> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cakupan AML Bisnis: Sanksi & Daftar Pantauan > Sanksi global, daftar pantauan regulator, dan registri kepailitan untuk skrining AML KYB Didit di 220+ negara. Bayar per panggilan, tanpa kontrak. Skrining AML bisnis Didit memanfaatkan sekumpulan penerbit global terkurasi khusus untuk **badan hukum**: rezim sanksi internasional, daftar pantauan regulasi nasional, dan register kepailitan serta insolvensi. Kecocokan tingkat perusahaan ditampilkan bersama kecocokan tingkat individu untuk pemilik manfaat dan pengurus. Lihat [halaman skrining AML](https://docs.didit.me/id/business-verification/aml.md) untuk mengetahui cara kedua lapisan tersebut digabungkan. ### 1. **Skrining Sanksi** Kami menjaga cakupan terkini atas seluruh **daftar sanksi, pencekalan, dan eksklusi multilateral** utama yang diterbitkan oleh organisasi internasional dan bank pembangunan, termasuk: * **Daftar konsolidasian Dewan Keamanan PBB** * **Uni Eropa**: daftar konsolidasian sanksi keuangan dan larangan perjalanan * **Bank pembangunan multilateral** (Bank Dunia, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB): register larangan dan ketidaklayakan * **Daftar pantauan internasional khusus** (peringatan investor IOSCO, Daftar Keselamatan Penerbangan Uni Eropa, Uyghur Human Rights Project) ### 2. **Daftar Pantauan Regulasi & Penegakan Hukum** Kami melakukan skrining terhadap **daftar pantauan pemerintah dan regulator** yang diterbitkan oleh otoritas nasional yang bertanggung jawab atas pasar keuangan, perdagangan, transportasi, energi, dan perlindungan konsumen. Cakupannya meliputi lembaga di Amerika Serikat, Kanada, Kolombia, dan Brasil, termasuk regulator sekuritas, bank sentral, otoritas antimonopoli, badan kepabeanan dan perdagangan, serta registri pengadaan. ### 3. **Register Kepailitan & Insolvensi** Kami menandai perusahaan yang tercantum dalam **register resmi kepailitan, kebangkrutan, dan likuidasi** di berbagai yurisdiksi, termasuk India (IBBI), Platform Nasional Tiongkok untuk Pengungkapan Informasi Kepailitan Perusahaan, asosiasi penjaminan asuransi federal dan negara bagian Amerika Serikat, FDIC, pengumuman insolvensi Jerman, monitor pengadilan dan bisnis Polandia, serta register serupa di Australia, Chile, Indonesia, Brasil, dan Belgia. *** ### Taksonomi Terperinci & Metadata Terstruktur Setiap kecocokan diperkaya dengan metadata terstruktur untuk mendukung remediasi dan prioritas risiko: * **Kategorisasi**: kategori utama (Sanksi, Daftar Pantauan, Kepailitan) dan subkategori tingkat penerbit * **Pengenal**: nama perusahaan, nomor registrasi, yurisdiksi * **Kolom lainnya**: alias, alamat, tanggal pencantuman, URL sumber Hal ini memastikan pemfilteran yang mudah dan mendukung alur kerja terperinci untuk membedakan tingkat risiko. *** ## Tabel Ringkasan | **Kategori Risiko** | **Cakupan Utama** | | - | - | | **Sanksi** | UN, EU, OFAC, World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List | | **Daftar Pantauan Regulator** | Regulator sekuritas, bank sentral, otoritas perdagangan, badan antimonopoli, registri pengadaan | | **Registri Kepailitan** | Badan kepailitan nasional, lembaga penjamin simpanan, pemantau kepailitan pengadilan | *** ### Sanksi Berikut adalah tabel daftar sanksi internasional yang disertakan dalam proses skrining AML bisnis kami: | Penerbit | Negara | Kategori | | - | - | - | | Anti-Corruption Foundation (ACF International) - Sanctions Tracker | 🌐 Internasional | Sanksi | | Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration | 🌐 Internasional | Sanksi | | European Investment Bank - Exclusions | 🌐 Internasional | Sanksi | | Caribbean Development Bank - Sanctions | 🌐 Internasional | Sanksi | | European National Bank - Supervisory Sanctions | 🌐 Internasional | Sanksi | | Uyghur Human Rights Project - Sanctions | 🌐 Internasional | Sanksi | | EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans | 🌐 Internasional | Sanksi | | EU Consolidated Sanctions | 🌐 Internasional | Sanksi | | Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Firms | 🌐 Internasional | Sanksi | | Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List | 🌐 Internasional | Sanksi | | United Nations Security Council - Consolidated List | 🌐 Internasional | Sanksi | | European Commission - The EU Air Safety List | 🌐 Internasional | Sanksi | | Asian Development bank - Sanction List | 🌐 Internasional | Sanksi | | European Bank for Reconstruction and Development - Ineligible Entities | 🌐 Internasional | Sanksi | | African Development Bank - Debarred Entities | 🌐 Internasional | Sanksi | | European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions | 🌐 Internasional | Sanksi | | International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal | 🌐 Internasional | Sanksi | | The World Bank - Debarred Firms and Individuals | 🌐 Internasional | Sanksi | 18 sumber di 1 yurisdiksi ### Daftar Pantauan