe 4 |
| Bomet County Government | 🇰🇪 Kenia | PEP-Stufe 4 |
| ADB - Asian Development Bank | 🇰🇪 Kenia | SIE |
| Kenyan Wall Street | 🇰🇪 Kenia | SIP |
| National Assembly of Kiribati | 🇰🇮 Kiribati | PEP-Stufe 1 |
| Parliament of Kosovo | 🇽🇰 Kosovo | PEP-Stufe 1 |
| Kosovo Energy Corporation (KEK) | 🇽🇰 Kosovo | PEP-Stufe 3 |
| Kosovo National Intelligence Agency | 🇽🇰 Kosovo | PEP-Stufe 3 |
| National Assembly of Kuwait | 🇰🇼 Kuwait | PEP-Stufe 1 |
| KUWAIT - KWCMA - Kuwait Capital Markets Authority | 🇰🇼 Kuwait | SIP |
| Nationalversammlung von Kirgisistan | 🇰🇬 Kirgisistan | PEP-Stufe 1 |
| Nationalversammlung (Dschogorku Kengesch) | 🇰🇬 Kirgisistan | PEP-Stufe 2 |
| Nationales Statistisches Komitee (NSC) | 🇰🇬 Kirgisistan | PEP-Stufe 2 |
| KYRGYZSTAN - KGFIU - Kyrgyzstan Financial Intelligence Service | 🇰🇬 Kirgisistan | SIP |
| Nationalversammlung von Laos | 🇱🇦 Laos | PEP-Stufe 1 |
| Parlament von Lettland | 🇱🇻 Lettland | PEP-Stufe 1 |
| Lettische SSR | 🇱🇻 Lettland | PEP-Stufe 3 |
| UR informācijas portāls | 🇱🇻 Lettland | SIE |
| Global Arbitration Review | 🇱🇻 Lettland | SIP |
| Abgeordnetenhaus des Libanon | 🇱🇧 Libanon | PEP-Stufe 1 |
| Banque du Liban (Zentralbank des Libanon) | 🇱🇧 Libanon | PEP-Stufe 3 |
| USA - US BUREAU OF INDUSTRY & SECURITY - EXPORT VIOLATIONS - USBIS-EV | 🇱🇧 Libanon | SIE |
| Sanktionslisten | 🇱🇧 Libanon | SIP |
| Nationalversammlung von Lesotho | 🇱🇸 Lesotho | PEP-Stufe 1 |
| Repräsentantenhaus von Liberia | 🇱🇷 Liberia | PEP-Stufe 1 |
| Liberia Petroleum Refining Company | 🇱🇷 Liberia | PEP-Stufe 2 |
| National Oil Company of Liberia | 🇱🇷 Liberia | PEP-Stufe 2 |
| Regierung des Montserrado County | 🇱🇷 Liberia | PEP-Stufe 4 |
| Georgia Bankers Association | 🇱🇷 Liberia | SIP |
| Parlament von Libyen | 🇱🇾 Libyen | PEP-Stufe 1 |
| Libysches Repräsentantenhaus | 🇱🇾 Libyen | PEP-Stufe 3 |
| Focal Maritime Services | 🇱🇾 Libyen | SIE |
| The American Presidency Project | 🇱🇾 Libyen | SIP |
| Parlament von Liechtenstein | 🇱🇮 Liechtenstein | PEP-Stufe 1 |
| Repräsentantenhaus von Litauen | 🇱🇹 Litauen | PEP-Stufe 1 |
| LITHUANIA - CENTRAL BANK OF LITHUANIA - WARNING NOTICES - LTLCB | 🇱🇹 Litauen | SIP |
| Nationalversammlung von Luxemburg | 🇱🇺 Luxemburg | PEP-Stufe 1 |
| McDermott Will & Emery | 🇱🇺 Luxemburg | SIE |
| Nationalversammlung von Macau | 🇲🇴 Macau | PEP-Stufe 1 |
| Nationalversammlung von Madagaskar | 🇲🇬 Madagaskar | PEP-Stufe 1 |
| Nationalversammlung von Malawi | 🇲🇼 Malawi | PEP-Stufe 1 |
| Dewan Rakyat | 🇲🇾 Malaysia | PEP-Stufe 1 |
| Bank Negara Malaysia (Zentralbank von Malaysia) | 🇲🇾 Malaysia | PEP-Stufe 3 |
| MALAYSIA - LFSA-ALERT - Labuan Financial Services Authority-Alert | 🇲🇾 Malaysia | SIE |
| MALAYSIA - MYOCR-MFC - Office of The Chief Registrar - Malaysia Federal Court | 🇲🇾 Malaysia | SIP |
| Nationalversammlung der Malediven | 🇲🇻 Malediven | PEP-Stufe 1 |
| Ministerium für nationale Planung und Infrastruktur | 🇲🇻 Malediven | PEP-Stufe 3 |
| Progressive Party of Maldives | 🇲🇻 Malediven | PEP-Stufe 3 |
| Nationalversammlung von Mali | 🇲🇱 Mali | PEP-Stufe 1 |
| INTERNATIONAL - UNSCPE-WC - United Nations Security Council Panel of Experts - World-Check Data | 🇲🇱 Mali | SIP |
| Repräsentantenhaus (Malta) | 🇲🇹 Malta | PEP-Stufe 1 |
| Asset Recovery Bureau | 🇲🇹 Malta | SIP |
| Parlament der Marshallinseln | 🇲🇭 Marshallinseln | PEP-Stufe 1 |
| Nationalversammlung von Mauretanien | 🇲🇷 Mauretanien | PEP-Stufe 1 |
| Les Blogs de la Rédaction | 🇲🇷 Mauretanien | SIP |
| Nationalversammlung von Mauritius | 🇲🇺 Mauritius | PEP-Stufe 1 |
| MAURITIUS - MUFSC - Mauritius Financial Services Commission | 🇲🇺 Mauritius | SIP |
| Senat | 🇲🇽 Mexiko | PEP-Stufe 2 |
| MEXICO - MXSAT - Mexican Tax Administration Service | 🇲🇽 Mexiko | SIE |
| Cuba Libre Digital | 🇲🇽 Mexiko | SIP |
| Kongress der Föderierten Staaten von Mikronesien | 🇫🇲 Mikronesien | PEP-Stufe 1 |
| Audiovisueller Rat von Moldau | 🇲🇩 Moldawien | PEP-Stufe 3 |
| MOLDOVA - MDBP-W - Moldova Border Police - Wanted | 🇲🇩 Moldawien | SIP |
| Parlament von Monaco | 🇲🇨 Monaco | PEP-Stufe 1 |
| Nationalversammlung der Mongolei | 🇲🇳 Mongolei | PEP-Stufe 1 |
| Repräsentantenhaus von Montenegro | 🇲🇪 Montenegro | PEP-Stufe 1 |
| KK PARTIZAN MOZZART BET | 🇲🇪 Montenegro | SIP |
| Parlament von Montserrat | 🇲🇸 Montserrat | PEP-Stufe 1 |
| Parlament von Marokko | 🇲🇦 Marokko | PEP-Stufe 1 |
| Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD) | 🇲🇦 Marokko | PEP-Stufe 3 |
| Meyn Food Processing Technology B.V. | 🇲🇦 Marokko | SIP |
| Versammlung der Republik | 🇲🇿 Mosambik | PEP-Stufe 1 |
| Club of Mozambique | 🇲🇿 Mosambik | SIE |
| Parlament von Myanmar (Birma) | 🇲🇲 Myanmar | PEP-Stufe 1 |
| Unionsparlament von Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw) | 🇲🇲 Myanmar | PEP-Stufe 3 |
| Myanmar Treasure Resort Bagan | 🇲🇲 Myanmar | SIE |
| Democratic Voice of Burma | 🇲🇲 Myanmar | SIP |
| Parlament von Namibia | 🇳🇦 Namibia | PEP-Stufe 1 |
| NAMIBIA - NAMFISA - Namibia Financial Institutions Supervisory Authority | 🇳🇦 Namibia | SIE |
| NAMIBIA - NAACC - Anti-Corruption Commission of Namibia | 🇳🇦 Namibia | SIP |
| Parlament von Nauru | 🇳🇷 Nauru | PEP-Stufe 1 |
| Nationalversammlung von Nepal | 🇳🇵 Nepal | PEP-Stufe 1 |
| Nepal Electricity Authority | 🇳🇵 Nepal | PEP-Stufe 2 |
| Finanzministerium | 🇳🇵 Nepal | PEP-Stufe 2 |
| Außenministerium | 🇳🇵 Nepal | PEP-Stufe 2 |
| Innenministerium | 🇳🇵 Nepal | PEP-Stufe 2 |
| Verteidigungsministerium | 🇳🇵 Nepal | PEP-Stufe 2 |
| Ministerium für Bundesangelegenheiten und allgemeine Verwaltung | 🇳🇵 Nepal | PEP-Stufe 2 |
| Industrieministerium | 🇳🇵 Nepal | PEP-Stufe 2 |
| Ministerium für Landwirtschaft und Entwicklung der Viehzucht | 🇳🇵 Nepal | PEP-Stufe 2 |
| Energieministerium | 🇳🇵 Nepal | PEP-Stufe 2 |
| Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Technologie | 🇳🇵 Nepal | PEP-Stufe 2 |
| Ministerium für Gesundheit und Bevölkerung | 🇳🇵 Nepal | PEP-Stufe 2 |
| Ministerium für physische Infrastruktur und Verkehr | 🇳🇵 Nepal | PEP-Stufe 2 |
| Chitwan-Nationalpark | 🇳🇵 Nepal | SIP |
| Repräsentantenhaus der Niederlande | 🇳🇱 Niederlande | PEP-Stufe 1 |
| Partei für die Freiheit (PVV) | 🇳🇱 Niederlande | PEP-Stufe 3 |
| Autoriteit Consument & Markt (ACM.nl) | 🇳🇱 Niederlande | SIE |
| Opgelicht?! - AVROTROS | 🇳🇱 Niederlande | SIP |
| Parlament von Neuseeland | 🇳🇿 Neuseeland | PEP-Stufe 1 |
| NEW ZEALAND - RBNZ-ALERT - Reserve Bank of New Zealand-Alert | 🇳🇿 Neuseeland | SIE |
| Immigration New Zealand | 🇳🇿 Neuseeland | SIP |
| Nationalversammlung von Nicaragua | 🇳🇮 Nicaragua | PEP-Stufe 1 |
| Procuraduría General de la República – PGR | 🇳🇮 Nicaragua | SIP |
| National Assembly of Niger | 🇳🇪 Niger | Pep Level 1 |
| National Assembly of Nigeria | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 1 |
| Ministry of Finance | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 2 |
| Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 2 |
| Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 2 |
| Senate (Nigeria) | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 2 |
| Nigeria House of Representatives | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 2 |
| Ministry of Petroleum Resources | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 2 |
| Ministry of Power | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 2 |
| Ministry of Works and Housing | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 2 |
| Ministry of Transportation | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 2 |
| Bank of Industry | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 3 |
| National Broadcasting Commission | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 3 |
| Nigeria Immigration Service | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 3 |
| Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 3 |
