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# Screening dei wallet via API: $0.15 per controllo

> Didit analizza wallet e hash di transazione a $0.15 per controllo: punteggi di rischio, esposizione dell'origine dei fondi e relazioni di rete.

Lo **Screening dei wallet** controlla il rischio blockchain a **\$0.15 per screening di wallet o hash di transazione**. Esegui lo screening dei wallet prima di un trasferimento, controlla gli hash delle transazioni a posteriori e invia i risultati al [motore delle regole di Monitoraggio delle transazioni](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/rules.md).

La lezione dell'Academy sul motore delle regole tratta il rischio del wallet al minuto 3:00: cosa indicano le fasce di punteggio e in che modo l'esposizione di un wallet alimenta il punteggio di rischio della transazione.

[Rischio del wallet e significato delle fasce di punteggio — Didit Academy](https://www.youtube.com/embed/Yhm63_n7HuU?start=180\&rel=0\&playsinline=1)

Lo Screening dei wallet fa parte della fase del ciclo di vita **Monitoraggio** di Didit: controlli che vengono eseguiti continuamente, post-onboarding, su ogni flusso di fondi in entrata o in uscita dalla tua piattaforma.

## Come funziona

1. **Connetti un provider.** In **Transactions → Settings → Provider Preferences** nella [Business Console](https://business.didit.me), scegli la tariffazione gestita o connetti la chiave API di un provider esistente dal **Marketplace** della console. Il provider predefinito è Merkle Science, l'unico provider con tariffazione gestita.
2. **Invia una transazione con dettagli crypto.** Imposta `transaction_details.currency_kind: "crypto"` e fornisci un indirizzo di wallet nel partecipante corrispondente alla direzione del trasferimento. Didit esegue automaticamente lo screening del wallet (prima del trasferimento) o dell'hash della transazione (dopo il trasferimento).
3. **Ricevi un risultato standardizzato.** Punteggio di rischio 0-100, gravità (`LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `CRITICAL`), una scomposizione dell'origine dei fondi, una tabella di esposizione e un grafo di rete. Il risultato alimenta il motore delle regole e attiva i webhook corrispondenti.

## Blockchain supportate

Lo screening gestito di wallet e hash di transazione supporta 17 reti: Bitcoin (`BTC`), Ethereum (`ETH`), Litecoin (`LTC`), XRP Ledger (`XRP`), Bitcoin Cash (`BCH`), Dogecoin (`DOGE`), Tron (`TRX`), Solana (`SOL`), Polygon (`MATIC`), BNB Smart Chain (`BNB`), Base (`BASE`), Optimism (`OP`), Arbitrum One (`ARB`), Avalanche C-Chain (`AVAX`), Cardano (`ADA`), Stellar (`XLM`) e Hedera (`HBAR`).

Usa la rete effettiva per ciascuna ricerca.
Lo stesso indirizzo può avere attività e rischio differenti su blockchain diverse.
Celo (`CELO`), Mode (`MODE`) e Plume (`PLUME`) non sono coperte dall'integrazione gestita; il loro screening viene eseguito tramite un account TRM Labs collegato.
I provider collegati hanno la propria copertura, e Lightning richiede un provider collegato supportato.

Per i token, inclusi USDT e USDC, mantieni il simbolo dell'asset in `transaction_details.currency` e imposta la rete in `transaction_details.crypto_params.crypto_chain`.
La copertura dei trasferimenti di token personalizzati dipende dal fatto che il contratto del token sia indicizzato su quella rete.
Consulta [screening dei wallet e copertura delle chain](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/wallet-screening.md#copertura-delle-reti) e [selezione dell'asset e della rete](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/aml-screening.md#selezione-dell’asset-e-della-rete).

## Segnali di rischio

Ogni screening produce un payload standardizzato, indipendentemente dal provider utilizzato:

* **Punteggio di rischio (0-100)** — un valore più alto indica una maggiore esposizione a entità a rischio.
* **Gravità** — `LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `CRITICAL` derivata dal punteggio.
* **Origine dei fondi** — scomposizione percentuale tra 14+ categorie (entità sanzionate, finanziamento del terrorismo, sfruttamento minorile, ransomware, fondi rubati, mercati darknet, mixer, truffe, exchange ad alto rischio, gioco d'azzardo, exchange regolamentati, P2P, servizi non identificati).
* **Tabella di esposizione** — entità controparte con distanza in hop diretti e indiretti, importi ricevuti e inviati, livello di rischio per entità.
* **Grafo di rete** — vista di nodi e archi delle relazioni di transazione del wallet con metriche di centralità e profondità. Visualizzato nella [Business Console](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/console.md).
* **Flag per sanzioni, darknet e mixer** — mostrati come segnali distinti in modo che le regole possano rifiutare istantaneamente.

## Provider

| Provider | Stato | Tariffazione gestita | Tariffazione con chiave collegata |
| - | - | - | - |
| **Merkle Science** | Disponibile | \$0.15 / screening | **\$0.02 / screening** |
| **Crystal** | Connetti una chiave del provider tramite il Marketplace | Non disponibile | **\$0.02 / screening** |
| **Chainalysis** | Connetti una chiave del provider tramite il Marketplace | Non disponibile | **\$0.02 / screening** |
| **Elliptic** | Connetti una chiave del provider tramite il Marketplace | Non disponibile | **\$0.02 / screening** |
| **TRM Labs** | Connetti una chiave del provider tramite il Marketplace | Non disponibile | **\$0.02 / screening** |

> [!TIP]
>
> **La connessione della chiave del tuo provider** ti consente di utilizzare un accordo commerciale esistente con un provider di analisi blockchain. Didit applica una commissione di infrastruttura di \$0.02 per ogni screening instradato attraverso un workflow Didit.

## Prezzi

\*\*Lo Screening dei wallet costa $0.15 per controllo con la tariffazione gestita di Merkle Science.** Se colleghi la chiave di un provider esistente per uno qualsiasi dei provider elencati, Didit applica una commissione di infrastruttura di $0.02 per screening. Non si applicano minimi né contratti. Consulta la [pagina dei prezzi](https://didit.me/pricing) per le tariffe basate sul volume.

## Integrazione

L'intera superficie delle API — payload di richiesta, regole di direzione, screening pre-trasferimento vs. post-trasferimento e integrazione con il motore delle regole — è documentata nella [pagina dello Screening AML per il Monitoraggio delle transazioni](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/aml-screening.md). Lo Screening dei wallet si abilita impostando `currency_kind: "crypto"` nella transazione e attivando l'impostazione predefinita a livello di applicazione nella Console.

> [card] [API: screening crypto](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/aml-screening.md)
>
> Payload pre-trasferimento vs. post-trasferimento, campi obbligatori, formato della risposta.

> [card] [Regole e punteggio](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/rules.md)
>
> Come i risultati dello screening dei wallet alimentano il motore delle regole in tempo reale.

> [card] [Casi e workflow SAR](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/cases.md)
>
> Esegui il triage dei rilevamenti di wallet ad alto rischio, redigi bozze di SAR, mantieni un registro di audit.

> [card] [Travel Rule](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/travel-rule.md)
>
> Supporto per la Travel Rule del GAFI per VASP ed exchange di criptovalute.


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