Regulator Berikut adalah tabel daftar pantauan regulator dan penegakan hukum yang disertakan dalam proses skrining AML bisnis kami: | Penerbit | Negara | Kategori | | - | - | - | | Office of Foreign Assets Control | 🇺🇸 Amerika Serikat | Daftar pantauan | | Federal Trade Commission | 🇺🇸 Amerika Serikat | Daftar pantauan | | International Trade Administration, U.S. Department of Commerce | 🇺🇸 Amerika Serikat | Daftar pantauan | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Amerika Serikat | Daftar pantauan | | Federal Reserve Bank | 🇺🇸 Amerika Serikat | Daftar pantauan | | Food and Drug Administration | 🇺🇸 Amerika Serikat | Daftar pantauan | | Federal Energy Regulatory Commission | 🇺🇸 Amerika Serikat | Daftar pantauan | | Transport Canada | 🇨🇦 Kanada | Daftar pantauan | | Ontario Securities Commission | 🇨🇦 Kanada | Daftar pantauan | | BC Securities Commission | 🇨🇦 Kanada | Daftar pantauan | | Government of Canada | 🇨🇦 Kanada | Daftar pantauan | | Canadian Transportation Agency | 🇨🇦 Kanada | Daftar pantauan | | Canada Energy Regulator | 🇨🇦 Kanada | Daftar pantauan | | Superintendency of Industry and Commerce | 🇨🇴 Kolombia | Daftar pantauan | | National Directorate of Taxes and Customs | 🇨🇴 Kolombia | Daftar pantauan | | Office of the Attorney General; Republic of Colombia | 🇨🇴 Kolombia | Daftar pantauan | | Superintendency of the Solidarity Economy | 🇨🇴 Kolombia | Daftar pantauan | | Superintendence of Ports and Transport | 🇨🇴 Kolombia | Daftar pantauan | | Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary | 🇨🇴 Kolombia | Daftar pantauan | | Comptroller General of Santander | 🇨🇴 Kolombia | Daftar pantauan | | Secop Electronic Public Procurement System | 🇨🇴 Kolombia | Daftar pantauan | | Ministry of Justice and Public Security | 🇧🇷 Brasil | Daftar pantauan | | National Electric Energy Agency | 🇧🇷 Brasil | Daftar pantauan | | National Civil Aviation Agency | 🇧🇷 Brasil | Daftar pantauan | | Administrative Council for Economic Defense | 🇧🇷 Brasil | Daftar pantauan | | Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources | 🇧🇷 Brasil | Daftar pantauan | | Securities and Exchange Commission of Brazil | 🇧🇷 Brasil | Daftar pantauan | | Federal Government of Brazil | 🇧🇷 Brasil | Daftar pantauan | | Public Ministry of the State of Minas Gerais | 🇧🇷 Brasil | Daftar pantauan | | Labor Public Ministry | 🇧🇷 Brasil | Daftar pantauan | 30 sumber di 4 negara ### Registri Kepailitan Berikut adalah tabel registri kepailitan, kebangkrutan, dan likuidasi yang disertakan dalam proses skrining AML bisnis kami: | Penerbit | Negara | Kategori | | - | - | - | | Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | 🇮🇳 India | Kepailitan | | China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform | 🇨🇳 Tiongkok | Kepailitan | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kepailitan | | Bankrupt Companies in the United States | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kepailitan | | National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kepailitan | | Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kepailitan | | Florida Office of Insurance Regulation | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kepailitan | | Florida Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kepailitan | | Des Moines Register | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kepailitan | | New York Liquidation Bureau (NYLB) | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kepailitan | | North Carolina Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kepailitan | | Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 🇺🇸 Amerika Serikat | Kepailitan | | Indonesia Deposit Insurance Corporation - Bank Liquidation | 🇮🇩 Indonesia | Kepailitan | | Central Bank - Liquidated Companies | 🇧🇷 Brasil | Kepailitan | | German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 Jerman | Kepailitan | | BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 Jerman | Kepailitan | | Insolvenz Radar | 🇩🇪 Jerman | Kepailitan | | Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 Polandia | Kepailitan | | Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register | 🇦🇺 Australia | Kepailitan | | Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 Chili | Kepailitan | | American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 Belgia | Kepailitan | 21 sumber di 9 negara *** ## Langkah selanjutnya > [card] [Skrining AML untuk bisnis](https://docs.didit.me/id/business-verification/aml.md) > > Cara AML tingkat perusahaan dan individu digabungkan. > [card] [Cakupan AML pengguna](https://docs.didit.me/id/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md) > > Referensi lengkap cakupan daftar pantauan tingkat individu. > [card] [Pemantauan berkelanjutan](https://docs.didit.me/id/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md) > > Pemindaian ulang berkelanjutan dan event webhook. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.