| Nigerian Senate | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 3 |
| Bureau of Public Enterprises | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 4 |
| Lagos State Government | 🇳🇬 Nigeria | Pep Level 4 |
| Daily Post Nigeria | 🇳🇬 Nigeria | SIE |
| NIGERIA - NDLEA - NATIONAL DRUG LAW ENFORCEMENT AGENCY | 🇳🇬 Nigeria | SIP |
| Parliament of Niue | 🇳🇺 Niue | Pep Level 1 |
| Parliament of North Korea | 🇰🇵 Nordkorea | Pep Level 1 |
| Maritime Safety Information | 🇰🇵 Nordkorea | SIE |
| James Martin Center for Nonproliferation Studies | 🇰🇵 Nordkorea | SIP |
| Parliament of North Macedonia | 🇲🇰 Nordmazedonien | Pep Level 1 |
| SLOVENIA - SLOVENIAN SECURITIES MARKET AGENCY - SISMA | 🇸🇮 Slowenien | SIE |
| P4 Radio Hele Norge | 🇳🇴 Norwegen | SIP |
| National Assembly of Oman | 🇴🇲 Oman | Pep Level 1 |
| National Assembly of Pakistan | 🇵🇰 Pakistan | Pep Level 1 |
| Pakistan Muslim League (Nawaz) – PML(N) | 🇵🇰 Pakistan | Pep Level 3 |
| Pakistan People's Party (PPP) | 🇵🇰 Pakistan | Pep Level 3 |
| Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) | 🇵🇰 Pakistan | Pep Level 3 |
| Hizbul Mujahideen | 🇵🇰 Pakistan | Pep Level 3 |
| Bilal Fibres Limited | 🇵🇰 Pakistan | SIP |
| House of Representatives of Palau | 🇵🇼 Palau | Pep Level 1 |
| Palestinian Legislative Council (PLC) | 🇵🇸 Palästina | Pep Level 1 |
| Palestinian People's Party (PPP) | 🇵🇸 Palästina | Pep Level 2 |
| Ministry of the Interior | 🇵🇸 Palästina | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇵🇸 Palästina | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇵🇸 Palästina | Pep Level 2 |
| Ministry of National Economy | 🇵🇸 Palästina | Pep Level 2 |
| Ministry of Education | 🇵🇸 Palästina | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇵🇸 Palästina | Pep Level 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇵🇸 Palästina | Pep Level 2 |
| Ministry of Justice | 🇵🇸 Palästina | Pep Level 2 |
| Ministry of Labor | 🇵🇸 Palästina | Pep Level 2 |
| Palestinian Monetary Authority (PMA) | 🇵🇸 Palästina | Pep Level 3 |
| National Assembly of Panama | 🇵🇦 Panama | Pep Level 1 |
| PANAMA - PASSRP - Superintendence of Insurance and Reinsurance of Panama | 🇵🇦 Panama | SIE |
| PANAMA - PAMP-MW - Public Ministry of Panama - Most Wanted | 🇵🇦 Panama | SIP |
| Parliament of Papua New Guinea | 🇵🇬 Papua-Neuguinea | Pep Level 1 |
| Papua New Guinea Treasury | 🇵🇬 Papua-Neuguinea | Pep Level 3 |
| National Assembly of Paraguay | 🇵🇾 Paraguay | Pep Level 1 |
| ADN Paraguayo - ADN Digital | 🇵🇾 Paraguay | SIP |
| House of Representatives of Peru | 🇵🇪 Peru | Pep Level 1 |
| PERU - INDECOPI - National Institute for Free Competition and Protection of Intellectual Property | 🇵🇪 Peru | SIE |
| Beneficencia de Lima | 🇵🇪 Peru | SIP |
| House of Representatives of the Philippines | 🇵🇭 Philippinen | Pep Level 1 |
| Research Institute for Tropical Medicine | 🇵🇭 Philippinen | Pep Level 2 |
| Land Bank of the Philippines | 🇵🇭 Philippinen | Pep Level 3 |
| Civil Aviation Authority of the Philippines | 🇵🇭 Philippinen | Pep Level 3 |
| National Economic and Development Authority | 🇵🇭 Philippinen | Pep Level 3 |
| Philippines Bureau of Customs | 🇵🇭 Philippinen | Pep Level 3 |
| Philippines House of Representatives | 🇵🇭 Philippinen | Pep Level 3 |
| Cebu City Government | 🇵🇭 Philippinen | Pep Level 4 |
| Philippines Business Database | 🇵🇭 Philippinen | SIE |
| PHILIPPINES - PHPNP - Philippine National Police Most Wanted | 🇵🇭 Philippinen | SIP |
| House of Representatives of Poland | 🇵🇱 Polen | Pep Level 1 |
| Senate of the Republic of the Poland | 🇵🇱 Polen | Pep Level 1 |
| National Electoral Office | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of Internal Affairs and Administration | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of Justice | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of National Defense | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of Investment and Economic Development | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of Energy | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of Labor and Social Policy | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of Science and Higher Education | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of Family | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of National Education | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of the Environment | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of Infrastructure | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of Digital Affairs | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of Sport and Tourism | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Ministry of Regional Development | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Financial Supervision Authority (KNF) | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Public Procurement Office | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| General Prosecutor's Office | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| National Security Bureau | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Committee for Financial Supervision (KNF) | 🇵🇱 Polen | Pep Level 2 |
| Stocznia Marynarki Wojennej S.A. | 🇵🇱 Polen | Pep Level 3 |
| City of Kraków | 🇵🇱 Polen | Pep Level 4 |
| Business Insider Polska | 🇵🇱 Polen | SIE |
| Urząd Gminy Bielice | 🇵🇱 Polen | SIP |
| National Assembly of Portugal | 🇵🇹 Portugal | Pep Level 1 |
| Caixa Geral de Depósitos | 🇵🇹 Portugal | PEP-Stufe 3 |
| Banco Português de Gestão (BPG) | 🇵🇹 Portugal | SIE |
| TSF Rádio Notícias | 🇵🇹 Portugal | SIP |
| Puerto Rico Online | 🇵🇷 Puerto Rico | SIE |
| St. John Source | 🇵🇷 Puerto Rico | SIP |
| House of Representatives of Qatar | 🇶🇦 Katar | PEP-Stufe 1 |
| Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) | 🇶🇦 Katar | SIE |
| Central Registry of North Macedonia | 🇲🇰 Republik Nordmazedonien | SIE |
| EU - EUMW - Europe's Most Wanted | 🇲🇰 Republik Nordmazedonien | SIP |
| National Assembly of Romania | 🇷🇴 Rumänien | PEP-Stufe 1 |
| Romanian Radio Broadcasting Company (Radio Romania) | 🇷🇴 Rumänien | PEP-Stufe 3 |
| Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. | 🇷🇴 Rumänien | SIE |
| Нижегородский областной суд | 🇷🇺 Russland | SIP |
| Russian Ministry of Defense (Northern Fleet) | 🇷🇺 Russland | PEP-Stufe 2 |
| Biysk Urban Okrug (Altai Krai) | 🇷🇺 Russland | PEP-Stufe 4 |
| Ust-Kutsky Municipal District (Irkutsk Oblast) | 🇷🇺 Russland | PEP-Stufe 4 |
| Moscow City Government | 🇷🇺 Russland | PEP-Stufe 4 |
| Khabarovsk Krai Government | 🇷🇺 Russland | PEP-Stufe 4 |
| Legal Entity Identifier | 🇷🇺 Russland | SIP |
| House of Representatives of Rwanda | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 1 |
| National Electoral Commission | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Rwanda National Police | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Office of the Prime Minister | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Rwanda Development Board (RDB) | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Finance and Economic Planning | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Defense | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA) | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| National Security Council | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Rwanda Biomedical Center | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Rwanda Broadcasting Agency | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Rwanda Agriculture Board (RAB) | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Rwanda Governance Board | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Education | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Gender and Family Promotion | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Trade and Industry | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Youth and Culture | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Sports | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Health | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Local Government | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 4 |
