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# व्यवसाय AML कवरेज: प्रतिबंध और वॉचलिस्ट

> Didit KYB AML कवरेज: 220+ देशों की प्रतिबंध सूचियाँ, नियामक वॉचलिस्ट और दिवालियापन रजिस्टर। प्रति कॉल भुगतान, कोई अनुबंध नहीं।

Didit व्यवसायों की AML स्क्रीनिंग के लिए **कानूनी इकाइयों** के लिए तैयार किए गए वैश्विक प्रकाशकों के चुने हुए सेट का उपयोग करता है: अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध व्यवस्थाएँ, राष्ट्रीय नियामक वॉचलिस्ट, और दिवालियापन और बैंकरप्सी रजिस्टर। कंपनी-स्तर के मिलान उन मिलानों के साथ दिखाई देते हैं जो वास्तविक स्वामियों और अधिकारियों के व्यक्ति-स्तर के होते हैं। यह देखने के लिए कि दोनों परतें कैसे मिलती हैं, [AML स्क्रीनिंग पेज](https://docs.didit.me/hi/business-verification/aml.md) पढ़ें।

### 1. **प्रतिबंध स्क्रीनिंग**

हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विकास बैंकों द्वारा प्रकाशित सभी प्रमुख **बहुपक्षीय प्रतिबंध, डिबारमेंट और बहिष्करण सूचियों** का अद्यतन कवरेज बनाए रखते हैं, जिनमें शामिल हैं:

* **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** की समेकित सूची
* **यूरोपीय संघ** की समेकित वित्तीय प्रतिबंध और यात्रा-प्रतिबंध सूचियाँ
* **बहुपक्षीय विकास बैंक** (World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB) के डिबारमेंट / अयोग्यता रजिस्टर
* **विशेष अंतरराष्ट्रीय वॉचलिस्ट** (IOSCO निवेशक अलर्ट, EU Air Safety List, Uyghur Human Rights Project)

### 2. **नियामक और प्रवर्तन वॉचलिस्ट**

हम वित्तीय बाज़ारों, व्यापार, परिवहन, ऊर्जा और उपभोक्ता संरक्षण के लिए ज़िम्मेदार राष्ट्रीय प्राधिकरणों द्वारा प्रकाशित **सरकारी और नियामक वॉचलिस्ट** के विरुद्ध स्क्रीनिंग करते हैं। कवरेज संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कोलंबिया और ब्राज़ील की एजेंसियों तक फैला है, जिनमें प्रतिभूति नियामक, केंद्रीय बैंक, प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण, सीमा शुल्क और व्यापार निकाय, और खरीद रजिस्ट्री शामिल हैं।

### 3. **दिवालियापन और बैंकरप्सी रजिस्टर**

हम कई अधिकार-क्षेत्रों में **आधिकारिक दिवालियापन, बैंकरप्सी और परिसमापन रजिस्टरों** में सूचीबद्ध कंपनियों को चिह्नित करते हैं, जिनमें भारत (IBBI), चीन का National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform, अमेरिकी संघीय और राज्य बीमा गारंटी संघ, FDIC, जर्मन दिवालियापन घोषणाएँ, पोलिश न्यायालय-व्यापार मॉनिटर, और ऑस्ट्रेलिया, चिली, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और बेल्जियम के समान रजिस्टर शामिल हैं।

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### विस्तृत वर्गीकरण और संरचित मेटाडेटा

हर मिलान को सुधारात्मक कार्रवाई और जोखिम प्राथमिकता में सहायता के लिए संरचित मेटाडेटा से समृद्ध किया जाता है:

* **वर्गीकरण**: प्राथमिक श्रेणियाँ (प्रतिबंध, वॉचलिस्ट, दिवालियापन) और प्रकाशक-स्तर की उप-श्रेणियाँ
* **पहचानकर्ता**: कंपनी का नाम, पंजीकरण संख्या, अधिकार-क्षेत्र
* **अन्य फ़ील्ड**: उपनाम, पते, सूचीकरण की तिथि, स्रोत URL

इससे आसान फ़िल्टरिंग सुनिश्चित होती है और विस्तृत विभेदित जोखिम वर्कफ़्लो को सहारा मिलता है।

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## सारांश तालिका

| **जोखिम श्रेणी** | **मुख्य कवरेज** |
| - | - |
| **प्रतिबंध** | UN, EU, OFAC, World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List |
| **नियामक वॉचलिस्ट** | प्रतिभूति नियामक, केंद्रीय बैंक, व्यापार प्राधिकरण, एकाधिकार-विरोधी निकाय, खरीद रजिस्ट्री |
| **दिवाला रजिस्टर** | राष्ट्रीय दिवाला बोर्ड, जमा बीमा निगम, न्यायालय दिवाला निगरानीकर्ता |

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### प्रतिबंध

नीचे हमारी व्यवसाय AML स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध सूचियों की तालिका दी गई है:

| प्रकाशक | देश | श्रेणी |
| - | - | - |
| Anti-Corruption Foundation (ACF International) - Sanctions Tracker | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| European Investment Bank - Exclusions | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| Caribbean Development Bank - Sanctions | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| European National Bank - Supervisory Sanctions | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| Uyghur Human Rights Project - Sanctions | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| EU Consolidated Sanctions | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Firms | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| United Nations Security Council - Consolidated List | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| European Commission - The EU Air Safety List | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| Asian Development bank - Sanction List | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| European Bank for Reconstruction and Development - Ineligible Entities | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| African Development Bank - Debarred Entities | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |
| The World Bank - Debarred Firms and Individuals | 🌐 अंतर्राष्ट्रीय | प्रतिबंध |

