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# Listes de surveillance AML : 1,300+ listes mondiales

> Didit couvre 1,300+ bases AML : sanctions OFAC, ONU, UE, PPE, presse négative et sources policières mises à jour quotidiennement.

Le processus de filtrage AML de Didit s'appuie sur plus de 1300 bases de données complètes et à jour de listes de surveillance mondiales. Notre jeu de données comprend des listes de sanctions, des listes de personnes recherchées par les forces de l'ordre, des listes de personnes politiquement exposées (PEP), ainsi que d'autres sources de données réglementaires et de conformité provenant de divers pays et organisations internationales.

### 1. **Filtrage des listes de surveillance et des sanctions**

Nous maintenons une couverture à jour de l'ensemble des bases de données de sanctions, de listes de surveillance, des forces de l'ordre et des autorités de régulation, notamment :

* **Régimes de sanctions mondiaux** (par ex. OFAC SDN, ONU, UE, HM Treasury)
* **Listes gouvernementales de mesures coercitives** (par ex. personnes les plus recherchées par le FBI/Interpol, listes d'exclusion/interdiction)
* **Mesures réglementaires et criminalité financière** (par ex. alertes de fraude, sanctions disciplinaires)

### 2. **Personnes politiquement exposées (PEP), parents et proches associés (RCA) et entités détenues par l'État**

Nous filtrons :

* Les **PEP** de différents niveaux (chefs d'État, fonctionnaires, etc.)
* Les **parents et proches associés (RCA)**
* Les **entités ayant des liens politiques** (par ex. entreprises détenues par l'État ou dans lesquelles l'État a investi)

### 3. **Filtrage de presse négative et actualités défavorables**

Nous analysons les sources d'information mondiales (50k+), en associant des balises aux enregistrements dans 415+ catégories de risque pour une analyse de sentiment structurée, comprenant les allégations, les enquêtes, les condamnations et les atteintes à la réputation

### 4. **Catégories d'infractions et de délits financiers**

Notre couverture inclut les personnes physiques/entités associées à :

* **La fraude, le détournement de fonds, la corruption, l'évasion fiscale** et d'autres délits financiers
* **Le trafic de stupéfiants et les infractions liées aux drogues**
* **La corruption par pots-de-vin et la lutte contre la corruption**

### 5. **Terrorisme et insurrection**

Nous détectons les liens avec les activités terroristes, y compris les réseaux de soutien, les financeurs et le personnel opérationnel, en profilant ces dossiers tant avant qu'après leur désignation officielle

### 6. **Risque géopolitique et risque pays**

Notre système signale les activités liées à :

* Des **pays à haut risque** (par ex. pays placés sur les listes grise ou noire du GAFI, pays sous embargo)
* Des **entités telles que des banques écrans ou des institutions financières étatiques sanctionnées**

### 7. **Risque réglementaire, judiciaire et répressif**

La couverture s'étend aux :

* **Personnes/entités faisant l'objet de décisions judiciaires** (par ex. condamnées, mises en examen)
* **Mesures réglementaires** (par ex. amendes, exclusions)
* **Saisies d'actifs et mesures d'exécution** (\[uabonline.org]\[5], \[moodys.com]\[8])

### 8. **Entités d'intérêt particulier et personnes morales**

Nous couvrons un large éventail de structures d'entreprises à haut risque, notamment :

* Les **banques écrans, les entités financières soutenues par l'État** et les institutions fictives
* Les **sociétés sous sanctions ou sous surveillance réglementaire**

***

### Taxonomie granulaire et métadonnées structurées

Chaque correspondance est enrichie de métadonnées structurées pour faciliter la remédiation et la hiérarchisation des risques :

* **Catégorisation** : catégories principales et sous-catégories
* **Identifiants** : statut PEP, type de sanctions, statut de condamnation, etc.
* **Autres champs** : alias, date de naissance, nationalité, poste/titre, etc.

Cela garantit un filtrage aisé et prend en charge des workflows détaillés de différenciation des risques.

***

## Tableau récapitulatif

| **Catégorie de risque** | **Couverture clé** |
| - | - |
| **Sanctions et Listes de Surveillance** | OFAC, ONU, HM Treasury, UE, Interpol, FBI, exclusion/interdiction, mesures d'exécution |
| **PEP et entités liées à l'État** | Responsables gouvernementaux, RCA, entités étatiques ou à participation publique |
| **Presse négative** | 415+ balises de risque, analyse des sentiments, enquêtes, condamnations, presse négative |
| **Criminalité financière** | Fraude, blanchiment d'argent, corruption, évasion fiscale |
| **Stupéfiants** | Trafic de drogue et infractions liées aux stupéfiants |
| **Terrorisme/CFT** | Financement du terrorisme, réseaux d'insurgés, soutien aux organisations terroristes |
| **Risque géopolitique** | Pays à haut risque, banques écrans, institutions financières sanctionnées |
| **Mesures d'exécution réglementaires et judiciaires** | Amendes, saisies d'actifs, condamnations, décisions de justice |
| **Risque d'entreprise** | Entités sur liste noire, sanctions d'entreprises, interdictions |

***

### PEP (niveaux 1 à 4), SIP et SIE

Vous trouverez ci-dessous un tableau des PEP (niveaux 1 à 4), SIP et SIE inclus dans notre processus de filtrage AML :

