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# Wallet-Screening-API: $0.15 pro Prüfung

> Wallets und Transaktions-Hashes mit Didit für $0.15 prüfen: Risiko-Scores, Mittelherkunft und Netzwerkbeziehungen analysieren.

**Wallet-Screening** prüft Blockchain-Risiken für **\$0.15 pro Wallet- oder Transaktions-Hash-Screening**. Überprüfen Sie Wallets vor einem Transfer, screenen Sie Transaktions-Hashes im Nachhinein und übermitteln Sie die Ergebnisse an die [Regel-Engine der Transaktionsüberwachung](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/rules.md).

Die Academy-Lektion zur Regel-Engine behandelt das Wallet-Risiko bei 3:00: was die Score-Bänder bedeuten und wie die Exposition einer Wallet in den Transaktions-Risiko-Score einfließt.

[Wallet-Risiko und die Bedeutung der Score-Bänder — Didit Academy](https://www.youtube.com/embed/Yhm63_n7HuU?start=180\&rel=0\&playsinline=1)

Wallet-Screening ist Teil von Didits Lebenszyklusphase **Monitoring** – Prüfungen, die nach dem Onboarding kontinuierlich bei jedem Geldfluss in Ihre Plattform hinein oder aus ihr heraus durchgeführt werden.

## Wie es funktioniert

1. **Verbinden Sie einen Anbieter.** Wählen Sie in der [Business Console](https://business.didit.me) unter **Transactions → Settings → Provider Preferences** verwaltete Preise oder verbinden Sie einen bestehenden Anbieter-API-Schlüssel über den **Marketplace** der Console. Der Standardanbieter ist Merkle Science, der einzige Anbieter mit verwalteten Preisen.
2. **Übermitteln Sie eine Transaktion mit Krypto-Details.** Setzen Sie `transaction_details.currency_kind: "crypto"` und geben Sie eine Adresse bei dem Teilnehmer an, der der Transferrichtung entspricht. Didit überprüft die Wallet (vor dem Transfer) oder den Transaktions-Hash (nach dem Transfer) automatisch.
3. **Erhalten Sie ein standardisiertes Ergebnis.** Risiko-Score 0–100, Schweregrad (`LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `CRITICAL`), eine Aufschlüsselung der Mittelherkunft, eine Expositionstabelle und einen Netzwerk-Graphen. Das Ergebnis speist die Regel-Engine und löst alle passenden Webhooks aus.

## Unterstützte Blockchains

Das Managed-Screening für Wallets und Transaktions-Hashes unterstützt 17 Netzwerke: Bitcoin (`BTC`), Ethereum (`ETH`), Litecoin (`LTC`), XRP Ledger (`XRP`), Bitcoin Cash (`BCH`), Dogecoin (`DOGE`), Tron (`TRX`), Solana (`SOL`), Polygon (`MATIC`), BNB Smart Chain (`BNB`), Base (`BASE`), Optimism (`OP`), Arbitrum One (`ARB`), Avalanche C-Chain (`AVAX`), Cardano (`ADA`), Stellar (`XLM`) und Hedera (`HBAR`).

Verwenden Sie für jede Abfrage das tatsächliche Netzwerk.
Dieselbe Adresse kann auf verschiedenen Chains unterschiedliche Aktivitäten und Risiken aufweisen.
Celo (`CELO`), Mode (`MODE`) und Plume (`PLUME`) werden von der Managed-Integration nicht abgedeckt; sie werden über ein verbundenes TRM Labs-Konto überprüft.
Verbundene Anbieter haben ihre eigene Abdeckung, und Lightning erfordert einen unterstützten verbundenen Anbieter.

Behalten Sie bei Token, einschließlich USDT und USDC, das Asset-Symbol in `transaction_details.currency` bei und legen Sie das Netzwerk in `transaction_details.crypto_params.crypto_chain` fest.
Die Abdeckung für Transfers von Custom-Token hängt davon ab, ob der Token-Contract auf diesem Netzwerk indexiert ist.
Siehe [Wallet-Screening und Chain-Abdeckung](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/wallet-screening.md#netzwerkabdeckung) und [Asset- und Netzwerkauswahl](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/aml-screening.md#asset--und-netzwerkauswahl).

