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# ウォレットスクリーニングAPI - 1回$0.15

> Diditは、ウォレットとトランザクションハッシュを1回$0.15でスクリーニングします。リスクスコア、資金源のエクスポージャー、ネットワークの関係を確認できます。

Diditの**ウォレットスクリーニング**は、**ウォレットまたはトランザクションハッシュのスクリーニング1回につき\$0.15**でブロックチェーンのリスクを確認します。送金の前にウォレットをスクリーニングし、送金後にトランザクションハッシュをスクリーニングして、結果を[トランザクションモニタリングのルールエンジン](https://docs.didit.me/transaction-monitoring/rules.md)に送信できます。

ルールエンジンのAcademyレッスンでは、3:00からウォレットのリスクを取り上げ、スコア帯の意味と、ウォレットのエクスポージャーが取引のリスクスコアにどう反映されるかを説明します。

[ウォレットのリスクとスコア帯の意味 — Didit Academy](https://www.youtube.com/embed/Yhm63_n7HuU?start=180\&rel=0\&playsinline=1)

ウォレットスクリーニングは、Diditの**モニタリング**ライフサイクルの段階に含まれます。オンボーディングの後、プラットフォームに出入りするすべての資金の流れに対して、継続的に実行されるチェックです。

## 仕組み

1. **プロバイダーを接続する。** [ビジネスコンソール](https://business.didit.me)の**取引 → 設定 → Provider Preferences**で、マネージド料金を選ぶか、コンソールの**Marketplace**から既存のプロバイダーAPIキーを接続します。デフォルトのプロバイダーはMerkle Scienceで、マネージド料金を提供する唯一のプロバイダーです。
2. **暗号資産の詳細を含めて取引を送信する。** `transaction_details.currency_kind: "crypto"`を設定し、送金の方向に対応する参加者にウォレットアドレスを指定します。Diditが、ウォレット(送金前)またはトランザクションハッシュ(送金後)を自動でスクリーニングします。
3. **標準化された結果を受け取る。** 0-100のリスクスコア、重大度(`LOW`、`MEDIUM`、`HIGH`、`CRITICAL`)、資金源の内訳、エクスポージャーの表、ネットワークグラフです。結果はルールエンジンに送られ、該当するWebhookが発火します。

## 対応ブロックチェーン

マネージドのウォレットおよびトランザクションハッシュのスクリーニングは、13のネットワークに対応しています。Bitcoin(`BTC`)、Ethereum(`ETH`)、Litecoin(`LTC`)、XRP Ledger(`XRP`)、Bitcoin Cash(`BCH`)、Dogecoin(`DOGE`)、Tron(`TRX`)、Solana(`SOL`)、Polygon(`MATIC`)、BNB Smart Chain(`BNB`)、Base(`BASE`)、Optimism(`OP`)、Arbitrum One(`ARB`)です。

照会ごとに、実際のネットワークを指定してください。
同じアドレスでも、チェーンが異なればアクティビティやリスクは異なる場合があります。
Celo(`CELO`)、Mode(`MODE`)、Plume(`PLUME`)は、マネージド連携の対象外で、接続したTRM Labsアカウントを通じてスクリーニングされます。
接続したプロバイダーには、それぞれ独自のカバレッジがあり、Lightningには対応する接続済みプロバイダーが必要です。

USDTやUSDCなどのトークンの場合は、`transaction_details.currency`にアセットのシンボルを残し、ネットワークは`transaction_details.crypto_params.crypto_chain`に設定します。
カスタムトークンの送金への対応は、そのトークンのコントラクトがそのネットワークでインデックス化されているかどうかによって異なります。
[ウォレットスクリーニングとチェーンのカバレッジ](https://docs.didit.me/transaction-monitoring/wallet-screening.md#chain-coverage)と[アセットとネットワークの選択](https://docs.didit.me/transaction-monitoring/aml-screening.md#asset-and-network-selection)をご覧ください。