| Kigali City Council | 🇷🇼 Ruanda | PEP-Stufe 4 |
| RWANDA - RWOMBUD - Rwanda Office of the Ombudsman | 🇷🇼 Ruanda | SIP |
| National Assembly of São Tomé and Príncipe | 🇸🇹 São Tomé und Príncipe | PEP-Stufe 1 |
| São Tomé and Príncipe Central Bank | 🇸🇹 São Tomé und Príncipe | PEP-Stufe 3 |
| House of Representatives of Saint Kitts and Nevis | 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | PEP-Stufe 1 |
| St Kitts and Nevis Labour Party | 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | PEP-Stufe 3 |
| House of Representatives of Saint Lucia | 🇱🇨 St. Lucia | PEP-Stufe 1 |
| St Lucia Mortgage Finance Company Ltd. | 🇱🇨 St. Lucia | PEP-Stufe 3 |
| Government of Kazakhstan | 🇰🇿 Kasachstan | SIE |
| Trinity Washington University | 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | SIP |
| House of Assembly of Saint Vincent and the Grenadines | 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | PEP-Stufe 1 |
| Saint Vincent and the Grenadines Tourism Authority | 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | PEP-Stufe 3 |
| National Legislative Assembly | 🇼🇸 Samoa | PEP-Stufe 1 |
| Parliament of San Marino | 🇸🇲 San Marino | PEP-Stufe 1 |
| Tribuna Politica Web.sm | 🇸🇲 San Marino | SIP |
| National Assembly of Saudi Arabia | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 1 |
| Ministry of Interior | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Islamic Affairs | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Hajj and Umrah | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Culture | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Labor and Social Development | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Education | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Defense | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Finance | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Health | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Communications and Information Technology | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Commerce and Investment | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Energy and Mineral Resources | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Housing | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Justice | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Municipal and Rural Affairs | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Transport | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Water | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Economy and Planning | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Civil Service | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Environment - Water and Agriculture | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Communications | 🇸🇦 Saudi-Arabien | PEP-Stufe 3 |
| National Assembly of Senegal | 🇸🇳 Senegal | PEP-Stufe 1 |
| National Assembly of Serbia | 🇷🇸 Serbien | PEP-Stufe 1 |
| Company for Forests in Serbia (Srbijašume) | 🇷🇸 Serbien | PEP-Stufe 3 |
| SLOVENIA - SLOVENIAN GENERAL POLICE DIRECTORATE - SIGPD | 🇸🇮 Slowenien | SIP |
| National Assembly of Seychelles | 🇸🇨 Seychellen | PEP-Stufe 1 |
| SEYCHELLES - FINANCIAL SERVICES AUTHORITY SEYCHELLES - SYFSA | 🇸🇨 Seychellen | SIE |
| National Assembly of Sierra Leone | 🇸🇱 Sierra Leone | PEP-Stufe 1 |
| National Elections Commission | 🇸🇱 Sierra Leone | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Culture | 🇸🇱 Sierra Leone | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Health | 🇸🇱 Sierra Leone | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Defense | 🇸🇱 Sierra Leone | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Finance | 🇸🇱 Sierra Leone | PEP-Stufe 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇸🇱 Sierra Leone | PEP-Stufe 2 |
| Concord Times Communication | 🇸🇱 Sierra Leone | SIP |
| Parliament of Singapore | 🇸🇬 Singapur | PEP-Stufe 1 |
| Ministry of Defense | 🇸🇬 Singapur | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Education | 🇸🇬 Singapur | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Finance | 🇸🇬 Singapur | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇸🇬 Singapur | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Health | 🇸🇬 Singapur | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Home Affairs | 🇸🇬 Singapur | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Law | 🇸🇬 Singapur | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Manpower | 🇸🇬 Singapur | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of National Development | 🇸🇬 Singapur | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Social and Family Development | 🇸🇬 Singapur | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of the Environment and Water Resources | 🇸🇬 Singapur | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Trade and Industry | 🇸🇬 Singapur | PEP-Stufe 3 |
| Ministry of Transport | 🇸🇬 Singapur | PEP-Stufe 3 |
| SINGAPORE - MASW - Monetary Authority Warnings | 🇸🇬 Singapur | SIE |
| Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 🇭🇷 Kroatien | SIP |
| National Assembly of Slovakia | 🇸🇰 Slowakei | PEP-Stufe 1 |
| Ministry of Interior | 🇸🇰 Slowakei | PEP-Stufe 2 |
| Corrupt Practices Investigation Bureau | 🇸🇰 Slowakei | SIP |
| National Assembly of Slovenia | 🇸🇮 Slowenien | PEP-Stufe 1 |
| Local Government of Krško | 🇸🇮 Slowenien | PEP-Stufe 4 |
| National Assembly of the Solomon Islands | 🇸🇧 Salomonen | PEP-Stufe 1 |
| Honiara City Council | 🇸🇧 Salomonen | PEP-Stufe 4 |
| House of Representatives of Somalia | 🇸🇴 Somalia | PEP-Stufe 1 |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 🇸🇰 Slowakei | SIP |
| National Assembly of South Africa | 🇿🇦 Südafrika | PEP-Stufe 1 |
| National Council of Provinces | 🇿🇦 Südafrika | PEP-Stufe 2 |
| Legal Aid South Africa | 🇿🇦 Südafrika | PEP-Stufe 3 |
| Paramount Group (South Africa) | 🇿🇦 Südafrika | PEP-Stufe 3 |
| Superb Maize (inferred) | 🇿🇦 Südafrika | SIE |
| Il Caffè Geopolitico | 🇮🇹 Italien | SIP |
| National Assembly of South Korea | 🇰🇷 Südkorea | PEP-Stufe 1 |
| KOREA, SOUTH - KRFSS - Korea Financial Supervisory Service | 🇰🇷 Südkorea | SIE |
| Free State Weekly | 🇰🇷 Südkorea | SIP |
| National Assembly of South Sudan | 🇸🇸 Südsudan | PEP-Stufe 1 |
| South Sudan Democratic Movement (SSDM) | 🇸🇸 Südsudan | PEP-Stufe 3 |
| Warrap State Government | 🇸🇸 Südsudan | PEP-Stufe 4 |
| Congress of Spain | 🇪🇸 Spanien | PEP-Stufe 1 |
| SPAIN - CNMV - Com. Nacional Del Mercado De Valores | 🇪🇸 Spanien | SIE |
| Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama | 🇪🇸 Spanien | SIE |
| SPAIN - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted | 🇪🇸 Spanien | SIP |
| La Voz de Gran Canaria | 🇪🇸 Spanien | SIP |
| Parliament of Sri Lanka | 🇱🇰 Sri Lanka | PEP-Stufe 1 |
| Bar Association of Sri Lanka (BASL) | 🇱🇰 Sri Lanka | PEP-Stufe 2 |
| United National Party (UNP) | 🇱🇰 Sri Lanka | PEP-Stufe 3 |
| United National Front (Sri Lanka) | 🇱🇰 Sri Lanka | PEP-Stufe 3 |
| Ceylon Electricity Board (CEB) | 🇱🇰 Sri Lanka | PEP-Stufe 3 |
| Sri Lanka Ports Authority (SLPA) | 🇱🇰 Sri Lanka | PEP-Stufe 3 |
| Sri Lanka Freedom Party (SLFP) | 🇱🇰 Sri Lanka | PEP-Stufe 3 |
| Parliament of Sudan | 🇸🇩 Sudan | PEP-Stufe 1 |
| ھیئة الموانىء البحریة - السودان | 🇸🇩 Sudan | SIE |
| Parliament of Suriname | 🇸🇷 Suriname | PEP-Stufe 1 |
| National Assembly of Sweden | 🇸🇪 Schweden | PEP-Stufe 1 |
| Ministry of Employment | 🇸🇪 Schweden | PEP-Stufe 2 |
| Modern Times Group | 🇸🇪 Schweden | SIE |
| National Assembly of Switzerland | 🇨🇭 Schweiz | PEP-Stufe 1 |