| Éditeur | Pays | Catégorie |
| - | - | - |
| House of the People (Wolesi Jirga) | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 1 |
| Afghan Ministry of Foreign Affairs | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| House of Elders (Meshrano Jirga) | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Free and Fair Election Foundation of Afghanistan | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Attorney General's Office | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Afghanistan National Army | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Rural Rehabilitation and Development | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Justice | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Public Health | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Education | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Mines and Petroleum | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Afghanistan Independent Election Commission | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Afghanistan National Police | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Central Bank of Afghanistan (Da Afghanistan Bank) | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Urban Development and Housing | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Energy and Water | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Commerce and Industry | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Finance | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Higher Education | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Women's Affairs | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Haj and Religious Affairs | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Border and Tribal Affairs | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Religious Affairs and Wakfs | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Urban Planning | 🇦🇫 Afghanistan | PEP de niveau 2 |
| Afghan United Bank | 🇦🇫 Afghanistan | SIP |
| Social Democracy Party | 🇦🇱 Albanie | PEP de niveau 1 |
| Energy Regulatory Authority | 🇦🇱 Albanie | PEP de niveau 3 |
| Agjencia Kombetare e Mjedisit | 🇦🇱 Albanie | SIE |
| Montagne & Paesi | 🇦🇱 Albanie | SIP |
| Ministry of National Defense Naval Forces | 🇩🇿 Algérie | PEP de niveau 1 |
| Algerian Central Bank (Bank of Algeria) | 🇩🇿 Algérie | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Energy | 🇩🇿 Algérie | PEP de niveau 2 |
| Supreme Court | 🇩🇿 Algérie | PEP de niveau 2 |
| Algerian Centre for Research in Applied Economics for Development | 🇩🇿 Algérie | PEP de niveau 3 |
| Tizi Ouzou Province | 🇩🇿 Algérie | PEP de niveau 4 |
| American Samoa Bar Association | 🇦🇸 Samoa américaines | PEP de niveau 1 |
| Government of Andorra | 🇦🇩 Andorre | PEP de niveau 1 |
| SWITZERLAND - FINMA-DU - Swiss Financial Market Supervisory Authority-Enforcement | 🇦🇩 Andorre | SIP |
| Constitutional Court of Angola | 🇦🇴 Angola | PEP de niveau 1 |
| British West Indies Guard Ship | 🇦🇴 Angola | PEP de niveau 2 |
| Atlético Petróleos de Luanda (Petro Atlético) | 🇦🇴 Angola | PEP de niveau 3 |
| National Bank of Angola | 🇦🇴 Angola | PEP de niveau 3 |
| Movement for the Liberation of Angola (MPLA) | 🇦🇴 Angola | PEP de niveau 3 |
| Banco Nacional de Angola | 🇦🇴 Angola | SIE |
| Anguilla Customs and Excise Department | 🇦🇮 Anguilla | PEP de niveau 1 |
| Diplomatic Academy | 🇦🇮 Anguilla | PEP de niveau 2 |
| Anguilla Financial Services Commission | 🇦🇮 Anguilla | PEP de niveau 3 |
| Government of Antigua and Barbuda | 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | PEP de niveau 1 |
| Governor of Córdoba | 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | PEP de niveau 2 |
| ANTIGUA & BARBUDA - OFFICE OF NATIONAL DRUG & MONEY LAUNDERING CONTROL POLICY - ONDCP | 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | SIP |
| Anti-Corruption Bureau (Argentina) | 🇦🇷 Argentine | PEP de niveau 1 |
| National Congress | 🇦🇷 Argentine | PEP de niveau 2 |
| Armenia Nuclear Regulatory Authority | 🇦🇲 Arménie | PEP de niveau 2 |
| ARGENTINA - ARINAES - National Institute Of Associativism And Social Economy | 🇦🇷 Argentine | SIE |
| El Tribuno de Salta 2.0 | 🇦🇷 Argentine | SIP |
| Armenian National Congress | 🇦🇲 Arménie | PEP de niveau 1 |
| Ministry of Defence | 🇦🇲 Arménie | PEP de niveau 2 |
| Ministry of Transportation | 🇦🇲 Arménie | PEP de niveau 2 |
| Ministry of High-Tech Industry | 🇦🇲 Arménie | PEP de niveau 2 |
| Institute of Social Science Research | 🇦🇲 Arménie | PEP de niveau 2 |
| Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran | 🇦🇲 Arménie | SIE |
| Parliament of Aruba | 🇦🇼 Aruba | PEP de niveau 1 |
| Department of Climate Change | 🇦🇺 Australie | PEP de niveau 1 |
| Ministry of Justice | 🇦🇺 Australie | PEP de niveau 2 |
| Civil Aviation Safety Authority (CASA) | 🇦🇺 Australie | PEP de niveau 3 |
| AWB Limited (Australian Wheat Board) | 🇦🇺 Australie | PEP de niveau 3 |
| AUSTRALIA - ASIC - Securities and Investments Comm | 🇦🇺 Australie | SIP |
| Social Democratic Party of Austria (SPÖ) | 🇦🇹 Autriche | Pep Level 1 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇦🇹 Autriche | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇦🇹 Autriche | Pep Level 2 |
| Austria Freedom Party | 🇦🇹 Autriche | Pep Level 2 |
| Ministry of Labor and Social Development | 🇦🇹 Autriche | Pep Level 2 |
| Radio Prague International | 🇦🇹 Autriche | SIE |
| Ministry of Finance of Republic of Azerbaijan | 🇦🇿 Azerbaïdjan | Pep Level 1 |
| Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS) | 🇦🇿 Azerbaïdjan | Pep Level 3 |
| Azerbaijan Investment Company (AIC) | 🇦🇿 Azerbaïdjan | Pep Level 3 |
| Azerbaijan State News Agency (AZERTAC) | 🇦🇿 Azerbaïdjan | Pep Level 3 |
| Supreme Council for Environment | 🇧🇭 Bahreïn | Pep Level 1 |
| Bahrain Petroleum Company (Bapco) | 🇧🇭 Bahreïn | Pep Level 2 |
| Bureau of Anti-Corruption (Bangladesh) | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 2 |
| Ministry of Textile and Jute | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 1 |
| Ministry of Finance | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 2 |
| Bureau of Manpower | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 2 |
| Ministry of Science and Technology | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 2 |
| Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh) | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 2 |
| Ministry of Education | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 2 |
| Union Parishad (local government) | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 2 |
| Office of the President | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 2 |
| Supreme Court | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 2 |
| Jatiya Sangsad (Parliament of Bangladesh) | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 2 |
| Judicial Service Commission | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 2 |
| Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 2 |
| Anti-Corruption Commission (ACC) Bangladesh | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 2 |
| Cabinet of Barbados | 🇧🇧 Barbade | Pep Level 2 |
| Bangladesh Ansar and Village Defence Party | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 3 |
| Refugee Relief and Rehabilitation Commission | 🇧🇩 Bangladesh | Pep Level 3 |
| INTERNATIONAL - AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank | 🇧🇩 Bangladesh | SIE |
| MALAYSIA - MYMACC | 🇧🇩 Bangladesh | SIP |
| Electoral and Boundaries Commission | 🇧🇧 Barbade | Pep Level 1 |
| Ministry of Defense | 🇧🇧 Barbade | Pep Level 2 |
| The Edge Malaysia | 🇲🇾 Malaisie | SIE |
| Council of the Republic | 🇧🇾 Biélorussie | Pep Level 1 |
| Ministry of Energy | 🇧🇾 Biélorussie | Pep Level 2 |
| Supreme Court | 🇧🇾 Biélorussie | Pep Level 2 |
| Council of Ministers | 🇧🇾 Biélorussie | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇾 Biélorussie | Pep Level 2 |
| National Bank of Belarus (NBRB) | 🇧🇾 Biélorussie | Pep Level 2 |
| Cabinet of Ministers (Belarus) | 🇧🇾 Biélorussie | Pep Level 2 |
| Ministry of Interior | 🇧🇾 Biélorussie | Pep Level 2 |
| Ministry of Economy | 🇧🇾 Biélorussie | Pep Level 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇧🇾 Biélorussie | Pep Level 2 |
| Ministry of Communications and Informatization | 🇧🇾 Biélorussie | Pep Level 2 |
| Ministry of Education | 🇧🇾 Biélorussie | Pep Level 2 |
| Ministry of National Defense | 🇧🇾 Biélorussie | Pep Level 2 |
| Brest City Executive Committee | 🇧🇾 Biélorussie | Pep Level 4 |
| Министерство информации Республики Беларусь | 🇧🇾 Biélorussie | SIE |
| Rights in Russia | 🇧🇾 Biélorussie | SIP |
| Federal Public Service Finance | 🇧🇪 Belgique | Pep Level 1 |
| Chamber of Representatives | 🇧🇪 Belgique | Pep Level 2 |
| Constitutional Court | 🇧🇪 Belgique | Pep Level 2 |
| National Bank of Belgium (NBB) | 🇧🇪 Belgique | Pep Level 2 |
| Belize Police Department | 🇧🇿 Belize | Pep Level 2 |
| Santa Fe Relocation | 🇧🇪 Belgique | SIE |
| La Province (inferred) | 🇧🇪 Belgique | SIP |
| National Assembly of Belize | 🇧🇿 Belize | Pep Level 1 |
| Belize Defence Force | 🇧🇿 Belize | Pep Level 2 |
| Benin Electricity Company | 🇧🇯 Bénin | Pep Level 2 |
| National Electoral Commission of Benin | 🇧🇯 Bénin | Pep Level 1 |
| Royal Civil Service Commission | 🇧🇯 Bénin | Pep Level 2 |
| Bermuda Parliament - Cabinet | 🇧🇲 Bermudes | Pep Level 1 |
| INTERNATIONAL - PPICIJ-WC - International Consortium Of Investigative Journalist Paradise Papers - World-Check Data | 🇧🇲 Bermudes | SIE |
| Bhutan National Legal Institute | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 1 |
| Bhutan Chamber of Commerce & Industry | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Ministry of Trade | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Civil Service Commission | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Bhutan Election Commission | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Ministry of Home and Cultural Affairs | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Ministry of Education | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Bhutan Broadcasting Service | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Ministry of Agriculture and Forests | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Ministry of Economic Affairs | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Ministry of Information and Communications | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Judiciary of Bhutan | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Election Commission of Bhutan | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Ministry of Economy | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 2 |
| Ministry of Water and Environment | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 3 |
| Bhutan National Bank | 🇧🇹 Bhoutan | Pep Level 3 |
| Ministry of Justice and Institutional Transparency | 🇧🇴 Bolivie | Pep Level 1 |
| Office of the President | 🇧🇴 Bolivie | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇴 Bolivie | Pep Level 2 |
| Bolivian National Police | 🇧🇴 Bolivie | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇧🇴 Bolivie | Pep Level 2 |
| Senate of Bolivia | 🇧🇴 Bolivie | Pep Level 2 |
| Bolivia Central Bank | 🇧🇴 Bolivie | Pep Level 2 |
| Ministry of Justice | 🇧🇴 Bolivie | Pep Level 2 |
| Ministry of Culture | 🇧🇴 Bolivie | Pep Level 2 |
| Ministry of Education | 🇧🇴 Bolivie | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇧🇴 Bolivie | Pep Level 2 |
| Bolivian Socialist Falange | 🇧🇴 Bolivie | Pep Level 3 |
| BOLIVIA - BOASFI - Bolivian Supervisor Authority of The Financial System | 🇧🇴 Bolivie | SIE |
| El Deber Digital | 🇧🇴 Bolivie | SIP |
| Border Police of Bosnia and Herzegovina | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | Pep Level 1 |
| Ministry of Defense | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | Pep Level 2 |
| Office of the Prime Minister | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | Pep Level 2 |
| Botswana National Assembly | 🇧🇼 Botswana | Pep Level 2 |
| Digitalni arhiv - Infobiro | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | SIE |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA - BAPO - Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | SIP |
| High Commission of Republic of Botswana in New Delhi | 🇧🇼 Botswana | Pep Level 1 |
| Botswana Defense Force | 🇧🇼 Botswana | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇧🇼 Botswana | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇧🇼 Botswana | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇧🇼 Botswana | Pep Level 2 |
| Botswana National Sports Commission | 🇧🇼 Botswana | Pep Level 3 |
| Botswana Press Agency (BOPA) | 🇧🇼 Botswana | Pep Level 3 |
| Civil Police of the State of São Paulo | 🇧🇷 Brésil | Pep Level 1 |
| Chamber of Deputies | 🇧🇷 Brésil | Pep Level 2 |
| Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) | 🇧🇷 Brésil | Pep Level 2 |
| Ministry of Energy | 🇧🇷 Brésil | Pep Level 2 |
| Brazilian Federal Police | 🇧🇷 Brésil | Pep Level 2 |
| Supreme Federal Court | 🇧🇷 Brésil | Pep Level 2 |
| Superior Court of Justice | 🇧🇷 Brésil | Pep Level 2 |
| Court of Accounts (Tribunal de Contas da União) | 🇧🇷 Brésil | Pep Level 2 |
| Deputy Prime Minister for Judicial Reforms | 🇧🇷 Brésil | Pep Level 2 |
| Câmara de Comercialização de Energia Elétrica | 🇧🇷 Brésil | Pep Level 3 |
| BRAZIL - BRCNEP - National Registry of Punished Companies | 🇧🇷 Brésil | SIE |
| VGN - Notícias em MT com credibilidade | 🇧🇷 Brésil | SIP |
| BVI Trade Commission | 🇻🇬 Îles Vierges britanniques | Pep Level 1 |
| Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR) | 🇻🇬 Îles Vierges britanniques | SIE |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) - BVIFSC- Financial Services Comm. - Advisory Warnings | 🇻🇬 Îles Vierges britanniques | SIP |
