> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Guida alla console KYT: revisione e indagini > Nella Console Business di Didit: rivedi transazioni, configura regole, indaga sugli alert. 1,000 transazioni al mese incluse, poi $0.001 ciascuna. La sezione **Transazioni** della Business Console offre un'area di lavoro completa per il monitoraggio, l'indagine e l'analisi delle transazioni. La barra delle schede espone cinque viste: **Transazioni** (l'elenco), **Panoramica**, **Regole**, **Travel Rule** e **Impostazioni**. ## Elenco delle transazioni La vista principale **Transazioni** mostra tutte le transazioni inviate con: | Colonna | Descrizione | | - | - | | **ID transazione** | Il tuo identificativo esterno della transazione (`txn_id`) | | **Stato** | `APPROVED`, `IN_REVIEW`, `DECLINED` o `AWAITING_USER` | | **Punteggio** | Punteggio di rischio generato dal motore delle regole | | **Gravità** | Gravità più alta tra le regole corrispondenti | | **Importo** | Importo della transazione e valuta | | **Direzione** | `INBOUND` o `OUTBOUND` | | **Tag** | Tag definiti dall'applicazione per la catalogazione | | **Creata** | Data e ora dell'invio della transazione | Filtra per stato, gravità, intervallo di date, tag o direzione, oppure cerca per ID transazione. ## Dettaglio della transazione Fai clic su una transazione per vedere: * **Dettaglio del punteggio**: quali regole hanno trovato corrispondenza e il contributo di ciascuna * **Parti collegate**: dati del richiedente e della controparte * **Metodo di pagamento**: carta, bonifico bancario, dati del wallet crypto * **Monitoraggio crypto**: per le transazioni crypto, una sezione dedicata che mostra: * Punteggio di rischio del provider e badge della gravità (Crystal, Merkle Science, ecc.) * Dettagli del trasferimento (hash della transazione, indirizzo, blockchain, direzione) * Scheda **Origine dei fondi**: grafico a torta della distribuzione per tipo di entità e tabella delle entità ordinabile con importi ricevuti e inviati e distanze in hop * Scheda **Connessioni controparte**: entità con cui il wallet ha effettuato transazioni, filtrabili per esposizione diretta o indiretta * Pulsante **Visualizzazione**: vista interattiva del grafo delle relazioni tra wallet e dei flussi di fondi, con un diagramma nodi-archi * **Travel Rule** - per i trasferimenti di asset virtuali, una scheda dedicata che mostra lo stato dell'exchange, il canale, la VASP controparte (nome, LEI, punteggio di due diligence), le schede dati IVMS di ordinante e beneficiario e la cronologia completa degli stati. Gli analisti con accesso in scrittura possono intervenire direttamente da qui: **Conferma/Rifiuta l'assetto proprietario** (`UNCONFIRMED_OWNERSHIP`), **Conferma l'indirizzo corretto** (un trasferimento `TRP` in ingresso in `COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA`), **Reinvia la richiesta** (trasferimenti in uscita non instradabili), **Completa il trasferimento** (segnala l'hash on-chain su un trasferimento in uscita `COMPLETED`) e **Annulla trasferimento**. Vedi [Travel Rule](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/travel-rule.md) * **Grafico di rete**: visualizzazione interattiva nodi-archi delle relazioni tra transazioni e dei flussi di fondi. Vedi [screening crypto](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/aml-screening.md) * **Transazioni correlate**: altre transazioni che coinvolgono lo stesso soggetto o la stessa controparte, con navigazione rapida * **Note**: note interne dell'analista con data e ora, nome dell'autore e menzioni dei membri del team * **Remediazione**: sessione di verifica collegata, se la transazione è in `AWAITING_USER` * **Cronologia**: storico completo delle variazioni di stato, delle regole corrispondenti, delle azioni dell'analista e degli invii dei webhook ## Gestione delle regole Tutte le regole di monitoraggio delle transazioni vengono create e gestite dalla console. Dalla scheda **Regole**: * Visualizza tutte le regole attive, disattivate e predefinite * Consulta i contatori di esecuzione (quante volte ogni regola ha trovato corrispondenza) * Attiva o disattiva le regole senza eliminarle * Crea regole personalizzate con il costruttore di regole * Modifica le condizioni, le finestre temporali di frequenza e le azioni ## Panoramica e analisi La scheda **Panoramica** mostra le analisi delle transazioni: * Numero di transazioni e volume nel tempo * Importo medio delle transazioni * Grafico dell'andamento di approvate, rifiutate e segnalate, con sovrapposizione del periodo precedente * Ripartizioni per categoria e tipo di azione * Distribuzione geografica degli utenti * Regole attivate più spesso * Metriche di rendimento degli analisti * Istogramma della distribuzione dei punteggi Usa i filtri per restringere le analisi per **tag**, **tipo di azione** (deposito, prelievo, ecc.) o **intervallo di date**. ## Operazioni in blocco Seleziona più transazioni per eseguire azioni in batch: * **Esporta in CSV**: scarica i dati delle transazioni con selezione configurabile delle colonne * **Aggiornamento dello stato in blocco**: modifica lo stato delle transazioni selezionate (o di tutte quelle che corrispondono ai filtri attuali) in un'unica operazione * **Eliminazione in blocco**: rimuove le transazioni selezionate e i relativi dati associati Tutte le azioni in blocco vengono registrate nel registro di audit