| Federal Assembly (Bundesversammlung) | 🇨🇭 Schweiz | PEP-Stufe 2 |
| HSBC Global Private Banking | 🇨🇭 Schweiz | SIE |
| Katsura Suzuki GmbH | 🇨🇭 Schweiz | SIP |
| National Assembly of Syria | 🇸🇾 Syrien | PEP-Stufe 1 |
| Free Syrian Army (FSA) | 🇸🇾 Syrien | PEP-Stufe 3 |
| Syrian Democratic Forces (SDF) | 🇸🇾 Syrien | PEP-Stufe 3 |
| Travel Weekly Asia | 🇸🇾 Syrien | SIE |
| The Syrian Observer | 🇸🇾 Syrien | SIP |
| TURKEY - TRCA - Turkey Competition Authority | 🇹🇷 Türkei | SIE |
| Stockholm Center for Freedom | 🇹🇷 Türkei | SIP |
| National Assembly of Taiwan (Legislative Yuan) | 🇹🇼 Taiwan | PEP-Stufe 1 |
| Tainan City Council | 🇹🇼 Taiwan | PEP-Stufe 4 |
| Taipei City Government | 🇹🇼 Taiwan | PEP-Stufe 4 |
| 富邦金控 Fubon Financial | 🇹🇼 Taiwan | SIE |
| Báo Phụ Nữ | 🇻🇳 Vietnam | SIP |
| National Assembly of Tajikistan | 🇹🇯 Tadschikistan | PEP-Stufe 1 |
| Tajik Aluminium Company (TALCO) | 🇹🇯 Tadschikistan | PEP-Stufe 3 |
| National Bank of Tajikistan | 🇹🇯 Tadschikistan | PEP-Stufe 3 |
| National Assembly of Tanzania | 🇹🇿 Tansania | PEP-Stufe 1 |
| National Assembly of Thailand | 🇹🇭 Thailand | PEP-Stufe 1 |
| Electricity Generating Authority of Thailand International Co.Ltd | 🇹🇭 Thailand | PEP-Stufe 3 |
| THAILAND - SECTHAI - Sec. Exchange Comm. | 🇹🇭 Thailand | SIE |
| 77 ขาวเด็ด - 77 จังหวัด | 🇹🇭 Thailand | SIP |
| Bahamas Financial Services Board | 🇧🇸 Bahamas | SIE |
| Gambia Tourism Board | 🇬🇲 Gambia | SIP |
| Central Tibetan Administration | 🇨🇳 Tibet | PEP-Stufe 3 |
| National Assembly of Togo | 🇹🇬 Togo | PEP-Stufe 1 |
| EAGLE Togo – Eco Activists for Governance and Law Enforcement | 🇹🇬 Togo | SIP |
| Tonga Legislative Assembly | 🇹🇴 Tonga | PEP-Stufe 1 |
| House of Assembly of Trinidad and Tobago | 🇹🇹 Trinidad und Tobago | PEP-Stufe 1 |
| Akun Demo Slot, Demo Pragmatic, Demo PG Soft, Demo Habanero, Slot Demo Online | 🇹🇹 Trinidad und Tobago | SIE |
| Financial Intelligence Unit – Trinidad and Tobago | 🇹🇹 Trinidad und Tobago | SIP |
| House of Representatives of Tunisia | 🇹🇳 Tunesien | PEP-Stufe 1 |
| Tunisia Stock Exchange | 🇹🇳 Tunesien | PEP-Stufe 3 |
| Tunisian General Labour Union (UGTT) | 🇹🇳 Tunesien | PEP-Stufe 3 |
| Tunis Governorate | 🇹🇳 Tunesien | PEP-Stufe 4 |
| Agenzia Giornalistica Italia (AGI) | 🇹🇳 Tunesien | SIP |
| Grand National Assembly of Turkey | 🇹🇷 Türkei | PEP-Stufe 1 |
| Parliament of Turkmenistan | 🇹🇲 Turkmenistan | PEP-Stufe 1 |
| Parliament of Tuvalu | 🇹🇻 Tuvalu | PEP-Stufe 1 |
| Tuvalu government's public relations agency | 🇹🇻 Tuvalu | PEP-Stufe 3 |
| Parliament of Uganda | 🇺🇬 Uganda | PEP-Stufe 1 |
| Uganda National Council for Science and Technology | 🇺🇬 Uganda | PEP-Stufe 2 |
| Kabale District Local Government | 🇺🇬 Uganda | PEP-Stufe 2 |
| Local Government of Napak District | 🇺🇬 Uganda | Pep Level 4 |
| Ministry of Local Government | 🇺🇬 Uganda | Pep Level 4 |
| UGANDA - UGPPDA - Ugandan Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority | 🇺🇬 Uganda | SIE |
| Front Line Defenders | 🇺🇬 Uganda | SIP |
| Parliament of Ukraine | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 1 |
| Cabinet of Ministers (Ukraine) | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Interior | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Energy | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Verkhovna Rada (Parliament of Ukraine) | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Digital Transformation | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Veterans Affairs | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Strategic Industries | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Internal Affairs | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Office of the President | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Opposition Bloc | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 3 |
| Odessa Regional State Administration | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 4 |
| Mykolaiv Regional State Administration | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 4 |
| UKRAINE - Enterprises of Ukraine | 🇺🇦 Ukraine | SIE |
| HUNGARY - HUPOL - Hungarian Police Wanted | 🇺🇦 Ukraine | SIP |
| Dubai Municipality | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | Pep Level 4 |
| Committee on Homeland Security & Governmental Affairs | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | SIE |
| House of Commons of the United Kingdom | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Pep Level 1 |
| University of St. Andrews | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Pep Level 2 |
| National Cyber Security Centre | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Pep Level 2 |
| Local Government Association (LGA) | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Pep Level 3 |
| Lambeth London Borough Council | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Pep Level 4 |
| London Borough of Hackney | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Pep Level 4 |
| Royal Borough of Kensington and Chelsea | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Pep Level 4 |
| Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | SIE |
| Bradford Telegraph and Argus | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | SIP |
| House of Representatives of the United States | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Pep Level 1 |
| Federal Communications Commission | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Pep Level 2 |
| Ministry of Homeland Security | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Pep Level 2 |
| Puerto Rico Department of Treasury | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Pep Level 2 |
| Government Accountability Office (GAO) | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Pep Level 3 |
| Delaware Department of State | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Pep Level 4 |
| State of Utah | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Pep Level 4 |
| New York Companies Search Services | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | SIE |
| Department of Justice | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | SIP |
| CyberCrime & Doing Time | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | SIP |
| Parliament of Uruguay | 🇺🇾 Uruguay | Pep Level 1 |
| URUGUAY - BCUSSF - Central Bank of Uruguay - Superintendency of Financial Services | 🇺🇾 Uruguay | SIE |
| URUGUAY - UYMI-SI - Ministry of Interior of Uruguay - Sentenced Individuals | 🇺🇾 Uruguay | SIP |
| Parliament of Uzbekistan | 🇺🇿 Usbekistan | Pep Level 1 |
| UZBEKISTAN - UZGUVD - Department of Internal Affairs of Tashkent - Wanted | 🇺🇿 Usbekistan | SIP |
| House of Representatives of Vanuatu | 🇻🇺 Vanuatu | Pep Level 1 |
| National Assembly of Vatican City | 🇻🇦 Vatikanstadt | Pep Level 1 |
| National Assembly of Venezuela | 🇻🇪 Venezuela | Pep Level 1 |
| Venezuelan Communist Party (PCV) | 🇻🇪 Venezuela | Pep Level 3 |
| Ministry of People's Power for Tourism (Ministerio del Poder Popular para el Turismo) | 🇻🇪 Venezuela | Pep Level 3 |
| Democratic Unity Roundtable (MUD) | 🇻🇪 Venezuela | Pep Level 3 |
| Consultoría Legal para Empresas | 🇻🇪 Venezuela | SIP |
| National Assembly of Vietnam | 🇻🇳 Vietnam | Pep Level 1 |
| People's Court of Bình Thuận Province | 🇻🇳 Vietnam | Pep Level 3 |
| Ho Chi Minh City People's Committee | 🇻🇳 Vietnam | Pep Level 4 |
| Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 🇻🇳 Vietnam | SIE |
| Báo Lao Động online | 🇻🇳 Vietnam | SIP |
| National Assembly of Yemen | 🇾🇪 Jemen | Pep Level 1 |
| Houthis (Ansar Allah) | 🇾🇪 Jemen | Pep Level 4 |
| National Assembly of Zambia | 🇿🇲 Sambia | Pep Level 1 |
| Zambia Consolidated Copper Mines | 🇿🇲 Sambia | Pep Level 4 |
| Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC) | 🇿🇲 Sambia | SIP |
