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# KYTアラート：保留取引のトリアージと解決

> Didit KYTのアラートは、レビュー中またはユーザー対応待ちで保留された取引です。トリアージ、担当割り当て、解決、ケースへのエスカレーションが可能。月1,000件まで込み、以降は1件あたり$0.001。

**アラート**とは、ルールまたはレビュアーによって保留され、まだ誰も判定していない取引のことです。
実際には、`IN_REVIEW`の取引、または顧客の対応を待っている間の`AWAITING_USER`の取引を指します。
Business Consoleでは保留中の取引がトリアージの単位となり、別途管理するアラートレコードはありません。

## アラートに該当するもの

| 取引のステータス | 未対応のアラート | 意味 |
| - | - | - |
| `IN_REVIEW` | はい | ルールまたはスコアのしきい値により、アナリストの確認のために取引が保留されています。これがレビュアーのキューです。 |
| `AWAITING_USER` | はい | 取引が顧客の対応を待っています。たとえば、是正のための認証セッションなどです。 |
| `APPROVED` | いいえ | 判定済みです。 |
| `DECLINED` | いいえ | 判定済みです。 |

取引が移行するステータスとその背後にあるルールについては、[ステータス](https://docs.didit.me/ja/transaction-monitoring/statuses.md)と[リスクスコアリング](https://docs.didit.me/ja/transaction-monitoring/risk-scoring.md)で説明しています。

## アラートの発生元

| 発生元 | 取引が保留される仕組み |
| - | - |
| ルール | 一致した[ルール](https://docs.didit.me/ja/transaction-monitoring/rules.md)がスコアを加算してレビューのしきい値を超えるか、`change_status`アクションを実行して`IN_REVIEW`に変更します。 |
| プロバイダーの結果 | ウォレットスクリーニングまたは制裁の結果がルールの入力として使用され、そのルールが取引を保留します。[ウォレットスクリーニング](https://docs.didit.me/ja/transaction-monitoring/wallet-screening.md)を参照してください。 |
| アナリスト | アナリストがコンソールから取引をレビューに移します。 |

## トリアージ

コンソールで**Transactions**を開き、ステータスでフィルターすると、保留中の取引が表示されます。
各取引には、発動したルール、スコア、当事者、および紐づく[エンティティ](https://docs.didit.me/ja/entities/overview.md)のプロファイルが表示されます。

取引の画面からは、次の操作ができます。

* アナリストに**割り当て**ます。1件ずつでも一括でも割り当てられます。割り当ては取引のタイムラインに記録されます。
* 次のレビュアーのために**メモを追加**します。メモは[メモのエンドポイント](https://docs.didit.me/ja/management-api/transactions/create-note.md)からも利用できます。
* **承認または却下**してアラートをクローズします。
* より広範な調査が必要な場合は**ケースに追加**します。

## ケースへのエスカレーション

保留中の取引が1件だけであれば、多くの場合、それだけで解決できます。
パターンに基づく調査や、より大規模な調査は、取引、ユーザー、企業、証拠をまとめて管理する**ケース**で扱います。

ルールに**ケースを作成**のエフェクトを追加すると、ルールが一致するたびに自動でケースが作成されます。また、任意の取引で**ケースに追加**を使うこともできます。
ケースのモデルについては[ケース](https://docs.didit.me/ja/transaction-monitoring/cases.md)を参照してください。

## 疑わしい取引の届出

疑わしい取引の届出 (SAR) や高額現金取引報告 (CTR) が求められる法域では、ケースから届出書類を作成します。
[FIUレポートとテンプレート](https://docs.didit.me/ja/console/case-management/fiu-reports.md)を参照してください。
Diditは規制当局へのレポート提出を行いません。提出は引き続きお客様のコンプライアンスチームの責任であり、コンソールは提出を迅速化するためにフォームと証拠を準備します。

## アラートのWebhook

保留中の取引は、`transaction.created` Webhook (作成時に保留された場合) と `transaction.status.updated` (ステータスが変わった場合) によって通知されます。
[Webhook](https://docs.didit.me/ja/transaction-monitoring/webhooks.md) を参照してください。

## プログラムによるアクセス

アラート専用のエンドポイントはありません。
保留中の取引は`GET /v3/transactions/`で一覧を取得し、各取引は`GET /v3/transactions/{transaction_id}/`で取得します。
取引の詳細にある`alerts`配列は現在常に空のため、代わりに`status`を参照してください。

## 次のステップ

> [card] [ケース](https://docs.didit.me/ja/transaction-monitoring/cases.md)
>
> 調査ワークフローの全体像。

> [card] [ルール](https://docs.didit.me/ja/transaction-monitoring/rules.md)
>
> 取引を保留するもの。

> [card] [コンソール](https://docs.didit.me/ja/transaction-monitoring/console.md)
>
> コンソールUIのウォークスルー。


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