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# KYC, KYB और लेन-देन निगरानी: Didit प्लेटफ़ॉर्म टूर

> Didit कंसोल का पूरा टूर: डैशबोर्ड, क्रेडिट, KYC सत्र, KYB, लेन-देन निगरानी, डायरेक्टरी, API और MCP। यह वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है।

[Didit क्या है? पूरा प्लेटफ़ॉर्म टूर - KYC, KYB और लेन-देन निगरानी](https://www.youtube.com/embed/skV9iUR2UhQ)

**Didit क्या है? पूरा प्लेटफ़ॉर्म टूर - KYC, KYB और लेन-देन निगरानी** का पूरा ट्रांसक्रिप्ट - Didit Academy के 10 वीडियो में से पहला वीडियो, 10:59. [YouTube पर देखें](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ)। हर पैराग्राफ़ वीडियो के सटीक पल से लिंक है।

## इस कोर्स में क्या है

[00:03](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=3s) Didit में आपका स्वागत है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो यह पूरे प्लेटफ़ॉर्म का एक छोटा सा टूर है। अंत तक आप जान जाएँगे कि सब कुछ कहाँ है, और खुद कुछ भी ढूँढ पाएँगे। पूरा प्लेटफ़ॉर्म एक ही नज़र में यही है। तीन प्रोडक्ट हैं जो आपके ग्राहक के साइन अप करने के पल से लेकर सतत निगरानी तक उसके साथ चलते हैं, और हर जाँच और हर लेन-देन एक ही प्रोफ़ाइल में जुड़ता है। यह सब आप यहाँ डैशबोर्ड में, API पर, या किसी AI टूल के ज़रिए कर सकते हैं। अगर आप इसे आज़माना चाहते हैं, तो didit.me पर जाएँ। आप मुफ़्त में साइन अप कर सकते हैं, और बस कुछ ही मिनटों में अपना पहला सत्यापन चला सकते हैं। ठीक है, तो लॉग इन करते ही आपको सबसे पहले यही दिखता है। यह

## होम डैशबोर्ड

[00:44](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=44s) यह होम डैशबोर्ड है। Didit में आप यहीं से सब कुछ करेंगे। सत्यापन फ़्लो बनाएँगे, नतीजे पढ़ेंगे, फ़्रॉड पर नज़र रखेंगे, बिलिंग संभालेंगे, और अपनी टीम मैनेज करेंगे। तो यहाँ बाईं ओर यह नेविगेशन रेल है, जो पूरे प्लेटफ़ॉर्म का नक्शा है। तो हम इसे साथ मिलकर देखेंगे। मैं आपको हर टैब के बारे में बताऊँगा, ताकि आप जान सकें कि हर प्रोडक्ट और Didit की हर सेटिंग के लिए कहाँ जाना है।

[01:10](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=70s) तो बीच में, जो आप यहाँ देख सकते हैं, यह आपके ट्रैफ़िक का लाइव ओवरव्यू है। इस तरफ़, जहाँ आप समीक्षा आवश्यक देख रहे हैं, उसमें वह सब है जो किसी इंसान के निर्णय का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ हमारे पास हाल की गतिविधि है, जो तीनों प्रोडक्ट में रीयल टाइम में हो रही हर चीज़ की लाइव फ़ीड है।

## एनवायरनमेंट, क्रेडिट और पे-पर-सक्सेस

[01:26](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=86s) ऊपर यहाँ आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट देख सकते हैं, और यह स्विचर आपको अपनी लाइव ऐप और अपने सैंडबॉक्स के बीच बदलने देता है। यहाँ आप एक और एप्लिकेशन भी जोड़ सकते हैं। और नीचे कोने में बैलेंस है, जहाँ आप अपने क्रेडिट जोड़ सकते हैं, और ज़्यादा रकम डालने पर डिस्काउंट भी मिलते हैं। Didit पे-पर-सक्सेस है, तो आप क्रेडिट लोड करते हैं, और चार्ज तभी होता है जब कोई जाँच सचमुच पूरी होती है।