| National Department of Justice | 🇧🇳 Brunei | Pep Level 1 |
| JERSEY - JFSC - Financial Services Comm. | 🇧🇳 Brunei | SIE |
| Audit Chamber of the Republic of Bulgaria | 🇧🇬 Bulgarie | Pep Level 1 |
| Ministry of Defense | 🇧🇬 Bulgarie | Pep Level 2 |
| Ministry of Public Service | 🇧🇬 Bulgarie | Pep Level 2 |
| BULGARIA - BGCPC - Commission for Protection of Competition | 🇧🇬 Bulgarie | SIE |
| Bulgarian Persons of Interest | 🇧🇬 Bulgarie | SIP |
| Ministry of Economy | 🇧🇫 Burkina Faso | Pep Level 1 |
| Burundi Senate | 🇧🇮 Burundi | Pep Level 2 |
| Senatorial Institution of The Republic of Burundi | 🇧🇮 Burundi | Pep Level 1 |
| Ministry of Finance | 🇧🇮 Burundi | Pep Level 2 |
| House of Representatives | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Pep Level 1 |
| Council of Ministers | 🇨🇻 Cap-Vert | Pep Level 2 |
| Minister of Economy and Finance | 🇰🇭 Cambodge | Pep Level 1 |
| National Bank of Cambodia | 🇰🇭 Cambodge | Pep Level 2 |
| Cambodia National Assembly | 🇰🇭 Cambodge | Pep Level 2 |
| Cambodia Senate | 🇰🇭 Cambodge | Pep Level 2 |
| Cambodian People's Party | 🇰🇭 Cambodge | Pep Level 2 |
| Cambodia National Rescue Party | 🇰🇭 Cambodge | Pep Level 2 |
| Office of the President | 🇰🇭 Cambodge | Pep Level 2 |
| Kingdom of Cambodia Business Registration | 🇰🇭 Cambodge | SIE |
| The Cameroon High Commission South Africa | 🇨🇲 Cameroun | Pep Level 1 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇨🇲 Cameroun | Pep Level 2 |
| Constitutional Council | 🇨🇲 Cameroun | Pep Level 2 |
| Cameron People's Democratic Movement | 🇨🇲 Cameroun | Pep Level 2 |
| National Elections Agency | 🇨🇲 Cameroun | Pep Level 2 |
| Ministry of Defence | 🇨🇲 Cameroun | Pep Level 2 |
| Cameroon People's Democratic Movement | 🇨🇲 Cameroun | Pep Level 2 |
| Ministry of Interior | 🇨🇲 Cameroun | Pep Level 2 |
| Ministry of National Education | 🇨🇲 Cameroun | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇨🇲 Cameroun | Pep Level 2 |
| Supreme Court of Canada | 🇨🇦 Canada | Pep Level 1 |
| National Assembly of Québec | 🇨🇦 Canada | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇨🇦 Canada | Pep Level 2 |
| Ministry of Natural Resources | 🇨🇦 Canada | Pep Level 2 |
| Cabinet of Canada | 🇨🇦 Canada | Pep Level 2 |
| Ministry of Immigration | 🇨🇦 Canada | Pep Level 2 |
| Ministry of Labour | 🇨🇦 Canada | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇨🇦 Canada | Pep Level 2 |
| Ministry of National Defense | 🇨🇦 Canada | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇨🇦 Canada | Pep Level 2 |
| Ministry of Public Safety | 🇨🇦 Canada | Pep Level 2 |
| Ministry of Employment and Social Development | 🇨🇦 Canada | Pep Level 2 |
| Ministry of Transport | 🇨🇦 Canada | Pep Level 2 |
| Ministry of Public Services | 🇨🇦 Canada | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇨🇦 Canada | Pep Level 2 |
| Canada Named Research Organizations List | 🇨🇦 Canada | SIE |
| The Netcheck Commerce Bureau Inc. | 🇨🇦 Canada | SIP |
| Government of Cape Verde | 🇨🇻 Cap-Vert | Pep Level 1 |
| Cayman Islands Government | 🇰🇾 Îles Caïmans | Pep Level 2 |
| National Office of the Caribbean Netherlands | 🇧🇶 Pays-Bas caribéens | Pep Level 1 |
| Cayman Islands Senior Judicial Officers | 🇰🇾 Îles Caïmans | Pep Level 1 |
| Ministry of Finance | 🇰🇾 Îles Caïmans | Pep Level 2 |
| Iowa Insurance Division | 🇰🇾 Îles Caïmans | SIE |
| Ministry of Justice in the Central African Republic | 🇨🇫 République centrafricaine | Pep Level 1 |
| Ministry of National Education and Civic Promotion | 🇹🇩 Tchad | Pep Level 1 |
| Ministry of Defense | 🇹🇩 Tchad | Pep Level 2 |
| Court of Accounts | 🇹🇩 Tchad | Pep Level 2 |
| High Judicial Council | 🇹🇩 Tchad | Pep Level 3 |
| Office of National Marine Sanctuaries | 🇯🇪 Îles Anglo-Normandes | Pep Level 1 |
| President Of Chile | 🇨🇱 Chili | Pep Level 1 |
| National Congress | 🇨🇱 Chili | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇨🇱 Chili | Pep Level 2 |
| Ministry of Mining | 🇨🇱 Chili | Pep Level 2 |
| Ministry of Justice | 🇨🇱 Chili | Pep Level 2 |
| Ministry of National Defense | 🇨🇱 Chili | Pep Level 2 |
| Mining Association | 🇨🇱 Chili | Pep Level 3 |
| Superintendencia de Pensiones - Gobierno de Chile | 🇨🇱 Chili | SIE |
| Diario y Radio Universidad Chile | 🇨🇱 Chili | SIP |
| National Narcotics Control Commission (NNCC) | 🇨🇳 Chine | Pep Level 1 |
| Guizhou Provincial People's Congress | 🇨🇳 Chine | Niveau PEP 3 |
| Central Commission for Discipline Inspection | 🇨🇳 Chine | Niveau PEP 3 |
| CHINA - CNMCA-USO - China Ministry of Civil Affairs - Unregistered Social Organizations | 🇨🇳 Chine | SIE |
| China Daily Liaoning | 🇨🇳 Chine | SIP |
| Ministry of Finance and Public Credit | 🇨🇴 Colombie | Niveau PEP 1 |
| House of Representatives | 🇨🇴 Colombie | Niveau PEP 2 |
| Senate Colombia | 🇨🇴 Colombie | Niveau PEP 2 |
| Constitutional Court | 🇨🇴 Colombie | Niveau PEP 2 |
| COLOMBIA - COSIC - Superintendence of Industry and Commerce | 🇨🇴 Colombie | SIE |
| Fiscalia General de la República | 🇨🇴 Colombie | SIP |
| Presidency of the Union of the Comoros | 🇰🇲 Comores | Niveau PEP 1 |
| President of the Republic of the Congo | 🇨🇬 Congo | Niveau PEP 1 |
| CONGO REP. - CGPALF - PALF Wildlife Law Enforcement | 🇨🇬 Congo | SIP |
| Office of the President (Costa Rica) | 🇨🇷 Costa Rica | Niveau PEP 1 |
| Ministry of Public | 🇨🇷 Costa Rica | Niveau PEP 1 |
| Council of Ministers | 🇨🇷 Costa Rica | Niveau PEP 2 |
| COSTA RICA - CRSUGESE - Costa Rican General Superintendency of Insurance | 🇨🇷 Costa Rica | SIE |
| U.S. District Court for the District of Rhode Island | 🇨🇷 Costa Rica | SIP |
| SIVES - Special Interest Vessel | 🇨🇮 Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | SIE |
| Le Journal International | 🇨🇮 Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | SIP |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Security and Civil Protection | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Commerce and Industry | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Economic Infrastructure | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Employment and Social Protection | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Mines and Geology | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Agriculture and Rural Development | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Petroleum | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Environment and Sustainable Development | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Higher Education and Scientific Research | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Constitutional Council | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| National Assembly | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Senate | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| National Commission for the Restoration of Democracy | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇭🇷 Croatie | Niveau PEP 1 |
| Dubrovnik City Government | 🇭🇷 Croatie | Niveau PEP 4 |
| Dubrovački - Naslovnica | 🇭🇷 Croatie | SIP |
| People's Provincial Court Of Havana | 🇨🇺 Cuba | Niveau PEP 3 |
| ACN - Noticias de Cuba | 🇨🇺 Cuba | SIP |
| SWEDEN - SEGA - Swedish Gaming Authority | 🇨🇼 Curaçao | SIE |
| House of Representatives of Cyprus | 🇨🇾 Chypre | Niveau PEP 1 |
| U.S. Department of the Treasury | 🇨🇾 Chypre | SIP |
| Czech Social Democratic Party (ČSSD) | 🇨🇿 République tchèque | Niveau PEP 1 |
| Prague City Hall | 🇨🇿 République tchèque | Niveau PEP 4 |
| CZECH - CZUOHS - Czech Office for the Protection of Competition | 🇨🇿 République tchèque | SIE |
| Nejrychlejší zprávy (Jižní Čechy Teď!) | 🇨🇿 République tchèque | SIP |
| Cabinet of Ministers (DRC) | 🇨🇩 République démocratique du Congo | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇨🇩 République démocratique du Congo | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇨🇩 République démocratique du Congo | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇨🇩 République démocratique du Congo | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇨🇩 République démocratique du Congo | Niveau PEP 2 |
| Congolese National Police | 🇨🇩 République démocratique du Congo | Niveau PEP 2 |
| Central Bank of the Congo | 🇨🇩 République démocratique du Congo | Niveau PEP 2 |
| Senate | 🇨🇩 République démocratique du Congo | Niveau PEP 2 |
| National Assembly | 🇨🇩 République démocratique du Congo | Niveau PEP 2 |
| Attorney General's Office of the Republic | 🇨🇩 République démocratique du Congo | Niveau PEP 2 |
| DRC Central Bank | 🇨🇩 République démocratique du Congo | Niveau PEP 3 |
| Compagnie Africaine d'Aviation | 🇨🇩 République démocratique du Congo | SIE |
| Security Council Report | 🇨🇩 République démocratique du Congo | SIP |
| PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) | 🇩🇰 Danemark | SIE |
| Djibouti Presidential Police | 🇩🇯 Djibouti | Niveau PEP 1 |
| House of Assembly of Dominica | 🇩🇲 Dominique | Niveau PEP 1 |
| Constitutional Court of Dominican Republic | 🇩🇴 République dominicaine | Niveau PEP 1 |
| National Telecommunications Commission | 🇩🇴 République dominicaine | Niveau PEP 3 |
| DOMINICAN REPUBLIC - DOSIMV - Dominican Stock Market Superintendence | 🇩🇴 République dominicaine | SIE |
| Woonsocket, RI Patch | 🇩🇴 République dominicaine | SIP |
| Ministry for Foreign Affairs of East Timor | 🇹🇱 Timor oriental | Niveau PEP 1 |
| Ministry of Defense | 🇪🇨 Équateur | Niveau PEP 2 |
| National Assembly | 🇪🇨 Équateur | Niveau PEP 2 |
| National Electoral Council (CNE) | 🇪🇨 Équateur | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇪🇨 Équateur | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇪🇨 Équateur | Niveau PEP 2 |
| Ministry of the Interior | 🇪🇨 Équateur | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇪🇨 Équateur | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Agriculture and Livestock | 🇪🇨 Équateur | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Energy and Non-Renewable Natural Resources | 🇪🇨 Équateur | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Public Health | 🇪🇨 Équateur | Niveau PEP 2 |
| ECUADOR - ECSRI - Ecuador Internal Revenue Service | 🇪🇨 Équateur | SIE |
| ECUADOR - ECPN-MW - National Police of Ecuador - Most Wanted | 🇪🇨 Équateur | SIP |
| Department of Justice / Ministère de la Justice | 🇪🇬 Égypte | SIP |
| The Maritime Executive | 🇸🇻 Salvador | SIE |
| El Salvador Times | 🇸🇻 Salvador | SIP |
| Office of the Prime Minister | 🇬🇶 Guinée équatoriale | Niveau PEP 1 |
| National Assembly of Eritrea | 🇪🇷 Érythrée | Niveau PEP 1 |
| Eritrean Liberation Front | 🇪🇷 Érythrée | Niveau PEP 3 |
| Asmara and Eritrea | 🇪🇷 Érythrée | SIE |
| Parti du centre estonien | 🇪🇪 Estonie | Niveau PEP 1 |
| Gouvernement du comté de Harju | 🇪🇪 Estonie | Niveau PEP 4 |
| ניקוי חלונות ג'נסיס | 🇮🇱 Israël | SIE |
| ESTONIA - EEPPA - Estonian Police and Border Guard Board | 🇪🇪 Estonie | SIP |
| Chambre nationale des représentants | 🇸🇿 Eswatini | Niveau PEP 1 |
| Chambre de la Fédération (Éthiopie) | 🇪🇹 Éthiopie | Niveau PEP 3 |
| Autorité éthiopienne des recettes et des douanes (ERCA) | 🇪🇹 Éthiopie | Niveau PEP 3 |
| Administration de la ville d'Addis-Abeba | 🇪🇹 Éthiopie | Niveau PEP 4 |
| Congrès de la République (commissions du Congrès) | 🇫🇯 Fidji | Niveau PEP 1 |
| judiciary.gov.fj - Justice fidjienne | 🇫🇯 Îles Fidji | SIP |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 🇫🇮 Finlande | Niveau PEP 1 |
| FINLAND - FIKKV - Finnish Competition and Consumer Authority | 🇫🇮 Finlande | SIE |
| Ministère de la Justice (France) | 🇫🇷 France | Niveau PEP 1 |
| Conseil constitutionnel | 🇫🇷 France | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Affaires étrangères | 🇫🇷 France | Niveau PEP 2 |
| Conseil d'État | 🇫🇷 France | Niveau PEP 2 |
| Cour de cassation | 🇫🇷 France | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Économie et des Finances | 🇫🇷 France | Niveau PEP 2 |
| Ministère de la Défense | 🇫🇷 France | Niveau PEP 2 |
| Parti communiste français | 🇫🇷 France | Niveau PEP 3 |
| La République En Marche! | 🇫🇷 France | Niveau PEP 3 |
| FRANCE - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - FRAMF | 🇫🇷 France | SIE |
| Collectif des Contribuables des Terres d'Aurignac | 🇫🇷 France | SIP |
| La Dépêche de Tahiti | 🇵🇫 Polynésie française | SIP |
| Parlement du Gabon | 🇬🇦 Gabon | Niveau PEP 1 |
| Assemblée nationale | 🇬🇲 Gambie | Niveau PEP 1 |
| Banque nationale de Géorgie | 🇬🇪 Géorgie | Niveau PEP 2 |
| Banque nationale de Géorgie | 🇬🇪 Géorgie | Niveau PEP 3 |
| Association psychiatrique pour l'Europe de l'Est et les Balkans - PAEEB | 🇬🇪 Géorgie | SIP |
| Ville de Krefeld | 🇩🇪 Allemagne | Niveau PEP 4 |
| Unternehmensverzeichnis für Deutschland | 🇩🇪 Allemagne | SIE |
| Michael Turgut © | 🇩🇪 Allemagne | SIP |
| Ghana Railway Corporation | 🇬🇭 Ghana | Niveau PEP 1 |
| Autorité maritime du Ghana | 🇬🇭 Ghana | Niveau PEP 2 |
| Service de police du Ghana | 🇬🇭 Ghana | Niveau PEP 2 |
| Bureau du procureur général | 🇬🇭 Ghana | Niveau PEP 2 |
| Nouveau Parti patriotique (NPP) | 🇬🇭 Ghana | Niveau PEP 2 |
| Banque du Ghana | 🇬🇭 Ghana | Niveau PEP 3 |
| Autorité nationale de régulation des retraites (NPRA) | 🇬🇭 Ghana | Niveau PEP 3 |
| Assemblée métropolitaine d'Accra | 🇬🇭 Ghana | Niveau PEP 4 |
| Parlement hellénique | 🇬🇷 Grèce | Niveau PEP 3 |
| Eurobank Asset Management | 🇬🇷 Grèce | SIE |
| Анархический черный крест Беларусь | 🇧🇾 Bélarus | SIP |
| Fédération norroise du Groenland | 🇬🇱 Groenland | Niveau PEP 1 |
| Institut politique de Grenade | 🇬🇩 Grenade | Niveau PEP 1 |
| Ministère de l'Intérieur | 🇬🇺 Guam | Niveau PEP 1 |
| Présidence du Guatemala | 🇬🇹 Guatemala | Niveau PEP 1 |
| Ministère de la Santé publique et de l'Assistance sociale | 🇬🇹 Guatemala | Niveau PEP 2 |
