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# KYT-Alerts: Triage, gehaltene Transaktionen, Auflösung

> Alert = Transaktion in Prüfung oder wartend auf Benutzer. Didit: triagieren, zuweisen, lösen, eskalieren. 1,000 pro Monat inklusive, dann $0.001 je.

Ein **Alert** ist eine Transaktion, die eine Regel oder ein Prüfer zurückgehalten hat und über die noch niemand entschieden hat.
In der Praxis bedeutet das eine Transaktion im Status `IN_REVIEW` oder im Status `AWAITING_USER`, solange sie auf den Kunden wartet.
Zurückgehaltene Transaktionen sind in der Business Console die Einheit der Triage, und es gibt keinen separaten Alert-Datensatz, den Sie verwalten müssten.

## Was als Alert gilt

| Transaktionsstatus | Offener Alert? | Bedeutung |
| - | - | - |
| `IN_REVIEW` | Ja | Eine Regel oder ein Schwellenwert für den Score hat die Transaktion für einen Analysten zurückgehalten. Dies ist die Prüferwarteschlange. |
| `AWAITING_USER` | Ja | Die Transaktion wartet auf den Kunden, zum Beispiel auf eine Verifizierungssitzung zur Nachbesserung. |
| `APPROVED` | Nein | Entschieden. |
| `DECLINED` | Nein | Entschieden. |

Den Status, in den eine Transaktion wechselt, und die Regeln dahinter beschreiben [Status](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/statuses.md) und [Risiko-Scoring](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/risk-scoring.md).

## Woher Alerts stammen

| Quelle | Wie die Transaktion zurückgehalten wird |
| - | - |
| Regel | Eine zutreffende [Regel](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/rules.md) erhöht den Score über Ihren Prüfschwellenwert oder führt eine `change_status`-Aktion auf `IN_REVIEW` aus. |
| Ergebnis eines Anbieters | Ein Ergebnis aus dem Wallet-Screening oder der Sanktionsprüfung speist eine Regel, die die Transaktion zurückhält. Siehe [Wallet-Screening](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/wallet-screening.md). |
| Analyst | Ein Analyst setzt eine Transaktion in der Console in die Prüfung. |

## Triage

Öffnen Sie in der Console **Transaktionen** und filtern Sie nach Status, um die zurückgehaltenen Transaktionen anzuzeigen.
Jede Transaktion zeigt die ausgelösten Regeln, den Score, die Beteiligten und das verknüpfte [Entitätsprofil](https://docs.didit.me/de/entities/overview.md).

Über die Transaktion können Sie:

* **Zuweisen**: Weisen Sie die Transaktion einem Analysten zu, einzeln oder gesammelt. Die Zuweisung wird in der Zeitleiste der Transaktion erfasst.
* **Notiz hinzufügen** für den nächsten Prüfer. Notizen sind auch über die [Notiz-Endpoints](https://docs.didit.me/de/management-api/transactions/create-note.md) verfügbar.
* **Genehmigen oder ablehnen**, um den Alert zu schließen.
* **Zum Fall hinzufügen**, wenn eine umfassendere Untersuchung nötig ist.

## Eskalation zu einem Fall

Eine einzelne zurückgehaltene Transaktion ist oft klein genug, um sie allein zu klären.
Musterbasierte oder umfangreichere Untersuchungen gehören in einen **Fall**, einen Container für Transaktionen, Benutzer, Unternehmen und Nachweise.

Fügen Sie einer Regel den Effekt **Fall erstellen** hinzu, damit automatisch ein Fall geöffnet wird, sobald die Regel zutrifft, oder verwenden Sie **Zum Fall hinzufügen** bei einer beliebigen Transaktion.
Siehe [Fälle](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/cases.md) für das Fallmodell.

## Verdachtsmeldungen

Für Rechtsordnungen, die Suspicious Activity Reports (SARs) oder Currency Transaction Reports (CTRs) verlangen, erstellen Sie die Meldung aus dem Fall.
Siehe [FIU-Berichte und Vorlagen](https://docs.didit.me/de/console/case-management/fiu-reports.md).
Didit reicht keine Berichte bei Aufsichtsbehörden ein: Die Einreichung bleibt in der Verantwortung Ihres Compliance-Teams, und die Console bereitet das Formular und die Nachweise vor, um sie zu beschleunigen.

## Alert-Webhooks

Eine zurückgehaltene Transaktion wird durch den Webhook `transaction.created` gemeldet (wenn sie bei der Erstellung zurückgehalten wird) und durch `transaction.status.updated` (wenn sich ihr Status ändert).
Siehe [Webhooks](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/webhooks.md).

## Programmatischer Zugriff

Es gibt keinen separaten Alert-Endpoint.
Listen Sie zurückgehaltene Transaktionen mit `GET /v3/transactions/` auf und lesen Sie jede davon mit `GET /v3/transactions/{transaction_id}/` aus.
Das Array `alerts` im Transaktionsdetail ist derzeit immer leer, lesen Sie daher stattdessen `status` aus.

## Nächste Schritte

> [card] [Fälle](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/cases.md)
>
> Vollständiger Untersuchungs-Workflow.

> [card] [Regeln](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/rules.md)
>
> Was eine Transaktion zurückhält.

> [card] [Console](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/console.md)
>
> Rundgang durch die Console-Oberfläche.


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