> ## Documentation Index
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# Casos KYT e investigaciones SAR

> Abre casos en Didit desde transacciones y alertas marcadas y gestiónalos en el módulo de casos. 1,000 al mes incluidos, luego $0.001 cada uno.

Cuando las reglas retienen transacciones para revisión, puedes organizarlas en **casos** para una investigación estructurada. Los casos agrupan transacciones relacionadas, registran el avance de la investigación y conservan un registro de auditoría.

> [!NOTE]
>
> Los casos creados a partir de reglas de transacciones usan el mismo módulo de [Gestión de casos](https://docs.didit.me/es/console/case-management/cases.md) que cualquier otro caso de la consola: un solo ciclo de vida y una sola API, tanto si el caso surgió de una regla como de una coincidencia AML, de un workflow o de un clic manual. Esta página trata las piezas propias de la monitorización de transacciones: las alertas y el efecto de la regla **Crear caso**. Para el ciclo de vida completo del caso, las plantillas, la lista de comprobación, la revisión a cuatro ojos y los informes FIU, consulta [Gestión de casos](https://docs.didit.me/es/console/case-management/cases.md).

## Alertas

Una alerta es una transacción retenida en `IN_REVIEW` o `AWAITING_USER`, ya sea por una regla o por un revisor.
No existe un registro de alerta independiente: consulta [Alertas](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/alerts.md) para saber cómo gestionar una transacción retenida y cuándo escalarla a un caso.

## Abrir un caso desde una regla

Añade el efecto **Create case** a una [regla de transacciones](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/rules.md) para abrir casos automáticamente cada vez que coincida:

* **Blueprint** a la que se dirige el caso (la asignación, el escalado, la revisión a cuatro ojos y el contenido de la página del caso provienen de la plantilla; consulta [Plantillas](https://docs.didit.me/es/console/case-management/blueprints.md))
* **Grouping**: **By applicant** reutiliza el caso abierto del sujeto en todas las reglas; **By rule and applicant** abre un caso por regla y por solicitante
* **Attach matched transaction**, para vincular automáticamente al caso la transacción que activó la regla

Los casos creados de esta forma tienen como origen `TRANSACTION_RULE` y se asocian al sujeto de la transacción (un usuario o una empresa), según la misma regla de [un sujeto por caso](https://docs.didit.me/es/console/case-management/cases.md#un-sujeto-por-caso) que siguen todos los casos.

También puedes abrir un caso manualmente desde cualquier transacción con **Add to case**, ya sea vinculándola a un caso abierto existente del mismo sujeto o creando uno nuevo. Consulta [Crear casos](https://docs.didit.me/es/console/case-management/creating-cases.md) para ver todos los puntos de entrada.

## Ciclo de vida y resolución de casos

Los casos pasan por **Open**, **Awaiting user** y **Resolved**, y se cierran con la resolución **False positive** o **Valid threat**. Consulta [Casos](https://docs.didit.me/es/console/case-management/cases.md) para ver el ciclo de vida completo, e [Informes y plantillas FIU](https://docs.didit.me/es/console/case-management/fiu-reports.md) para generar un SAR, STR, CTR u otra declaración a partir de una investigación resuelta.

## API

Los casos abiertos desde reglas de transacciones se pueden gestionar por completo a través de la [API de gestión](https://docs.didit.me/es/management-api/cases/list.md): listar, crear, resolver, vincular transacciones como enlaces y obtener [análisis de casos](https://docs.didit.me/es/management-api/cases/statistics.md) para tus propios paneles.

## Próximos pasos

> [card] [Alertas](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/alerts.md)
>
> Ciclo de vida de las alertas, orígenes y flujo de trabajo de SAR.

> [card] [Gestión de casos](https://docs.didit.me/es/console/case-management/cases.md)
>
> Ciclo de vida completo, listas, plantillas y revisión a cuatro ojos.

> [card] [Informes FIU](https://docs.didit.me/es/console/case-management/fiu-reports.md)
>
> Plantillas, tipos de informe y declaraciones imprimibles.


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