> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Surveillance des transactions : examen et investigation > Console Didit : examinez les transactions, réglez les règles et traitez les alertes. 1,000 transactions par mois incluses, puis $0.001 chacune. La section **Transactions** de la Business Console offre un espace de travail complet pour la surveillance des transactions, l'enquête et l'analyse. Sa barre d'onglets donne accès à cinq vues : **Transactions** (la liste), **Vue d'ensemble**, **Règles**, **Travel Rule** et **Paramètres**. ## Liste des transactions La vue principale des transactions affiche toutes les transactions soumises, avec : | Colonne | Description | | - | - | | **ID de transaction** | Votre identifiant externe de transaction (`txn_id`) | | **Statut** | `APPROVED`, `IN_REVIEW`, `DECLINED` ou `AWAITING_USER` | | **Score** | Score de risque issu du moteur de règles | | **Sévérité** | Sévérité la plus élevée parmi les règles correspondantes | | **Montant** | Montant de la transaction et devise | | **Direction** | `INBOUND` ou `OUTBOUND` | | **Tags** | Tags définis par l'application pour la catégorisation | | **Création** | Horodatage de la soumission de la transaction | Filtrez par statut, sévérité, plage de dates, tags, direction, ou recherchez par ID de transaction. ## Détail d'une transaction Cliquez sur une transaction pour voir : * **Détail du score** – quelles règles ont été déclenchées et leur contribution individuelle * **Parties liées** – détails du demandeur et de la contrepartie * **Moyen de paiement** – détails de la carte, du virement bancaire ou du portefeuille crypto * **Surveillance crypto** – pour les transactions crypto, une section dédiée affichant : * Score de risque du fournisseur et badge de sévérité (Crystal, Merkle Science, etc.) * Détails du transfert (hash de transaction, adresse de portefeuille, blockchain, direction) * Onglet **Origine des fonds** – graphique circulaire de la répartition par type d'entité et tableau d'entités triable avec les montants reçus et envoyés et les distances en sauts * Onglet **Connexions de la contrepartie** – entités avec lesquelles le portefeuille a effectué des transactions, filtrables par exposition directe ou indirecte * Bouton **Visualisation** – vue graphique interactive des relations entre portefeuilles et des flux de fonds, sous forme de diagramme nœuds-arêtes * **Travel Rule** - pour les transferts d'actifs virtuels, un onglet dédié affichant le statut de l'échange, le rail, le VASP de la contrepartie (nom, LEI, score de diligence raisonnable), les cartes de données IVMS du donneur d'ordre et du bénéficiaire, ainsi que la chronologie complète des statuts. Les analystes disposant d'un accès en écriture peuvent agir directement depuis cet onglet : **Confirmer/refuser la propriété** (`UNCONFIRMED_OWNERSHIP`), **Confirmer l'adresse corrigée** (un transfert entrant `TRP` en `COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA`), **Renvoyer la demande** (transferts sortants non routables), **Terminer le transfert** (renseigner le hash on-chain d'un transfert sortant `COMPLETED`) et **Annuler le transfert**. Voir [Travel Rule](https://docs.didit.me/fr/transaction-monitoring/travel-rule.md) * **Graphe du réseau** – visualisation interactive en nœuds et arêtes des relations entre transactions et des flux de fonds. Voir [filtrage crypto](https://docs.didit.me/fr/transaction-monitoring/aml-screening.md) * **Transactions associées** – autres transactions impliquant le même sujet ou la même contrepartie, avec navigation rapide * **Notes** – notes internes des analystes, horodatées, avec les noms des auteurs et les mentions des membres de l'équipe * **Remédiation** – session de vérification liée si la transaction est en `AWAITING_USER` * **Chronologie** – historique complet des changements de statut, des correspondances de règles, des actions des analystes et des livraisons de webhooks ## Gestion des règles Toutes les règles de surveillance des transactions sont créées et gérées depuis la console. Depuis l'onglet **Règles** : * Consulter toutes les règles actives, désactivées et intégrées * Voir les compteurs d'exécution (nombre de fois où chaque règle s'est déclenchée) * Activer ou désactiver des règles sans les supprimer * Créer des règles personnalisées avec le créateur de règles * Modifier les conditions, les fenêtres de fréquence et les actions ## Vue d'ensemble et analyses L'onglet **Vue d'ensemble** affiche les analyses des transactions : * Nombre et volume des transactions dans le temps * Montant moyen des transactions * Graphique de tendance approuvées vs refusées vs signalées (avec superposition de la période précédente) * Répartitions par catégorie et par type d'action * Répartition géographique des utilisateurs * Règles ayant été le plus souvent déclenchées * Indicateurs de performance des analystes * Histogramme de répartition des scores Utilisez les filtres pour affiner les analyses par **tag**, **type d'action** (dépôt, retrait, etc.) ou **plage de dates**. ## Opérations en lot Sélectionnez plusieurs transactions pour effectuer des actions en lot : * **Exporter en CSV** – télécharger les données des transactions avec une sélection configurable des colonnes * **Mise à jour groupée du statut** – modifier en une seule fois le statut des transactions sélectionnées (ou de toutes celles correspondant aux filtres actuels) * **Suppression groupée** – supprimer les transactions sélectionnées et leurs données associées Toutes les actions en lot sont consignées dans le journal