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# लेन-देन निगरानी: AML, KYT और Travel Rule

> Didit के साथ लेन-देन की समीक्षा करें, नियम ट्यून करें, अलर्ट की जांच करें और केस प्रबंधित करें। वॉलेट और travel rule जोखिमों पर नज़र रखें।

Business Console में **लेनदेन** खोलकर आप यह कर सकते हैं:

* स्कोर, टैग और नियम मिलानों के साथ आने वाले और जाने वाले लेन-देन की समीक्षा करें।
* **अवलोकन** टैब का उपयोग करके लेन-देन की संख्या, लेन-देन की मात्रा, औसत राशि, कार्रवाई-प्रकार और श्रेणी के विभाजन, उपयोगकर्ता भूगोल, सबसे अधिक ट्रिगर किए गए नियम, विश्लेषक का प्रदर्शन और स्कोर वितरण पर नज़र रखें।
* KYT नियमों के एक अंतर्निर्मित पुस्तकालय से शुरुआत करें, जिसमें वित्त निगरानी, AML/CTF के चेतावनी संकेत, डिवाइस-इंटेलिजेंस पैटर्न, क्रिप्टो-निगरानी के जोखिम, Travel Rule एस्केलेशन और ज़िम्मेदार गेमिंग के परिदृश्य शामिल हैं।
* वेलॉसिटी विंडो और सुधारात्मक कार्रवाइयों के साथ कस्टम निगरानी नियम बनाएं।
* अलर्ट की जांच करें, केस खोलें और विश्लेषकों को असाइन करें।
* वॉलेट-जोखिम स्नैपशॉट, Travel Rule की बाध्यताओं और नेटवर्क ग्राफ़ payload की निगरानी करें।
* डिफ़ॉल्ट मुद्राएँ, थ्रेशोल्ड और सुधारात्मक वर्कफ़्लो कॉन्फ़िगर करें।

जब कोई नियम किसी लेन-देन को `AWAITING_USER` में ले जाता है, तो Didit एक लिंक्ड सुधारात्मक सत्र बनाता है और एक सत्यापन URL लौटाता है, ताकि आप लेन-देन वर्कस्पेस छोड़े बिना प्रवाह जारी रख सकें।

## अंतर्निहित नियम बंडल

जिस भी एप्लिकेशन के लिए लेन-देन निगरानी सक्षम है, Didit उसके लिए KYT नियमों का एक पूर्व-निर्धारित पुस्तकालय तैयार करता है। शुरुआती पुस्तकालय सामान्य नियामक टाइपोलॉजी को कवर करता है, जिनमें ये शामिल हैं:

* **AML/CTF और वित्त**: स्ट्रक्चरिंग, संचयी मात्रा, बड़े एकल लेन-देन, तेज़ी से अंदर-बाहर होने वाली आवाजाही, प्रतिबंध और उच्च-जोखिम वाले क्षेत्राधिकार।
* **डिवाइस इंटेलिजेंस और धोखाधड़ी रोकथाम**: एक ही फ़िंगरप्रिंट से बार-बार बोनस अभियान का उपयोग, एक ही विषय के लिए कई डिवाइस फ़िंगरप्रिंट, और मल्टी-अकाउंटिंग पैटर्न।
* **क्रिप्टो निगरानी**: मिक्सर एक्सपोज़र और उच्च-जोखिम वाले वॉलेट का एक्सपोज़र।
* **Travel Rule**: लंबित प्रतिपक्ष, लंबित कार्रवाई और आवश्यक डेटा गुम होने की स्थितियाँ।
* **जिम्मेदार गेमिंग**: तेज़ जमा गतिविधियाँ और गेमिंग-केंद्रित अन्य वृद्धि पैटर्न।


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