> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # KYT-Konsole: Anleitung zu Prüfung und Untersuchung > Transaktionen prüfen, Regeln anpassen und Alerts untersuchen in der Didit Business Console. 1,000 pro Monat inklusive, dann $0.001 je Transaktion. The **Transaktionen**-Bereich in der Business Console bietet einen vollständigen Arbeitsbereich für Transaktionsüberwachung, Untersuchung und Analysen. Die Tab-Leiste bietet fünf Ansichten: **Transaktionen** (die Liste), **Übersicht**, **Regeln**, **Travel Rule** und **Einstellungen**. ## Transaktionsliste Die Hauptansicht Transaktionen zeigt alle eingereichten Transaktionen mit: | Spalte | Beschreibung | | - | - | | **Transaktions-ID** | Ihre externe Transaktionskennung (`txn_id`) | | **Status** | `APPROVED`, `IN_REVIEW`, `DECLINED` oder `AWAITING_USER` | | **Score** | Risiko-Score der Regel-Engine | | **Schweregrad** | Höchster Schweregrad der zutreffenden Regeln | | **Betrag** | Transaktionsbetrag und Währung | | **Richtung** | `INBOUND` oder `OUTBOUND` | | **Tags** | Von der Anwendung definierte Tags zur Kategorisierung | | **Erstellt** | Zeitstempel der Einreichung der Transaktion | Filtern Sie nach Status, Schweregrad, Datumsbereich, Tags oder Richtung, oder suchen Sie nach Transaktions-ID. ## Transaktionsdetails Klicken Sie auf eine Transaktion, um Folgendes zu sehen: * **Score-Aufschlüsselung**: welche Regeln zutrafen und welchen einzelnen Beitrag sie leisteten * **Verknüpfte Parteien**: Angaben zu Antragsteller und Gegenpartei * **Zahlungsmethode**: Angaben zu Karte, Banküberweisung und Krypto-Wallet * **Krypto-Monitoring**: Für Krypto-Transaktionen ein eigener Bereich mit: * Risiko-Score des Anbieters und Schweregrad-Badge (Crystal, Merkle Science usw.) * Übertragungsdetails (Transaktions-Hash, Adresse, Blockchain, Richtung) * **Mittelherkunft**-Tab: Kreisdiagramm der Verteilung nach Entitätstyp und sortierbare Entitätstabelle mit empfangenen und gesendeten Beträgen sowie Hop-Distanzen * **Verbindungen zu Gegenparteien**-Tab: Entitäten, mit denen die Wallet Transaktionen durchgeführt hat, filterbar nach direkter und indirekter Exponierung * **Visualisierung**-Schaltfläche: interaktive Graphansicht der Wallet-Beziehungen und Geldflüsse als Knoten-Kanten-Diagramm * **Travel Rule**: Für Übertragungen virtueller Vermögenswerte ein eigener Tab mit dem Austauschstatus, der Rail, der Gegenpartei-VASP (Name, LEI, Due-Diligence-Score), den IVMS-Datenkarten für den Auftraggeber und den Begünstigten sowie der vollständigen Statuszeitleiste. Analysten mit Schreibzugriff können von hier aus direkt handeln: **Eigentümerstruktur bestätigen/ablehnen** (`UNCONFIRMED_OWNERSHIP`), **Korrigierte Adresse bestätigen** (eine eingehende `TRP`-Übertragung in `COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA`), **Anfrage erneut senden** (nicht zustellbare ausgehende Übertragungen), **Transfer abschließen** (den On-Chain-Hash einer ausgehenden Übertragung im Status `COMPLETED` melden) und **Transfer stornieren**. Siehe [Travel Rule](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/travel-rule.md) * **Netzwerkdiagramm**: interaktive Knoten-Kanten-Visualisierung von Transaktionsbeziehungen und Geldflüssen. Siehe [Krypto-Screening](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/aml-screening.md) * **Verwandte Transaktionen**: andere Transaktionen mit demselben Subjekt oder derselben Gegenpartei, mit schneller Navigation * **Notizen**: interne Analystennotizen mit Zeitstempeln, Autorennamen und Erwähnungen von Teammitgliedern * **Remediation**: verknüpfte Verifizierungssitzung, wenn die Transaktion im Status `AWAITING_USER` ist * **Zeitachse**: vollständiger Verlauf von Statusänderungen, Regeltreffern, Analystenaktionen und Webhook-Zustellungen ## Regelverwaltung Alle Regeln zur Transaktionsüberwachung werden in der Console erstellt und verwaltet. Im Tab **Regeln** können Sie: * alle aktiven, deaktivierten und integrierten Regeln anzeigen * Ausführungszähler einsehen (wie oft jede Regel ausgelöst wurde) * Regeln aktivieren oder deaktivieren, ohne sie zu löschen * eigene Regeln mit dem Regel-Builder erstellen * Bedingungen, Velocity-Fenster und Aktionen bearbeiten ## Übersicht und Analysen Der Tab **Übersicht** zeigt Transaktionsanalysen: * Anzahl und Volumen der Transaktionen im Zeitverlauf * Durchschnittlicher Transaktionsbetrag * Trenddiagramm zu genehmigten, abgelehnten und markierten Transaktionen (mit Überlagerung des Vorzeitraums) * Aufschlüsselungen nach Kategorie und Aktionstyp * Geografische Verteilung der Benutzer * Am häufigsten ausgelöste Regeln * Leistungskennzahlen der Analysten * Histogramm der Score-Verteilung Verwenden Sie die Filter, um die Analysen nach **Tag**, **Aktionstyp** (Einzahlung, Auszahlung usw.) oder **Datumsbereich** einzugrenzen. ## Massenoperationen Wählen Sie mehrere Transaktionen aus, um Stapelaktionen auszuführen: * **Als CSV exportieren**: Transaktionsdaten mit konfigurierbarer Spaltenauswahl herunterladen * **Massen-Statusaktualisierung**: den Status ausgewählter Transaktionen (oder aller Transaktionen, die den aktuellen Filtern entsprechen) auf einmal ändern * **Massenlöschung**: ausgewählte Transaktionen und die zugehörigen Daten löschen Alle Massenaktionen werden im Audit-Log für die Compliance-Nachverfolgung protokolliert. ## Arbeitsbereich für die Travel Rule Der Tab **Travel Rule** ist die zentrale Anlaufstelle des Compliance-Teams für den [verwalteten Austausch](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/travel-rule.md) und umfasst vier Unterregisterkarten: * **Übertragungen** - jede `travelRule`-Transaktion mit Absender, Empfänger, Betrag, Richtung und Austauschstatus; klicken Sie auf eine Zeile, um die Transaktion zu öffnen und in dessen Travel-Rule-Tab zu handeln. * **Nicht zugeordnete Einzahlungen** - eingehende Travel-Rule-Übertragungen, die noch auf Daten der Gegenpartei warten (`AWAITING_COUNTERPARTY` oder `NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA`). * **VASP-Verzeichnis** - durchsuchen Sie das Gegenparteien-[Verzeichnis](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/travel-rule.md#verzeichnis), einschließlich Due-Diligence-Scores und erreichbarer Rails. * **Adressbuch** - registrieren, bearbeiten und entfernen Sie die [Adressen](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/travel-rule.md#wallet-adressbuch), gegen die eingehende Übertragungen aufgelöst werden, mit dem Verifizierungsstatus der Eigentümerstruktur jedes Eintrags. ## Einstellungen Konfigurieren Sie Score-Schwellenwerte, die Standardwährung und die Präferenzen für den Anbieter von Blockchain-Analysen unter **Transaktionen** > **Einstellungen**. Wählen Sie Remediation-Workflows direkt in den Regeln aus, die Transaktionen in `AWAITING_USER` überführen. Details finden Sie unter [Einstellungen](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/settings.md). Auf derselben Seite befindet sich die Karte **Travel Rule** mit dem Hauptschalter **Travel Rule** in der Kopfzeile und drei Abschnitten: * **VASP-Profil** - Ihr rechtlicher Name, LEI, Compliance-E-Mail, Rechtsordnung, Ihre schreibgeschützte **Travel Address** (kopierbar, sobald sie zugewiesen ist) und der Schalter **Im VASP-Verzeichnis auffindbar**. * **Austauschrichtlinie** - Strenge des