[01:56](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=116s) तो यह हमारा होम बेस है। इस वीडियो में और बाद के वीडियो में हम इन सभी मेन्यू, एनालिटिक्स और डैशबोर्ड पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप ज़्यादातर समय यहीं बिताएँगे। तो आगे बढ़ने से पहले, Didit को समझने का सबसे सरल तरीका यह है कि यह असल में तीन प्रोडक्ट हैं। वे

## तीन प्रोडक्ट, एक ग्राहक जीवनचक्र

[02:12](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=132s) आपके ग्राहक के जीवन के साथ चलते हैं। पहले आप प्रमाणीकरण करते हैं, यानी पक्का करते हैं कि वह असली इंसान है। फिर आप उसका सत्यापन करते हैं, जैसे KYC, KYB, बायोमेट्रिक्स और AML। फिर आप फ़्रॉड के लिए उस पर नज़र रखते हैं। ये तीन प्रोडक्ट हैं जो हमारे पास हैं। उपयोगकर्ता सत्यापन या KYC। हमारे पास व्यवसाय सत्यापन, यानी KYB है। और फिर लेन-देन निगरानी है, जो पैसे के प्रवाह पर नज़र रखती है। एक छोटा सा नोट: वॉलेट और क्रिप्टो स्क्रीनिंग कोई अलग प्रोडक्ट नहीं हैं। ये लेन-देन निगरानी के भीतर रहते हैं, जिस पर हम दूसरे वीडियो में कहीं ज़्यादा गहराई से बात करेंगे।

[02:49](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=169s) तो तीन प्रोडक्ट, एक ग्राहक जीवनचक्र। तो चलिए, पहले प्रोडक्ट को देखते हैं।

## उपयोगकर्ता सत्यापन (KYC): सत्र और जाँचें

[02:53](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=173s) उपयोगकर्ता सत्यापन या KYC। तो हम यहाँ वाले टैब पर जाते हैं। यहाँ आप किसी व्यक्ति का किया गया हर सत्यापन देख सकते हैं। हर एक को सत्र कहा जाता है। तो एक KYC जाँच में कई अलग-अलग चीज़ें एक साथ शामिल हो सकती हैं। सरकारी ID की जाँच, जो दस्तावेज़ को किसी भी भाषा में पढ़ती है, सिर्फ़ बुनियादी टेक्स्ट स्कैनिंग नहीं। हमारे पास लाइवनेस सेल्फ़ी है। हमारे पास सेल्फ़ी और ID, दोनों के बीच चेहरा मिलान है। और साथ में कुछ बैकग्राउंड चेक भी हैं: पते का प्रमाण, ईमेल सत्यापन, डिवाइस और IP विश्लेषण, यह सब कुछ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आइकन उन जाँचों को दिखाते हैं जो इस वर्कफ़्लो के अंदर होती हैं, जिन्हें यहाँ टैग किया गया है।

[03:36](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=216s) तो अभी आप इस विंडो में कई स्टेटस देख सकते हैं। अगर हम होम पेज पर वापस जाएँ, तो देख सकते हैं कि ये सब समीक्षा आवश्यक स्थिति में हैं। अगर हम सभी देखें पर क्लिक करें और वापस सत्यापन टैब पर जाएँ, तो देखेंगे कि उसमें फ़िल्टर जुड़ गया है, है ना? तो अगर आप समीक्षाधीन के लिए फ़िल्टर जोड़ना चाहते हैं, कोई खास तारीख़ सीमा तय करना चाहते हैं, तो यह सब इस डैशबोर्ड में हो सकता है। जब भी कोई व्यक्ति समीक्षाधीन के रूप में टैग किया जाता है, तो इसका

## समीक्षा कतार और webhook

[03:59](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=239s) मतलब है कि सिस्टम अपने आप निर्णय नहीं ले सकता। इसका मतलब है कि आपकी टीम में एक इंसान चाहिए, जैसे अनुपालन टीम का कोई व्यक्ति, या आपकी समीक्षा टीम का कोई सदस्य, जो आकर देखे कि इस व्यक्ति को समीक्षाधीन में क्यों चिह्नित किया गया। और जैसे ही कोई निर्णय होता है, वह webhook के ज़रिए सीधे आपके अपने बैकएंड तक भेज दिया जाता है। इसलिए आपके पूरे सिस्टम को तुरंत पता चल जाता है कि किसी का सत्यापन सफल हुआ है या वह समीक्षाधीन है। पूरा नतीजा कैसे पढ़ें, इस पर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन छोटा सार यह है कि KYC