| Gouvernement de la ville de Guatemala | 🇬🇹 Guatemala | Niveau PEP 4 |
| Diario de Centro América | 🇬🇹 Guatemala | SIP |
| Assemblée nationale de Guinée | 🇬🇳 Guinée | Niveau PEP 1 |
| EAGLE Network - Eco Activists for Governance and Law Enforcement | 🇬🇳 Guinée | SIP |
| Ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles | 🇬🇼 Guinée-Bissau | Niveau PEP 1 |
| Assemblée nationale du Guyana | 🇬🇾 Guyana | Niveau PEP 1 |
| The Colorado Bar | 🇬🇾 Guyana | SIP |
| Chambre des représentants | 🇭🇹 Haïti | Niveau PEP 1 |
| Cour d'appel (Haïti) | 🇭🇹 Haïti | Niveau PEP 3 |
| Ministère de l'Intérieur | 🇭🇳 Honduras | Niveau PEP 1 |
| Ministère de la Sécurité (Honduras) | 🇭🇳 Honduras | Niveau PEP 2 |
| CBC Canal 6 | 🇭🇳 Honduras | SIP |
| Hong Kong Monetary Authority - Register of Securities Staff of AIs | 🇭🇰 Hong Kong | SIP |
| Assemblée nationale de Hongrie | 🇭🇺 Hongrie | Niveau PEP 1 |
| Parti socialiste hongrois | 🇭🇺 Hongrie | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Éducation | 🇭🇺 Hongrie | Niveau PEP 2 |
| Bureau du procureur général de Hongrie | 🇭🇺 Hongrie | Niveau PEP 2 |
| Parti ouvrier hongrois | 🇭🇺 Hongrie | Niveau PEP 3 |
| HUNGARY - GVH - Hungarian Competition Authority - Gazdasagi Versenyhivatal | 🇭🇺 Hongrie | SIE |
| ZAOL - Zala vármegyei hírportál | 🇭🇺 Hongrie | SIP |
| Parlement d'Islande | 🇮🇸 Islande | Niveau PEP 1 |
| Conseil des États | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Parlement de l'Inde | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère de la Défense | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Intérieur | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Finances | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère du Droit et de la Justice | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Affaires extérieures | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère de la Défense | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Information et de la Radiodiffusion | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Affaires parlementaires | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère du Personnel | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Énergie | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Chemins de fer | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère du Transport routier et des Autoroutes | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère de la Science et de la Technologie | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Transports maritimes | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère du Développement des compétences et de l'Entrepreneuriat | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère de la Justice sociale et de l'Autonomisation | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Statistiques et de la Mise en œuvre des programmes | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Acier | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère du Tourisme | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Affaires tribales | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère du Développement de la femme et de l'enfant | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère de la Jeunesse et des Sports | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Affaires des entreprises | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Environnement | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Aviation civile | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Produits chimiques et des Engrais | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère du Charbon | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère du Commerce et de l'Industrie | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Communications | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Consumer Affairs | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Culture | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Development of North Eastern Region | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Earth Sciences | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Electronics and Information Technology | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 2 |
| All India United Democratic Front (AIUDF) | 🇮🇳 Inde | Niveau PEP 3 |
| Bharti AXA Life Insurance Company | 🇮🇳 Inde | SIE |
| PubMed Central (PMC) | 🇮🇳 Inde | SIP |
| House of Representatives | 🇮🇩 Indonésie | Niveau PEP 1 |
| BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security Agency) | 🇮🇩 Indonésie | Niveau PEP 3 |
| LPSE Provinsi Sulawesi Selatan | 🇮🇩 Indonésie | SIE |
| INDONESIA - IDMA - Indonesian Supreme Court | 🇮🇩 Indonésie | SIP |
| Nuclear Threat Initiative (NTI) | 🌐 International | Niveau PEP 2 |
| Glencore plc | 🌐 International | Niveau PEP 3 |
| Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) | 🌐 International | Niveau PEP 3 |
| European Commission | 🌐 International | Niveau PEP 3 |
| South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) | 🌐 International | Niveau PEP 3 |
| International Investment Bank (IIB) | 🌐 International | Niveau PEP 3 |
| Transnistrian Republican Bank | 🌐 International | Niveau PEP 3 |
| Unitaid | 🌐 International | Niveau PEP 3 |
| Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL) | 🌐 International | SIE |
| Bank Melli Iran | 🇮🇷 Iran | Niveau PEP 1 |
| Islamic Revolutionary Guard Corps | 🇮🇷 Iran | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Industry | 🇮🇷 Iran | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇮🇷 Iran | Niveau PEP 2 |
| Expediency Discernment Council | 🇮🇷 Iran | Niveau PEP 3 |
| Assembly of Experts | 🇮🇷 Iran | Niveau PEP 3 |
| Islamic Revolutionary Guard Corps – Quds Force | 🇮🇷 Iran | Niveau PEP 3 |
| ECVES - Embargoed Country or Region Maritime Vessel | 🇮🇷 Iran | SIE |
| Center for Human Rights in Iran | 🇮🇷 Iran | SIP |
| House of Representatives of Iraq | 🇮🇶 Irak | Niveau PEP 1 |
| Ministry of Finance | 🇮🇶 Irak | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇮🇶 Irak | Niveau PEP 2 |
| Iraqi National Congress | 🇮🇶 Irak | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Labor | 🇮🇶 Irak | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇮🇶 Irak | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Oil | 🇮🇶 Irak | Niveau PEP 2 |
| Iraqi National Oil Company (INOC) | 🇮🇶 Irak | Niveau PEP 2 |
| Iraqi Trade Bank (TBI) | 🇮🇶 Irak | Niveau PEP 3 |
| Chaldean Syrian Church | 🇮🇶 Irak | Niveau PEP 3 |
| S.J. Quinney College of Law | 🇮🇶 Irak | SIP |
| House of Assembly of Ireland | 🇮🇪 Irlande | Niveau PEP 1 |
| The Irish Times | 🇮🇪 Irlande | SIP |
| Parliament of the Isle of Man | 🇮🇲 Île de Man | Niveau PEP 1 |
| ISLE OF MAN - FIN. SUPERVISION COMM. - IOMFSC | 🇮🇲 Île de Man | SIE |
| House of the People (Israel) | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 1 |
| Ministry of Finance | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 2 |
| Cabinet of Israel | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 2 |
| Likud Party | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 2 |
| Knesset (Israeli Parliament) | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Energy | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Public Security | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Science and Technology | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Transportation | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 2 |
| Supreme Court | 🇮🇱 Israël | Niveau PEP 2 |
| תמיר פישמן- בית השקעות חכם | 🇮🇱 Israël | SIE |
| ISRAEL - ILITA - Israel Tax Authority | 🇮🇱 Israël | SIP |
| House of Representatives of Italy | 🇮🇹 Italie | Niveau PEP 1 |
| ITALY - ITGPDP - Italian Data Protection Authority | 🇮🇹 Italie | SIE |
| Città di Castenaso | 🇮🇹 Italie | SIP |
| Jamaica Civil Aviation Authority | 🇯🇲 Jamaïque | Niveau PEP 1 |
| Ministry of Agriculture | 🇯🇲 Jamaïque | Niveau PEP 2 |
| Stamford Daily Voice | 🇯🇲 Jamaïque | SIP |
| National Diet Library | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 1 |
| Ministry of Defense | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Education | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Economy | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Land | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 2 |
| Public Prosecutor's Office | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 2 |
| Supreme Court | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 2 |
| House of Councillors (Japan) | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 2 |
| INPEX Corporation | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 3 |
| Local government of Yamanouchi | 🇯🇵 Japon | Niveau PEP 4 |
| Fuji Electric Global | 🇯🇵 Japon | SIE |
| データ・マックス (Data Max) | 🇯🇵 Japon | SIP |
| Emirate Council | 🇯🇴 Jordanie | Niveau PEP 1 |
| The Middle East (الشرق الأوسط) | 🇯🇴 Jordanie | SIP |
| Assembly of the Republic | 🇰🇿 Kazakhstan | Niveau PEP 1 |
| Kazakh National Academy of Natural Sciences | 🇰🇿 Kazakhstan | Niveau PEP 3 |
| Kazakhstan Railways (KTZ) | 🇰🇿 Kazakhstan | Niveau PEP 3 |
| House of Representatives of Kazakhstan | 🇰🇿 Kazakhstan | Niveau PEP 3 |
| KAZAKHSTAN - KZKGD - State Revenue Committee of The Ministry of Finance | 🇰🇿 Kazakhstan | SIE |
| KAZAKHSTAN - KZACA - Anti-Corruption Agency of Kazakhstan | 🇰🇿 Kazakhstan | SIP |
| National Assembly of Kenya | 🇰🇪 Kenya | Niveau PEP 1 |
| Kenya Tourism Board | 🇰🇪 Kenya | Niveau PEP 3 |
| Kenya Rural Roads Authority | 🇰🇪 Kenya | Niveau PEP 3 |
| Nairobi Securities Exchange | 🇰🇪 Kenya | Niveau PEP 3 |
| County Government of Kisii | 🇰🇪 Kenya | Niveau PEP 4 |
| Bomet County Government | 🇰🇪 Kenya | Niveau PEP 4 |
| ADB - Asian Development Bank | 🇰🇪 Kenya | SIE |
| Kenyan Wall Street | 🇰🇪 Kenya | SIP |
| National Assembly of Kiribati | 🇰🇮 Kiribati | Niveau PEP 1 |
| Parliament of Kosovo | 🇽🇰 Kosovo | Niveau PEP 1 |
| Kosovo Energy Corporation (KEK) | 🇽🇰 Kosovo | Niveau PEP 3 |
| Kosovo National Intelligence Agency | 🇽🇰 Kosovo | Niveau PEP 3 |
| National Assembly of Kuwait | 🇰🇼 Koweït | Niveau PEP 1 |
| KUWAIT - KWCMA - Kuwait Capital Markets Authority | 🇰🇼 Koweït | SIP |
| Assemblée nationale du Kirghizistan | 🇰🇬 Kirghizistan | Pep Level 1 |
| Assemblée nationale (Zhogorku Kenesh) | 🇰🇬 Kirghizistan | Pep Level 2 |
| Comité national des statistiques (NSC) | 🇰🇬 Kirghizistan | Pep Level 2 |
| KYRGYZSTAN - KGFIU - Kyrgyzstan Financial Intelligence Service | 🇰🇬 Kirghizistan | SIP |
| Assemblée nationale du Laos | 🇱🇦 Laos | Pep Level 1 |
| Parlement de Lettonie | 🇱🇻 Lettonie | Pep Level 1 |
| RSS de Lettonie | 🇱🇻 Lettonie | Pep Level 3 |
| UR informācijas portāls | 🇱🇻 Lettonie | SIE |
| Global Arbitration Review | 🇱🇻 Lettonie | SIP |
| Chambre des représentants du Liban | 🇱🇧 Liban | Pep Level 1 |
| Banque du Liban (Banque centrale du Liban) | 🇱🇧 Liban | Pep Level 3 |
| USA - US BUREAU OF INDUSTRY & SECURITY - EXPORT VIOLATIONS - USBIS-EV | 🇱🇧 Liban | SIE |
| Listes de sanctions | 🇱🇧 Liban | SIP |
| Assemblée nationale du Lesotho | 🇱🇸 Lesotho | Pep Level 1 |
| Chambre des représentants du Liberia | 🇱🇷 Liberia | Pep Level 1 |
| Liberia Petroleum Refining Company | 🇱🇷 Liberia | Pep Level 2 |
| National Oil Company of Liberia | 🇱🇷 Liberia | Pep Level 2 |
| Gouvernement du comté de Montserrado | 🇱🇷 Liberia | Pep Level 4 |
| Georgia Bankers Association | 🇱🇷 Liberia | SIP |
| Parlement de Libye | 🇱🇾 Libye | Pep Level 1 |
| Chambre des représentants de Libye | 🇱🇾 Libye | Pep Level 3 |
| Focal Maritime Services | 🇱🇾 Libye | SIE |
| The American Presidency Project | 🇱🇾 Libye | SIP |
| Parlement du Liechtenstein | 🇱🇮 Liechtenstein | Pep Level 1 |
| Chambre des représentants de Lituanie | 🇱🇹 Lituanie | Pep Level 1 |
| LITHUANIA - CENTRAL BANK OF LITHUANIA - WARNING NOTICES - LTLCB | 🇱🇹 Lituanie | SIP |
| Assemblée nationale du Luxembourg | 🇱🇺 Luxembourg | Pep Level 1 |
| McDermott Will & Emery | 🇱🇺 Luxembourg | SIE |
| Assemblée nationale de Macao | 🇲🇴 Macao | Pep Level 1 |
| Assemblée nationale de Madagascar | 🇲🇬 Madagascar | Pep Level 1 |
| Assemblée nationale du Malawi | 🇲🇼 Malawi | Pep Level 1 |
| Dewan Rakyat | 🇲🇾 Malaisie | Pep Level 1 |
| Bank Negara Malaysia (Banque centrale de Malaisie) | 🇲🇾 Malaisie | Pep Level 3 |
| MALAYSIA - LFSA-ALERT - Labuan Financial Services Authority-Alert | 🇲🇾 Malaisie | SIE |
| MALAYSIA - MYOCR-MFC - Office of The Chief Registrar - Malaysia Federal Court | 🇲🇾 Malaisie | SIP |
| Assemblée nationale des Maldives | 🇲🇻 Maldives | Pep Level 1 |
| Ministère de la Planification nationale et des Infrastructures | 🇲🇻 Maldives | Pep Level 3 |
| Parti progressiste des Maldives | 🇲🇻 Maldives | Pep Level 3 |
| Assemblée nationale du Mali | 🇲🇱 Mali | Pep Level 1 |
| INTERNATIONAL - UNSCPE-WC - United Nations Security Council Panel of Experts - World-Check Data | 🇲🇱 Mali | SIP |
| Chambre d'assemblée (Malte) | 🇲🇹 Malte | Pep Level 1 |
| Asset Recovery Bureau | 🇲🇹 Malte | SIP |
| Parlement des Îles Marshall | 🇲🇭 Îles Marshall | Pep Level 1 |
| Assemblée nationale de Mauritanie | 🇲🇷 Mauritanie | Pep Level 1 |
| Les Blogs de la Rédaction | 🇲🇷 Mauritanie | SIP |
| Assemblée nationale de Maurice | 🇲🇺 Maurice | Pep Level 1 |
| MAURITIUS - MUFSC - Mauritius Financial Services Commission | 🇲🇺 Maurice | SIP |
| Chambre des sénateurs | 🇲🇽 Mexique | Pep Level 2 |
| MEXICO - MXSAT - Mexican Tax Administration Service | 🇲🇽 Mexique | SIE |
| Cuba Libre Digital | 🇲🇽 Mexique | SIP |
| Congrès des États fédérés de Micronésie | 🇫🇲 Micronésie | Pep Level 1 |
| Conseil de l'audiovisuel de Moldavie | 🇲🇩 Moldavie | Pep Level 3 |
| MOLDOVA - MDBP-W - Moldova Border Police - Wanted | 🇲🇩 Moldavie | SIP |
| Parlement de Monaco | 🇲🇨 Monaco | Pep Level 1 |
| Assemblée nationale de Mongolie | 🇲🇳 Mongolie | Pep Level 1 |
