> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cobertura AML de empresas: sanciones y listas > El AML de KYB de Didit cruza empresas con sanciones globales, listas de vigilancia y registros de insolvencia de 220+ países. Pago por llamada. Las funciones de análisis AML para empresas de Didit utilizan una selección de fuentes globales orientadas a **personas jurídicas**: regímenes internacionales de sanciones, listas de vigilancia regulatorias nacionales y registros de insolvencia y quiebra. Las coincidencias a nivel de empresa aparecen junto a las coincidencias a nivel de persona correspondientes a los beneficiarios finales y los directivos; consulta la [página de análisis AML](https://docs.didit.me/es/business-verification/aml.md) para ver cómo se combinan ambas capas. ### 1. **Análisis de sanciones** Mantenemos una cobertura actualizada de todas las principales **listas multilaterales de sanciones, inhabilitación y exclusión** publicadas por organizaciones internacionales y bancos de desarrollo, entre ellas: * Lista consolidada del **Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas** * Listas consolidadas de sanciones financieras y de prohibición de viaje de la **Unión Europea** * Registros de inhabilitación y no elegibilidad de los **bancos multilaterales de desarrollo** (World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB) * **Listas de vigilancia internacionales especializadas** (alertas a inversores de IOSCO, EU Air Safety List, Uyghur Human Rights Project) ### 2. **Listas de vigilancia regulatorias y de aplicación de la ley** Realizamos el análisis contra **listas de vigilancia gubernamentales y regulatorias** publicadas por autoridades nacionales responsables de los mercados financieros, el comercio, el transporte, la energía y la protección del consumidor. La cobertura abarca organismos de Estados Unidos, Canadá, Colombia y Brasil, incluidos reguladores de valores, bancos centrales, autoridades de defensa de la competencia, organismos aduaneros y de comercio, y registros de contratación pública. ### 3. **Registros de insolvencia y quiebra** Señalamos las empresas que figuran en **registros oficiales de insolvencia, quiebra y liquidación** de múltiples jurisdicciones, entre los que se incluyen el IBBI de India, la National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform de China, las asociaciones federales y estatales de garantía de seguros de EE. UU., la FDIC, los anuncios de insolvencia de Alemania, el boletín judicial y mercantil polaco, y registros similares en Australia, Chile, Indonesia, Brasil y Bélgica. *** ### Taxonomía detallada y metadatos estructurados Cada coincidencia se enriquece con metadatos estructurados para facilitar la remediación y la priorización del riesgo: * **Categorización**: categorías principales (sanciones, listas de vigilancia, insolvencia) y subcategorías por fuente * **Identificadores**: nombre de la empresa, número de registro, jurisdicción * **Otros campos**: alias, direcciones, fecha de inclusión en la lista, URL de la fuente Esto facilita el filtrado y permite flujos de gestión del riesgo diferenciados y detallados. *** ## Tabla resumen | **Categoría de riesgo** | **Cobertura principal** | | - | - | | **Sanciones** | UN, EU, OFAC, World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List | | **Listas de vigilancia regulatorias** | Reguladores de valores, bancos centrales, autoridades de comercio, organismos de defensa de la competencia, registros de contratación pública | | **Registros de insolvencia** | Organismos nacionales de quiebras, corporaciones de seguro de depósitos, supervisores judiciales de insolvencia | *** ### Sanciones A continuación se muestra una tabla con las listas de sanciones internacionales incluidas en nuestro proceso de análisis AML de empresas: | Publicador | País | Categoría | | - | - | - | | Anti-Corruption Foundation (ACF International) — Sanctions Tracker | 🌐 Internacional | Sanciones | | Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration | 🌐 Internacional | Sanciones | | European Investment Bank - Exclusions | 🌐 Internacional | Sanciones | | Caribbean Development Bank - Sanctions | 🌐 Internacional | Sanciones | | European National Bank - Supervisory Sanctions | 🌐 Internacional | Sanciones | | Uyghur Human Rights Project - Sanctions | 🌐 Internacional | Sanciones | | EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans | 🌐 Internacional | Sanciones | | EU Consolidated Sanctions | 🌐 Internacional | Sanciones | | Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Firms | 🌐 Internacional | Sanciones | | Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List | 🌐 Internacional | Sanciones | | United Nations Security Council - Consolidated List | 🌐 Internacional | Sanciones | | European Commission - The EU Air Safety List | 🌐 Internacional | Sanciones | | Asian Development bank - Sanction List | 🌐 Internacional | Sanciones | | European Bank for Reconstruction and Development - Ineligible Entities | 🌐 Internacional | Sanciones | | African Development Bank - Debarred Entities | 🌐 Internacional | Sanciones | | European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions | 🌐 Internacional | Sanciones | | International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal | 🌐 Internacional | Sanciones | | The World Bank - Debarred Firms and Individuals | 🌐 Internacional | Sanciones | 18 fuentes en 1 jurisdicción ### Listas de vigilancia regulatorias A continuación se muestra