ai fini del monitoraggio di conformità. ## Area di lavoro Travel Rule La scheda **Travel Rule** è il punto di riferimento del team di compliance per l'[exchange gestito](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/travel-rule.md), con quattro sotto-schede: * **Trasferimenti** - ogni transazione `travelRule` con mittente, destinatario, importo, direzione e stato dell'exchange; fai clic su una riga per aprire la transazione e intervenire dalla sua scheda Travel Rule. * **Depositi non abbinati** - trasferimenti Travel Rule in ingresso che attendono ancora dati della controparte (`AWAITING_COUNTERPARTY` o `NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA`). * **Elenco VASP** - cerca nella [directory](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/travel-rule.md#directory) delle controparti, inclusi i punteggi di due diligence e i canali raggiungibili. * **Rubrica** - registra, modifica e rimuovi gli [indirizzi](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/travel-rule.md#rubrica-degli-indirizzi-wallet) con cui vengono risolti i trasferimenti in ingresso, con lo stato di verifica dell'assetto proprietario di ciascuna voce. ## Impostazioni Configura le soglie di punteggio, la valuta predefinita e le preferenze del provider di analisi blockchain da **Transazioni** > **Impostazioni**. Seleziona i flussi di lavoro di rimedio direttamente sulle regole che spostano le transazioni in `AWAITING_USER`. Per i dettagli, consulta [Impostazioni](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/settings.md). La stessa pagina contiene la scheda **Travel Rule**, con l'interruttore generale **Travel Rule** nella sua intestazione e tre sezioni: * **Profilo VASP**: la tua ragione sociale, il tuo LEI, l'email di compliance, la giurisdizione, il tuo **Travel Address** in sola lettura (copiabile una volta assegnato) e l'interruttore **Individuabile nella directory VASP**. * **Politica di scambio**: rigore della corrispondenza dei nomi, timeout di conferma, esito allo scadere del timeout, importo di soglia, accettazione automatica dei trasferimenti in entrata e gli interruttori dei metodi di prova **Consenti autodichiarazione** e **Consenti prova tramite screenshot**. * **Reti di interoperabilità**: una riga per ogni rete (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Un badge verde **La tua iscrizione** indica le reti per cui hai collegato le tue credenziali nel Marketplace; le altre righe rimandano al Marketplace tramite **Collega nel marketplace**. Una rete instrada i trasferimenti solo attraverso un'iscrizione che hai collegato tu, perché oggi Didit non dispone di un'iscrizione della piattaforma su queste reti: sta completando l'onboarding come provider. Finché non ne colleghi una, la riga mostra **Non ancora disponibile** al posto di un interruttore. Tramite GTR, VerifyVASP e Sygna Bridge, Didit legge dalla rete la risposta della controparte; TRUST invia soltanto, quindi un trasferimento inviato tramite TRUST resta in `AWAITING_COUNTERPARTY` e passa a `EXPIRED` dopo la scadenza della conferma, a meno che tu non lo annulli. Per i dettagli, consulta [Reti Travel Rule](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md). ## Marketplace La sezione **Marketplace** (con una voce dedicata nella barra laterale) è dove colleghi i tuoi account presso i provider: * **Monitoraggio crypto**: collega una chiave API esistente di un provider di analisi blockchain e paga la [commissione di screening con chiave collegata](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/aml-screening.md#provider-supportati). * **Reti Travel Rule**: collega le credenziali della tua iscrizione presso GTR, TRUST, VerifyVASP o Sygna Bridge. Una rete instrada i trasferimenti Travel Rule solo attraverso un'iscrizione che hai collegato tu, perché oggi Didit non dispone di un'iscrizione della piattaforma su queste reti: sta completando l'onboarding come provider. Oggi TRUST invia soltanto, e la ricezione di un trasferimento tramite qualsiasi rete non è ancora attiva. CODE, TRISA, Notabene e Veriscope sono riquadri **Richiedi accesso**: non hanno al momento alcuna integrazione e non possono instradare trasferimenti. Ogni richiesta **Richiedi accesso** che invii mostra il suo stato (**Aperta**, **Contattata**, **In corso**, **Attiva** o **Rifiutata**) con l'ultima nota di Didit. Quando Didit cambia lo stato o la nota, invia un'email al membro del team che ha fatto la richiesta, finché questi fa ancora parte della tua organizzazione; una richiesta fatta con una chiave API non genera alcuna email. Per capire cosa raggiunge oggi ciascuna rete, consulta [Reti Travel Rule](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md). Ogni riquadro mostra la disponibilità tramite servizio gestito e tramite chiave collegata, un modulo per le credenziali con un controllo **Verifica connessione** e una visualizzazione dello stato di connessione. I segreti non vengono mai mostrati dopo il salvataggio. ## Prossimi passaggi > [card] [Alert](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/alerts.md) > > Triage e ciclo di vita degli alert. > [card] [Casi](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/cases.md) > > Flusso di lavoro delle indagini. > [card] [Regole](https://docs.didit.me/it/transaction-monitoring/rules.md) > > Configura il motore delle regole. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.