| Chambre des représentants du Monténégro | 🇲🇪 Monténégro | Pep Level 1 |
| KK PARTIZAN MOZZART BET | 🇲🇪 Monténégro | SIP |
| Parlement de Montserrat | 🇲🇸 Montserrat | Pep Level 1 |
| Parlement du Maroc | 🇲🇦 Maroc | Pep Level 1 |
| Parti de la justice et du développement (PJD) | 🇲🇦 Maroc | Pep Level 3 |
| Meyn Food Processing Technology B.V. | 🇲🇦 Maroc | SIP |
| Assemblée de la République | 🇲🇿 Mozambique | Pep Level 1 |
| Club of Mozambique | 🇲🇿 Mozambique | SIE |
| Parlement du Myanmar (Birmanie) | 🇲🇲 Myanmar | Pep Level 1 |
| Parlement de l'Union du Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw) | 🇲🇲 Myanmar | Pep Level 3 |
| Myanmar Treasure Resort Bagan | 🇲🇲 Myanmar | SIE |
| Democratic Voice of Burma | 🇲🇲 Myanmar | SIP |
| Parlement de Namibie | 🇳🇦 Namibie | Pep Level 1 |
| NAMIBIA - NAMFISA - Namibia Financial Institutions Supervisory Authority | 🇳🇦 Namibie | SIE |
| NAMIBIA - NAACC - Anti-Corruption Commission of Namibia | 🇳🇦 Namibie | SIP |
| Parlement de Nauru | 🇳🇷 Nauru | Pep Level 1 |
| Assemblée nationale du Népal | 🇳🇵 Népal | Pep Level 1 |
| Nepal Electricity Authority | 🇳🇵 Népal | Pep Level 2 |
| Ministère des Finances | 🇳🇵 Népal | Pep Level 2 |
| Ministère des Affaires étrangères | 🇳🇵 Népal | Pep Level 2 |
| Ministère de l'Intérieur | 🇳🇵 Népal | Pep Level 2 |
| Ministère de la Défense | 🇳🇵 Népal | Pep Level 2 |
| Ministère des Affaires fédérales et de l'Administration générale | 🇳🇵 Népal | Pep Level 2 |
| Ministère de l'Industrie | 🇳🇵 Népal | Pep Level 2 |
| Ministère de l'Agriculture et du Développement de l'élevage | 🇳🇵 Népal | Pep Level 2 |
| Ministère de l'Énergie | 🇳🇵 Népal | Pep Level 2 |
| Ministère de l'Éducation, de la Science et de la Technologie | 🇳🇵 Népal | Pep Level 2 |
| Ministère de la Santé et de la Population | 🇳🇵 Népal | Pep Level 2 |
| Ministère des Infrastructures physiques et des Transports | 🇳🇵 Népal | Pep Level 2 |
| Parc national de Chitwan | 🇳🇵 Népal | SIP |
| Chambre des représentants des Pays-Bas | 🇳🇱 Pays-Bas | Pep Level 1 |
| Parti pour la liberté (PVV) | 🇳🇱 Pays-Bas | Pep Level 3 |
| Autoriteit Consument & Markt (ACM.nl) | 🇳🇱 Pays-Bas | SIE |
| Opgelicht?! - AVROTROS | 🇳🇱 Pays-Bas | SIP |
| Parlement de Nouvelle-Zélande | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Pep Level 1 |
| NEW ZEALAND - RBNZ-ALERT - Reserve Bank of New Zealand-Alert | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | SIE |
| Immigration New Zealand | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | SIP |
| Assemblée nationale du Nicaragua | 🇳🇮 Nicaragua | Pep Level 1 |
| Procuraduría General de la República – PGR | 🇳🇮 Nicaragua | SIP |
| Assemblée nationale du Niger | 🇳🇪 Niger | Niveau PEP 1 |
| Assemblée nationale du Nigeria | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 1 |
| Ministère des Finances | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 2 |
| Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 2 |
| Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 2 |
| Sénat (Nigeria) | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 2 |
| Chambre des représentants du Nigeria | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Ressources pétrolières | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Énergie | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Travaux publics et du Logement | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Transports | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 2 |
| Bank of Industry | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 3 |
| National Broadcasting Commission | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 3 |
| Nigeria Immigration Service | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 3 |
| Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 3 |
| Sénat nigérian | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 3 |
| Bureau of Public Enterprises | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 4 |
| Gouvernement de l'État de Lagos | 🇳🇬 Nigeria | Niveau PEP 4 |
| Daily Post Nigeria | 🇳🇬 Nigeria | SIE |
| NIGERIA - NDLEA - NATIONAL DRUG LAW ENFORCEMENT AGENCY | 🇳🇬 Nigeria | SIP |
| Parlement de Niue | 🇳🇺 Niue | Niveau PEP 1 |
| Parlement de Corée du Nord | 🇰🇵 Corée du Nord | Niveau PEP 1 |
| Maritime Safety Information | 🇰🇵 Corée du Nord | SIE |
| James Martin Center for Nonproliferation Studies | 🇰🇵 Corée du Nord | SIP |
| Parlement de Macédoine du Nord | 🇲🇰 Macédoine du Nord | Niveau PEP 1 |
| SLOVENIA - SLOVENIAN SECURITIES MARKET AGENCY - SISMA | 🇸🇮 Slovénie | SIE |
| P4 Radio Hele Norge | 🇳🇴 Norvège | SIP |
| Assemblée nationale d'Oman | 🇴🇲 Oman | Niveau PEP 1 |
| Assemblée nationale du Pakistan | 🇵🇰 Pakistan | Niveau PEP 1 |
| Pakistan Muslim League (Nawaz) – PML(N) | 🇵🇰 Pakistan | Niveau PEP 3 |
| Pakistan People's Party (PPP) | 🇵🇰 Pakistan | Niveau PEP 3 |
| Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) | 🇵🇰 Pakistan | Niveau PEP 3 |
| Hizbul Mujahideen | 🇵🇰 Pakistan | Niveau PEP 3 |
| Bilal Fibres Limited | 🇵🇰 Pakistan | SIP |
| Chambre des représentants des Palaos | 🇵🇼 Palaos | Niveau PEP 1 |
| Conseil législatif palestinien (PLC) | 🇵🇸 Palestine | Niveau PEP 1 |
| Parti du peuple palestinien (PPP) | 🇵🇸 Palestine | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Intérieur | 🇵🇸 Palestine | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Affaires étrangères | 🇵🇸 Palestine | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Finances | 🇵🇸 Palestine | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Économie nationale | 🇵🇸 Palestine | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Éducation | 🇵🇸 Palestine | Niveau PEP 2 |
| Ministère de la Santé | 🇵🇸 Palestine | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Agriculture | 🇵🇸 Palestine | Niveau PEP 2 |
| Ministère de la Justice | 🇵🇸 Palestine | Niveau PEP 2 |
| Ministère du Travail | 🇵🇸 Palestine | Niveau PEP 2 |
| Autorité monétaire palestinienne (PMA) | 🇵🇸 Palestine | Niveau PEP 3 |
| Assemblée nationale du Panama | 🇵🇦 Panama | Niveau PEP 1 |
| PANAMA - PASSRP - Superintendence of Insurance and Reinsurance of Panama | 🇵🇦 Panama | SIE |
| PANAMA - PAMP-MW - Public Ministry of Panama - Most Wanted | 🇵🇦 Panama | SIP |
| Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | Niveau PEP 1 |
| Trésor de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | Niveau PEP 3 |
| Assemblée nationale du Paraguay | 🇵🇾 Paraguay | Niveau PEP 1 |
| ADN Paraguayo - ADN Digital | 🇵🇾 Paraguay | SIP |
| Chambre des représentants du Pérou | 🇵🇪 Pérou | Niveau PEP 1 |
| PERU - INDECOPI - National Institute for Free Competition and Protection of Intellectual Property | 🇵🇪 Pérou | SIE |
| Beneficencia de Lima | 🇵🇪 Pérou | SIP |
| Chambre des représentants des Philippines | 🇵🇭 Philippines | Niveau PEP 1 |
| Research Institute for Tropical Medicine | 🇵🇭 Philippines | Niveau PEP 2 |
| Land Bank of the Philippines | 🇵🇭 Philippines | Niveau PEP 3 |
| Civil Aviation Authority of the Philippines | 🇵🇭 Philippines | Niveau PEP 3 |
| National Economic and Development Authority | 🇵🇭 Philippines | Niveau PEP 3 |
| Bureau des douanes des Philippines | 🇵🇭 Philippines | Niveau PEP 3 |
| Chambre des représentants des Philippines | 🇵🇭 Philippines | Niveau PEP 3 |
| Gouvernement de la ville de Cebu | 🇵🇭 Philippines | Niveau PEP 4 |
| Philippines Business Database | 🇵🇭 Philippines | SIE |
| PHILIPPINES - PHPNP - Philippine National Police Most Wanted | 🇵🇭 Philippines | SIP |
| Chambre des représentants de Pologne | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 1 |
| Sénat de la République de Pologne | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 1 |
| Bureau électoral national | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Office de la concurrence et de la protection des consommateurs (UOKiK) | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Intérieur et de l'Administration | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Économie maritime et de la Navigation intérieure | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère de la Justice | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère de la Défense nationale | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Investissements et du Développement économique | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Énergie | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère du Travail et de la Politique sociale | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère de la Science et de l'Enseignement supérieur | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère de la Famille | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Éducation nationale | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère de l'Environnement | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Infrastructures | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère de la Santé | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère du Numérique | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère des Sports et du Tourisme | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Ministère du Développement régional | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Autorité de supervision financière (KNF) | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Office des marchés publics | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Parquet général | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Bureau de la sécurité nationale | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Commission de supervision financière (KNF) | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 2 |
| Stocznia Marynarki Wojennej S.A. | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 3 |
| Ville de Cracovie | 🇵🇱 Pologne | Niveau PEP 4 |
| Business Insider Polska | 🇵🇱 Pologne | SIE |
| Urząd Gminy Bielice | 🇵🇱 Pologne | SIP |
| Assemblée nationale du Portugal | 🇵🇹 Portugal | Niveau PEP 1 |
| Caixa Geral de Depósitos | 🇵🇹 Portugal | Niveau PEP 3 |
| Banco Português de Gestão (BPG) | 🇵🇹 Portugal | SIE |
| TSF Rádio Notícias | 🇵🇹 Portugal | SIP |
| Puerto Rico Online | 🇵🇷 Porto Rico | SIE |
| St. John Source | 🇵🇷 Porto Rico | SIP |
| House of Representatives of Qatar | 🇶🇦 Qatar | Niveau PEP 1 |
| Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) | 🇶🇦 Qatar | SIE |
| Central Registry of North Macedonia | 🇲🇰 République de Macédoine du Nord | SIE |
| EU - EUMW - Europe's Most Wanted | 🇲🇰 République de Macédoine du Nord | SIP |
| National Assembly of Romania | 🇷🇴 Roumanie | Niveau PEP 1 |
| Romanian Radio Broadcasting Company (Radio Romania) | 🇷🇴 Roumanie | Niveau PEP 3 |
| Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. | 🇷🇴 Roumanie | SIE |
| Нижегородский областной суд | 🇷🇺 Russie | SIP |
| Russian Ministry of Defense (Northern Fleet) | 🇷🇺 Russie | Niveau PEP 2 |
| Biysk Urban Okrug (Altai Krai) | 🇷🇺 Russie | Niveau PEP 4 |
| Ust-Kutsky Municipal District (Irkutsk Oblast) | 🇷🇺 Russie | Niveau PEP 4 |
| Moscow City Government | 🇷🇺 Russie | Niveau PEP 4 |
| Khabarovsk Krai Government | 🇷🇺 Russie | Niveau PEP 4 |
| Legal Entity Identifier | 🇷🇺 Russie | SIP |
| House of Representatives of Rwanda | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 1 |
| National Electoral Commission | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Rwanda National Police | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Office of the Prime Minister | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Rwanda Development Board (RDB) | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Finance and Economic Planning | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA) | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| National Security Council | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Rwanda Biomedical Center | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Rwanda Broadcasting Agency | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Rwanda Agriculture Board (RAB) | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Rwanda Governance Board | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Education | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Gender and Family Promotion | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Trade and Industry | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Youth and Culture | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Sports | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Local Government | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 4 |
| Kigali City Council | 🇷🇼 Rwanda | Niveau PEP 4 |
| RWANDA - RWOMBUD - Rwanda Office of the Ombudsman | 🇷🇼 Rwanda | SIP |
| National Assembly of São Tomé and Príncipe | 🇸🇹 São Tomé-et-Príncipe | Niveau PEP 1 |
| São Tomé and Príncipe Central Bank | 🇸🇹 São Tomé-et-Príncipe | Niveau PEP 3 |
| House of Representatives of Saint Kitts and Nevis | 🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès | Niveau PEP 1 |
| St Kitts and Nevis Labour Party | 🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès | Niveau PEP 3 |
| House of Representatives of Saint Lucia | 🇱🇨 Sainte-Lucie | Niveau PEP 1 |
| St Lucia Mortgage Finance Company Ltd. | 🇱🇨 Sainte-Lucie | Niveau PEP 3 |
| Government of Kazakhstan | 🇰🇿 Kazakhstan | SIE |
| Trinity Washington University | 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines | SIP |
| House of Assembly of Saint Vincent and the Grenadines | 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Niveau PEP 1 |
| Saint Vincent and the Grenadines Tourism Authority | 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Niveau PEP 3 |
| National Legislative Assembly | 🇼🇸 Samoa | Niveau PEP 1 |
| Parliament of San Marino | 🇸🇲 Saint-Marin | Niveau PEP 1 |
| Tribuna Politica Web.sm | 🇸🇲 Saint-Marin | SIP |
