> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Copertura AML aziendale: sanzioni e watchlist > Sanzioni globali, watchlist e registri delle insolvenze per lo screening AML KYB di Didit in 220+ paesi. Senza contratti, a consumo. Lo Screening AML aziendale di Didit utilizza un insieme selezionato di editori globali dedicati alle **persone giuridiche**: regimi di sanzioni internazionali, liste di vigilanza regolamentari nazionali e registri delle procedure di insolvenza e fallimento. Gli esiti a livello di società compaiono insieme agli esiti a livello di persona per i titolari effettivi e i funzionari: consulta la [pagina dello Screening AML](https://docs.didit.me/it/business-verification/aml.md) per capire come si combinano i due livelli. ### 1. **Screening delle sanzioni** Manteniamo una copertura aggiornata di tutte le principali **liste multilaterali di sanzioni, interdizioni ed esclusioni** pubblicate da organizzazioni internazionali e banche di sviluppo, tra cui: * **Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite**, lista consolidata * **Unione europea**, lista consolidata delle sanzioni finanziarie e dei divieti di viaggio * **Banche multilaterali di sviluppo** (Banca mondiale, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB), registri di interdizione / inammissibilità * **Liste di vigilanza internazionali specializzate** (avvisi per investitori IOSCO, EU Air Safety List, Uyghur Human Rights Project) ### 2. **Liste di vigilanza e di applicazione delle norme** Effettuiamo lo screening sulle **liste di vigilanza governative e regolamentari** pubblicate dalle autorità nazionali competenti per i mercati finanziari, il commercio, i trasporti, l'energia e la tutela dei consumatori. La copertura comprende le agenzie negli Stati Uniti, in Canada, Colombia e Brasile, incluse le autorità di vigilanza sui titoli, le banche centrali, le autorità antitrust, gli enti doganali e del commercio e i registri degli appalti pubblici. ### 3. **Registri di insolvenza e fallimento** Segnaliamo le società iscritte nei **registri ufficiali di insolvenza, fallimento e liquidazione** di più giurisdizioni, tra cui India (IBBI), la National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform della Cina, le associazioni federali e statali di garanzia assicurativa degli Stati Uniti, la FDIC, gli avvisi tedeschi di insolvenza, il monitor giudiziario e commerciale polacco e registri analoghi in Australia, Cile, Indonesia, Brasile e Belgio. *** ### Tassonomia granulare e metadati strutturati Ogni riscontro viene arricchito con metadati strutturati per facilitare le azioni correttive e la definizione delle priorità di rischio: * **Categorizzazione**: categorie principali (Sanzioni, Liste di vigilanza, Insolvenza) e sottocategorie a livello di editore * **Identificatori**: nome della società, numero di registrazione, giurisdizione * **Altri campi**: alias, indirizzi, data di iscrizione, URL della fonte Questo consente un filtraggio semplice e supporta workflow dettagliati per la differenziazione del rischio. *** ## Tabella riepilogativa | **Categoria di rischio** | **Copertura principale** | | - | - | | **Sanzioni** | UN, EU, OFAC, World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List | | **Watchlist normative** | Autorità di vigilanza sui mercati mobiliari, banche centrali, autorità commerciali, autorità antitrust, registri degli appalti pubblici | | **Registri di insolvenza** | Consigli nazionali per le procedure fallimentari, enti di garanzia dei depositi, organi giudiziari di monitoraggio dell'insolvenza | *** ### Sanzioni Di seguito è riportata una tabella delle liste internazionali di sanzioni incluse nel nostro processo di Screening AML aziendale: | Ente pubblicatore | Paese | Categoria | | - | - | - | | Anti-Corruption Foundation (ACF International) - Monitoraggio delle sanzioni | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | European Investment Bank - Esclusioni | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | Caribbean Development Bank - Sanzioni | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | European National Bank - Sanzioni di vigilanza | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | Uyghur Human Rights Project - Sanzioni | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | EU Sanctions - Elenco consolidato dei divieti di viaggio | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | EU Consolidated Sanctions | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | Inter-American Development Bank (IDB) - Imprese sanzionate | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | Asian Infrastructure Investment Bank - Elenco delle esclusioni | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | United Nations Security Council - Elenco consolidato | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | European Commission - The EU Air Safety List | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | Asian Development bank - Elenco delle sanzioni | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | European Bank for Reconstruction and Development - Soggetti non ammissibili | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | African Development