| National Assembly of Zimbabwe | 🇿🇼 Simbabwe | Pep Level 1 |
| Zimbabwe Republic Police | 🇿🇼 Simbabwe | SIP |

1012 Quellen in 225 Ländern

### Sanktionen & Beobachtungslisten

Unten finden Sie eine Tabelle der Sanktionen und Beobachtungslisten, die in unserem AML-Screening-Prozess enthalten sind:

| Herausgeber | Land | Kategorie |
| - | - | - |
| Financial Intelligence Agency Albania - Administrative Measures | 🇦🇱 Albanien | Sanktionen |
| Financial Intelligence Agency Albania - List of Announced Persons | 🇦🇱 Albanien | Sanktionen |
| Algerian Financial Intelligence Processing Unit - National List of Terrorist Person and Entities | 🇩🇿 Algerien | Sanktionen |
| Financial Intelligence Unit of Andorra (UIFAND) - Designated Entities | 🇦🇩 Andorra | Sanktionen |
| Autoritat Financera Andorrana (AFA) - Sanctions | 🇦🇩 Andorra | Sanktionen |
| Ministry of Justice and Human Rights Argentina - Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and its Financing | 🇦🇷 Argentinien | Sanktionen |
| Central Bank of Armenia-Punishments | 🇦🇲 Armenien | Sanktionen |
| Central Bank of Armenia - Domestic Lists (Sanctions) | 🇦🇲 Armenien | Sanktionen |
| Central Bank of Aruba - Domestic List | 🇦🇼 Aruba | Sanktionen |
| Central Bank of Aruba - Warnings | 🇦🇼 Aruba | Sanktionen |
| Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT) Australia - Consolidated Sanctions | 🇦🇺 Australien | Sanktionen |
| Australian National Security - Listed Terrorist Organisations | 🇦🇺 Australien | Sanktionen |
| Australian Government AUSTRAC - Infringement Notices | 🇦🇺 Australien | Sanktionen |
| Oesterreichische Nationalbank (OeNB) – Historische Sanktionen | 🇦🇹 Österreich | Sanktionen |
| Financial Monitoring Service von Aserbaidschan – Gezielte Finanzsanktionen | 🇦🇿 Aserbaidschan | Sanktionen |
| Nationale Sanktionsliste von Bangladesch | 🇧🇩 Bangladesch | Sanktionen |
| Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) – Nationale Sanktionsliste | 🇧🇩 Bangladesch | Sanktionen |
| Financial Intelligence Unit von Barbados – Feststellungsanordnungen | 🇧🇧 Barbados | Sanktionen |
| Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen Belgien – Konsolidierte Liste | 🇧🇪 Belgien | Sanktionen |
| Föderaler Öffentlicher Dienst Finanzen Belgien – Nationale Finanzsanktionen | 🇧🇪 Belgien | Sanktionen |
| Financial Intelligence Unit (FIU) von Belize – Konsolidierte Sanktionsliste für Belize | 🇧🇿 Belize | Sanktionen |
| Regierung von Brasilien (Wertpapier- und Börsenaufsicht) – Urteile und Verpflichtungserklärungen | 🇧🇷 Brasilien | Sanktionen |
| Systems Center – Suspendierung | 🇧🇷 Brasilien | Sanktionen |
| Transparenzportal – Unseriöse und suspendierte Unternehmen | 🇧🇷 Brasilien | Sanktionen |
| Transparenzportal – Verbotene gemeinnützige Einrichtungen | 🇧🇷 Brasilien | Sanktionen |
| Transparenzportal – Bestrafte Unternehmen | 🇧🇷 Brasilien | Sanktionen |
| Transparenzportal – Kronzeugenvereinbarungen | 🇧🇷 Brasilien | Sanktionen |
| Regierung von Kanada – Konsolidierte autonome kanadische Sanktionsliste | 🇨🇦 Kanada | Sanktionen |
| Regierung von Kanada – Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations | 🇨🇦 Kanada | Sanktionen |
| Regierung von Kanada – Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Tunisia) Regulations | 🇨🇦 Kanada | Sanktionen |
| Regierung von Kanada – Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations | 🇨🇦 Kanada | Sanktionen |
| Regierung von Kanada – Regulations Establishing a List of Entities | 🇨🇦 Kanada | Sanktionen |
| Regierung von Kanada – Vollstreckungsmitteilungen | 🇨🇦 Kanada | Sanktionen |
| Regierung von Kanada – Resolutionen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus | 🇨🇦 Kanada | Sanktionen |
| British Columbia Securities Commission (Disziplinarliste) | 🇨🇦 Kanada | Sanktionen |
| Cayman Islands Monetary Authority – Mitteilungen zu Finanzsanktionen | 🇰🇾 Kaimaninseln | Sanktionen |
| Regierung von Jersey – Mitteilungen zu Finanzsanktionen | 🇯🇪 Kanalinseln | Sanktionen |
| Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) – Erlassene Sanktionsbeschlüsse | 🇨🇱 Chile | Sanktionen |
| Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) – Sanktionen im Versicherungsmarkt | 🇨🇱 Chile | Sanktionen |
| Unidad De Análisis Financiero – Vollstreckbare Sanktionen | 🇨🇱 Chile | Sanktionen |
| Chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde – Verwaltungssanktionen und -vorschriften | 🇨🇳 China | Sanktionen |
| UEL MOFCOM – Liste unzuverlässiger Entitäten | 🇨🇳 China | Sanktionen |
| AMV – Autorregulador Del Mercado De Valores – Sanktionen | 🇨🇴 Kolumbien | Sanktionen |
| AMV – Autorregulador Del Mercado De Valores | 🇨🇴 Kolumbien | Sanktionen |
| Finanzaufsichtsbehörde von Kolumbien – Verwaltungssanktionen | 🇨🇴 Kolumbien | Sanktionen |
| Finanzaufsichtsbehörde von Kolumbien – Bericht über rechtskräftige Sanktionen | 🇨🇴 Kolumbien | Sanktionen |
| Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde von Zypern (CySEC) – Verwaltungssanktionen | 🇨🇾 Zypern | Sanktionen |
| Außenministerium der Tschechischen Republik – Nationale Sanktionsliste | 🇨🇿 Tschechische Republik | Sanktionen |
| Dänische Einwanderungsbehörde – Verbotene religiöse Prediger | 🇩🇰 Dänemark | Sanktionen |
| Ägyptische Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Listen terroristischer Entitäten und inländischer Terroristen | 🇪🇬 Ägypten | Sanktionen |
| Ägyptische Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Listen des Sicherheitsrats | 🇪🇬 Ägypten | Sanktionen |
| Transparenzportal – Tribunal für Regierungsethik | 🇸🇻 El Salvador | Sanktionen |
| Nationales Register für Vermögenssperren – Sanktionsliste | 🇫🇷 Frankreich | Sanktionen |
| Autorité des Marchés Financiers (AMF), Frankreich – Beschlüsse der Sanktionskommission | 🇫🇷 Frankreich | Sanktionen |
| Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) – Sanktionen | 🇫🇷 Frankreich | Sanktionen |
| LEPL Financial Monitoring Service von Georgien – Liste sanktionierter Personen | 🇬🇪 Georgien | Sanktionen |
| Nationalbank von Georgien – Sanktionen | 🇬🇪 Georgien | Sanktionen |
| Bundesministerium des Innern (Deutschland) – Vereinsverbote | 🇩🇪 Deutschland | Sanktionen |
| Bank von Griechenland – Sanktionen | 🇬🇷 Griechenland | Sanktionen |
| Nationale Steuer- und Zollverwaltung (NTCA) – Gelöschte Steuernummern | 🇭🇺 Ungarn | Sanktionen |
| Nationale Steuer- und Zollverwaltung (NTCA) – Bekanntmachung von Beschlüssen zur Löschung der Steuernummer | 🇭🇺 Ungarn | Sanktionen |
| Innenministerium von Indien – Liste verbotener Organisationen/Personen | 🇮🇳 Indien | Sanktionen |
| Innenministerium von Indien – Rechtswidrige Vereinigungen | 🇮🇳 Indien | Sanktionen |
| Financial Transaction Reporting and Analysis Centre Indonesien – Liste mutmaßlicher Terroristen und terroristischer Organisationen (DTTOT) | 🇮🇩 Indonesien | Sanktionen |
| Afrikanische Entwicklungsbank – Gesperrte Entitäten | 🌐 International | Sanktionen |
| Asiatische Entwicklungsbank – Sanktionsliste | 🌐 International | Sanktionen |
| Europäische Bank für Forschung und Entwicklung – Nicht zugelassene Entitäten | 🌐 International | Sanktionen |
| Europäische Kommission – EU-Flugsicherheitsliste | 🌐 International | Sanktionen |
| Europäische Union – Konsolidierte Liste der EU-Finanzsanktionen | 🌐 International | Sanktionen |
| EUR-Lex – Beschlüsse | 🌐 International | Sanktionen |
| Sicherheitsrat der Vereinten Nationen – Konsolidierte Liste | 🌐 International | Sanktionen |
| Weltbank – Gesperrte Unternehmen und Einzelpersonen | 🌐 International | Sanktionen |
| Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank – Ausschlussliste | 🌐 International | Sanktionen |
| Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) – Sanktionierte Einzelpersonen und Unternehmen | 🌐 International | Sanktionen |
| Internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden – Investorenwarnportal | 🌐 International | Sanktionen |