| National Assembly of Saudi Arabia | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 1 |
| Ministry of Interior | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Islamic Affairs | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Hajj and Umrah | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Culture | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Labor and Social Development | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Education | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Defense | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Finance | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Health | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Communications and Information Technology | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Commerce and Investment | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Energy and Mineral Resources | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Housing | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Justice | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Municipal and Rural Affairs | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Transport | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Water | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Economy and Planning | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Civil Service | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Environment - Water and Agriculture | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| Ministry of Communications | 🇸🇦 Arabie saoudite | Niveau PEP 3 |
| National Assembly of Senegal | 🇸🇳 Sénégal | Niveau PEP 1 |
| National Assembly of Serbia | 🇷🇸 Serbie | Niveau PEP 1 |
| Company for Forests in Serbia (Srbijašume) | 🇷🇸 Serbie | Niveau PEP 3 |
| SLOVENIA - SLOVENIAN GENERAL POLICE DIRECTORATE - SIGPD | 🇸🇮 Slovénie | SIP |
| National Assembly of Seychelles | 🇸🇨 Seychelles | Niveau PEP 1 |
| SEYCHELLES - FINANCIAL SERVICES AUTHORITY SEYCHELLES - SYFSA | 🇸🇨 Seychelles | SIE |
| National Assembly of Sierra Leone | 🇸🇱 Sierra Leone | Niveau PEP 1 |
| National Elections Commission | 🇸🇱 Sierra Leone | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Culture | 🇸🇱 Sierra Leone | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇸🇱 Sierra Leone | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇸🇱 Sierra Leone | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇸🇱 Sierra Leone | Niveau PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇸🇱 Sierra Leone | Niveau PEP 2 |
| Concord Times Communication | 🇸🇱 Sierra Leone | SIP |
| Parliament of Singapore | 🇸🇬 Singapour | Niveau PEP 1 |
| Ministry of Defense | 🇸🇬 Singapour | Niveau PEP 3 |
| Ministère de l'Éducation | 🇸🇬 Singapour | Niveau PEP 3 |
| Ministère des Finances | 🇸🇬 Singapour | Niveau PEP 3 |
| Ministère des Affaires étrangères | 🇸🇬 Singapour | Niveau PEP 3 |
| Ministère de la Santé | 🇸🇬 Singapour | Niveau PEP 3 |
| Ministère de l'Intérieur | 🇸🇬 Singapour | Niveau PEP 3 |
| Ministère du Droit | 🇸🇬 Singapour | Niveau PEP 3 |
| Ministère de la Main-d'œuvre | 🇸🇬 Singapour | Niveau PEP 3 |
| Ministère du Développement national | 🇸🇬 Singapour | Niveau PEP 3 |
| Ministère du Développement social et familial | 🇸🇬 Singapour | Niveau PEP 3 |
| Ministère de l'Environnement et des Ressources en eau | 🇸🇬 Singapour | Niveau PEP 3 |
| Ministère du Commerce et de l'Industrie | 🇸🇬 Singapour | Niveau PEP 3 |
| Ministère des Transports | 🇸🇬 Singapour | Niveau PEP 3 |
| SINGAPORE - MASW - Monetary Authority Warnings | 🇸🇬 Singapour | SIE |
| Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 🇭🇷 Croatie | SIP |
| Assemblée nationale de Slovaquie | 🇸🇰 Slovaquie | Niveau PEP 1 |
| Ministère de l'Intérieur | 🇸🇰 Slovaquie | Niveau PEP 2 |
| Bureau d'enquête sur les pratiques de corruption | 🇸🇰 Slovaquie | SIP |
| Assemblée nationale de Slovénie | 🇸🇮 Slovénie | Niveau PEP 1 |
| Gouvernement local de Krško | 🇸🇮 Slovénie | Niveau PEP 4 |
| Parlement national des Îles Salomon | 🇸🇧 Îles Salomon | Niveau PEP 1 |
| Conseil municipal d'Honiara | 🇸🇧 Îles Salomon | Niveau PEP 4 |
| Chambre des représentants de Somalie | 🇸🇴 Somalie | Niveau PEP 1 |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 🇸🇰 Slovaquie | SIP |
| Assemblée nationale d'Afrique du Sud | 🇿🇦 Afrique du Sud | Niveau PEP 1 |
| Conseil national des provinces | 🇿🇦 Afrique du Sud | Niveau PEP 2 |
| Legal Aid South Africa | 🇿🇦 Afrique du Sud | Niveau PEP 3 |
| Paramount Group (Afrique du Sud) | 🇿🇦 Afrique du Sud | Niveau PEP 3 |
| Superb Maize (déduit) | 🇿🇦 Afrique du Sud | SIE |
| Il Caffè Geopolitico | 🇮🇹 Italie | SIP |
| Assemblée nationale de Corée du Sud | 🇰🇷 Corée du Sud | Niveau PEP 1 |
| KOREA, SOUTH - KRFSS - Korea Financial Supervisory Service | 🇰🇷 Corée du Sud | SIE |
| Free State Weekly | 🇰🇷 Corée du Sud | SIP |
| Assemblée législative nationale du Soudan du Sud | 🇸🇸 Soudan du Sud | Niveau PEP 1 |
| Mouvement démocratique du Soudan du Sud (SSDM) | 🇸🇸 Soudan du Sud | Niveau PEP 3 |
| Gouvernement de l'État de Warrap | 🇸🇸 Soudan du Sud | Niveau PEP 4 |
| Congrès des députés d'Espagne | 🇪🇸 Espagne | Niveau PEP 1 |
| SPAIN - CNMV - Com. Nacional Del Mercado De Valores | 🇪🇸 Espagne | SIE |
| Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama | 🇪🇸 Espagne | SIE |
| SPAIN - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted | 🇪🇸 Espagne | SIP |
| La Voz de Gran Canaria | 🇪🇸 Espagne | SIP |
| Parlement du Sri Lanka | 🇱🇰 Sri Lanka | Niveau PEP 1 |
| Ordre des avocats du Sri Lanka (BASL) | 🇱🇰 Sri Lanka | Niveau PEP 2 |
| Parti national uni (UNP) | 🇱🇰 Sri Lanka | Niveau PEP 3 |
| Front national uni (Sri Lanka) | 🇱🇰 Sri Lanka | Niveau PEP 3 |
| Ceylon Electricity Board (CEB) | 🇱🇰 Sri Lanka | Niveau PEP 3 |
| Autorité portuaire du Sri Lanka (SLPA) | 🇱🇰 Sri Lanka | Niveau PEP 3 |
| Parti de la liberté du Sri Lanka (SLFP) | 🇱🇰 Sri Lanka | Niveau PEP 3 |
| Parlement du Soudan | 🇸🇩 Soudan | Niveau PEP 1 |
| ھیئة الموانىء البحریة - السودان | 🇸🇩 Soudan | SIE |
| Assemblée nationale du Suriname | 🇸🇷 Suriname | Niveau PEP 1 |
| Assemblée nationale de Suède | 🇸🇪 Suède | Niveau PEP 1 |
| Ministère de l'Emploi | 🇸🇪 Suède | Niveau PEP 2 |
| Modern Times Group | 🇸🇪 Suède | SIE |
| Assemblée nationale de Suisse | 🇨🇭 Suisse | Niveau PEP 1 |
| Assemblée fédérale (Bundesversammlung) | 🇨🇭 Suisse | Niveau PEP 2 |
| HSBC Global Private Banking | 🇨🇭 Suisse | SIE |
| Katsura Suzuki GmbH | 🇨🇭 Suisse | SIP |
| Assemblée nationale de Syrie | 🇸🇾 Syrie | Niveau PEP 1 |
| Armée syrienne libre (ASL) | 🇸🇾 Syrie | Niveau PEP 3 |
| Forces démocratiques syriennes (FDS) | 🇸🇾 Syrie | Niveau PEP 3 |
| Travel Weekly Asia | 🇸🇾 Syrie | SIE |
| The Syrian Observer | 🇸🇾 Syrie | SIP |
| TURKEY - TRCA - Turkey Competition Authority | 🇹🇷 Turquie | SIE |
| Stockholm Center for Freedom | 🇹🇷 Turquie | SIP |
| Assemblée nationale de Taïwan (Yuan législatif) | 🇹🇼 Taïwan | Niveau PEP 1 |
| Conseil municipal de Tainan | 🇹🇼 Taïwan | Niveau PEP 4 |
| Gouvernement de la ville de Taipei | 🇹🇼 Taïwan | Niveau PEP 4 |
| 富邦金控 Fubon Financial | 🇹🇼 Taïwan | SIE |
| Báo Phụ Nữ | 🇻🇳 Viêt Nam | SIP |
| Assemblée nationale du Tadjikistan | 🇹🇯 Tadjikistan | Niveau PEP 1 |
| Compagnie d'aluminium du Tadjikistan (TALCO) | 🇹🇯 Tadjikistan | Niveau PEP 3 |
| Banque nationale du Tadjikistan | 🇹🇯 Tadjikistan | Niveau PEP 3 |
| Assemblée nationale de Tanzanie | 🇹🇿 Tanzanie | Niveau PEP 1 |
| Assemblée nationale de Thaïlande | 🇹🇭 Thaïlande | Niveau PEP 1 |
| Electricity Generating Authority of Thailand International Co.Ltd | 🇹🇭 Thaïlande | Niveau PEP 3 |
| THAILAND - SECTHAI - Sec. Exchange Comm. | 🇹🇭 Thaïlande | SIE |
| 77 ขาวเด็ด - 77 จังหวัด | 🇹🇭 Thaïlande | SIP |
| Conseil des services financiers des Bahamas | 🇧🇸 Bahamas | SIE |
| Office du tourisme de Gambie | 🇬🇲 Gambie | SIP |
| Administration centrale tibétaine | 🇨🇳 Tibet | Niveau PEP 3 |
| Assemblée nationale du Togo | 🇹🇬 Togo | Niveau PEP 1 |
| EAGLE Togo – Eco Activists for Governance and Law Enforcement | 🇹🇬 Togo | SIP |
| Assemblée législative des Tonga | 🇹🇴 Tonga | Niveau PEP 1 |
| Chambre d'assemblée de Trinité-et-Tobago | 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | Niveau PEP 1 |
| Akun Demo Slot, Demo Pragmatic, Demo PG Soft, Demo Habanero, Slot Demo Online | 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | SIE |
| Cellule de renseignement financier – Trinité-et-Tobago | 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | SIP |
| Assemblée des représentants du peuple de Tunisie | 🇹🇳 Tunisie | Niveau PEP 1 |
| Bourse de Tunis | 🇹🇳 Tunisie | Niveau PEP 3 |
| Union générale tunisienne du travail (UGTT) | 🇹🇳 Tunisie | Niveau PEP 3 |
| Gouvernorat de Tunis | 🇹🇳 Tunisie | Niveau PEP 4 |
| Agenzia Giornalistica Italia (AGI) | 🇹🇳 Tunisie | SIP |
| Grande Assemblée nationale de Turquie | 🇹🇷 Turquie | Niveau PEP 1 |
| Parlement du Turkménistan | 🇹🇲 Turkménistan | Niveau PEP 1 |
| Parlement des Tuvalu | 🇹🇻 Tuvalu | Niveau PEP 1 |
| Agence de relations publiques du gouvernement des Tuvalu | 🇹🇻 Tuvalu | Niveau PEP 3 |
| Parlement de l'Ouganda | 🇺🇬 Ouganda | Niveau PEP 1 |
| Conseil national ougandais pour la science et la technologie | 🇺🇬 Ouganda | Niveau PEP 2 |
| Gouvernement local du district de Kabale | 🇺🇬 Ouganda | Niveau PEP 2 |
| Local Government of Napak District | 🇺🇬 Ouganda | Pep Level 4 |
| Ministry of Local Government | 🇺🇬 Ouganda | Pep Level 4 |
| UGANDA - UGPPDA - Ugandan Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority | 🇺🇬 Ouganda | SIE |
| Front Line Defenders | 🇺🇬 Ouganda | SIP |
| Parliament of Ukraine | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 1 |
| Cabinet of Ministers (Ukraine) | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Interior | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Energy | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Verkhovna Rada (Parliament of Ukraine) | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Digital Transformation | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Veterans Affairs | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Strategic Industries | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Ministry of Internal Affairs | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Office of the President | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 2 |
| Opposition Bloc | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 3 |
| Odessa Regional State Administration | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 4 |
| Mykolaiv Regional State Administration | 🇺🇦 Ukraine | Pep Level 4 |
| UKRAINE - Enterprises of Ukraine | 🇺🇦 Ukraine | SIE |
| HUNGARY - HUPOL - Hungarian Police Wanted | 🇺🇦 Ukraine | SIP |
| Dubai Municipality | 🇦🇪 Émirats arabes unis | Pep Level 4 |
| Committee on Homeland Security & Governmental Affairs | 🇦🇪 Émirats arabes unis | SIE |
| House of Commons of the United Kingdom | 🇬🇧 Royaume-Uni | Pep Level 1 |
| University of St. Andrews | 🇬🇧 Royaume-Uni | Pep Level 2 |
| National Cyber Security Centre | 🇬🇧 Royaume-Uni | Pep Level 2 |
| Local Government Association (LGA) | 🇬🇧 Royaume-Uni | Pep Level 3 |
| Lambeth London Borough Council | 🇬🇧 Royaume-Uni | Pep Level 4 |
| London Borough of Hackney | 🇬🇧 Royaume-Uni | Pep Level 4 |
| Royal Borough of Kensington and Chelsea | 🇬🇧 Royaume-Uni | Pep Level 4 |
| Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP | 🇬🇧 Royaume-Uni | SIE |
| Bradford Telegraph and Argus | 🇬🇧 Royaume-Uni | SIP |
| House of Representatives of the United States | 🇺🇸 États-Unis | Pep Level 1 |
| Federal Communications Commission | 🇺🇸 États-Unis | Pep Level 2 |
| Ministry of Homeland Security | 🇺🇸 États-Unis | Pep Level 2 |
| Puerto Rico Department of Treasury | 🇺🇸 États-Unis | Pep Level 2 |
| Government Accountability Office (GAO) | 🇺🇸 États-Unis | Pep Level 3 |
| Delaware Department of State | 🇺🇸 États-Unis | Pep Level 4 |
| State of Utah | 🇺🇸 États-Unis | Pep Level 4 |
| New York Companies Search Services | 🇺🇸 États-Unis | SIE |
| Department of Justice | 🇺🇸 États-Unis | SIP |
| CyberCrime & Doing Time | 🇺🇸 États-Unis | SIP |
| Parliament of Uruguay | 🇺🇾 Uruguay | Pep Level 1 |
| URUGUAY - BCUSSF - Central Bank of Uruguay - Superintendency of Financial Services | 🇺🇾 Uruguay | SIE |
| URUGUAY - UYMI-SI - Ministry of Interior of Uruguay - Sentenced Individuals | 🇺🇾 Uruguay | SIP |
| Parliament of Uzbekistan | 🇺🇿 Ouzbékistan | Pep Level 1 |
| UZBEKISTAN - UZGUVD - Department of Internal Affairs of Tashkent - Wanted | 🇺🇿 Ouzbékistan | SIP |
| House of Representatives of Vanuatu | 🇻🇺 Vanuatu | Pep Level 1 |
| National Assembly of Vatican City | 🇻🇦 Cité du Vatican | Pep Level 1 |
| National Assembly of Venezuela | 🇻🇪 Venezuela | Pep Level 1 |
| Venezuelan Communist Party (PCV) | 🇻🇪 Venezuela | Pep Level 3 |
| Ministry of People's Power for Tourism (Ministerio del Poder Popular para el Turismo) | 🇻🇪 Venezuela | Pep Level 3 |
| Democratic Unity Roundtable (MUD) | 🇻🇪 Venezuela | Pep Level 3 |
| Consultoría Legal para Empresas | 🇻🇪 Venezuela | SIP |
| National Assembly of Vietnam | 🇻🇳 Vietnam | Pep Level 1 |
| People's Court of Bình Thuận Province | 🇻🇳 Vietnam | Pep Level 3 |
| Ho Chi Minh City People's Committee | 🇻🇳 Vietnam | Pep Level 4 |
| Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 🇻🇳 Vietnam | SIE |
| Báo Lao Động online | 🇻🇳 Vietnam | SIP |
| National Assembly of Yemen | 🇾🇪 Yémen | Pep Level 1 |
| Houthis (Ansar Allah) | 🇾🇪 Yémen | Pep Level 4 |
| National Assembly of Zambia | 🇿🇲 Zambie | Pep Level 1 |
| Zambia Consolidated Copper Mines | 🇿🇲 Zambie | Pep Level 4 |
| Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC) | 🇿🇲 Zambie | SIP |
| National Assembly of Zimbabwe | 🇿🇼 Zimbabwe | Pep Level 1 |
| Zimbabwe Republic Police | 🇿🇼 Zimbabwe | SIP |

