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# FIU規制レポートとテンプレート

> Diditでは、ケースまたは独立したレポートページから、SAR・STR・CTRなどのFIU向け規制報告書を作成できます。管轄区域ごとに再利用できるテンプレートを使用します。

調査の結果、金融情報機関(FIU)への報告が必要と判断された場合は、ケースデータまたは専用のレポートページから届出を直接作成できます。

***

## レポートの種類

| コード | レポート |
| - | - |
| `SAR` | 疑わしい活動の報告(Suspicious Activity Report) |
| `STR` | 疑わしい取引の届出(Suspicious Transaction Report) |
| `CTR` | 現金取引報告(Cash Transaction Report) |
| `TTR` | しきい値超過取引報告(Threshold Transaction Report) |
| `UTR` | 異常取引報告(Unusual Transaction Report) |
| `IFT` | 国際送金報告(International Funds Transfer Report) |
| `CBR` | クロスボーダー報告(Cross-Border Report) |
| `TFR` | テロ資金供与報告(Terrorism Financing Report) |

すべてのレポートは2つの形式で出力されます。FIUのポータルが受け付ける国連標準スキーマである**goAML XML**と、社内記録および4眼原則によるレビュー用の**PDF**です。

## レポートテンプレート

レポートテンプレートは、特定の法域とレポートの種類について、届出のたびに変わらないgoAMLヘッダーの項目を保存するもので、レポートごとに再入力する必要がなくなります。

* 組織がFIUから付与された識別子である**報告主体ID**(`rentity_id`)と支店
* **提出コード**(電子または手動)
* **現地通貨コード**
* `enabled_fields`で含めるオプションブロック(報告者、所在地、理由、アクション)

テンプレートは、Reportsピルの**Templates**タブから、法域とレポートの種類ごとに1つずつ作成します。テンプレートは検証に合格して初めて使用できます。goAMLの必須フィールドが欠けている場合は一覧表示され、無効なテンプレートの保存と、そのテンプレートからのレポート作成の両方がブロックされます。

## レポートの作成

### ケースから作成する

1. ケースを開き、**FIUレポート**タブに移動します。このタブは、ブループリントのReportingセクションが有効な場合に表示されます。
2. **レポートを作成**をクリックし、テンプレートを選択します(空欄のままにしてフィールドを手動で入力することもできます)。必要に応じて、ケースに紐付けられた取引のうち含めるものを選択します。
3. Diditが下書きを自動入力します。テンプレートからの報告主体の詳細、ケースの対象者、紐付けられた取引、構造化されたナラティブが含まれます。
4. 下書きを確認し、確定する前に**Validate**をクリックしてgoAMLの必須フィールドをチェックします。
5. **Finalize**をクリックします。goAML XMLとPDFが生成・アップロードされ、ケースのレポート一覧に両ファイルのダウンロードリンクとともに表示されます。

### 独立したレポートページから作成する

**レポート**ピルにも、アプリ全体で使える**レポートを作成**ボタンがあります。**ケース**と**テンプレート**(どちらも必須)を選択し、同じ検証と確定の流れに従います。特定のケースの中からではなく、保留中の届出のキューから作業する場合に使用します。

## レポートのライフサイクル

| ステータス | 意味 |
| - | - |
| `Draft` | 編集可能、未検証 |
| `Validated` | 必須フィールドの検証を通過済み |
| `Finalized` | XMLとPDFが生成・保存済み。レポートは編集できなくなりますが、明示的な確認を行えば削除できます |

## レポートの削除

レポートを開き、**レポートを削除**を選択します。ダイアログに表示される確認文を入力してください。ダイアログには、レポート、コピーされたナラティブと取引の紐付け、goAML XMLとPDFが完全に削除されることが記載されています。レポートの削除は元に戻せません。

レポートを削除しても、そのケース、取引、人物、企業は削除されません。ただし、削除がブロックされていたデータを削除できるようになります。このレポートが提出されていたために人物、企業、取引、ケース、セッションの削除が拒否された場合は、レポートを開いて削除してから、ブロックされた削除をもう一度実行してください。

### SARのナラティブ

SAR、STR、TFRのレポートには、5Wに沿って構成されたナラティブが含まれます。**誰が**活動を行っているか、**どのような**手段が関与しているか、**いつ**、**どこで**行われたか、**なぜ**疑わしいか、そして**どのように**行われたかです。Diditはケースのデータから各セクションの下書きを作成します。確定する前に、どのセクションも編集できます。

### アラートのライフサイクル

SAR、STR、TFRを確定すると、ケースの取引アラートが**Pending SAR**から**SAR提出済み**に自動的に移行し、アラートキューが提出済みのレポートと同期した状態に保たれます。

## ケースの印刷(FIUレポートとは別機能)

ケースページのオーバーフローメニューにある**ケースを印刷**は、FIUへの届出とは無関係に、ケース全体のPDFを作成します。ケースの概要、対象者、チェックリストの状態、メモ、添付されたセッションと取引、イベントのタイムライン、ケースに関連するFIUレポートの一覧が含まれます。規制当局向けの届出ではなく、調査全体を1つの書類にまとめる必要がある社内監査や引き継ぎに使用します。

## ケースのエクスポート

ケース一覧から、2種類のCSVレポートをキューに追加できます([レポートページ](https://docs.didit.me/ja/console/export-pdf-csv.md)を通じて配信されます)。

* **全ケースレポート**:ステータス、解決結果、優先度、紐付けられた取引、ケースごとに最後に提出されたFIUレポート。
* **SLAレポート**:ケースごとの時間指標。

## 関連ページ

> [card] [ケース](https://docs.didit.me/ja/console/case-management/cases.md)
>
> ライフサイクル、一覧、一括アクション。

> [card] [分析](https://docs.didit.me/ja/console/case-management/analytics.md)
>
> 概要ダッシュボードとケース分析。


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