| Konsolidierte Sanktionen der EU | 🌐 International | Sanktionen |
| EU-Sanktionen – Konsolidierte Liste der Reiseverbote | 🌐 International | Sanktionen |
| Uyghur Human Rights Project – Sanktionen | 🌐 International | Sanktionen |
| Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs Reference List of Sanctions - Consolidated | 🇮🇷 Iran | Sanktionen |
| Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs Reference List of Sanctions | 🇮🇷 Iran | Sanktionen |
| Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Office, Iraq - Fund Freezing List | 🇮🇶 Irak | Sanktionen |
| Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Office, Iraq - Local List | 🇮🇶 Irak | Sanktionen |
| The Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) - Disqualified Directors | 🇮🇲 Isle of Man | Sanktionen |
| The Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) - Enforcement Action | 🇮🇲 Isle of Man | Sanktionen |
| National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Associations and Terrorist Organizations | 🇮🇱 Israel | Sanktionen |
| National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Seizures | 🇮🇱 Israel | Sanktionen |
| Ministry of Finance, Israel - Designated entities and individuals | 🇮🇱 Israel | Sanktionen |
| National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Declarations On Activists | 🇮🇱 Israel | Sanktionen |
| Ministry of Finance, Japan - Economic Sanctions and Target Lists | 🇯🇵 Japan | Sanktionen |
| The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit - National List | 🇯🇴 Jordanien | Sanktionen |
| The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit - Sanctions List | 🇯🇴 Jordanien | Sanktionen |
| Kyrgyzstan State Financial Intelligence Service - National List of Sanctions | 🇰🇬 Kirgisistan | Sanktionen |
| Financial Intelligence Service Latvia - Subjects of Sanctions | 🇱🇻 Lettland | Sanktionen |
| Financial Intelligence Service Latvia - Frozen economic resources | 🇱🇻 Lettland | Sanktionen |
| Latvijas Banka - Sanctions | 🇱🇻 Lettland | Sanktionen |
| Internal Security Forces, Lebanon - National Sanctions List | 🇱🇧 Libanon | Sanktionen |
| Lithuania Financial Crime Investigation Service - International financial sanctions | 🇱🇹 Litauen | Sanktionen |
| Commission de Surveillance du Secteur Financier - Administrative sanctions and Warnings | 🇱🇺 Luxemburg | Sanktionen |
| Commissariat aux Assurances | 🇱🇺 Luxemburg | Sanktionen |
| Malaysia Ministry of Home Affairs - List of Sanctioned Entities | 🇲🇾 Malaysia | Sanktionen |
| Ministry of Home Affairs, Malaysia - Sanction List | 🇲🇾 Malaysia | Sanktionen |
| Securities Commission Malaysia (SC) - AOB Sanctions | 🇲🇾 Malaysia | Sanktionen |
| Government of Mexico - Consolidated Sanctions | 🇲🇽 Mexiko | Sanktionen |
| Bank of Mexico - Financial Sanctions | 🇲🇽 Mexiko | Sanktionen |
| Gouvernement Princier Monaco - National Funds Freezing List | 🇲🇨 Monaco | Sanktionen |
| Financial Services Commission Montserrat - Sanctions | 🇲🇸 Montserrat | Sanktionen |
| Government of the Netherlands - Dutch National Sanction List | 🇳🇱 Niederlande | Sanktionen |
| New Zealand Police - Designated Terrorists | 🇳🇿 Neuseeland | Sanktionen |
| New Zealand Foreign Affairs & Trade - Russia Sanctions Register | 🇳🇿 Neuseeland | Sanktionen |
| Nigeria Sanctions Committee - NIGSAC | 🇳🇬 Nigeria | Sanktionen |
| National Counter Terrorism Committee, Oman - Sanctions Local List | 🇴🇲 Oman | Sanktionen |
| National Counter Terrorism Authority - Proscribed Organizations | 🇵🇰 Pakistan | Sanktionen |
| National Counter Terrorism Authority (NACTA) Pakistan - Proscribed Persons | 🇵🇰 Pakistan | Sanktionen |
| National Counter Terrorism Authority Pakistan - Denotified List | 🇵🇰 Pakistan | Sanktionen |
| Palestine Monetary Authority - Local Freezing List | 🇵🇸 Palästina | Sanktionen |
| Superintendence of the Securities Market (SMV) Peru - Sanctioned Companies | 🇵🇪 Peru | Sanktionen |
| Office of the Comptroller General of the Republic of Peru - Registered and Current Sanctions | 🇵🇪 Peru | Sanktionen |
| Superintendency of Banking, Insurance and AFP, Peru - Sanctions for Supervised Companies | 🇵🇪 Peru | Sanktionen |
| Ministry of Internal Affairs and Administration - Sanction List | 🇵🇱 Polen | Sanktionen |
| Ministry of Interior National Counter Terrorism Committee Qatar - Sanction List | 🇶🇦 Katar | Sanktionen |
| Federal Security Service of the Russian Federation - Terrorist Organizations | 🇷🇺 Russland | Sanktionen |
| National Antiterrorism Committee, Russia - Unified Federal List of Organizations | 🇷🇺 Russland | Sanktionen |
| Financial Services Regulatory Commission - St. Kitts Branch International Sanctions | 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | Sanktionen |
| Permanent Counter Terrorism Committee, Presidency of State Security - National List Pursuant to UNSCR 1373 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | Sanktionen |
| Ministry of Economy and Finance Senegal - Consolidated List | 🇸🇳 Senegal | Sanktionen |
| Administration for the Prevention of Money Laundering (APML), Serbia - Lists of Designated Persons | 🇷🇸 Serbien | Sanktionen |
| Singapore Statutes Online - Terrorists and Terrorist Entities | 🇸🇬 Singapur | Sanktionen |
| Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List | 🇸🇬 Singapur | Sanktionen |
| National Anti-Money Laundering Committee NAMLC - Targeted Financial Sanction List | 🇸🇴 Somalia | Sanktionen |
| Financial Intelligence Centre (FIC) - South Africa Sanctions | 🇿🇦 Südafrika | Sanktionen |
| South African Reserve Bank Prudential Authority - Administrative Sanctions | 🇿🇦 Südafrika | Sanktionen |
| Securities and Exchange Commission of Sri Lanka - Administrative Sanctions | 🇱🇰 Sri Lanka | Sanktionen |
| State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - List of Sanctioned Individuals, Entities and Organizations | 🇨🇭 Schweiz | Sanktionen |
| State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - Sanctions List | 🇨🇭 Schweiz | Sanktionen |
| Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance - TF Current List | 🇹🇷 Türkei | Sanktionen |
| Anti-Money Laundering Division (AMLD), Taiwan - Sanction List of Ministry of Justice | 🇹🇼 Taiwan | Sanktionen |
| Financial Supervisory Commission, R.O.C.(Taiwan) - Securities and Futures Bureau | 🇹🇼 Taiwan | Sanktionen |
| National Bank of Tajikistan - List of individuals convicted of terrorist crimes | 🇹🇯 Tadschikistan | Sanktionen |
| National Bank of Tajikistan | 🇹🇯 Tadschikistan | Sanktionen |
| Anti-Money Laundering Office, Thailand - High Risk Persons List | 🇹🇭 Thailand | Sanktionen |
| National Commission for the Fight Against Terrorism, Tunisia - National Sanction List | 🇹🇳 Tunesien | Sanktionen |
| Attorney General's Chambers - Turks and Caicos Islands | 🇹🇨 Turks- und Caicosinseln | Sanktionen |
| National Security and Defense Council of Ukraine - Personal Sanctions | 🇺🇦 Ukraine | Sanktionen |
| The State Financial Monitoring Service of Ukraine - Persons Related to Terrorist Activity | 🇺🇦 Ukraine | Sanktionen |
| Executive Office for Control and Non-Proliferation, UAE - Sanctions List | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | Sanktionen |
| United Arab Emirates- Local Terrorist List | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | Sanktionen |
| Government of United Kingdom - The UK Sanctions List | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Sanktionen |
| Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Statutorily Debarred Parties | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Administratively Debarred Parties | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| U.S Department of State - Nonproliferation Sanctions | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| U.S Department of State - Cuba Restricted List | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| U.S Department of State - Terrorist Exclusion List | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| Department of State, United States - Public Listings | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| Office of Foreign Assets Control (OFAC ) - SDN and Blocked Persons List | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Non-SDN Sanction List | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| Office of Foreign Assets Control, United States - Sanctions Programs and Country Information | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| Bureau of Industry and Security, United States - The Denied Persons List | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| Code of Federal Regulations, United States - Entity List | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| Code of Federal Regulations, United States - Unverified List | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| Code of Federal Regulations, United States - Military End User (MEU) List | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| United States Bureau of Industry and Security - Military Intelligence End User List (MIEUL) | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| Bureau of Industry and Security, United States - Charging Letters | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| United States Bureau of Industry and Security - Commercial and Private Aircraft in Potential Violation | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) - Money Laundering Concerns List | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| U.S. Department of Homeland Security - UFLPA Entity List | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| International Trade Administration - Consolidated Screening List (CSL) | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| United States Department of Defense - List of People's Republic of China (PRC) Military Companies | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| Office of the Comptroller of the Currency, United States - OTS Enforcement Order Archive | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) - List of Sanctioned Providers | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Sanktionen |
| Department for Combating Economic Crimes under the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan - List of Natural Persons | 🇺🇿 Usbekistan | Sanktionen |
| Vendata - Sanctions and Sanctioned Database | 🇻🇪 Venezuela | Sanktionen |
| Ministry of Public Security | 🇻🇳 Vietnam | Sanktionen |

172 Quellen in 80 Ländern

### Behördliche Maßnahmen & Warnungen

Unten finden Sie eine Tabelle der behördlichen Maßnahmen und Warnungen, die in unserem AML-Screening-Prozess enthalten sind:

| Herausgeber | Land | Kategorie |
| - | - | - |
| Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction SIGAR | 🇦🇫 Afghanistan | Warnungen |
| Algerian National Television Network (ENTV) | 🇩🇿 Algerien | Warnungen |
| Andorra Financial Authority Sanctions to Supervised Entities | 🇦🇩 Andorra | Warnungen |
| Angola Police Wanted List | 🇦🇴 Angola | Warnungen |
| Anguilla Financial Services Commission | 🇦🇮 Anguilla | Warnungen |
| Antigua and Barbuda Directorate of Offshore Gaming | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | Warnungen |
| National Value Commission | 🇦🇷 Argentinien | Warnungen |
| Central Bank of Armenia - Punishments | 🇦🇲 Armenien | Warnungen |
| Office of The Representative on International Legal Matters | 🇦🇲 Armenien | Warnungen |
| Australian Transaction Reports and Analysis Centre | 🇦🇺 Australien | Warnungen |
| Austria Stock Exchange | 🇦🇹 Österreich | Warnungen |
| Ministry of Internal Affairs Azerbaijan-Wanted list | 🇦🇿 Aserbaidschan | Warnungen |
| National Health Regulatory Authority, Kingdom of Bahrain | 🇧🇭 Bahrain | Warnungen |
| New Age | 🇧🇩 Bangladesch | Warnungen |
| Barbados Judicial System | 🇧🇧 Barbados | Warnungen |
| Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade | 🇧🇾 Belarus | Warnungen |
| Data Protection Authority- Market Court Judgements | 🇧🇪 Belgien | Warnungen |
| The Financial Services Commission | 🇧🇿 Belize | Warnungen |
| Ministry of Justice and Legislation - Wanted Persons | 🇧🇯 Benin | Warnungen |
| Bermuda Monetary Authority Enforcement Actions | 🇧🇲 Bermuda | Warnungen |
| Corporate Regulatory Authority of Bhutan | 🇧🇹 Bhutan | Warnungen |
| Electronic Gazette of the Trade Register of Bolivia | 🇧🇴 Bolivien | Warnungen |
| SAFF Portal | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | Warnungen |
| Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority | 🇧🇼 Botswana | Warnungen |
| Government of Brazil (Securities and Exchange Commission) | 🇧🇷 Brasilien | Warnungen |
| Financial Services Commission | 🇻🇬 Britische Jungferninseln | Warnungen |
| Brunei Darussalam Central Bank | 🇧🇳 Brunei | Warnungen |
| Financial Supervision Commission (FSC) | 🇧🇬 Bulgarien | Warnungen |
| Crisis Group | 🇧🇮 Burundi | Warnungen |
| Security and Exchange Regulators of Cambodia | 🇰🇭 Kambodscha | Warnungen |
| Business in Cameroon | 🇨🇲 Kamerun | Warnungen |
| Canadian Securities Administrators (Investor Alerts) | 🇨🇦 Kanada | Warnungen |
| Bank of Cape Verde | 🇨🇻 Kap Verde | Warnungen |
| Dutch Caribbean Securities Exchange - Termination | 🇧🇶 Karibische Niederlande | Warnungen |
| Cayman Island Monetary Authority (CIMA) | 🇰🇾 Kaimaninseln | Warnungen |
| Fish Farming Expert | 🇨🇱 Chile | Warnungen |
| China Securities Regulatory Commission - Administrative Penalties and Regulations | 🇨🇳 China | Warnungen |
| Credit China (Jilin) | 🇨🇳 China | Warnungen |
| La Guajira Hoy.com | 🇨🇴 Kolumbien | Warnungen |
| Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) | 🇰🇲 Komoren | Warnungen |
| Ministry of Mining | 🇨🇬 Kongo | Warnungen |
| National Stock Exchange | 🇨🇷 Costa Rica | Warnungen |
| Agentur für den Schutz des Marktwettbewerbs | 🇭🇷 Kroatien | Warnungen |
| Curaçao Chamber of Commerce | 🇨🇼 Curaçao | Warnungen |
| Cyprus Securities and Exchange Commission | 🇨🇾 Zypern | Warnungen |
| Czech Republic Office for the Protection of Competition | 🇨🇿 Tschechien | Warnungen |
| Public Procurement Regulatory Authority | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | Warnungen |
| The Gambling Authority | 🇩🇰 Dänemark | Warnungen |
| Dominica Government of Commonwealth | 🇩🇲 Dominica | Warnungen |
| Ministry of Transportation and Public Works | 🇪🇨 Ecuador | Warnungen |
| American Center for Democracy | 🇪🇬 Ägypten | Warnungen |
| El Salvador Crime Stoppers Most Wanted | 🇸🇻 El Salvador | Warnungen |
| Estonia Police- Wanted Persons | 🇪🇪 Estland | Warnungen |
| Federal Services Regulatory Authority | 🇸🇿 Eswatini | Warnungen |
| Ethiopian Federal Police | 🇪🇹 Äthiopien | Warnungen |
| Finnish Competition and Consumer Authority | 🇫🇮 Finnland | Warnungen |
| Economist Intelligence | 🇬🇦 Gabun | Warnungen |
| Registrar's General Department | 🇬🇭 Ghana | Warnungen |
| Gibraltar Stock Exchange | 🇬🇮 Gibraltar | Warnungen |
| Hellenic Capital Market Commission | 🇬🇷 Griechenland | Warnungen |
| Guam Crime Stoppers | 🇬🇺 Guam | Warnungen |
| Customs Anti Narcotic Unit- Wanted | 🇬🇾 Guyana | Warnungen |
| Haitian National Police | 🇭🇹 Haiti | Warnungen |
| ONCAE - Procurement Regulatory Office of the State of Honduras | 🇭🇳 Honduras | Warnungen |
| Hong Kong Monetary Authority Fraudulent Websites | 🇭🇰 Hongkong | Warnungen |
| Hungarian Police | 🇭🇺 Ungarn | Warnungen |
| Supreme Court- Judgements | 🇮🇸 Island | Warnungen |
| Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi | 🇮🇩 Indonesien | Warnungen |
| International Organization of Securities Commission (IOSCO) - Investor Alerts Portal | 🌐 International | Warnungen |
| INTERPOL Yellow Notices | 🌐 International | Warnungen |