una tabla con las listas de vigilancia regulatorias y de aplicación de la ley incluidas en nuestro proceso de análisis AML de empresas: | Publicador | País | Categoría | | - | - | - | | Office of Foreign Assets Control | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilancia | | Federal Trade Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilancia | | International Trade Administration, U.S. Department of Commerce | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilancia | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilancia | | Federal Reserve Bank | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilancia | | Food and Drug Administration | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilancia | | Federal Energy Regulatory Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilancia | | Transport Canada | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilancia | | Ontario Securities Commission | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilancia | | BC Securities Commission | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilancia | | Government of Canada | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilancia | | Canadian Transportation Agency | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilancia | | Canada Energy Regulator | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilancia | | Superintendency of Industry and Commerce | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia | | National Directorate of Taxes and Customs | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia | | Office of the Attorney General; Republic of Colombia | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia | | Superintendency of the Solidarity Economy | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia | | Superintendence of Ports and Transport | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia | | Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia | | Comptroller General of Santander | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia | | Secop Electronic Public Procurement System | 🇨🇴 Colombia | Listas de vigilancia | | Ministry of Justice and Public Security | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia | | National Electric Energy Agency | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia | | National Civil Aviation Agency | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia | | Administrative Council for Economic Defense | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia | | Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia | | Securities and Exchange Commission of Brazil | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia | | Federal Government of Brazil | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia | | Public Ministry of the State of Minas Gerais | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia | | Labor Public Ministry | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilancia | 30 fuentes en 4 países ### Registros de insolvencia A continuación se muestra una tabla con los registros de insolvencia, quiebras y liquidaciones incluidos en nuestro proceso de análisis AML de empresas: | Publicador | País | Categoría | | - | - | - | | Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | 🇮🇳 India | Insolvencia | | China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform | 🇨🇳 China | Insolvencia | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia | | Bankrupt Companies in the United States | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia | | National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia | | Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia | | Florida Office of Insurance Regulation | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia | | Florida Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia | | Des Moines Register | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia | | New York Liquidation Bureau (NYLB) | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia | | North Carolina Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia | | Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvencia | | Indonesia Deposit Insurance Corporation - Bank Liquidation | 🇮🇩 Indonesia | Insolvencia | | Central Bank - Liquidated Companies | 🇧🇷 Brasil | Insolvencia | | German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 Alemania | Insolvencia | | BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 Alemania | Insolvencia | | Insolvenz Radar | 🇩🇪 Alemania | Insolvencia | | Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 Polonia | Insolvencia | | Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register | 🇦🇺 Australia | Insolvencia | | Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 Chile | Insolvencia | | American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 Bélgica | Insolvencia | 21 fuentes en 9 países *** ## Próximos pasos > [card] [Análisis AML de empresas](https://docs.didit.me/es/business-verification/aml.md) > > Cómo se combinan el análisis AML de la empresa y el de las personas. > [card] [Cobertura AML de usuarios](https://docs.didit.me/es/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md) > > Referencia completa de la cobertura de listas de vigilancia para personas. > [card] [Monitorización continua](https://docs.didit.me/es/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md) > > Reanálisis continuos y eventos de webhook. 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