> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 企業AMLカバレッジ：制裁リストとウォッチリスト > DiditのKYB AMLスクリーニングは、220+か国を対象に世界の制裁リスト、規制当局のウォッチリスト、破産登記簿を照合します。API呼び出し単位の従量課金で、契約は不要です。 Didit の企業向けAMLスクリーニングは、**法人**向けに厳選したグローバルな公開元を活用しています。対象は国際的な制裁体制、各国の規制当局によるウォッチリスト、支払不能・破産登録簿です。企業単位の一致は、実質的支配者や役員の個人単位の一致とあわせて表示されます。2つのレイヤーの組み合わせ方については、[AMLスクリーニングのページ](https://docs.didit.me/ja/business-verification/aml.md)を参照してください。 ### 1. **制裁スクリーニング** 国際機関や開発銀行が公表している主要な**多国間の制裁リスト、資格停止リスト、除外リスト**をすべて最新の状態で網羅しています。主な対象は次のとおりです。 * **国連安全保障理事会**の統合リスト * **欧州連合**の統合金融制裁リストおよび渡航禁止リスト * **国際開発銀行**(World Bank、ADB、AIIB、IDB、AfDB、EBRD、EIB、CDB)の資格停止・不適格登録簿 * **専門的な国際ウォッチリスト**(IOSCOの投資家向け警告、EU Air Safety List、Uyghur Human Rights Project) ### 2. **規制当局・執行機関のウォッチリスト** 金融市場、貿易、運輸、エネルギー、消費者保護を所管する各国当局が公表している**政府・規制当局のウォッチリスト**と照合します。対象は米国、カナダ、コロンビア、ブラジルの機関で、証券規制当局、中央銀行、独占禁止当局、税関・貿易機関、調達登録簿などが含まれます。 ### 3. **支払不能・破産登録簿** 複数の法域の**公式な支払不能・破産・清算登録簿**に掲載されている企業を検知します。対象には、インドのIBBI、中国の全国企業破産情報公開プラットフォーム、米国の連邦および州の保険保証協会、FDIC、ドイツの支払不能公告、ポーランドの裁判所・企業公報のほか、オーストラリア、チリ、インドネシア、ブラジル、ベルギーの同様の登録簿が含まれます。 *** ### 詳細な分類体系と構造化メタデータ すべての一致には構造化メタデータが付与され、是正対応やリスクの優先順位付けに役立ちます。 * **分類**: 主要カテゴリー(制裁、ウォッチリスト、支払不能)と公開元単位のサブカテゴリー * **識別子**: 企業名、登記番号、法域 * **その他のフィールド**: 別名、住所、掲載日、ソースURL これにより、フィルタリングが容易になり、リスクに応じてきめ細かく対応を分けるワークフローにも対応できます。 *** ## 概要表 | **リスクカテゴリー** | **主な対象範囲** | | - | - | | **制裁** | UN、EU、OFAC、World Bank、ADB、AIIB、IDB、AfDB、EBRD、EIB、IOSCO、EU Air Safety List | | **規制ウォッチリスト** | 証券規制当局、中央銀行、貿易当局、独占禁止当局、公共調達登録簿 | | **倒産登記簿** | 各国の破産管理委員会、預金保険機構、裁判所の倒産監督機関 | *** ### 制裁 企業向けAMLスクリーニングで対象としている国際的な制裁リストは、以下の表のとおりです。 | 発行元 | 国 | カテゴリー | | - | - | - | | Anti-Corruption Foundation (ACF International) - Sanctions Tracker | 🌐 国際 | 制裁 | | Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration | 🌐 国際 | 制裁 | | European Investment Bank - Exclusions | 🌐 国際 | 制裁 | | Caribbean Development Bank - Sanctions | 🌐 国際 | 制裁 | | European National Bank - Supervisory Sanctions | 🌐 国際 | 制裁 | | Uyghur Human Rights Project - Sanctions | 🌐 国際 | 制裁 | | EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans | 🌐 国際 | 制裁 | | EU Consolidated Sanctions | 🌐 国際 | 制裁 | | Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Firms | 🌐 国際 | 制裁 | | Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List | 🌐 国際 | 制裁 | | United Nations Security Council - Consolidated List | 🌐 国際 | 制裁 | | European Commission - The EU Air Safety List | 🌐 国際 | 制裁 | | Asian Development bank - Sanction List | 🌐 国際 | 制裁 | | European Bank for Reconstruction and Development - Ineligible Entities | 🌐 国際 | 制裁 | | African Development Bank - Debarred Entities | 🌐 国際 | 制裁 | | European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions | 🌐 国際 | 制裁 | | International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal | 🌐 国際 | 制裁 | | The World Bank - Debarred Firms and Individuals | 🌐 国際 | 制裁 | 1法域、18件のソース ### 規制ウォッチリスト 企業向けAMLスクリーニングで対象としている規制・執行関連のウォッチリストは、以下の表のとおりです。 | 発行元 | 国 | カテゴリー | | - | - | - | | Office of Foreign Assets Control | 🇺🇸 米国 | ウォッチリスト | | Federal Trade Commission | 🇺🇸 米国 | ウォッチリスト | | International Trade Administration, U.S. Department of Commerce | 🇺🇸 米国 | ウォッチリスト | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 米国 | ウォッチリスト | | Federal Reserve Bank | 🇺🇸 米国 | ウォッチリスト | | Food and Drug Administration | 🇺🇸 米国 | ウォッチリスト | | Federal Energy Regulatory Commission | 🇺🇸 米国 | ウォッチリスト | | Transport Canada | 🇨🇦 カナダ | ウォッチリスト | | Ontario Securities Commission | 🇨🇦 カナダ | ウォッチリスト | | BC Securities Commission | 🇨🇦 カナダ | ウォッチリスト | | Government of Canada | 🇨🇦 カナダ | ウォッチリスト | | Canadian Transportation Agency | 🇨🇦 カナダ | ウォッチリスト | | Canada Energy Regulator | 🇨🇦 カナダ | ウォッチリスト | | Superintendency of Industry and Commerce | 🇨🇴 コロンビア | ウォッチリスト | | National Directorate of Taxes and Customs | 🇨🇴 コロンビア | ウォッチリスト | | Office of the Attorney General; Republic of Colombia | 🇨🇴 コロンビア | ウォッチリスト | | Superintendency of the Solidarity Economy | 🇨🇴 コロンビア | ウォッチリスト | | Superintendence of Ports and Transport | 🇨🇴 コロンビア | ウォッチリスト | | Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary | 🇨🇴 コロンビア | ウォッチリスト | | Comptroller General of Santander | 🇨🇴 コロンビア | ウォッチリスト | | Secop Electronic Public Procurement System | 🇨🇴 コロンビア | ウォッチリスト | | Ministry of Justice and Public Security | 🇧🇷 ブラジル | ウォッチリスト | | National Electric Energy Agency | 🇧🇷 ブラジル | ウォッチリスト | | National Civil Aviation Agency | 🇧🇷 ブラジル | ウォッチリスト | | Administrative Council for Economic Defense | 🇧🇷 ブラジル | ウォッチリスト | | Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources | 🇧🇷 ブラジル | ウォッチリスト | | Securities and Exchange Commission of Brazil | 🇧🇷 ブラジル | ウォッチリスト | | Federal Government of Brazil | 🇧🇷 ブラジル | ウォッチリスト | | Public Ministry of the State of Minas Gerais | 🇧🇷 ブラジル | ウォッチリスト | | Labor Public Ministry | 🇧🇷 ブラジル | ウォッチリスト | 4か国、30件のソース ### 倒産登記簿 企業向けAMLスクリーニングで対象としている倒産・破産・清算関連の登記簿は、以下の表のとおりです。 | 発行元 | 国 | カテゴリー | | - | - | - | | Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | 🇮🇳 インド | 倒産 | | China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform | 🇨🇳 中国 | 倒産 | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 米国 | 倒産 | | Bankrupt Companies in the United States | 🇺🇸 米国 | 倒産 | | National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations | 🇺🇸 米国 | 倒産 | | Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 米国 | 倒産 | | Florida Office of Insurance Regulation | 🇺🇸 米国 | 倒産 | | Florida Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 米国 | 倒産 | | Des Moines Register | 🇺🇸 米国 | 倒産 | | New York Liquidation Bureau (NYLB) | 🇺🇸 米国 | 倒産 | | North Carolina Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 米国 | 倒産 | | Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 🇺🇸 米国 | 倒産 | | Indonesia Deposit Insurance Corporation - Bank Liquidation | 🇮🇩 インドネシア | 倒産 | | Central Bank - Liquidated Companies | 🇧🇷 ブラジル | 倒産 | | German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 ドイツ | 倒産 | | BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 ドイツ | 倒産 | | Insolvenz Radar | 🇩🇪 ドイツ | 倒産 | | Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 ポーランド | 倒産 | | Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register | 🇦🇺 オーストラリア | 倒産 | | Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 チリ | 倒産 | | American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 ベルギー | 倒産 | 9か国、21のソース *** ## 次のステップ > [card] [企業のAMLスクリーニング](https://docs.didit.me/ja/business-verification/aml.md) > > 企業レベルと個人レベルのAMLを組み合わせる仕組みです。 > [card] [ユーザーのAMLカバレッジ](https://docs.didit.me/ja/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md) > > 個人レベルのウォッチリストのカバレッジに関する完全なリファレンスです。 > [card] [継続的なモニタリング](https://docs.didit.me/ja/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md) > > 継続的な再スキャンとWebhookイベントです。 This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.