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# Alert KYT: transazioni trattenute, triage e risoluzione

> Un alert è una transazione in revisione o in attesa dell'utente. Con Didit puoi smistarla o risolverla. 1,000 al mese incluse, poi $0.001 ciascuna.

Un **alert** è una transazione che una regola o un revisore ha trattenuto e su cui nessuno ha ancora deciso.
In pratica si tratta di una transazione in `IN_REVIEW`, oppure in `AWAITING_USER` mentre attende il cliente.
Le transazioni trattenute sono l'unità di triage nella Business Console e non esiste un record di alert separato da gestire.

## Cosa conta come alert

| Stato della transazione | Alert aperto? | Significato |
| - | - | - |
| `IN_REVIEW` | Sì | Una regola o una soglia di punteggio ha trattenuto la transazione per un analista. Questa è la coda di revisione. |
| `AWAITING_USER` | Sì | La transazione attende il cliente, ad esempio una sessione di verifica correttiva. |
| `APPROVED` | No | Decisa. |
| `DECLINED` | No | Decisa. |

Lo stato a cui passa una transazione e le regole che lo determinano sono descritti in [Stati](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/statuses.md) e [Calcolo del punteggio di rischio](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/risk-scoring.md).

## Da dove provengono gli alert

| Fonte | Come viene trattenuta la transazione |
| - | - |
| Regola | Una [regola](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/rules.md) corrispondente aggiunge punteggio oltre la soglia di revisione impostata, oppure esegue un'azione `change_status` verso `IN_REVIEW`. |
| Esito del fornitore | Un esito di screening dei wallet o delle sanzioni alimenta una regola che trattiene la transazione. Vedi [Screening dei wallet](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/wallet-screening.md). |
| Analista | Un analista sposta una transazione in revisione dalla console. |

## Triage

Apri **Transazioni** nella console e filtra per stato per vedere le transazioni trattenute.
Ogni transazione mostra le regole attivate, il punteggio, le parti coinvolte e il profilo dell'[entità](https://docs.didit.me/it/entities/overview.md) collegata.

Dalla transazione puoi:

* **Assegna** la transazione a un analista, una alla volta o in blocco. L'assegnazione viene registrata nella cronologia della transazione.
* **Aggiungi una nota** per il revisore successivo. Le note sono disponibili anche tramite gli [endpoint delle note](https://docs.didit.me/it/management-api/transactions/create-note.md).
* **Approva o rifiuta** la transazione per chiudere l'alert.
* **Aggiungila a un caso** quando serve un'indagine più ampia.

## Passaggio a un caso

Una singola transazione trattenuta è spesso di portata sufficientemente limitata da poter essere risolta autonomamente.
Le indagini basate su schemi o di maggiore portata vanno in un **caso**, un contenitore per transazioni, utenti, aziende e prove.

Aggiungi l'effetto **Crea caso** a una regola per aprire automaticamente un caso ogni volta che la regola viene soddisfatta, oppure usa **Aggiungi al caso** su qualsiasi transazione.
Vedi [Casi](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/cases.md) per il modello dei casi.

## Segnalazioni di operazioni sospette

Per le giurisdizioni che richiedono le Segnalazioni di operazioni sospette (SAR) o le Segnalazioni di transazioni in contanti (CTR), genera la segnalazione dal caso.
Vedi [Report FIU e modelli](https://docs.didit.me/it/console/case-management/fiu-reports.md).
Didit non invia segnalazioni alle autorità di vigilanza: la trasmissione resta responsabilità del tuo team di compliance, mentre la console prepara il modulo e le prove per velocizzarla.

## Webhook degli alert

Una transazione trattenuta viene comunicata dal webhook `transaction.created` (quando viene trattenuta al momento della creazione) e da `transaction.status.updated` (quando cambia il suo stato).
Vedi [Webhook](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/webhooks.md).

## Accesso programmatico

Non esiste un endpoint separato per gli alert.
Elenca le transazioni trattenute con `GET /v3/transactions/` e leggi ciascuna con `GET /v3/transactions/{transaction_id}/`.
L'array `alerts` nel dettaglio della transazione è oggi sempre vuoto, quindi leggi invece `status`.

## Prossimi passi

> [card] [Casi](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/cases.md)
>
> Workflow completo di indagine.

> [card] [Regole](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/rules.md)
>
> Che cosa trattiene una transazione.

> [card] [Console](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/console.md)
>
> Panoramica dell'interfaccia della console.


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