## Risikosignale

Jedes Screening erzeugt eine standardisierte Payload, unabhängig davon, welcher Anbieter dahintersteht:

* **Risiko-Score (0–100)** – ein höherer Wert bedeutet eine größere Exposition gegenüber riskanten Entitäten.
* **Schweregrad** – `LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `CRITICAL`, abgeleitet aus dem Score.
* **Mittelherkunft** – prozentuale Aufschlüsselung über 14+ Kategorien (sanktioniert, Terrorismusfinanzierung, Kindesmissbrauch, Ransomware, gestohlene Gelder, Darknet-Märkte, Mixer, Scams, High-Risk-Exchanges, Glücksspiel, regulierte Exchanges, P2P, nicht identifizierte Dienste).
* **Expositionstabelle** – Gegenpartei-Entitäten mit der Entfernung in direkten bzw. indirekten Hops, empfangenen und gesendeten Beträgen sowie Risikostufe pro Entität.
* **Netzwerk-Graph** – Knoten-Kanten-Ansicht der Transaktionsbeziehungen der Wallet mit Zentralitäts- und Tiefenmetriken. Visualisiert in der [Business Console](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/console.md).
* **Flags für Sanktionen, Darknet und Mixer** – als diskrete Signale bereitgestellt, sodass Regeln Transaktionen sofort ablehnen können.

## Anbieter

| Anbieter | Status | Verwaltete Preise | Preise mit verbundenem Anbieterschlüssel |
| - | - | - | - |
| **Merkle Science** | Verfügbar | \$0.15 / Screening | **\$0.02 / Screening** |
| **Crystal** | Anbieterschlüssel über Marketplace verbinden | Nicht verfügbar | **\$0.02 / Screening** |
| **Chainalysis** | Anbieterschlüssel über Marketplace verbinden | Nicht verfügbar | **\$0.02 / Screening** |
| **Elliptic** | Anbieterschlüssel über Marketplace verbinden | Nicht verfügbar | **\$0.02 / Screening** |
| **TRM Labs** | Anbieterschlüssel über Marketplace verbinden | Nicht verfügbar | **\$0.02 / Screening** |

> [!TIP]
>
> **Das Verbinden Ihres Anbieterschlüssels** ermöglicht es Ihnen, eine bestehende kommerzielle Vereinbarung mit einem Blockchain-Analyseanbieter zu nutzen. Didit berechnet eine Infrastrukturgebühr von \$0.02 für jedes Screening, das über einen Didit-Workflow geroutet wird.

## Preise

\*\*Wallet-Screening kostet $0.15 pro Prüfung mit den verwalteten Preisen von Merkle Science.** Wenn Sie einen bestehenden Anbieterschlüssel für einen der aufgeführten Anbieter verbinden, berechnet Didit eine Infrastrukturgebühr von $0.02 pro Screening. Es gelten keine Mindestmengen oder Verträge. Siehe die [Preisseite](https://didit.me/pricing) für Staffelpreise.

## Integration

Die vollständige API-Oberfläche – Request-Payloads, Richtungsregeln, Screening vor vs. nach dem Transfer und die Integration der Regel-Engine – finden Sie auf der Seite [AML-Screening der Transaktionsüberwachung](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/aml-screening.md). Wallet-Screening wird aktiviert, indem `currency_kind: "crypto"` für die Transaktion gesetzt und die anwendungsspezifische Standardeinstellung in der Console umgeschaltet wird.

> [card] [API: Krypto-Screening](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/aml-screening.md)
>
> Payloads vor vs. nach dem Transfer, erforderliche Felder, Antwortstruktur.

> [card] [Regeln & Scoring](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/rules.md)
>
> Wie Ergebnisse des Wallet-Screenings in die Echtzeit-Regel-Engine einfließen.

> [card] [Fälle & SAR-Workflow](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/cases.md)
>
> High-Risk-Wallet-Treffer triagieren, SAR-Entwürfe erstellen und ein Audit-Log führen.

> [card] [Travel Rule](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/travel-rule.md)
>
> FATF Travel-Rule-Unterstützung für VASPs und Krypto-Börsen.


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