> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Consola KYT: revisión e investigación de transacciones > Revisa transacciones, ajusta reglas e investiga alertas en la Business Console de Didit. Incluye 1,000 transacciones al mes; luego, $0.001 cada una. La sección **Transacciones** de la Business Console ofrece un espacio de trabajo completo para la monitorización de transacciones, la investigación y la analítica. Su barra de pestañas muestra cinco vistas: **Transacciones** (la lista), **Resumen**, **Reglas**, **Travel Rule** y **Configuración**. ## Lista de transacciones La vista principal de Transacciones muestra todas las transacciones enviadas con: | Columna | Descripción | | - | - | | **ID de transacción** | Tu identificador externo de la transacción (`txn_id`) | | **Estado** | `APPROVED`, `IN_REVIEW`, `DECLINED` o `AWAITING_USER` | | **Puntuación** | Puntuación de riesgo del motor de reglas | | **Severidad** | Severidad más alta de las reglas coincidentes | | **Importe** | Importe y divisa de la transacción | | **Dirección** | `INBOUND` o `OUTBOUND` | | **Etiquetas** | Etiquetas definidas por la aplicación para categorizar | | **Creada** | Marca de tiempo del envío de la transacción | Filtra por estado, severidad, rango de fechas, etiquetas o dirección, o busca por ID de transacción. ## Detalle de la transacción Haz clic en una transacción para ver: * **Desglose de la puntuación**: qué reglas coincidieron y la contribución individual de cada una * **Partes vinculadas**: datos del solicitante y de la contraparte * **Método de pago**: datos de la tarjeta, la transferencia bancaria o la wallet de criptomonedas * **Crypto Monitoring**: para transacciones con criptomonedas, una sección dedicada que muestra: * La puntuación de riesgo del proveedor y la insignia de severidad (Crystal, Merkle Science, etc.) * Los detalles de la transferencia (hash de la transacción, dirección de la wallet, blockchain, sentido) * Pestaña **Origen de los fondos**: gráfico circular de la distribución por tipo de entidad y tabla de entidades ordenable con los importes recibidos y enviados y las distancias de salto * Pestaña **Conexiones de contraparte**: entidades con las que la wallet ha realizado transacciones, filtrables por exposición directa o indirecta * Botón **Visualización**: vista interactiva en forma de grafo de las relaciones de la wallet y los flujos de fondos mediante un diagrama de nodos y aristas * **Travel Rule**: para transferencias de activos virtuales, una pestaña dedicada que muestra el estado del intercambio, el rail, el VASP de la contraparte (nombre, LEI, puntuación de diligencia debida), las tarjetas de datos IVMS del ordenante y del beneficiario, y la cronología completa de estados. Los analistas con permiso de escritura pueden actuar directamente desde aquí: **Confirm/Reject ownership** (`UNCONFIRMED_OWNERSHIP`), **Confirm corrected address** (una transferencia `TRP` entrante en `COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA`), **Resend inquiry** (transferencias salientes que no se pueden enrutar), **Finish transfer** (informar del hash on-chain en una transferencia saliente `COMPLETED`) y **Cancel transfer**. Consulta [Travel Rule](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/travel-rule.md) * **Grafo de red**: visualización interactiva de nodos y aristas de las relaciones entre transacciones y los flujos de fondos. Consulta [análisis de criptomonedas](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/aml-screening.md) * **Transacciones relacionadas**: otras transacciones que involucran al mismo sujeto o a la misma contraparte, con navegación rápida * **Notas**: notas internas de los analistas con marcas de tiempo, nombres de autor y menciones a miembros del equipo * **Remediation**: sesión de verificación vinculada si la transacción está en `AWAITING_USER` * **Cronología**: historial completo de cambios de estado, coincidencias de reglas, acciones de los analistas y entregas de webhooks ## Gestión de reglas Todas las reglas de monitorización de transacciones se crean y gestionan desde la consola. Desde la pestaña **Rules**: * Consulta todas las reglas activas, desactivadas y predefinidas * Revisa los contadores de ejecución (cuántas veces se ha activado cada regla) * Activa o desactiva reglas sin eliminarlas * Crea reglas personalizadas con el constructor de reglas * Edita condiciones, ventanas de velocidad y acciones ## Resumen y analítica La pestaña **Overview** muestra la analítica de transacciones: * Número y volumen de transacciones a lo largo del tiempo * Importe medio por transacción * Gráfico de tendencia de aprobadas frente a rechazadas frente a marcadas (con superposición del periodo anterior) * Desgloses por categoría y por tipo de acción * Distribución geográfica de los usuarios * Reglas activadas con mayor frecuencia * Métricas de rendimiento de los analistas * Histograma de distribución de puntuaciones Usa los filtros para acotar la analítica por **etiqueta**, **tipo de acción** (depósito, retirada, etc.) o **rango de fechas**. ## Operaciones masivas Selecciona varias transacciones para realizar acciones por lotes: * **Export to CSV**: descarga los datos de las transacciones con una selección de columnas configurable * **Bulk status update**: cambia a la vez el estado de las transacciones seleccionadas (o de todas las que coinciden con los filtros actuales) * **Bulk delete**: elimina las transacciones seleccionadas y sus datos asociados Todas las acciones