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# Transaktionsüberwachung: Fälle & SAR-Untersuchungen

> Didit öffnet Fälle aus markierten Transaktionen und Alerts, die Sie im gemeinsamen Fallmanagement bearbeiten. 1,000 pro Monat inklusive, danach je $0.001.

Wenn Regeln Transaktionen zur Prüfung zurückhalten, können Sie diese zur strukturierten Untersuchung in **Fälle** zusammenfassen. Fälle bündeln zusammengehörige Transaktionen, verfolgen den Fortschritt der Untersuchung und führen einen Audit-Trail.

> [!NOTE]
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> Fälle, die aus Transaktionsregeln entstehen, verwenden dasselbe [Fallmanagement](https://docs.didit.me/de/console/case-management/cases.md)-Modul wie alle anderen Fälle in der Konsole, mit einem Lebenszyklus und einer API, unabhängig davon, ob ein Fall durch eine Regel, einen AML-Treffer, einen Workflow oder einen manuellen Klick entstanden ist. Diese Seite behandelt die spezifischen Bestandteile der Transaktionsüberwachung: Alerts und die Regelwirkung **Fall erstellen**. Den vollständigen Lebenszyklus von Fällen, Vorlagen, Checkliste, 4-Augen-Prüfung und FIU-Berichterstattung finden Sie unter [Fallmanagement](https://docs.didit.me/de/console/case-management/cases.md).

## Alerts

Ein Alert ist eine Transaktion, die von einer Regel oder einem Prüfer in `IN_REVIEW` oder `AWAITING_USER` zurückgehalten wird.
Es gibt keinen separaten Alert-Datensatz. Wie Sie eine zurückgehaltene Transaktion sichten und wann Sie sie an einen Fall eskalieren, erfahren Sie unter [Alerts](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/alerts.md).

## Fall aus einer Regel öffnen

Fügen Sie einer [Transaktionsregel](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/rules.md) die Regelwirkung **Fall erstellen** hinzu, damit bei jedem Treffer automatisch Fälle geöffnet werden:

* **Blueprint**, an die der Fall weitergeleitet wird (Zuweisung, Eskalation, 4-Augen-Prüfung und Inhalte der Fallseite stammen alle aus dem Blueprint, siehe [Blueprints](https://docs.didit.me/de/console/case-management/blueprints.md))
* **Gruppierung**: **Nach Antragsteller** verwendet den offenen Fall des Subjekts über alle Regeln hinweg wieder; **Nach Regel und Antragsteller** öffnet pro Regel und Subjekt einen eigenen Fall
* **Übereinstimmende Transaktion anhängen**, um die auslösende Transaktion automatisch mit dem Fall zu verknüpfen

Auf diese Weise erstellte Fälle tragen die Quelle `TRANSACTION_RULE` und sind dem Subjekt der Transaktion zugeordnet (einem Benutzer oder einem Unternehmen). Dafür gilt dieselbe Regel [ein Subjekt pro Fall](https://docs.didit.me/de/console/case-management/cases.md#ein-subjekt-pro-fall), die für jeden Fall gilt.

Sie können einen Fall auch manuell aus jeder Transaktion öffnen, indem Sie **Zum Fall hinzufügen** wählen. Dabei ordnen Sie die Transaktion entweder einem bestehenden offenen Fall desselben Subjekts zu oder erstellen einen neuen Fall. Alle Einstiegspunkte finden Sie unter [Fälle erstellen](https://docs.didit.me/de/console/case-management/creating-cases.md).

## Lebenszyklus und Abschluss von Fällen

Fälle durchlaufen die Status **Offen**, **Warten auf Benutzer** und **Gelöst**, und werden mit der Auflösung **Falsch positiv** oder **Gültige Bedrohung** abgeschlossen. Den vollständigen Lebenszyklus finden Sie unter [Fälle](https://docs.didit.me/de/console/case-management/cases.md). Mit [FIU-Berichte und Vorlagen](https://docs.didit.me/de/console/case-management/fiu-reports.md) erstellen Sie aus einer abgeschlossenen Untersuchung eine SAR, STR, CTR oder eine andere Meldung.

## API

Aus Transaktionsregeln geöffnete Fälle lassen sich vollständig über die [Management API](https://docs.didit.me/de/management-api/cases/list.md) verwalten: auflisten, erstellen, auflösen und Transaktionen als Verknüpfungen anhängen. Außerdem können Sie [Fallanalysen](https://docs.didit.me/de/management-api/cases/statistics.md) für eigene Dashboards abrufen.

## Nächste Schritte

> [card] [Alerts](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/alerts.md)
>
> Lebenszyklus, Quellen und SAR-Workflow von Alerts.

> [card] [Fallmanagement](https://docs.didit.me/de/console/case-management/cases.md)
>
> Vollständiger Lebenszyklus, Listen, Vorlagen und 4-Augen-Prüfung.

> [card] [FIU-Berichte](https://docs.didit.me/de/console/case-management/fiu-reports.md)
>
> Vorlagen, Berichtsarten und druckbare Meldungen.


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