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# Report FIU normativi e modelli

> Genera report FIU come SAR, STR e CTR da un caso o dalla pagina Report, usando modelli riutilizzabili per giurisdizione in Didit.

Quando un'indagine conclude che un'attività deve essere segnalata alla tua Unità di informazione finanziaria, genera la segnalazione direttamente dai dati del caso oppure dalla pagina Report autonoma.

***

## Tipi di report

| Codice | Report |
| - | - |
| `SAR` | Suspicious Activity Report |
| `STR` | Suspicious Transaction Report |
| `CTR` | Cash Transaction Report |
| `TTR` | Threshold Transaction Report |
| `UTR` | Unusual Transaction Report |
| `IFT` | International Funds Transfer Report |
| `CBR` | Cross-Border Report |
| `TFR` | Terrorism Financing Report |

Ogni report viene generato in due formati: **goAML XML**, lo schema standard UN accettato dal portale della tua FIU, e **PDF** per l'archiviazione interna e la revisione a quattro occhi.

## Modelli di report

Un modello di report raccoglie le parti dell'intestazione goAML che restano costanti nelle tue segnalazioni per una data giurisdizione e un dato tipo di report, così non devi reinserirle a ogni report:

* **ID dell'entità segnalante** (`rentity_id`) e ramo, l'identificativo che la tua organizzazione ha ricevuto dalla FIU
* **Codice di trasmissione** (elettronico o manuale)
* **Codice valuta locale**
* Quali blocchi facoltativi includere (persona segnalante, ubicazione, motivo, azione) tramite `enabled_fields`

Crea i modelli dalla scheda **Modelli** del pannello Report, uno per ogni giurisdizione e tipo di report. Un modello è utilizzabile solo dopo aver superato la convalida: i campi goAML obbligatori mancanti vengono elencati e impediscono sia il salvataggio di un modello non valido sia la creazione di un report a partire da esso.

## Creazione di un report

### Da un caso

1. Apri il caso e vai alla scheda **Report FIU**, visibile quando la sezione Segnalazione del blueprint è abilitata.
2. Fai clic su **Crea report**, scegli un modello (oppure lascia vuoto il modello e compila i campi manualmente) e, se vuoi, scegli quali transazioni collegate al caso includere.
3. Didit precompila la bozza: i dati dell'entità segnalante dal modello, il soggetto del caso, le transazioni collegate e una narrativa strutturata.
4. Rivedi la bozza, quindi fai clic su **Valida** per verificare i campi goAML obbligatori prima della finalizzazione.
5. Fai clic su **Finalizza**. Il file XML goAML e il PDF vengono generati, caricati e compaiono nell'elenco dei report del caso, con i link di download per entrambi i file.

### Dalla pagina Report autonoma

La scheda **Report** dispone anche di un pulsante **Crea report** disponibile in tutta l'app: scegli un **caso** e un **modello**, entrambi obbligatori, quindi segui lo stesso flusso di validazione e finalizzazione. Usalo quando lavori su una coda di segnalazioni in sospeso anziché all'interno di un caso specifico.

## Ciclo di vita del report

| Stato | Significato |
| - | - |
| `Draft` | Modificabile, non ancora validato |
| `Validated` | Ha superato la validazione dei campi obbligatori |
| `Finalized` | XML e PDF generati e archiviati; il report non può più essere modificato, ma può essere eliminato previa conferma esplicita |

## Eliminazione di un report

Apri il report e scegli **Elimina report**. Digita la conferma mostrata nella finestra di dialogo: essa indica che il report, la narrativa copiata e i collegamenti alle transazioni, nonché i file goAML XML e PDF, vengono eliminati in modo permanente. L'eliminazione di un report non può essere annullata.

L'eliminazione di un report non elimina il suo caso, le transazioni, le persone o le aziende. Libera invece i dati che erano bloccati dall'eliminazione: se l'eliminazione di una persona, di un'azienda, di una transazione, di un caso o di una sessione è stata rifiutata perché questo report era stato presentato, apri il report, eliminalo, quindi ripeti l'eliminazione che era stata bloccata.

### Narrativa SAR

I report SAR, STR e TFR includono una narrativa strutturata secondo le cinque W: **chi** svolge l'attività, **quali** strumenti sono coinvolti, **quando** e **dove** si è svolta, **perché** è sospetta e **come** si è verificata. Didit redige ogni sezione a partire dai dati del caso; puoi modificare qualsiasi sezione prima della finalizzazione.

### Ciclo di vita degli alert

La finalizzazione di un SAR, STR o TFR sposta automaticamente gli alert sulle transazioni del caso da **Pending SAR** a **SAR presentato**, mantenendo la coda degli alert allineata alle segnalazioni presentate.

## Stampa caso (separata dalle segnalazioni UIF)

**Stampa caso**, nel menu a tre punti della pagina del caso, genera un PDF completo del caso indipendente da qualsiasi segnalazione alla FIU: riepilogo del caso, soggetto, stato della checklist, note, sessioni e transazioni allegate, la cronologia degli eventi e l'elenco dei report FIU del caso. Usalo per audit interni o passaggi di consegne che richiedono l'intera indagine in un unico documento, non per una segnalazione destinata all'autorità di vigilanza.

## Esportazioni dei casi

Dall'elenco dei Casi, metti in coda due report CSV (consegnati tramite la [pagina Report](https://docs.didit.me/it/console/export-pdf-csv.md)):

* **Report di tutti i casi**: stato, esito, priorità, transazioni collegate e l'ultimo report FIU presentato per caso.
* **Report SLA**: metriche di tempistica per caso.

## Pagine correlate

> [card] [Cases](https://docs.didit.me/it/console/case-management/cases.md)
>
> Ciclo di vita, elenchi e azioni in blocco.

> [card] [Analytics](https://docs.didit.me/it/console/case-management/analytics.md)
>
> Dashboard di panoramica e analisi dei casi.


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