masivas quedan registradas en el registro de auditoría para el seguimiento del cumplimiento. ## Espacio de trabajo de Travel Rule La pestaña **Travel Rule** es el centro de trabajo del equipo de cumplimiento para el [intercambio gestionado](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/travel-rule.md), organizado en cuatro subpestañas: * **Transferencias**: cada transacción `travelRule` con su remitente, destinatario, importe, dirección y estado del intercambio; haz clic en una fila para abrir la transacción y actuar sobre ella desde su pestaña Travel Rule. * **Depósitos sin conciliar**: transferencias Travel Rule entrantes que siguen esperando datos de la contraparte (`AWAITING_COUNTERPARTY` o `NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA`). * **Directorio VASP**: busca en el [directorio](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/travel-rule.md#directorio) de contrapartes, incluidas las puntuaciones de diligencia debida y los canales disponibles. * **Libreta de direcciones**: registra, edita y elimina las [direcciones de wallet](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/travel-rule.md#libreta-de-direcciones-de-wallets) con las que coinciden las transferencias entrantes, junto con el estado de verificación de propiedad de cada entrada. ## Configuración Configura los umbrales de puntuación, la moneda predeterminada y las preferencias del proveedor de análisis de blockchain desde **Transacciones** > **Configuración**. Selecciona los flujos de remediación (workflows) directamente en las reglas que mueven las transacciones a `AWAITING_USER`. Consulta [Configuración](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/settings.md) para más detalles. La misma página incluye la tarjeta **Travel Rule**, con el interruptor principal de **Travel Rule** en su encabezado y tres secciones: * **Perfil de VASP**: tu nombre legal, LEI, correo electrónico de cumplimiento, jurisdicción, tu **Travel Address** de solo lectura (se puede copiar una vez asignada) y el interruptor **Visible en el directorio de VASPs**. * **Política de intercambio**: el nivel de exigencia en la coincidencia de nombres, el tiempo de espera de confirmación, el resultado al agotarse el tiempo de espera, el importe umbral, la aceptación automática de transferencias entrantes y los interruptores de método de prueba **Permitir autodeclaración** / **Permitir prueba por captura de pantalla**. * **Redes de interoperabilidad**: una fila por red (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Una insignia verde **Tu membresía** marca las redes para las que conectaste tus propias credenciales en el Marketplace, y las demás filas enlazan al Marketplace con **Conectar en el marketplace**. Una red solo enruta transferencias a través de una membresía que hayas conectado tú, porque Didit no tiene hoy membresía de plataforma en estas redes: se está incorporando como proveedor. Hasta que conectes una, la fila muestra **Aún no disponible** en lugar de un interruptor. En GTR, VerifyVASP y Sygna Bridge, Didit lee la respuesta de la contraparte desde la red; TRUST solo envía, por lo que una transferencia entregada a través de ella permanece en `AWAITING_COUNTERPARTY` y pasa a `EXPIRED` tras el plazo de confirmación, salvo que la canceles. Consulta [Redes de Travel Rule](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md). ## Marketplace La sección **Marketplace** (con su propia entrada en la barra lateral) es donde conectas tus propias cuentas de proveedor: * **Monitorización de criptoactivos:** conecta una clave de API existente de análisis de blockchain y paga la [tarifa de análisis con clave conectada](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/aml-screening.md#proveedores-compatibles). * **Redes de Travel Rule**: conecta tus propias credenciales de membresía de GTR, TRUST, VerifyVASP o Sygna Bridge. Una red solo enruta transferencias de Travel Rule a través de una membresía que hayas conectado, porque Didit no tiene hoy membresía de plataforma en estas redes: está en proceso de onboarding como proveedor. Hoy TRUST solo envía, y la recepción de transferencias a través de cualquier red aún no está activada. CODE, TRISA, Notabene y Veriscope son tarjetas de **Solicitar acceso**: hoy no tienen integración y no pueden enrutar transferencias. Cada solicitud de **Solicitar acceso** que envías muestra su estado (**Abierto**, **Contactado**, **En curso**, **Activa** o **Rechazado**) junto con la nota más reciente de Didit. Cuando Didit cambia el estado o la nota, envía un correo electrónico al miembro del equipo que hizo la solicitud, mientras siga en tu organización; una solicitud hecha con una clave de API no recibe correo electrónico. Consulta [Redes de Travel Rule](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md) para saber qué alcance tiene hoy cada red. Cada tarjeta muestra la disponibilidad gestionada y con clave conectada, un formulario de credenciales con la comprobación **Probar conexión** y una vista del estado conectado. Los secretos nunca se muestran después de guardarlos. ## Próximos pasos > [card] [Alertas](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/alerts.md) > > Triaje y ciclo de vida de las alertas. > [card] [Casos](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/cases.md) > > Flujo de investigación. > [card] [Reglas](https://docs.didit.me/es/transaction-monitoring/rules.md) > > Configura el motor de reglas. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.