> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pemantauan Transaksi: AML, KYT & Travel Rule

> Tinjau transaksi, atur aturan, selidiki alert, dan kelola kasus di Didit. Pantau AML, KYT, dompet, dan Travel Rule dalam satu konsol.

Gunakan **Transaksi** di Business Console untuk:

* Meninjau transaksi masuk dan keluar beserta skor, tag, dan kecocokan aturan.
* Gunakan tab **Ringkasan** untuk memantau jumlah transaksi, volume transaksi, rata-rata nominal, rincian jenis tindakan dan kategori, geografi pengguna, aturan teratas yang terpicu, kinerja analis, dan distribusi skor.
* Mulai dari pustaka aturan KYT bawaan yang mencakup pemantauan keuangan, indikator risiko AML/CTF, pola intelijen perangkat, paparan terkait pemantauan kripto, eskalasi Travel Rule, dan skenario Permainan Bertanggung Jawab.
* Buat aturan pemantauan kustom dengan jendela waktu frekuensi transaksi dan tindakan remediasi.
* Selidiki alert, buka kasus, dan tugaskan analis.
* Pantau snapshot risiko dompet, kewajiban Travel Rule, dan payload graf jaringan.
* Konfigurasi mata uang default, ambang batas, dan alur kerja remediasi.

Ketika aturan memindahkan transaksi ke `AWAITING_USER`, Didit membuat sesi remediasi tertaut dan mengembalikan URL verifikasi agar Anda dapat melanjutkan alur tanpa meninggalkan ruang kerja transaksi.

## Paket aturan bawaan

Didit menyiapkan pustaka aturan KYT prasetel untuk setiap aplikasi yang mengaktifkan pemantauan transaksi. Pustaka awal mencakup tipologi regulasi umum, antara lain:

* **AML/CTF dan keuangan**: pemecahan transaksi (structuring), volume kumulatif, transaksi tunggal bernilai besar, pergerakan masuk-dan-keluar yang cepat, sanksi, dan yurisdiksi berisiko tinggi.
* **Intelijen perangkat dan pencegahan penipuan**: penggunaan berulang kampanye bonus dari sidik jari perangkat yang sama, beberapa sidik jari perangkat untuk satu subjek, dan pola multi-akun.
* **Pemantauan kripto**: paparan mixer dan paparan dompet berisiko tinggi.
* **Travel Rule**: skenario pihak lawan yang tertunda, tindakan yang tertunda, dan data wajib yang belum lengkap.
* **Permainan Bertanggung Jawab**: lonjakan setoran cepat dan pola eskalasi lain yang berfokus pada gim.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.