| Financial Intelligence Agency | 🇮🇷 Iran | Warnungen |
| Anadolu Ajansı | 🇮🇶 Irak | Warnungen |
| Ireland National police and Security Service | 🇮🇪 Irland | Warnungen |
| Isle of Man Courts | 🇮🇲 Isle of Man | Warnungen |
| שיחה מקומית | 🇮🇱 Israel | Warnungen |
| Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings | 🇮🇹 Italien | Warnungen |
| Jamaica Constabulary Force-Missing Persons | 🇯🇲 Jamaika | Warnungen |
| Japan Financial Service Agency - Illegal Financial Companies | 🇯🇵 Japan | Warnungen |
| Jordan Securities Commission-Circulars and Regulatory Decisions | 🇯🇴 Jordanien | Warnungen |
| State Register of Industrial Property Objects of the Republic of Kazakhstan | 🇰🇿 Kasachstan | Warnungen |
| Ministry of Information, Communications, Transport and Tourism Development | 🇰🇮 Kiribati | Warnungen |
| Supreme Court of Kosovo - Disciplinary Actions | 🇽🇰 Kosovo | Warnungen |
| Kuwait Capital Market Authority-Restricted Persons | 🇰🇼 Kuwait | Warnungen |
| Ministry of Internal Affairs of Kyrgyz Republic | 🇰🇬 Kirgisistan | Warnungen |
| Latvia Financial and Capital Market Commission | 🇱🇻 Lettland | Warnungen |
| Lesotho Mounted Police Service | 🇱🇸 Lesotho | Warnungen |
| Central Bank of Liberia - Gazette | 🇱🇷 Liberia | Warnungen |
| The University of Edinburgh | 🇱🇾 Libyen | Warnungen |
| Liechtenstein Gazette | 🇱🇮 Liechtenstein | Warnungen |
| Lithuania Public Procurement Office | 🇱🇹 Litauen | Warnungen |
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - Administrative sanctions and Warnings | 🇱🇺 Luxemburg | Warnungen |
| Luxembourg Police | 🇱🇺 Luxemburg | Warnungen |
| UNICEF Madagascar | 🇲🇬 Madagaskar | Warnungen |
| Anti-Corruption Bureau Malawi (Arrested for illegal activities) | 🇲🇼 Malawi | Warnungen |
| Bank Negara Malaysia | 🇲🇾 Malaysia | Warnungen |
| Ministry of Finance Maldives | 🇲🇻 Malediven | Warnungen |
| Australian National Security Website | 🇲🇱 Mali | Warnungen |
| Malta Transport Maritime | 🇲🇹 Malta | Warnungen |
| Corporate and Business Registration Department | 🇲🇺 Mauritius | Warnungen |
| Mexico Comisión Nacional de Seguros y Fianzas - Sanciones a personas que intermediaron sin autorización | 🇲🇽 Mexiko | Warnungen |
| Moldovan Ban List of Economic Operators | 🇲🇩 Moldawien | Warnungen |
| Monaco Fund Freezing Measures | 🇲🇨 Monaco | Warnungen |
| Mongolian Stock Exchange - Ceased Trading | 🇲🇳 Mongolei | Warnungen |
| Montenegro Agency for Prevention of Corruption | 🇲🇪 Montenegro | Warnungen |
| Moroccan Capital Market Authority | 🇲🇦 Marokko | Warnungen |
| The Bank of Mozambique | 🇲🇿 Mosambik | Warnungen |
| Reporters Without Borders | 🇲🇲 Myanmar | Warnungen |
| Ministry of Labour, Industrial Relation and Employment Creation | 🇳🇦 Namibia | Warnungen |
| New Business Age-Fine | 🇳🇵 Nepal | Warnungen |
| Authority for Financial Markets Netherlands-Warnings | 🇳🇱 Niederlande | Warnungen |
| Michigan-Fine | 🇳🇨 Neukaledonien | Warnungen |
| Financial Market Authority New Zealand-Penalties | 🇳🇿 Neuseeland | Warnungen |
| Nicaraguan Stock Exchange | 🇳🇮 Nicaragua | Warnungen |
| Nigeria Sexual Offender & Service Provider Database | 🇳🇬 Nigeria | Warnungen |
| District Court for the Northern Mariana Islands | 🇲🇵 Nördliche Marianen | Warnungen |
| Dagsavisen Norway | 🇳🇴 Norwegen | Warnungen |
| Pakistan Competition Authority Decisions | 🇵🇰 Pakistan | Warnungen |
| Financial Institution Commission | 🇵🇼 Palau | Warnungen |
| Palestine Monetary Authority - Local Freezing List | 🇵🇸 Palästina | Warnungen |
| Superintendency of Securities Market of Panama | 🇵🇦 Panama | Warnungen |
| Ministry of Interior Peru | 🇵🇪 Peru | Warnungen |
| Philippines Anti-Money Laundering | 🇵🇭 Philippinen | Warnungen |
| Bird & Bird-Fine | 🇵🇱 Polen | Warnungen |
| Portugal OSAE | 🇵🇹 Portugal | Warnungen |
| Puerto Rico Police | 🇵🇷 Puerto Rico | Warnungen |
| International Adviser-Fine | 🇶🇦 Katar | Warnungen |
| United Nations Security Council | 🇶🇦 Katar | Warnungen |
| Municipality of Gjorche Petrov Skopje - Gazette | 🇲🇰 Republik Nordmazedonien | Warnungen |
| The National Supervisory Authority For Personal Data Processing | 🇷🇴 Rumänien | Warnungen |
| Rwanda Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation | 🇷🇼 Ruanda | Warnungen |
| Financial Services Regulatory Authority | 🇱🇨 St. Lucia | Warnungen |
| St. Vincent & Grenadines Financial Intelligence Unit Alerts | 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | Warnungen |
| Samoa Police | 🇼🇸 Samoa | Warnungen |
| Saudi Arabia Stock Exchange Unlisted Corporates Sukuk/Bonds | 🇸🇦 Saudi-Arabien | Warnungen |
| NDARINFO.COM Senegal | 🇸🇳 Senegal | Warnungen |
| Serbia Securities and Exchange Commission Public Censure | 🇷🇸 Serbien | Warnungen |
| Official Gazette of Republic of Seychelles | 🇸🇨 Seychellen | Warnungen |
| Committee To Protect Journalists | 🇸🇱 Sierra Leone | Warnungen |
| Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List | 🇸🇬 Singapur | Warnungen |
| Singapore Monetary Authority Enforcement Actions Companies | 🇸🇬 Singapur | Warnungen |
| St. Maarten Chamber of Commerce | 🇸🇽 Sint Maarten | Warnungen |
| Gambling Regulation Office - Court Orders | 🇸🇰 Slowakei | Warnungen |
| Official Gazette of the Republic of Slovenia | 🇸🇮 Slowenien | Warnungen |
| Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed | 🇸🇴 Somalia | Warnungen |
| South Africa National Treasury | 🇿🇦 Südafrika | Warnungen |
| The Guardian-Most Wanted | 🇪🇸 Spanien | Warnungen |
| UTHR(J), SRI LANKA | 🇱🇰 Sri Lanka | Warnungen |
| ISRAEL - ILSHABAK - Israel Security Agency - SHABAK | 🇵🇸 Staat Palästina | Warnungen |
| صوت الھامش | 🇸🇩 Sudan | Warnungen |
| Aviation Analysis-Wanted person | 🇸🇷 Suriname | Warnungen |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | 🇸🇰 Slowakei | Warnungen |
| ITALY - CONSOB - National Comm. Borsa | 🇮🇹 Italien | Warnungen |
| Global Times | 🇸🇾 Syrien | Warnungen |
| Financial Supervisory Commission (Insurance Bureau)-Sanctions | 🇹🇼 Taiwan | Warnungen |
| Ministry of Internal Affairs-Missing Person | 🇹🇯 Tadschikistan | Warnungen |
| Bank of Tanzania | 🇹🇿 Tansania | Warnungen |
| THAILAND - THAMLO-SANC - Thailand Anti Money Laundering Office - Sanctions | 🇹🇭 Thailand | Warnungen |
| Compliance Commission of The Bahamas | 🇧🇸 Bahamas | Warnungen |
| Regulatory Authority for Electronic Communications & Posts | 🇹🇬 Togo | Warnungen |
| Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission (TTSEC) | 🇹🇹 Trinidad und Tobago | Warnungen |
| Ministry of border control and immigration services- Repatriations | 🇹🇨 Turks- und Caicosinseln | Warnungen |
| Capital Market Authority (CMA) | 🇺🇬 Uganda | Warnungen |
| Ukraine SFMS Blacklist | 🇺🇦 Ukraine | Warnungen |
| Dubai International Finance Centre | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | Warnungen |
| Global Influence Operations Report | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Warnungen |
| Georgia Department of Banking and Finance | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Warnungen |
| The U.S. Department of State - Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - Administratively Debarred Parties | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Warnungen |
| Ministry of Industry, Energy and Mining | 🇺🇾 Uruguay | Warnungen |
| Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan | 🇺🇿 Usbekistan | Warnungen |
| Judiciary of Republic of Vanuatu | 🇻🇺 Vanuatu | Warnungen |
| Institute for Works of Religion | 🇻🇦 Vatikanstadt | Warnungen |
| Tribunal of Supreme Court of Justice | 🇻🇪 Venezuela | Warnungen |
| The Economic Times- Blacklisted firms | 🇻🇳 Vietnam | Warnungen |
| Securities and Exchange Commission Zambia | 🇿🇲 Sambia | Warnungen |
| Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII) | 🇿🇼 Simbabwe | Warnungen |

175 Quellen in 168 Ländern


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