## व्यवसाय सत्यापन (KYB)

[04:27](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=267s) एक असली व्यक्ति की पुष्टि करता है। तो, अब KYB पर आते हैं, यानी व्यवसाय सत्यापन। यह एक व्यक्ति के बजाय एक कंपनी की पुष्टि करता है। यह व्यवसाय की जाँच आधिकारिक रजिस्ट्रियों के विरुद्ध करता है, यह मैप करता है कि उसके वास्तविक स्वामी और अधिकारी कौन हैं, और एक ही सत्र में इनमें से हर स्वामी की पहचान जाँच भी चला सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास रजिस्ट्री जाँच है, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमने उपयोगकर्ता सत्यापन में देखी थी, और यहाँ ये आइकन हैं जो किसी विशिष्ट वर्कफ़्लो के भीतर होने वाली हर जाँच को दर्शाते हैं। चिंता न करें, हम एक मिनट में वर्कफ़्लो पर आएँगे।

[05:02](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=302s) तो, आपको कंपनी का विवरण, प्रमुख व्यक्तियों का सत्यापन और सभी सहायक दस्तावेज़ एक ही जगह मिल जाते हैं। हम एक अलग वीडियो में पूरा KYB वर्कफ़्लो शुरू से अंत तक बनाएँगे, लेकिन अभी के लिए, KYB सत्यापित करता है

## लेन-देन निगरानी (फ़िएट और क्रिप्टो)

[05:14](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=314s) एक कंपनी और उसके पीछे के असली लोगों को। चलिए यहाँ लेन-देन निगरानी टैब देखते हैं। यह तीसरा उत्पाद है, और यह Didit का धोखाधड़ी पहचान वाला हिस्सा है। तो, साइन अप के समय किसी व्यक्ति का सत्यापन असल में केवल पहले दिन उसके सत्यापन को कवर करता है। यह हिस्सा उपयोगकर्ता या व्यवसाय के ऑनबोर्ड होने और सत्यापित होने के बाद लगातार चलता है। तो, यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ भुगतान अस्वीकृत हुए हैं, कुछ स्वीकृत हुए हैं, और फिर से, ऊपर यहाँ फ़िल्टर सेक्शन है, और हम यह बटन क्लिक कर सकते हैं, और यह अपने आप वह फ़िल्टर लगा देगा जिसमें समीक्षाधीन सभी लेन-देन शामिल हैं। तो, आप हर भुगतान Didit को भेजते हैं, और एक रियल-टाइम नियम इंजन उसे स्कोर करता है और अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो एक केस खोलता है। तो, यह किसी भी ऐसी चीज़ के लिए काम करता है जो पैसे को स्थानांतरित करती है।

[05:54](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=354s) यानी फ़िएट या क्रिप्टो। और याद रखें कि वॉलेट और क्रिप्टो स्क्रीनिंग यहीं अंदर ही बनी हुई हैं। मैं इस वीडियो में बहुत अधिक विवरण में नहीं जाऊँगा। मैं बस इनमें से हर अलग उत्पाद का एक अवलोकन दे रहा हूँ। तो, अगर आप होम पेज पर वापस जाएँ, तो आप देख सकते हैं कि लेन-देन प्रवाह आपके सत्यापनों वाली उसी गतिविधि फ़ीड में दिखता है। तो, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास लेन-देन है, हमारे पास KYB है, KYB है। तो, सब कुछ होम पेज पर इसी हाल की गतिविधि पैनल से होकर गुज़रता है। सुनिए, यहाँ इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, लेकिन बात सीधी है। Didit पैसे की आवाजाही को रियल टाइम में देखता है, ठीक