1012 sources dans 225 pays

### Sanctions et listes de surveillance

Voici le tableau des sanctions et listes de surveillance incluses dans notre processus de filtrage AML :

| Éditeur | Pays | Catégorie |
| - | - | - |
| Financial Intelligence Agency Albania - Administrative Measures | 🇦🇱 Albanie | Sanctions |
| Financial Intelligence Agency Albania - List of Announced Persons | 🇦🇱 Albanie | Sanctions |
| Algerian Financial Intelligence Processing Unit - National List of Terrorist Person and Entities | 🇩🇿 Algérie | Sanctions |
| Financial Intelligence Unit of Andorra (UIFAND) - Designated Entities | 🇦🇩 Andorre | Sanctions |
| Autoritat Financera Andorrana (AFA) - Sanctions | 🇦🇩 Andorre | Sanctions |
| Ministry of Justice and Human Rights Argentina - Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and its Financing | 🇦🇷 Argentine | Sanctions |
| Central Bank of Armenia-Punishments | 🇦🇲 Arménie | Sanctions |
| Central Bank of Armenia - Domestic Lists (Sanctions) | 🇦🇲 Arménie | Sanctions |
| Central Bank of Aruba - Domestic List | 🇦🇼 Aruba | Sanctions |
| Central Bank of Aruba - Warnings | 🇦🇼 Aruba | Sanctions |
| Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT) Australia - Consolidated Sanctions | 🇦🇺 Australie | Sanctions |
| Australian National Security - Listed Terrorist Organisations | 🇦🇺 Australie | Sanctions |
| Australian Government AUSTRAC - Infringement Notices | 🇦🇺 Australie | Sanctions |
| Oesterreichische Nationalbank (OENB) d'Autriche - Sanctions historiques | 🇦🇹 Autriche | Sanctions |
| Azerbaijan Financial Monitoring Service - Sanctions financières ciblées | 🇦🇿 Azerbaïdjan | Sanctions |
| Liste nationale des sanctions du Bangladesh | 🇧🇩 Bangladesh | Sanctions |
| Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) - Liste nationale des sanctions | 🇧🇩 Bangladesh | Sanctions |
| Financial Intelligence Unit of Barbados - Ordonnances déclaratoires | 🇧🇧 Barbade | Sanctions |
| Service public fédéral Finances de Belgique - Liste consolidée | 🇧🇪 Belgique | Sanctions |
| Service public fédéral Finances de Belgique - Sanctions financières nationales | 🇧🇪 Belgique | Sanctions |
| Financial Intelligence Unit (FIU) of Belize - Liste consolidée des sanctions du Belize | 🇧🇿 Belize | Sanctions |
| Gouvernement du Brésil (Securities and Exchange Commission) - Jugements et termes d'engagement | 🇧🇷 Brésil | Sanctions |
| Systems Center - Suspension | 🇧🇷 Brésil | Sanctions |
| Transparency Portal - Entreprises suspendues et indignes de confiance | 🇧🇷 Brésil | Sanctions |
| Transparency Portal - Entités à but non lucratif interdites | 🇧🇷 Brésil | Sanctions |
| Transparency Portal - Entreprises sanctionnées | 🇧🇷 Brésil | Sanctions |
| Transparency Portal - Accords de clémence | 🇧🇷 Brésil | Sanctions |
| Gouvernement du Canada - Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes | 🇨🇦 Canada | Sanctions |
| Gouvernement du Canada - Règlement sur la justice pour les victimes de fonctionnaires étrangers corrompus | 🇨🇦 Canada | Sanctions |
| Gouvernement du Canada - Règlement sur le blocage des biens de fonctionnaires étrangers corrompus (Tunisie) | 🇨🇦 Canada | Sanctions |
| Gouvernement du Canada - Règlement sur le blocage des biens de fonctionnaires étrangers corrompus (Ukraine) | 🇨🇦 Canada | Sanctions |
| Gouvernement du Canada - Règlement établissant une liste d'entités | 🇨🇦 Canada | Sanctions |
| Gouvernement du Canada - Avis de mesures coercitives | 🇨🇦 Canada | Sanctions |
| Gouvernement du Canada - Résolutions des Nations unies sur la répression du terrorisme | 🇨🇦 Canada | Sanctions |
| British Columbia Securities Commission (Liste disciplinaire) | 🇨🇦 Canada | Sanctions |
| Cayman Islands Monetary Authority - Avis de sanctions financières | 🇰🇾 Îles Caïmans | Sanctions |
| Gouvernement de Jersey - Avis de sanctions financières | 🇯🇪 Îles Anglo-Normandes | Sanctions |
| Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) - Résolutions de sanctions émises | 🇨🇱 Chili | Sanctions |
| Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) - Sanctions du marché de l'assurance | 🇨🇱 Chili | Sanctions |
| Unidad De Análisis Financiero - Sanctions exécutoires | 🇨🇱 Chili | Sanctions |
| China Securities Regulatory Commission - Sanctions administratives et règlements | 🇨🇳 Chine | Sanctions |
| UEL MOFCOM - Liste des entités non fiables | 🇨🇳 Chine | Sanctions |
| AMV - Autorregulador Del Mercado De Valores - Sanctions | 🇨🇴 Colombie | Sanctions |
| AMV - Autorregulador Del Mercado De Valores | 🇨🇴 Colombie | Sanctions |
| Superintendencia Financiera de Colombia - Sanctions administratives | 🇨🇴 Colombie | Sanctions |
| Superintendencia Financiera de Colombia - Rapport des sanctions définitives | 🇨🇴 Colombie | Sanctions |
| Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) - Sanctions administratives | 🇨🇾 Chypre | Sanctions |
| Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque - Liste nationale des sanctions | 🇨🇿 République tchèque | Sanctions |
| Danish Immigration Service - Prédicateurs religieux interdits | 🇩🇰 Danemark | Sanctions |
| Egyptian Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Unit - Listes des entités terroristes et terroristes nationaux | 🇪🇬 Égypte | Sanctions |
| Egyptian Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Unit - Listes du Conseil de sécurité | 🇪🇬 Égypte | Sanctions |
| Transparency Portal - Tribunal d'éthique gouvernementale | 🇸🇻 Salvador | Sanctions |
| Registre national des gels - Liste des sanctions | 🇫🇷 France | Sanctions |
| Autorité des marchés financiers (AMF), France - Décisions de la Commission des sanctions | 🇫🇷 France | Sanctions |
| Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) - Sanctions | 🇫🇷 France | Sanctions |
| LEPL Financial Monitoring Service of Georgia - Liste des personnes sanctionnées | 🇬🇪 Géorgie | Sanctions |
| Banque nationale de Géorgie - Sanctions | 🇬🇪 Géorgie | Sanctions |
| Ministère fédéral de l'Intérieur d'Allemagne - Interdictions d'associations | 🇩🇪 Allemagne | Sanctions |
| Banque de Grèce - Sanctions | 🇬🇷 Grèce | Sanctions |
| National Tax and Customs Administration (NTCA) - Numéros fiscaux annulés | 🇭🇺 Hongrie | Sanctions |
| National Tax and Customs Administration (NTCA) - Annonce des décisions de radiation du numéro fiscal | 🇭🇺 Hongrie | Sanctions |
| Ministère de l'Intérieur de l'Inde - Liste des organisations/individus interdits | 🇮🇳 Inde | Sanctions |
| Ministère de l'Intérieur de l'Inde - Associations illégales | 🇮🇳 Inde | Sanctions |
| Financial Transaction Reporting and Analysis Centre Indonesia - Liste des terroristes présumés et organisations terroristes (DTTOT) | 🇮🇩 Indonésie | Sanctions |
| Banque africaine de développement - Entités exclues | 🌐 International | Sanctions |
| Banque asiatique de développement - Liste des sanctions | 🌐 International | Sanctions |
| Banque européenne pour la reconstruction et le développement - Entités inéligibles | 🌐 International | Sanctions |
| Commission européenne - Liste de sécurité aérienne de l'UE | 🌐 International | Sanctions |
| Union européenne - Liste consolidée des sanctions financières de l'UE | 🌐 International | Sanctions |
| EUR-Lex - Décisions | 🌐 International | Sanctions |
| Conseil de sécurité des Nations unies - Liste consolidée | 🌐 International | Sanctions |
| Banque mondiale - Entreprises et particuliers exclus | 🌐 International | Sanctions |
| Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures - Liste d'exclusion | 🌐 International | Sanctions |
| Banque interaméricaine de développement (BID) - Individus et entreprises sanctionnés | 🌐 International | Sanctions |
| Organisation internationale des commissions de valeurs - Portail d'alertes aux investisseurs | 🌐 International | Sanctions |
| Sanctions consolidées de l'UE | 🌐 International | Sanctions |
| Sanctions de l'UE - Liste consolidée des interdictions de voyager | 🌐 International | Sanctions |
| Uyghur Human Rights Project - Sanctions | 🌐 International | Sanctions |
| Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs Reference List of Sanctions - Consolidated | 🇮🇷 Iran | Sanctions |
| Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs Reference List of Sanctions | 🇮🇷 Iran | Sanctions |
| Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Office, Iraq - Fund Freezing List | 🇮🇶 Irak | Sanctions |
| Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Office, Iraq - Local List | 🇮🇶 Irak | Sanctions |
| The Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) - Disqualified Directors | 🇮🇲 Île de Man | Sanctions |
| The Isle of Man Financial Services Authority (IOMFSA) - Enforcement Action | 🇮🇲 Île de Man | Sanctions |
| National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Associations and Terrorist Organizations | 🇮🇱 Israël | Sanctions |
| National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Seizures | 🇮🇱 Israël | Sanctions |
| Ministry of Finance, Israel - Designated entities and individuals | 🇮🇱 Israël | Sanctions |
| National Bureau for Counter Terror Financing - NBCTF Israel - Declarations On Activists | 🇮🇱 Israël | Sanctions |
| Ministry of Finance, Japan - Economic Sanctions and Target Lists | 🇯🇵 Japon | Sanctions |
| The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit - National List | 🇯🇴 Jordanie | Sanctions |
| The Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Unit - Sanctions List | 🇯🇴 Jordanie | Sanctions |
| Kyrgyzstan State Financial Intelligence Service - National List of Sanctions | 🇰🇬 Kirghizistan | Sanctions |
| Financial Intelligence Service Latvia - Subjects of Sanctions | 🇱🇻 Lettonie | Sanctions |
| Financial Intelligence Service Latvia - Frozen economic resources | 🇱🇻 Lettonie | Sanctions |
| Latvijas Banka - Sanctions | 🇱🇻 Lettonie | Sanctions |
| Internal Security Forces, Lebanon - National Sanctions List | 🇱🇧 Liban | Sanctions |
| Lithuania Financial Crime Investigation Service - International financial sanctions | 🇱🇹 Lituanie | Sanctions |
| Commission de Surveillance du Secteur Financier - Administrative sanctions and Warnings | 🇱🇺 Luxembourg | Sanctions |
| Commissariat aux Assurances | 🇱🇺 Luxembourg | Sanctions |
| Malaysia Ministry of Home Affairs - List of Sanctioned Entities | 🇲🇾 Malaisie | Sanctions |
| Ministry of Home Affairs, Malaysia - Sanction List | 🇲🇾 Malaisie | Sanctions |
| Securities Commission Malaysia (SC) - AOB Sanctions | 🇲🇾 Malaisie | Sanctions |
| Government of Mexico - Consolidated Sanctions | 🇲🇽 Mexique | Sanctions |
| Bank of Mexico - Financial Sanctions | 🇲🇽 Mexique | Sanctions |
| Gouvernement Princier Monaco - National Funds Freezing List | 🇲🇨 Monaco | Sanctions |
| Financial Services Commission Montserrat - Sanctions | 🇲🇸 Montserrat | Sanctions |
| Government of the Netherlands - Dutch National Sanction List | 🇳🇱 Pays-Bas | Sanctions |
| New Zealand Police - Designated Terrorists | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Sanctions |
| New Zealand Foreign Affairs & Trade - Russia Sanctions Register | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Sanctions |
| Nigeria Sanctions Committee - NIGSAC | 🇳🇬 Nigeria | Sanctions |
| National Counter Terrorism Committee, Oman - Sanctions Local List | 🇴🇲 Oman | Sanctions |
| National Counter Terrorism Authority - Proscribed Organizations | 🇵🇰 Pakistan | Sanctions |
| National Counter Terrorism Authority (NACTA) Pakistan - Proscribed Persons | 🇵🇰 Pakistan | Sanctions |
| National Counter Terrorism Authority Pakistan - Denotified List | 🇵🇰 Pakistan | Sanctions |
| Palestine Monetary Authority - Local Freezing List | 🇵🇸 Palestine | Sanctions |
| Superintendence of the Securities Market (SMV) Peru - Sanctioned Companies | 🇵🇪 Pérou | Sanctions |
| Office of the Comptroller General of the Republic of Peru - Registered and Current Sanctions | 🇵🇪 Pérou | Sanctions |
| Superintendency of Banking, Insurance and AFP, Peru - Sanctions for Supervised Companies | 🇵🇪 Pérou | Sanctions |
| Ministry of Internal Affairs and Administration - Sanction List | 🇵🇱 Pologne | Sanctions |
| Ministry of Interior National Counter Terrorism Committee Qatar - Sanction List | 🇶🇦 Qatar | Sanctions |
| Federal Security Service of the Russian Federation - Terrorist Organizations | 🇷🇺 Russie | Sanctions |
| National Antiterrorism Committee, Russia - Unified Federal List of Organizations | 🇷🇺 Russie | Sanctions |
| Financial Services Regulatory Commission - St. Kitts Branch International Sanctions | 🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès | Sanctions |
| Permanent Counter Terrorism Committee, Presidency of State Security - National List Pursuant to UNSCR 1373 | 🇸🇦 Arabie saoudite | Sanctions |
| Ministry of Economy and Finance Senegal - Consolidated List | 🇸🇳 Sénégal | Sanctions |
| Administration for the Prevention of Money Laundering (APML), Serbia - Lists of Designated Persons | 🇷🇸 Serbie | Sanctions |
| Singapore Statutes Online - Terrorists and Terrorist Entities | 🇸🇬 Singapour | Sanctions |
| Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List | 🇸🇬 Singapour | Sanctions |
| National Anti-Money Laundering Committee NAMLC - Targeted Financial Sanction List | 🇸🇴 Somalie | Sanctions |
| Financial Intelligence Centre (FIC) - South Africa Sanctions | 🇿🇦 Afrique du Sud | Sanctions |
| South African Reserve Bank Prudential Authority - Administrative Sanctions | 🇿🇦 Afrique du Sud | Sanctions |
| Securities and Exchange Commission of Sri Lanka - Administrative Sanctions | 🇱🇰 Sri Lanka | Sanctions |
| State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - List of Sanctioned Individuals, Entities and Organizations | 🇨🇭 Suisse | Sanctions |
| State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - Sanctions List | 🇨🇭 Suisse | Sanctions |
| Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance - TF Current List | 🇹🇷 Turquie | Sanctions |
| Anti-Money Laundering Division (AMLD), Taiwan - Sanction List of Ministry of Justice | 🇹🇼 Taïwan | Sanctions |
| Financial Supervisory Commission, R.O.C.(Taiwan) - Securities and Futures Bureau | 🇹🇼 Taïwan | Sanctions |
| National Bank of Tajikistan - List of individuals convicted of terrorist crimes | 🇹🇯 Tadjikistan | Sanctions |
| National Bank of Tajikistan | 🇹🇯 Tadjikistan | Sanctions |
| Anti-Money Laundering Office, Thailand - High Risk Persons List | 🇹🇭 Thaïlande | Sanctions |
| National Commission for the Fight Against Terrorism, Tunisia - National Sanction List | 🇹🇳 Tunisie | Sanctions |
| Attorney General's Chambers - Turks and Caicos Islands | 🇹🇨 Îles Turques-et-Caïques | Sanctions |
| National Security and Defense Council of Ukraine - Personal Sanctions | 🇺🇦 Ukraine | Sanctions |
| The State Financial Monitoring Service of Ukraine - Persons Related to Terrorist Activity | 🇺🇦 Ukraine | Sanctions |
| Executive Office for Control and Non-Proliferation, UAE - Sanctions List | 🇦🇪 Émirats arabes unis | Sanctions |
| United Arab Emirates- Local Terrorist List | 🇦🇪 Émirats arabes unis | Sanctions |
| Government of United Kingdom - The UK Sanctions List | 🇬🇧 Royaume-Uni | Sanctions |
| Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Statutorily Debarred Parties | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Administratively Debarred Parties | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| U.S Department of State - Nonproliferation Sanctions | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| U.S Department of State - Cuba Restricted List | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| U.S Department of State - Terrorist Exclusion List | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| Department of State, United States - Public Listings | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| Office of Foreign Assets Control (OFAC ) - SDN and Blocked Persons List | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Non-SDN Sanction List | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| Office of Foreign Assets Control, United States - Sanctions Programs and Country Information | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| Bureau of Industry and Security, United States - The Denied Persons List | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| Code of Federal Regulations, United States - Entity List | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| Code of Federal Regulations, United States - Unverified List | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| Code of Federal Regulations, United States - Military End User (MEU) List | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| United States Bureau of Industry and Security - Military Intelligence End User List (MIEUL) | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| Bureau of Industry and Security, United States - Charging Letters | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| United States Bureau of Industry and Security - Commercial and Private Aircraft in Potential Violation | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) - Money Laundering Concerns List | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| U.S. Department of Homeland Security - UFLPA Entity List | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| International Trade Administration - Consolidated Screening List (CSL) | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| United States Department of Defense - List of People's Republic of China (PRC) Military Companies | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| Office of the Comptroller of the Currency, United States - OTS Enforcement Order Archive | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) - List of Sanctioned Providers | 🇺🇸 États-Unis | Sanctions |
| Department for Combating Economic Crimes under the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan - List of Natural Persons | 🇺🇿 Ouzbékistan | Sanctions |
| Vendata - Sanctions and Sanctioned Database | 🇻🇪 Venezuela | Sanctions |
| Ministry of Public Security | 🇻🇳 Viêt Nam | Sanctions |