Namensabgleichs, Bestätigungs-Timeout, Ergebnis bei Timeout, Schwellenwertbetrag, automatische Annahme eingehender Transfers und die Schalter für die Nachweismethoden **Selbstauskunft erlauben** und **Screenshot-Nachweis erlauben**. * **Interoperabilitätsnetzwerke** - eine Zeile pro Netzwerk (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Ein grünes Abzeichen **Ihre Mitgliedschaft** kennzeichnet Netzwerke, für die Sie Ihre eigenen Zugangsdaten im Marketplace verbunden haben. Die übrigen Zeilen verweisen mit **Im Marketplace verbinden** auf den Marketplace. Ein Netzwerk leitet Transfers nur über eine Mitgliedschaft weiter, die Sie selbst verbunden haben, weil Didit in diesen Netzwerken derzeit keine Plattform-Mitgliedschaft besitzt: Didit befindet sich im Onboarding als Provider. Solange Sie kein Netzwerk verbinden, zeigt die Zeile **Noch nicht verfügbar** anstelle eines Schalters. Über GTR, VerifyVASP und Sygna Bridge liest Didit die Antwort der Gegenpartei aus dem Netzwerk aus. TRUST unterstützt derzeit nur den Versand. Ein Transfer, der über TRUST zugestellt wird, bleibt in `AWAITING_COUNTERPARTY` und wechselt nach Ablauf der Bestätigungsfrist in `EXPIRED`, sofern Sie ihn nicht abbrechen. Details finden Sie unter [Travel-Rule-Netzwerke](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md). ## Marketplace Der Abschnitt **Marketplace** (eigener Eintrag in der Seitenleiste) ist der Ort, an dem Sie Ihre eigenen Provider-Konten verbinden: * **Krypto-Monitoring:** Verbinden Sie einen vorhandenen API-Schlüssel eines Anbieters für Blockchain-Analysen und zahlen Sie die [Prüfgebühr für verbundene Schlüssel](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/aml-screening.md#unterstützte-anbieter). * **Travel-Rule-Netzwerke** - Verbinden Sie Ihre eigenen Zugangsdaten für die Mitgliedschaft in GTR, TRUST, VerifyVASP oder Sygna Bridge. Ein Netzwerk leitet Travel-Rule-Transfers nur über eine Mitgliedschaft weiter, die Sie verbunden haben, weil Didit in diesen Netzwerken derzeit keine Plattform-Mitgliedschaft besitzt: Didit befindet sich im Onboarding als Provider. TRUST unterstützt derzeit nur den Versand. Der Empfang von Transfers über ein beliebiges Netzwerk ist noch nicht aktiviert. CODE, TRISA, Notabene und Veriscope sind Kacheln mit **Zugang anfragen**. Für diese Netzwerke gibt es derzeit keine Integration, und sie können keine Transfers weiterleiten. Jede Anfrage zur **Zugangsanfrage**, die Sie senden, zeigt ihren Status (**Offen**, **Kontaktiert**, **In Bearbeitung**, **Live** oder **Abgelehnt**) sowie die neueste Notiz von Didit. Ändert Didit den Status oder die Notiz, sendet es eine E-Mail an das Teammitglied, das die Anfrage gestellt hat, solange diese Person noch in Ihrer Organisation ist. Bei einer Anfrage, die über einen API-Schlüssel gestellt wurde, wird keine E-Mail versendet. Details dazu, was jedes Netzwerk derzeit erreicht, finden Sie unter [Travel-Rule-Netzwerke](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md). Jede Kachel zeigt die Verfügbarkeit als verwaltete Lösung und für einen verbundenen Schlüssel, ein Formular für Zugangsdaten mit einer Prüfung **Verbindung testen** und eine Ansicht für den verbundenen Zustand. Geheimnisse werden nach dem Speichern nie angezeigt. ## Nächste Schritte > [card] [Alerts](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/alerts.md) > > Alert-Triage und Lebenszyklus. > [card] [Fälle](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/cases.md) > > Untersuchungs-Workflow. > [card] [Regeln](https://docs.didit.me/de/transaction-monitoring/rules.md) > > Regel-Engine konfigurieren. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.