1 क्षेत्राधिकार में 18 स्रोत

### नियामक वॉचलिस्ट

नीचे हमारी व्यवसाय AML स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल नियामक और प्रवर्तन वॉचलिस्ट की तालिका दी गई है:

| प्रकाशक | देश | श्रेणी |
| - | - | - |
| Office of Foreign Assets Control | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉचलिस्ट |
| Federal Trade Commission | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉचलिस्ट |
| International Trade Administration, U.S. Department of Commerce | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉचलिस्ट |
| U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉचलिस्ट |
| Federal Reserve Bank | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉचलिस्ट |
| Food and Drug Administration | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉचलिस्ट |
| Federal Energy Regulatory Commission | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉचलिस्ट |
| Transport Canada | 🇨🇦 कनाडा | वॉचलिस्ट |
| Ontario Securities Commission | 🇨🇦 कनाडा | वॉचलिस्ट |
| BC Securities Commission | 🇨🇦 कनाडा | वॉचलिस्ट |
| Government of Canada | 🇨🇦 कनाडा | वॉचलिस्ट |
| Canadian Transportation Agency | 🇨🇦 कनाडा | वॉचलिस्ट |
| Canada Energy Regulator | 🇨🇦 कनाडा | वॉचलिस्ट |
| Superintendency of Industry and Commerce | 🇨🇴 कोलंबिया | वॉचलिस्ट |
| National Directorate of Taxes and Customs | 🇨🇴 कोलंबिया | वॉचलिस्ट |
| Office of the Attorney General; Republic of Colombia | 🇨🇴 कोलंबिया | वॉचलिस्ट |
| Superintendency of the Solidarity Economy | 🇨🇴 कोलंबिया | वॉचलिस्ट |
| Superintendence of Ports and Transport | 🇨🇴 कोलंबिया | वॉचलिस्ट |
| Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary | 🇨🇴 कोलंबिया | वॉचलिस्ट |
| Comptroller General of Santander | 🇨🇴 कोलंबिया | वॉचलिस्ट |
| Secop Electronic Public Procurement System | 🇨🇴 कोलंबिया | वॉचलिस्ट |
| Ministry of Justice and Public Security | 🇧🇷 ब्राज़ील | वॉचलिस्ट |
| National Electric Energy Agency | 🇧🇷 ब्राज़ील | वॉचलिस्ट |
| National Civil Aviation Agency | 🇧🇷 ब्राज़ील | वॉचलिस्ट |
| Administrative Council for Economic Defense | 🇧🇷 ब्राज़ील | वॉचलिस्ट |
| Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources | 🇧🇷 ब्राज़ील | वॉचलिस्ट |
| Securities and Exchange Commission of Brazil | 🇧🇷 ब्राज़ील | वॉचलिस्ट |
| Federal Government of Brazil | 🇧🇷 ब्राज़ील | वॉचलिस्ट |
| Public Ministry of the State of Minas Gerais | 🇧🇷 ब्राज़ील | वॉचलिस्ट |
| Labor Public Ministry | 🇧🇷 ब्राज़ील | वॉचलिस्ट |

4 देशों में 30 स्रोत

### दिवाला रजिस्टर

नीचे हमारी व्यवसाय AML स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल दिवाला, दिवालियापन और परिसमापन रजिस्टरों की तालिका दी गई है:

| प्रकाशक | देश | श्रेणी |
| - | - | - |
| Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | 🇮🇳 भारत | दिवाला |
| China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform | 🇨🇳 चीन | दिवाला |
| U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | दिवाला |
| Bankrupt Companies in the United States | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | दिवाला |
| National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | दिवाला |
| Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | दिवाला |
| Florida Office of Insurance Regulation | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | दिवाला |
| Florida Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | दिवाला |
| Des Moines Register | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | दिवाला |
| New York Liquidation Bureau (NYLB) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | दिवाला |
| North Carolina Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | दिवाला |
| Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका | दिवाला |
| Indonesia Deposit Insurance Corporation - बैंक परिसमापन | 🇮🇩 इंडोनेशिया | दिवालियापन |
| Central Bank - परिसमापित कंपनियाँ | 🇧🇷 ब्राज़ील | दिवालियापन |
| German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 जर्मनी | दिवालियापन |
| BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 जर्मनी | दिवालियापन |
| Insolvenz Radar | 🇩🇪 जर्मनी | दिवालियापन |
| Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 पोलैंड | दिवालियापन |
| Australian Financial Security Authority - दिवालियापन रजिस्टर | 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया | दिवालियापन |
| Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 चिली | दिवालियापन |
| American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 बेल्जियम | दिवालियापन |

9 देशों के 21 स्रोत

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## अगले कदम

> [card] [व्यवसाय AML स्क्रीनिंग](https://docs.didit.me/hi/business-verification/aml.md)
>
> कंपनी और व्यक्ति-स्तरीय AML को कैसे जोड़ा जाता है।

> [card] [उपयोगकर्ता AML कवरेज](https://docs.didit.me/hi/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md)
>
> व्यक्ति-स्तरीय वॉचलिस्ट कवरेज का पूरा संदर्भ।

> [card] [सतत निगरानी](https://docs.didit.me/hi/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md)
>
> सतत पुनः स्कैन और webhook इवेंट।


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