172 sources réparties dans 80 pays

### Actions réglementaires et avertissements

Voici un tableau des actions réglementaires et avertissements inclus dans notre processus de filtrage AML :

| Éditeur | Pays | Catégorie |
| - | - | - |
| Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction SIGAR | 🇦🇫 Afghanistan | Avertissements |
| Algerian National Television Network (ENTV) | 🇩🇿 Algérie | Avertissements |
| Andorra Financial Authority Sanctions to Supervised Entities | 🇦🇩 Andorre | Avertissements |
| Angola Police Wanted List | 🇦🇴 Angola | Avertissements |
| Anguilla Financial Services Commission | 🇦🇮 Anguilla | Avertissements |
| Antigua and Barbuda Directorate of Offshore Gaming | 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | Avertissements |
| National Value Commission | 🇦🇷 Argentine | Avertissements |
| Central Bank of Armenia - Punishments | 🇦🇲 Arménie | Avertissements |
| Office of The Representative on International Legal Matters | 🇦🇲 Arménie | Avertissements |
| Australian Transaction Reports and Analysis Centre | 🇦🇺 Australie | Avertissements |
| Austria Stock Exchange | 🇦🇹 Autriche | Avertissements |
| Ministry of Internal Affairs Azerbaijan-Wanted list | 🇦🇿 Azerbaïdjan | Avertissements |
| National Health Regulatory Authority, Kingdom of Bahrain | 🇧🇭 Bahreïn | Avertissements |
| New Age | 🇧🇩 Bangladesh | Avertissements |
| Barbados Judicial System | 🇧🇧 Barbade | Avertissements |
| Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade | 🇧🇾 Biélorussie | Avertissements |
| Data Protection Authority- Market Court Judgements | 🇧🇪 Belgique | Avertissements |
| The Financial Services Commission | 🇧🇿 Belize | Avertissements |
| Ministry of Justice and Legislation - Wanted Persons | 🇧🇯 Bénin | Avertissements |
| Bermuda Monetary Authority Enforcement Actions | 🇧🇲 Bermudes | Avertissements |
| Corporate Regulatory Authority of Bhutan | 🇧🇹 Bhoutan | Avertissements |
| Electronic Gazette of the Trade Register of Bolivia | 🇧🇴 Bolivie | Avertissements |
| SAFF Portal | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | Avertissements |
| Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority | 🇧🇼 Botswana | Avertissements |
| Government of Brazil (Securities and Exchange Commission) | 🇧🇷 Brésil | Avertissements |
| Financial Services Commission | 🇻🇬 Îles Vierges britanniques | Avertissements |
| Brunei Darussalam Central Bank | 🇧🇳 Brunei | Avertissements |
| Financial Supervision Commission (FSC) | 🇧🇬 Bulgarie | Avertissements |
| Crisis Group | 🇧🇮 Burundi | Avertissements |
| Security and Exchange Regulators of Cambodia | 🇰🇭 Cambodge | Avertissements |
| Business in Cameroon | 🇨🇲 Cameroun | Avertissements |
| Canadian Securities Administrators (Investor Alerts) | 🇨🇦 Canada | Avertissements |
| Bank of Cape Verde | 🇨🇻 Cap-Vert | Avertissements |
| Dutch Caribbean Securities Exchange - Termination | 🇧🇶 Pays-Bas caribéens | Avertissements |
| Cayman Island Monetary Authority (CIMA) | 🇰🇾 Îles Caïmans | Avertissements |
| Fish Farming Expert | 🇨🇱 Chili | Avertissements |
| China Securities Regulatory Commission - Administrative Penalties and Regulations | 🇨🇳 Chine | Avertissements |
| Credit China (Jilin) | 🇨🇳 Chine | Avertissements |
| La Guajira Hoy.com | 🇨🇴 Colombie | Avertissements |
| Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) | 🇰🇲 Comores | Avertissements |
| Ministry of Mining | 🇨🇬 Congo | Avertissements |
| National Stock Exchange | 🇨🇷 Costa Rica | Avertissements |
| Agence pour la protection de la concurrence sur le marché | 🇭🇷 Croatie | Avertissements |
| Curaçao Chamber of Commerce | 🇨🇼 Curaçao | Avertissements |
| Cyprus Securities and Exchange Commission | 🇨🇾 Chypre | Avertissements |
| Czech Republic Office for the Protection of Competition | 🇨🇿 République tchèque | Avertissements |
| Public Procurement Regulatory Authority | 🇨🇩 République démocratique du Congo | Avertissements |
| The Gambling Authority | 🇩🇰 Danemark | Avertissements |
| Dominica Government of Commonwealth | 🇩🇲 Dominique | Avertissements |
| Ministry of Transportation and Public Works | 🇪🇨 Équateur | Avertissements |
| American Center for Democracy | 🇪🇬 Égypte | Avertissements |
| El Salvador Crime Stoppers Most Wanted | 🇸🇻 Salvador | Avertissements |
| Estonia Police- Wanted Persons | 🇪🇪 Estonie | Avertissements |
| Federal Services Regulatory Authority | 🇸🇿 Eswatini | Avertissements |
| Ethiopian Federal Police | 🇪🇹 Éthiopie | Avertissements |
| Finnish Competition and Consumer Authority | 🇫🇮 Finlande | Avertissements |
| Economist Intelligence | 🇬🇦 Gabon | Avertissements |
| Registrar's General Department | 🇬🇭 Ghana | Avertissements |
| Gibraltar Stock Exchange | 🇬🇮 Gibraltar | Avertissements |
| Hellenic Capital Market Commission | 🇬🇷 Grèce | Avertissements |
| Guam Crime Stoppers | 🇬🇺 Guam | Avertissements |
| Customs Anti Narcotic Unit- Wanted | 🇬🇾 Guyana | Avertissements |
| Haitian National Police | 🇭🇹 Haïti | Avertissements |
| ONCAE - Procurement Regulatory Office of the State of Honduras | 🇭🇳 Honduras | Avertissements |
| Hong Kong Monetary Authority Fraudulent Websites | 🇭🇰 Hong Kong | Avertissements |
| Hungarian Police | 🇭🇺 Hongrie | Avertissements |
| Supreme Court- Judgements | 🇮🇸 Islande | Avertissements |
| Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi | 🇮🇩 Indonésie | Avertissements |
| International Organization of Securities Commission (IOSCO) - Investor Alerts Portal | 🌐 International | Avertissements |
| INTERPOL Yellow Notices | 🌐 International | Avertissements |
| Financial Intelligence Agency | 🇮🇷 Iran | Avertissements |
| Anadolu Ajansı | 🇮🇶 Irak | Avertissements |
| Ireland National police and Security Service | 🇮🇪 Irlande | Avertissements |
| Isle of Man Courts | 🇮🇲 Île de Man | Avertissements |
| שיחה מקומית | 🇮🇱 Israël | Avertissements |
| Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings | 🇮🇹 Italie | Avertissements |
| Jamaica Constabulary Force-Missing Persons | 🇯🇲 Jamaïque | Avertissements |
| Japan Financial Service Agency - Illegal Financial Companies | 🇯🇵 Japon | Avertissements |
| Jordan Securities Commission-Circulars and Regulatory Decisions | 🇯🇴 Jordanie | Avertissements |
| State Register of Industrial Property Objects of the Republic of Kazakhstan | 🇰🇿 Kazakhstan | Avertissements |
| Ministry of Information, Communications, Transport and Tourism Development | 🇰🇮 Kiribati | Avertissements |
| Supreme Court of Kosovo - Disciplinary Actions | 🇽🇰 Kosovo | Avertissements |
| Kuwait Capital Market Authority-Restricted Persons | 🇰🇼 Koweït | Avertissements |
| Ministry of Internal Affairs of Kyrgyz Republic | 🇰🇬 Kirghizistan | Avertissements |
| Latvia Financial and Capital Market Commission | 🇱🇻 Lettonie | Avertissements |
| Lesotho Mounted Police Service | 🇱🇸 Lesotho | Avertissements |
| Central Bank of Liberia - Gazette | 🇱🇷 Libéria | Avertissements |
| The University of Edinburgh | 🇱🇾 Libye | Avertissements |
| Liechtenstein Gazette | 🇱🇮 Liechtenstein | Avertissements |
| Lithuania Public Procurement Office | 🇱🇹 Lituanie | Avertissements |
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - Administrative sanctions and Warnings | 🇱🇺 Luxembourg | Avertissements |
| Luxembourg Police | 🇱🇺 Luxembourg | Avertissements |
| UNICEF Madagascar | 🇲🇬 Madagascar | Avertissements |
| Anti-Corruption Bureau Malawi (Arrested for illegal activities) | 🇲🇼 Malawi | Avertissements |
| Bank Negara Malaysia | 🇲🇾 Malaisie | Avertissements |
| Ministry of Finance Maldives | 🇲🇻 Maldives | Avertissements |
| Australian National Security Website | 🇲🇱 Mali | Avertissements |
| Malta Transport Maritime | 🇲🇹 Malte | Avertissements |
| Corporate and Business Registration Department | 🇲🇺 Maurice | Avertissements |
| Mexico Comisión Nacional de Seguros y Fianzas - Sanciones a personas que intermediaron sin autorización | 🇲🇽 Mexique | Avertissements |
| Moldovan Ban List of Economic Operators | 🇲🇩 Moldavie | Avertissements |
| Monaco Fund Freezing Measures | 🇲🇨 Monaco | Avertissements |
| Mongolian Stock Exchange - Ceased Trading | 🇲🇳 Mongolie | Avertissements |
| Montenegro Agency for Prevention of Corruption | 🇲🇪 Monténégro | Avertissements |
| Moroccan Capital Market Authority | 🇲🇦 Maroc | Avertissements |
| The Bank of Mozambique | 🇲🇿 Mozambique | Avertissements |
| Reporters Without Borders | 🇲🇲 Myanmar | Avertissements |
| Ministry of Labour, Industrial Relation and Employment Creation | 🇳🇦 Namibie | Avertissements |
| New Business Age-Fine | 🇳🇵 Népal | Avertissements |
| Authority for Financial Markets Netherlands-Warnings | 🇳🇱 Pays-Bas | Avertissements |
| Michigan-Fine | 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie | Avertissements |
| Financial Market Authority New Zealand-Penalties | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Avertissements |
| Nicaraguan Stock Exchange | 🇳🇮 Nicaragua | Avertissements |
| Nigeria Sexual Offender & Service Provider Database | 🇳🇬 Nigeria | Avertissements |
| District Court for the Northern Mariana Islands | 🇲🇵 Îles Mariannes du Nord | Avertissements |
| Dagsavisen Norway | 🇳🇴 Norvège | Avertissements |
| Pakistan Competition Authority Decisions | 🇵🇰 Pakistan | Avertissements |
| Financial Institution Commission | 🇵🇼 Palaos | Avertissements |
| Palestine Monetary Authority - Local Freezing List | 🇵🇸 Palestine | Avertissements |
| Superintendency of Securities Market of Panama | 🇵🇦 Panama | Avertissements |
| Ministry of Interior Peru | 🇵🇪 Pérou | Avertissements |
| Philippines Anti-Money Laundering | 🇵🇭 Philippines | Avertissements |
| Bird & Bird-Fine | 🇵🇱 Pologne | Avertissements |
| Portugal OSAE | 🇵🇹 Portugal | Avertissements |
| Puerto Rico Police | 🇵🇷 Porto Rico | Avertissements |
| International Adviser-Fine | 🇶🇦 Qatar | Avertissements |
| United Nations Security Council | 🇶🇦 Qatar | Avertissements |
| Municipality of Gjorche Petrov Skopje - Gazette | 🇲🇰 République de Macédoine du Nord | Avertissements |
| The National Supervisory Authority For Personal Data Processing | 🇷🇴 Roumanie | Avertissements |
| Rwanda Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation | 🇷🇼 Rwanda | Avertissements |
| Financial Services Regulatory Authority | 🇱🇨 Sainte-Lucie | Avertissements |
| St. Vincent & Grenadines Financial Intelligence Unit Alerts | 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Avertissements |
| Samoa Police | 🇼🇸 Samoa | Avertissements |
| Saudi Arabia Stock Exchange Unlisted Corporates Sukuk/Bonds | 🇸🇦 Arabie saoudite | Avertissements |
| NDARINFO.COM Senegal | 🇸🇳 Sénégal | Avertissements |
| Serbia Securities and Exchange Commission Public Censure | 🇷🇸 Serbie | Avertissements |
| Official Gazette of Republic of Seychelles | 🇸🇨 Seychelles | Avertissements |
| Committee To Protect Journalists | 🇸🇱 Sierra Leone | Avertissements |
| Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List | 🇸🇬 Singapour | Avertissements |
| Singapore Monetary Authority Enforcement Actions Companies | 🇸🇬 Singapour | Avertissements |
| St. Maarten Chamber of Commerce | 🇸🇽 Sint Maarten | Avertissements |
| Gambling Regulation Office - Court Orders | 🇸🇰 Slovaquie | Avertissements |
| Official Gazette of the Republic of Slovenia | 🇸🇮 Slovénie | Avertissements |
| Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed | 🇸🇴 Somalie | Avertissements |
| South Africa National Treasury | 🇿🇦 Afrique du Sud | Avertissements |
| The Guardian-Most Wanted | 🇪🇸 Espagne | Avertissements |
| UTHR(J), SRI LANKA | 🇱🇰 Sri Lanka | Avertissements |
| ISRAEL - ILSHABAK - Israel Security Agency - SHABAK | 🇵🇸 État de Palestine | Avertissements |
| صوت الھامش | 🇸🇩 Soudan | Avertissements |
| Aviation Analysis-Wanted person | 🇸🇷 Suriname | Avertissements |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | 🇸🇰 Slovaquie | Avertissements |
| ITALY - CONSOB - National Comm. Borsa | 🇮🇹 Italie | Avertissements |
| Global Times | 🇸🇾 Syrie | Avertissements |
| Financial Supervisory Commission (Insurance Bureau)-Sanctions | 🇹🇼 Taïwan | Avertissements |
| Ministry of Internal Affairs-Missing Person | 🇹🇯 Tadjikistan | Avertissements |
| Bank of Tanzania | 🇹🇿 Tanzanie | Avertissements |
| THAILAND - THAMLO-SANC - Thailand Anti Money Laundering Office - Sanctions | 🇹🇭 Thaïlande | Avertissements |
| Compliance Commission of The Bahamas | 🇧🇸 Bahamas | Avertissements |
| Regulatory Authority for Electronic Communications & Posts | 🇹🇬 Togo | Avertissements |
| Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission (TTSEC) | 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | Avertissements |
| Ministry of border control and immigration services- Repatriations | 🇹🇨 Îles Turques-et-Caïques | Avertissements |
| Capital Market Authority (CMA) | 🇺🇬 Ouganda | Avertissements |
| Ukraine SFMS Blacklist | 🇺🇦 Ukraine | Avertissements |
| Dubai International Finance Centre | 🇦🇪 Émirats arabes unis | Avertissements |
| Global Influence Operations Report | 🇬🇧 Royaume-Uni | Avertissements |
| Georgia Department of Banking and Finance | 🇺🇸 États-Unis | Avertissements |
| The U.S. Department of State - Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - Administratively Debarred Parties | 🇺🇸 États-Unis | Avertissements |
| Ministry of Industry, Energy and Mining | 🇺🇾 Uruguay | Avertissements |
| Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan | 🇺🇿 Ouzbékistan | Avertissements |
| Judiciary of Republic of Vanuatu | 🇻🇺 Vanuatu | Avertissements |
| Institute for Works of Religion | 🇻🇦 Vatican | Avertissements |
| Tribunal of Supreme Court of Justice | 🇻🇪 Venezuela | Avertissements |
| The Economic Times- Blacklisted firms | 🇻🇳 Viêt Nam | Avertissements |
| Securities and Exchange Commission Zambia | 🇿🇲 Zambie | Avertissements |
| Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII) | 🇿🇼 Zimbabwe | Avertissements |

175 sources dans 168 pays


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