> ## Documentation Index
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# Casi KYT e indagini SAR

> Didit: apri casi di indagine da transazioni e alert segnalati, gestiti nel modulo Gestione dei casi. 1,000 al mese incluse, poi $0.001 ciascuna.

Quando le regole trattengono delle transazioni per la revisione, puoi organizzarle in **casi** per un'indagine strutturata. I casi raggruppano transazioni correlate, tengono traccia dell'avanzamento dell'indagine e mantengono una traccia di audit.

> [!NOTE]
>
> I casi creati dalle regole sulle transazioni usano lo stesso modulo [Gestione dei casi](https://docs.didit.me/it/console/case-management/cases.md) di ogni altro caso nella console, con un unico ciclo di vita e un'unica API, che il caso nasca da una regola, da un riscontro AML, da un workflow o da un clic manuale. Questa pagina tratta solo gli elementi specifici del monitoraggio delle transazioni: gli alert e l'effetto della regola **Crea caso**. Per il ciclo di vita completo del caso, i blueprint, la checklist, la revisione a 4 occhi e la segnalazione alla FIU, consulta [Gestione dei casi](https://docs.didit.me/it/console/case-management/cases.md).

## Alert

Un alert è una transazione trattenuta in stato `IN_REVIEW` o `AWAITING_USER`, sia da una regola sia da un revisore.
Non esiste un record separato per gli alert: consulta [Alert](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/alerts.md) per capire come smistare una transazione trattenuta e quando trasferirla a un caso.

## Aprire un caso da una regola

Aggiungi l'effetto **Crea caso** a una [regola sulle transazioni](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/rules.md) per aprire automaticamente dei casi ogni volta che si verifica una corrispondenza:

* **Blueprint** a cui viene instradato il caso (assegnazione, escalation, revisione a 4 occhi e contenuto della pagina del caso provengono tutti dal blueprint, vedi [Blueprint](https://docs.didit.me/it/console/case-management/blueprints.md))
* **Raggruppamento**: **Per richiedente** riutilizza il caso aperto del soggetto per tutte le regole; **Per regola e richiedente** apre un caso per ogni regola e per ogni soggetto
* **Collega la transazione corrispondente**, per collegare automaticamente al caso la transazione che ha fatto scattare la regola

I casi creati in questo modo hanno origine `TRANSACTION_RULE` e sono ancorati al soggetto della transazione (un utente o un'azienda), secondo la stessa regola [un soggetto per caso](https://docs.didit.me/it/console/case-management/cases.md#un-soggetto-per-caso) seguita da tutti i casi.

Puoi anche aprire manualmente un caso da qualsiasi transazione con **Aggiungi al caso**, collegandola a un caso aperto esistente dello stesso soggetto oppure creandone uno nuovo. Consulta [Creazione di casi](https://docs.didit.me/it/console/case-management/creating-cases.md) per tutti i punti di accesso.

## Ciclo di vita del caso e risoluzione

I casi passano da **Aperti**, **In attesa dell'utente** e **Risolti**, e si chiudono con l'esito **Falso positivo** o **Minaccia valida**. Consulta [Casi](https://docs.didit.me/it/console/case-management/cases.md) per il ciclo di vita completo, e [Report e modelli FIU](https://docs.didit.me/it/console/case-management/fiu-reports.md) per generare una SAR, una STR, una CTR o un'altra segnalazione a partire da un'indagine risolta.

## API

I casi aperti dalle regole sulle transazioni sono gestibili interamente tramite la [Management API](https://docs.didit.me/it/management-api/cases/list.md): puoi elencarli, crearli, risolverli, collegare transazioni come collegamenti e recuperare le [analisi dei casi](https://docs.didit.me/it/management-api/cases/statistics.md) per le tue dashboard.

## Prossimi passi

> [card] [Alert](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/alerts.md)
>
> Ciclo di vita degli alert, fonti e workflow SAR.

> [card] [Gestione dei casi](https://docs.didit.me/it/console/case-management/cases.md)
>
> Ciclo di vita completo, liste, blueprint e revisione a 4 occhi.

> [card] [Report FIU](https://docs.didit.me/it/console/case-management/fiu-reports.md)
>
> Modelli, tipi di report e segnalazioni stampabili.


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