## डायरेक्टरी: हर व्यक्ति के लिए एक प्रोफ़ाइल

[06:27](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=387s) पहचान के बगल में। चलिए यहाँ ऊपर दिए गए डायरेक्टरी टैब को देखते हैं। चलिए उपयोगकर्ताओं में चलते हैं। तो, यहीं सब कुछ एक साथ जुड़ता है। हम डायरेक्टरी देखने जा रहे हैं। हम उपयोगकर्ताओं को देखने जा रहे हैं। और जो कुछ हमने अभी देखा, सत्यापन और लेन-देन, वह सब यहाँ हर व्यक्ति की एक प्रोफ़ाइल में इकट्ठा हो जाता है। तो, यहाँ एक व्यक्ति दिख रहा है। आप वे जाँचें देख सकते हैं जिनसे वह गुज़रा है। एक सत्र, यहाँ देश है, और उसकी उपयोगकर्ता ID है। तो, हर पंक्ति एक व्यक्ति है। आपके पास नाम है, देश है, और Didit उस एक प्रोफ़ाइल के अंतर्गत वह सब जोड़ता है जो वह व्यक्ति कभी भी कर चुका है। आप यहाँ ये छोटे हरे आइकन देख सकते हैं, जैसे आपने सत्यापनों और KYB में देखे थे। ये वे सभी जाँचें हैं जिन्हें उसने पास किया है और जिन्हें आप एक नज़र में देख सकते हैं। तो, आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहचान सत्यापन, लाइवनेस, चेहरा मिलान, डिवाइस और IP विश्लेषण है। और यह संख्या यहाँ उस एक व्यक्ति के अंतर्गत जुड़े हर सत्र की है। इस प्रोफ़ाइल के लिए आप केवल एक सत्र देख रहे हैं। आपको वेंडर डेटा का मान भी दिखेगा। तो, जब हम कोई प्रोफ़ाइल खोलते हैं, तो आपको वेंडर डेटा का मान भी दिखता है। और यह वह मान है जिसे आपका सिस्टम सत्र बनाते समय भेजता है। तो, इस मामले में यह एक ईमेल पता है, लेकिन यह कोई यादृच्छिक संख्या भी हो सकती है जो इस व्यक्ति के लिए अद्वितीय हो। इस खाते में यह ईमेल है, लेकिन यह कोई भी स्थिर ID हो सकती है जिसका आपका सिस्टम उपयोग करता है। और इसके नीचे इस प्रोफ़ाइल के लिए Didit की अपनी आंतरिक ID है। तो वेंडर डेटा वह कुंजी है जो सब कुछ आपस में जोड़ती है। तो, हर सत्र जो उसी वेंडर डेटा के साथ आता है

## व्यवसाय डायरेक्टरी और जुड़े धोखाधड़ी संकेत

[07:48](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=468s) उसी व्यक्ति के अंतर्गत जुड़ता है। ठीक है, चलिए व्यवसाय डायरेक्टरी पर चलते हैं। वहाँ आपकी सत्यापित कंपनियाँ बिल्कुल उसी तरीके से जुड़ती हैं, हर कंपनी के लिए एक प्रोफ़ाइल। तो, हर व्यवसाय में हर व्यक्ति एक ही स्थिति रखता है: सक्रिय, किसी चीज़ की जाँच आवश्यक होने पर फ़्लैग किया गया, जैसे AML हिट, या ब्लॉक किया गया। व्यवसाय डायरेक्टरी में, जब हम किसी व्यवसाय पर क्लिक करते हैं, तो आपको उसकी पूरी प्रोफ़ाइल मिलती है। तो, हमारे पास अवलोकन, प्रोफ़ाइल, सत्यापन, लेन-देन, भुगतान विधियाँ, दस्तावेज़, डिवाइस, स्थान, केस और गतिविधि है। यह सब इस एक व्यवसाय इकाई के अंतर्गत है, क्योंकि उनके सत्यापन और उनका पैसा दोनों एक ही प्रोफ़ाइल के अंतर्गत रहते हैं। तो, किसी भुगतान का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि व्यक्ति वास्तव में कौन है। तो, इसी तरह Didit वे चीज़ें पकड़ सकता है जो अलग-अलग टूल नहीं पकड़ पाते, जैसे एक ही डिवाइस का कई खातों में दिखना, गतिविधि में अचानक उछाल, या जुड़े हुए लोगों के पूरे नेटवर्क। तो, एक प्रोफ़ाइल आपको धोखाधड़ी की पूरी तस्वीर देती है। चलिए होम डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं और रेल के नीचे के कुछ और टैब देखते हैं। तो, नेविगेशन रेल के सबसे नीचे दो

