> ## Documentation Index
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# KYTケース管理とSAR調査

> Diditでは、フラグ付きの取引やアラートから調査ケースを作成し、共通のケース管理モジュールで対応できます。月1,000件まで含まれ、超過分は1件あたり$0.001です。

ルールによって取引がレビュー用に保留されると、それらを**ケース**にまとめて体系的に調査できます。ケースは関連する取引をグループ化し、調査の進捗を追跡し、監査証跡を保持します。

> [!NOTE]
>
> 取引ルールから作成されたケースは、コンソール内の他のすべてのケースと同じ[ケース管理](https://docs.didit.me/ja/console/case-management/cases.md)モジュールを使用します。ケースの起点がルール、AMLヒット、ワークフロー、手動操作のいずれであっても、ライフサイクルもAPIも共通です。このページでは、トランザクションモニタリング固有の要素であるアラートと**ケースを作成**ルールの効果について説明します。ケースのライフサイクル全体、ブループリント、チェックリスト、4-eyesレビュー、FIUへの報告については、[ケース管理](https://docs.didit.me/ja/console/case-management/cases.md)を参照してください。

## アラート

アラートとは、ルールまたはレビュアーによって`IN_REVIEW`または`AWAITING_USER`の状態で保留されている取引です。
アラート専用のレコードはありません。保留された取引のトリアージ方法と、ケースへエスカレーションすべきタイミングについては、[アラート](https://docs.didit.me/ja/transaction-monitoring/alerts.md)を参照してください。

## ルールからケースを作成する

[取引ルール](https://docs.didit.me/ja/transaction-monitoring/rules.md)に**ケースを作成**エフェクトを追加すると、ルールに一致するたびにケースが自動的に作成されます。

* ケースの振り分け先となる**ブループリント**(担当者の割り当て、エスカレーション、4-eyes、ケースページの内容はすべてブループリントから設定されます。[ブループリント](https://docs.didit.me/ja/console/case-management/blueprints.md)を参照)
* **Grouping**: **By applicant**は、すべてのルールにわたって対象者のオープン中のケースを再利用します。**By rule and applicant**は、申請者ごと、ルールごとに1件のケースを作成します
* **Attach matched transaction**: トリガーとなった取引をケースに自動的に紐付けます

この方法で作成されたケースはソース`TRANSACTION_RULE`を持ち、取引の対象者(ユーザーまたは企業)に紐付けられます。すべてのケースに適用される[1ケースにつき1対象者](https://docs.didit.me/ja/console/case-management/cases.md#ケースごとに対象は1つ)のルールに従います。

任意の取引から**ケースに追加**を使って手動でケースを作成することもできます。取引を同じ対象者の既存のオープン中のケースに追加するか、新しいケースを作成するかを選べます。すべての作成方法については、[ケースの作成](https://docs.didit.me/ja/console/case-management/creating-cases.md)を参照してください。

## ケースのライフサイクルと解決

ケースは**オープン**、**ユーザー待ち**、**解決済み**の順に進み、解決結果が**誤検知**または**実際の脅威**となってクローズされます。ライフサイクル全体については[ケース](https://docs.didit.me/ja/console/case-management/cases.md)を、解決済みの調査からSAR、STR、CTRなどの届出を作成する方法については[FIUレポートとテンプレート](https://docs.didit.me/ja/console/case-management/fiu-reports.md)を参照してください。

## API

取引ルールから作成されたケースは、[Management API](https://docs.didit.me/ja/management-api/cases/list.md)を通じてすべて管理できます。一覧取得、作成、解決、取引をリンクとして紐付けに加え、独自のダッシュボード用に[ケース分析](https://docs.didit.me/ja/management-api/cases/statistics.md)を取得することもできます。

## 次のステップ

> [card] [アラート](https://docs.didit.me/ja/transaction-monitoring/alerts.md)
>
> アラートのライフサイクル、ソース、SARワークフロー。

> [card] [ケース管理](https://docs.didit.me/ja/console/case-management/cases.md)
>
> ライフサイクル全体、リスト、ブループリント、4-eyesレビュー。

> [card] [FIUレポート](https://docs.didit.me/ja/console/case-management/fiu-reports.md)
>
> テンプレート、レポートの種類、印刷可能な届出書類。


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