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# KYT अलर्ट: रोके गए लेन-देन, ट्रायेज और समाधान

> Didit में अलर्ट समीक्षा में रुका लेन-देन है। ट्रायेज, असाइन, समाधान या केस में भेजें। 1,000/माह शामिल, फिर $0.001 प्रति।

एक **अलर्ट** वह लेन-देन है जिसे कोई नियम या समीक्षक रोककर रखता है और जिस पर अभी तक किसी ने निर्णय नहीं लिया है।
व्यवहार में इसका अर्थ है कि लेन-देन `IN_REVIEW` स्थिति में है, या `AWAITING_USER` स्थिति में है, जब तक वह ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा हो।
रोके गए लेन-देन Business Console में ट्रायज की इकाई हैं, और प्रबंधित करने के लिए कोई अलग अलर्ट रिकॉर्ड है ही नहीं।

## क्या अलर्ट माना जाता है

| लेन-देन स्थिति | खुला अलर्ट? | अर्थ |
| - | - | - |
| `IN_REVIEW` | हाँ | एक नियम या स्कोर थ्रेशोल्ड ने लेन-देन को विश्लेषक के लिए रोका। यह समीक्षक कतार है। |
| `AWAITING_USER` | हाँ | लेन-देन ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा है, उदाहरण के लिए एक सुधार सत्यापन सत्र। |
| `APPROVED` | नहीं | निर्णय लिया गया। |
| `DECLINED` | नहीं | निर्णय लिया गया। |

लेन-देन जिस स्थिति में जाता है और उसके पीछे के नियम [स्थितियाँ](https://docs.didit.me/hi/transaction-monitoring/statuses.md) और [जोखिम स्कोरिंग](https://docs.didit.me/hi/transaction-monitoring/risk-scoring.md) में वर्णित हैं।

## अलर्ट कहाँ से आते हैं

| स्रोत | लेन-देन कैसे रोका जाता है |
| - | - |
| नियम | एक मिलान किया गया [नियम](https://docs.didit.me/hi/transaction-monitoring/rules.md) आपकी समीक्षा थ्रेशोल्ड से ऊपर स्कोर जोड़ता है, या `IN_REVIEW` पर `change_status` क्रिया चलाता है। |
| प्रदाता परिणाम | एक वॉलेट स्क्रीनिंग या प्रतिबंध परिणाम एक ऐसे नियम को फ़ीड करता है जो लेन-देन को रोकता है। देखें [वॉलेट स्क्रीनिंग](https://docs.didit.me/hi/transaction-monitoring/wallet-screening.md)। |
| विश्लेषक | एक विश्लेषक कंसोल से किसी लेन-देन को समीक्षा में ले जाता है। |

## ट्रायज

कंसोल में **लेन-देन** खोलें और रोके गए लेन-देन देखने के लिए स्थिति के अनुसार फ़िल्टर करें।
प्रत्येक लेन-देन में वे नियम दिखते हैं जो चले, स्कोर, पक्षकार और जुड़ी हुई [इकाई](https://docs.didit.me/hi/entities/overview.md) प्रोफ़ाइल।

लेन-देन से आप:

* इसे एक विश्लेषक को **असाइन करें**, एक-एक करके या बल्क में। असाइनमेंट लेन-देन की टाइमलाइन पर दर्ज होता है।
* अगले समीक्षक के लिए **नोट जोड़ें**। नोट [नोट endpoint](https://docs.didit.me/hi/management-api/transactions/create-note.md) के माध्यम से भी उपलब्ध हैं।
* ताकि अलर्ट बंद हो जाए, **स्वीकृत या अस्वीकृत करें**।
* जब इसे व्यापक जांच की आवश्यकता हो, तो इसे **केस में जोड़ें**।

## केस तक बढ़ाना

एक अकेला रोका गया लेन-देन अक्सर इतना छोटा होता है कि अपने आप हल हो सकता है।
पैटर्न-आधारित या बड़ी जांचें **केस** में होनी चाहिए। केस लेन-देन, उपयोगकर्ताओं, व्यवसायों और साक्ष्यों का कंटेनर है।

किसी नियम में **केस बनाएं** इफ़ेक्ट जोड़ें ताकि नियम के मेल खाने पर केस अपने आप खुल जाए, या किसी भी लेन-देन पर **केस में जोड़ें** का उपयोग करें।
केस मॉडल के लिए देखें [केस](https://docs.didit.me/hi/transaction-monitoring/cases.md)।

## संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट

जिन अधिकार-क्षेत्रों में Suspicious Activity Reports (SARs) या Currency Transaction Reports (CTRs) आवश्यक हैं, वहाँ फ़ाइलिंग केस से तैयार करें।
देखें [FIU रिपोर्ट और टेम्पलेट](https://docs.didit.me/hi/console/case-management/fiu-reports.md)।
Didit नियामकों को रिपोर्ट जमा नहीं करता: फ़ाइलिंग आपकी अनुपालन टीम की ज़िम्मेदारी ही रहती है, और कंसोल प्रक्रिया तेज़ करने के लिए प्रपत्र और साक्ष्य तैयार करता है।

## अलर्ट webhook

रोके गए लेन-देन की सूचना `transaction.created` webhook देता है (जब उसे बनाते समय रोका जाए) और `transaction.status.updated` देता है (जब उसकी स्थिति बदले)।
देखें [webhook](https://docs.didit.me/hi/transaction-monitoring/webhooks.md)।

## प्रोग्रामेटिक एक्सेस

कोई अलग अलर्ट endpoint नहीं है।
रोके गए लेन-देन की सूची `GET /v3/transactions/` से लें और हर एक को `GET /v3/transactions/{transaction_id}/` से पढ़ें।
लेन-देन विवरण पर `alerts` ऐरे आज हमेशा खाली रहता है, इसलिए इसके बजाय `status` पढ़ें।

## अगले चरण

> [card] [केस](https://docs.didit.me/hi/transaction-monitoring/cases.md)
>
> पूर्ण जांच वर्कफ़्लो।

> [card] [नियम](https://docs.didit.me/hi/transaction-monitoring/rules.md)
>
> क्या लेन-देन को रोकता है।

> [card] [कंसोल](https://docs.didit.me/hi/transaction-monitoring/console.md)
>
> कंसोल UI का परिचय।


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