## कॉन्फ़िगर बनाम मैनेज

[08:52](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=532s) उन सेक्शनों के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ आप Deduct सेट अप करते हैं। तो, यहाँ हमारे पास कॉन्फ़िगर टैब है, और मैनेज टैब है। कॉन्फ़िगर में वह सब कुछ है जो आपके उपयोगकर्ता देखेंगे और अनुभव करेंगे। यानी वर्कफ़्लो, जहाँ आप अपने सत्यापन वर्कफ़्लो बनाते हैं, आपकी ब्रांडिंग के लिए कस्टमाइज़ेशन, किसी भी कस्टम सवाल के लिए प्रश्नावलियाँ, और आपकी अनुमति सूची और ब्लॉकलिस्ट। चिंता न करें, इन सब पर हम दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन यहाँ कस्टमाइज़ेशन टैब में बस एक छोटी झलक देखिए, आप देख सकते हैं कि यह सत्यापन फ़्लो कैसा दिखता है और आप उसे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाईं ओर दूसरा पैनल मैनेज है, और यहीं पर Deduct आपके अपने ऐप से जुड़ता है। यही वह जगह है जहाँ आप इंटीग्रेट करते हैं, अपनी API कुंजियाँ लेते हैं, और अपने webhook सेट करते हैं। इस तरह परिणाम आपके पास पुश होकर आते हैं, और यहीं आप अपनी टीम को संभालते हैं और अपनी रिपोर्ट निकालते हैं। बाद में हम इन दोनों टैब पर पूरे-पूरे वीडियो समर्पित करेंगे, लेकिन अभी के लिए, कॉन्फ़िगर अनुभव बनाता है और मैनेज उसे आपके प्रोडक्ट से जोड़ता है। तो

## अपना खुद का डैशबोर्ड बनाना

[09:46](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=586s) इस हिस्से में मैं आख़िरी बात होम पेज पर वापस आकर कहना चाहता हूँ, यहाँ हम अपना खुद का डैशबोर्ड बना सकते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि हम कार्ड अपनी मर्ज़ी से जोड़ सकते हैं। ये विजेट, जनसांख्यिकी, कन्वर्ज़न दर, स्थान, हम इन्हें जोड़ सकते हैं, खींचकर छोड़ सकते हैं, इधर-उधर ले जा सकते हैं। यहाँ हमारे पास ये फ़िल्टर हैं, जिनसे हम अलग-अलग तारीख़ की सीमाओं के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं। हम विशेष वर्कफ़्लो का प्रदर्शन भी देख सकते हैं, और यह सब नीचे इस कस्टमाइज़ करने योग्य डैशबोर्ड में दिखता है। आख़िरी बात यह ध्यान रखें कि अभी मैंने जो कुछ बताया, यानी सत्र बनाना, वर्कफ़्लो बनाना, परिणाम पढ़ना, किसी

## API और MCP के जरिए सब कुछ करना

[10:18](https://www.youtube.com/watch?v=skV9iUR2UhQ\&t=618s) स्थिति को बदलना, यह सब आप कोड में भी कर सकते हैं। इसके लिए बाईं ओर मैनेज टैब के अंतर्गत एक API कुंजी लें, और पूरा प्लेटफ़ॉर्म एक सरल API के ज़रिए आपका है। आप अपने खुद के डैशबोर्ड बना सकते हैं, और इस डैशबोर्ड में लॉग इन किए बिना कुछ भी स्वचालित कर सकते हैं। यह सब आप Codex या Claude Code के अंदर भी कर सकते हैं, MCP सर्वर के साथ भी। इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक डैशबोर्ड का संक्षिप्त परिचय हो गया। और इसके अलावा Didit के साथ काम करने का एक और तरीका है। इसमें 100 से ज़्यादा टूल वाला एक MCP सर्वर है, जो Claude, Cursor और Codex जैसे AI सहायकों को इसके साथ सीधे काम करने देता है। तो आप Didit को यहीं डैशबोर्ड में, अपने खुद के कोड में, या सीधे किसी AI टूल से इस्तेमाल कर सकते हैं।


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