## リスクシグナル

すべてのスクリーニングは、背後にどのプロバイダーがあるかにかかわらず、標準化されたペイロードを生成します。

* **リスクスコア(0-100)** — 高いほど、リスクのあるエンティティへのエクスポージャーが大きいことを意味します。
* **重大度** — スコアから導出される`LOW`、`MEDIUM`、`HIGH`、`CRITICAL`。
* **資金源** — 14+のカテゴリ(制裁対象、テロ資金供与、児童搾取、ランサムウェア、盗難資金、ダークネット市場、ミキサー、詐欺、高リスクの取引所、ギャンブル、規制対象の取引所、P2P、未特定のサービス)にわたるパーセンテージの内訳。
* **エクスポージャーの表** — 直接と間接のホップ距離、受取額と送金額、エンティティごとのリスクレベルを含む、取引相手のエンティティ。
* **ネットワークグラフ** — 中心性と深さの指標を持つ、ウォレットの取引関係のノードとエッジのビュー。[ビジネスコンソール](https://docs.didit.me/transaction-monitoring/console.md)で可視化されます。
* **制裁、ダークネット、ミキサーのフラグ** — 個別のシグナルとして表示されるため、ルールで即座に拒否できます。

## プロバイダー

| プロバイダー | ステータス | マネージド料金 | 接続キーの料金 |
| - | - | - | - |
| **Merkle Science** | 利用可能 | \$0.15 / スクリーニング | **\$0.02 / スクリーニング** |
| **Crystal** | Marketplaceでプロバイダーキーを接続 | 利用不可 | **\$0.02 / スクリーニング** |
| **Chainalysis** | Marketplaceでプロバイダーキーを接続 | 利用不可 | **\$0.02 / スクリーニング** |
| **Elliptic** | Marketplaceでプロバイダーキーを接続 | 利用不可 | **\$0.02 / スクリーニング** |
| **TRM Labs** | Marketplaceでプロバイダーキーを接続 | 利用不可 | **\$0.02 / スクリーニング** |

> [!TIP]
>
> **プロバイダーキーを接続する**と、ブロックチェーン分析プロバイダーとの既存の商用契約を利用できます。Diditのワークフローを経由するスクリーニングごとに、\$0.02のインフラ手数料がかかります。

## 料金

\*\*ウォレットスクリーニングは、マネージドのMerkle Science料金で1回$0.15です。** 記載されたいずれかのプロバイダーで既存のキーを接続する場合は、スクリーニングごとに$0.02のインフラ手数料がかかります。最低利用額や契約はありません。ボリューム料金については[料金ページ](https://didit.me/pricing)をご覧ください。

## 連携

リクエストのペイロード、方向のルール、送金前と送金後のスクリーニングの違い、ルールエンジンとの連携といったAPIの全体像は、[トランザクションモニタリングのAMLスクリーニングページ](https://docs.didit.me/transaction-monitoring/aml-screening.md)に記載されています。ウォレットスクリーニングは、取引に`currency_kind: "crypto"`を設定し、コンソールでアプリケーションレベルのデフォルトを切り替えることで有効になります。

> **[API: 暗号資産のスクリーニング](https://docs.didit.me/transaction-monitoring/aml-screening.md)**
>
> 送金前と送金後のペイロードの違い、必須フィールド、レスポンスの形式。

> **[ルールとスコアリング](https://docs.didit.me/transaction-monitoring/rules.md)**
>
> ウォレットスクリーニングの結果が、リアルタイムのルールエンジンにどう反映されるか。

> **[ケースとSARのワークフロー](https://docs.didit.me/transaction-monitoring/cases.md)**
>
> 高リスクのウォレットのヒットをトリアージし、SARを作成し、監査証跡を残します。

> **[トラベルルール](https://docs.didit.me/transaction-monitoring/travel-rule.md)**
>
> VASPと暗号資産取引所向けの、FATFトラベルルールへの対応。


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