d'audit pour le suivi de conformité. ## Espace de travail Travel Rule L'onglet **Travel Rule** est l'espace de l'équipe conformité pour l'[échange géré](https://docs.didit.me/fr/transaction-monitoring/travel-rule.md), réparti en quatre sous-onglets : * **Transferts** - chaque transaction `travelRule`, avec son expéditeur, son destinataire, son montant, sa direction et son statut d'échange ; cliquez sur une ligne pour ouvrir la transaction et agir depuis son onglet Travel Rule. * **Dépôts non rapprochés** - transferts Travel Rule entrants en attente de données de la contrepartie (`AWAITING_COUNTERPARTY` ou `NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA`). * **Annuaire VASP** - recherchez dans l'[annuaire](https://docs.didit.me/fr/transaction-monitoring/travel-rule.md#annuaire) des contreparties, y compris les scores de diligence raisonnable et les réseaux accessibles. * **Carnet d’adresses** - ajoutez, modifiez et supprimez les [adresses de portefeuille](https://docs.didit.me/fr/transaction-monitoring/travel-rule.md#carnet-d’adresses-de-portefeuilles) auxquelles sont associés les transferts entrants, avec l'état de vérification de propriété de chaque entrée. ## Paramètres Configurez les seuils de score, la devise par défaut et les préférences du fournisseur d'analyse blockchain depuis **Transactions** > **Paramètres**. Sélectionnez les workflows de remédiation directement dans les règles qui font passer des transactions à `AWAITING_USER`. Voir [Paramètres](https://docs.didit.me/fr/transaction-monitoring/settings.md) pour plus de détails. La même page comporte la carte **Travel Rule**, avec l'interrupteur général **Travel Rule** dans son en-tête, et trois sections : * **Profil VASP** - votre raison sociale, votre LEI, votre e-mail de conformité, votre juridiction, votre **Travel Address** en lecture seule (copiable une fois attribuée) et l'interrupteur **Visible dans l'annuaire des VASP**. * **Politique d'échange** - la rigueur de la correspondance des noms, le délai de confirmation, le résultat à l'expiration du délai, le montant seuil, l'acceptation automatique des transferts entrants et les interrupteurs des méthodes de preuve **Autoriser l'auto-déclaration** / **Autoriser la preuve par capture d'écran**. * **Réseaux d'interopérabilité** - une ligne par réseau (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Un badge vert **Votre adhésion** indique les réseaux pour lesquels vous avez connecté vos propres identifiants dans la Marketplace. Les autres lignes renvoient vers la Marketplace avec **Connecter dans la marketplace**. Un réseau n'achemine des transferts que par une adhésion que vous avez connectée vous-même, car Didit ne dispose pas aujourd'hui d'une adhésion de plateforme à ces réseaux : Didit est en cours d'intégration en tant que prestataire. Tant que vous n'en connectez pas un, la ligne affiche **Pas encore disponible** au lieu d'un interrupteur. Avec GTR, VerifyVASP et Sygna Bridge, Didit lit la réponse de la contrepartie sur le réseau ; TRUST ne fait qu'envoyer. Un transfert remis via TRUST reste donc en `AWAITING_COUNTERPARTY` et passe à `EXPIRED` après la date limite de confirmation, sauf si vous l'annulez. Voir [Réseaux Travel Rule](https://docs.didit.me/fr/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md). ## Marketplace La section **Marketplace** (entrée propre dans la barre latérale) est l'endroit où vous connectez vos propres comptes de fournisseurs : * **Surveillance crypto :** connectez une clé API existante d'analyse blockchain et payez les [frais de filtrage avec clé connectée](https://docs.didit.me/fr/transaction-monitoring/aml-screening.md#fournisseurs-pris-en-charge). * **Réseaux Travel Rule** - connectez vos propres identifiants d'adhésion à GTR, TRUST, VerifyVASP ou Sygna Bridge. Un réseau n'achemine des transferts Travel Rule que par une adhésion que vous avez connectée, car Didit ne dispose pas aujourd'hui d'une adhésion de plateforme à ces réseaux : Didit est en cours d'intégration en tant que prestataire. TRUST ne fait qu'envoyer aujourd'hui, et la réception d'un transfert sur un réseau quel qu'il soit n'est pas encore activée. CODE, TRISA, Notabene et Veriscope sont des tuiles **Demander l'accès** : elles n'ont aucune intégration aujourd'hui et ne peuvent pas acheminer de transferts. Chaque demande **Demander l'accès** que vous envoyez affiche son statut (**Ouverte**, **Contactée**, **En cours**, **En production** ou **Refusée**) ainsi que la dernière note de Didit. Lorsque Didit modifie le statut ou la note, il envoie un e-mail au membre de l'équipe qui a fait la demande, tant qu'il fait toujours partie de votre organisation ; une demande faite avec une clé API ne donne lieu à aucun e-mail. Voir [Réseaux Travel Rule](https://docs.didit.me/fr/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md) pour connaître la portée actuelle de chaque réseau. Chaque tuile affiche la disponibilité des clés gérées et des clés connectées, un formulaire d'identifiants avec un test de connexion **Tester la connexion**, ainsi qu'une vue de l'état connecté. Les secrets ne sont jamais affichés après l'enregistrement. ## Prochaines étapes > [card] [Alertes](https://docs.didit.me/fr/transaction-monitoring/alerts.md) > > Tri et cycle de vie des alertes. > [card] [Dossiers](https://docs.didit.me/fr/transaction-monitoring/cases.md) > > Workflow d'investigation. > [card] [Règles](https://docs.didit.me/fr/transaction-monitoring/rules.md) > > Configurer le moteur de règles. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.