Bank - Soggetti esclusi | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | European Union - Elenco consolidato delle sanzioni finanziarie UE | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | International Organization of Securities Commission - Portale degli avvisi per gli investitori | 🌐 Internazionale | Sanzioni | | The World Bank - Imprese e persone escluse | 🌐 Internazionale | Sanzioni | 18 fonti in 1 giurisdizione ### Watchlist normative Di seguito è riportata una tabella delle watchlist normative e di enforcement incluse nel nostro processo di Screening AML aziendale: | Ente pubblicatore | Paese | Categoria | | - | - | - | | Office of Foreign Assets Control | 🇺🇸 Stati Uniti | Watchlist | | Federal Trade Commission | 🇺🇸 Stati Uniti | Watchlist | | International Trade Administration, U.S. Department of Commerce | 🇺🇸 Stati Uniti | Watchlist | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Stati Uniti | Watchlist | | Federal Reserve Bank | 🇺🇸 Stati Uniti | Watchlist | | Food and Drug Administration | 🇺🇸 Stati Uniti | Watchlist | | Federal Energy Regulatory Commission | 🇺🇸 Stati Uniti | Watchlist | | Transport Canada | 🇨🇦 Canada | Watchlist | | Ontario Securities Commission | 🇨🇦 Canada | Watchlist | | BC Securities Commission | 🇨🇦 Canada | Watchlist | | Government of Canada | 🇨🇦 Canada | Watchlist | | Canadian Transportation Agency | 🇨🇦 Canada | Watchlist | | Canada Energy Regulator | 🇨🇦 Canada | Watchlist | | Superintendency of Industry and Commerce | 🇨🇴 Colombia | Watchlist | | National Directorate of Taxes and Customs | 🇨🇴 Colombia | Watchlist | | Office of the Attorney General; Republic of Colombia | 🇨🇴 Colombia | Watchlist | | Superintendency of the Solidarity Economy | 🇨🇴 Colombia | Watchlist | | Superintendence of Ports and Transport | 🇨🇴 Colombia | Watchlist | | Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary | 🇨🇴 Colombia | Watchlist | | Comptroller General of Santander | 🇨🇴 Colombia | Watchlist | | Secop Electronic Public Procurement System | 🇨🇴 Colombia | Watchlist | | Ministry of Justice and Public Security | 🇧🇷 Brasile | Watchlist | | National Electric Energy Agency | 🇧🇷 Brasile | Watchlist | | National Civil Aviation Agency | 🇧🇷 Brasile | Watchlist | | Administrative Council for Economic Defense | 🇧🇷 Brasile | Watchlist | | Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources | 🇧🇷 Brasile | Watchlist | | Securities and Exchange Commission of Brazil | 🇧🇷 Brasile | Watchlist | | Federal Government of Brazil | 🇧🇷 Brasile | Watchlist | | Public Ministry of the State of Minas Gerais | 🇧🇷 Brasile | Watchlist | | Labor Public Ministry | 🇧🇷 Brasile | Watchlist | 30 fonti in 4 paesi ### Registri di insolvenza Di seguito è riportata una tabella dei registri di insolvenza, fallimento e liquidazione inclusi nel nostro processo di Screening AML aziendale: | Ente pubblicatore | Paese | Categoria | | - | - | - | | Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | 🇮🇳 India | Insolvenza | | China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform | 🇨🇳 Cina | Insolvenza | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Stati Uniti | Insolvenza | | Bankrupt Companies in the United States | 🇺🇸 Stati Uniti | Insolvenza | | National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations | 🇺🇸 Stati Uniti | Insolvenza | | Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Stati Uniti | Insolvenza | | Florida Office of Insurance Regulation | 🇺🇸 Stati Uniti | Insolvenza | | Florida Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Stati Uniti | Insolvenza | | Des Moines Register | 🇺🇸 Stati Uniti | Insolvenza | | New York Liquidation Bureau (NYLB) | 🇺🇸 Stati Uniti | Insolvenza | | North Carolina Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Stati Uniti | Insolvenza | | Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 🇺🇸 Stati Uniti | Insolvenza | | Indonesia Deposit Insurance Corporation - Bank Liquidation | 🇮🇩 Indonesia | Insolvenza | | Central Bank - Liquidated Companies | 🇧🇷 Brasile | Insolvenza | | German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 Germania | Insolvenza | | BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 Germania | Insolvenza | | Insolvenz Radar | 🇩🇪 Germania | Insolvenza | | Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 Polonia | Insolvenza | | Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register | 🇦🇺 Australia | Insolvenza | | Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 Cile | Insolvenza | | American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 Belgio | Insolvenza | 21 fonti in 9 paesi *** ## Prossimi passi > [card] [Screening AML aziendale](https://docs.didit.me/it/business-verification/aml.md) > > Come si combinano l'AML a livello aziendale e quello a livello di persona. > [card] [Copertura AML degli utenti](https://docs.didit.me/it/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md) > > Riferimento completo sulla copertura delle watchlist a livello di persona. > [card] [Monitoraggio continuo](https://docs.didit.me/it/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md) > > Nuove scansioni ripetute nel tempo ed eventi webhook. 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