> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # 기업 AML 커버리지: 제재 및 감시 목록 > Didit의 KYB AML 스크리닝은 220+개국의 제재, 규제 감시 목록, 파산 기록을 제공합니다. 호출당 과금, 계약 없음. Didit의 기업 AML 스크리닝은 **법인**을 대상으로 큐레이션된 글로벌 출처 목록을 활용합니다. 여기에는 국제 제재 체계, 국가 규제 감시 목록, 파산 및 도산 등록부가 포함됩니다. 기업 수준의 일치 결과는 실소유자 및 임원에 대한 개인 수준의 일치 결과와 함께 표시됩니다. 두 계층이 어떻게 결합되는지는 [AML 스크리닝 페이지](https://docs.didit.me/ko/business-verification/aml.md)를 참조하십시오. ### 1. **제재 스크리닝** 국제기구와 개발은행이 발표하는 모든 주요 **다자간 제재, 자격 정지 및 배제 목록**을 최신 상태로 포괄합니다. 포함 대상은 다음과 같습니다. * **유엔 안전보장이사회** 통합 목록 * **유럽 연합** 통합 금융 제재 및 여행 금지 목록 * **다자간 개발은행**(세계은행, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB)의 자격 정지 및 자격 부적격 등록부 * **전문 국제 감시 목록**(IOSCO 투자자 경보, EU 항공 안전 목록, 위구르 인권 프로젝트) ### 2. **규제 및 집행 감시 목록** 금융 시장, 무역, 교통, 에너지 및 소비자 보호를 담당하는 국가 당국이 발표하는 **정부 및 규제 감시 목록**과 대조합니다. 적용 범위에는 미국, 캐나다, 콜롬비아, 브라질의 기관이 포함됩니다. 여기에는 증권 규제 기관, 중앙은행, 독점 금지 당국, 세관 및 무역 기관, 조달 등록부가 포함됩니다. ### 3. **파산 및 도산 등록부** 여러 관할권의 **공식 파산, 도산 및 청산 등록부**에 등재된 기업을 표시합니다. 대상은 인도(IBBI), 중국의 국가 기업 파산 정보 공개 플랫폼, 미국 연방 및 주 보험 보증 기관, FDIC, 독일 도산 공고, 폴란드 법원 기업 모니터, 그리고 호주, 칠레, 인도네시아, 브라질, 벨기에의 유사한 등록부입니다. *** ### 세분화된 분류 체계 및 구조화된 메타데이터 모든 일치 결과에는 구조화된 메타데이터가 추가되어 조치와 위험 우선순위 지정을 돕습니다. * **분류**: 기본 분류(제재, 감시 목록, 파산) 및 게시자별 하위 분류 * **식별자**: 기업명, 등록번호, 관할권 * **기타 필드**: 별칭, 주소, 등재일, 출처 URL 이를 통해 손쉬운 필터링이 가능하며, 세부적인 위험별 차등 워크플로를 지원합니다. *** ## 요약 표 | **위험 범주** | **주요 적용 범위** | | - | - | | **제재** | UN, EU, OFAC, World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List | | **규제 감시 목록** | 증권 규제 기관, 중앙은행, 무역 당국, 공정거래 기관, 조달 등록부 | | **지급불능 등록부** | 국가 파산 위원회, 예금보험공사, 법원의 지급불능 모니터링 기관 | *** ### 제재 아래는 기업 AML 스크리닝 프로세스에 포함된 국제 제재 목록 표입니다: | 발행처 | 국가 | 분류 | | - | - | - | | Anti-Corruption Foundation (ACF International) - Sanctions Tracker | 🌐 국제 | 제재 | | Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration | 🌐 국제 | 제재 | | European Investment Bank - Exclusions | 🌐 국제 | 제재 | | Caribbean Development Bank - Sanctions | 🌐 국제 | 제재 | | European National Bank - Supervisory Sanctions | 🌐 국제 | 제재 | | Uyghur Human Rights Project - Sanctions | 🌐 국제 | 제재 | | EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans | 🌐 국제 | 제재 | | EU Consolidated Sanctions | 🌐 국제 | 제재 | | Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Firms | 🌐 국제 | 제재 | | Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List | 🌐 국제 | 제재 | | United Nations Security Council - Consolidated List | 🌐 국제 | 제재 | | European Commission - The EU Air Safety List | 🌐 국제 | 제재 | | Asian Development bank - Sanction List | 🌐 국제 | 제재 | | European Bank for Reconstruction and Development - Ineligible Entities | 🌐 국제 | 제재 | | African Development Bank - Debarred Entities | 🌐 국제 | 제재 | | European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions | 🌐 국제 | 제재 | | International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal | 🌐 국제 | 제재 | | The World Bank - Debarred Firms and Individuals | 🌐 국제 | 제재 | 1개 관할권에 걸친 18개 출처 ### 규제 감시 목록 아래는 기업 AML 스크리닝 프로세스에 포함된 규제 및 집행 감시 목록 표입니다: | 발행처 | 국가 | 분류 | | - | - | - | | Office of Foreign Assets Control | 🇺🇸 미국 | 감시 목록 | | Federal Trade Commission | 🇺🇸 미국 | 감시 목록 | | International Trade Administration, U.S. Department of Commerce | 🇺🇸 미국 | 감시 목록 | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 미국 | 감시 목록 | | Federal Reserve Bank | 🇺🇸 미국 | 감시 목록 | | Food and Drug Administration | 🇺🇸 미국 | 감시 목록 | | Federal Energy Regulatory Commission | 🇺🇸 미국 | 감시 목록 | | Transport Canada | 🇨🇦 캐나다 | 감시 목록 | | Ontario Securities Commission | 🇨🇦 캐나다 | 감시 목록 | | BC Securities Commission | 🇨🇦 캐나다 | 감시 목록 | | Government of Canada | 🇨🇦 캐나다 | 감시 목록 | | Canadian Transportation Agency | 🇨🇦 캐나다 | 감시 목록 | | Canada Energy Regulator | 🇨🇦 캐나다 | 감시 목록 | | Superintendency of Industry and Commerce | 🇨🇴 콜롬비아 | 감시 목록 | | National Directorate of Taxes and Customs | 🇨🇴 콜롬비아 | 감시 목록 | | Office of the Attorney General; Republic of Colombia | 🇨🇴 콜롬비아 | 감시 목록 | | Superintendency of the Solidarity Economy | 🇨🇴 콜롬비아 | 감시 목록 | | Superintendence of Ports and Transport | 🇨🇴 콜롬비아 | 감시 목록 | | Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary | 🇨🇴 콜롬비아 | 감시 목록 | | Comptroller General of Santander | 🇨🇴 콜롬비아 | 감시 목록 | | Secop Electronic Public Procurement System | 🇨🇴 콜롬비아 | 감시 목록 | | Ministry of Justice and Public Security | 🇧🇷 브라질 | 감시 목록 | | National Electric Energy Agency | 🇧🇷 브라질 | 감시 목록 | | National Civil Aviation Agency | 🇧🇷 브라질 | 감시 목록 | | Administrative Council for Economic Defense | 🇧🇷 브라질 | 감시 목록 | | Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources | 🇧🇷 브라질 | 감시 목록 | | Securities and Exchange Commission of Brazil | 🇧🇷 브라질 | 감시 목록 | | Federal Government of Brazil | 🇧🇷 브라질 | 감시 목록 | | Public Ministry of the State of Minas Gerais | 🇧🇷 브라질 | 감시 목록 | | Labor Public Ministry | 🇧🇷 브라질 | 감시 목록 | 4개 국가에 걸친 30개 출처 ### 지급불능 등록부 아래는 지급불능, 파산 및 청산 등록부 표입니다. 이 표는 기업 AML 스크리닝 프로세스에 포함됩니다: | 발행처 | 국가 | 분류 | | - | - | - | | Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | 🇮🇳 인도 | 지급불능 | | China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform | 🇨🇳 중국 | 지급불능 | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 미국 | 지급불능 | | Bankrupt Companies in the United States | 🇺🇸 미국 | 지급불능 | | National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations | 🇺🇸 미국 | 지급불능 | | Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 미국 | 지급불능 | | Florida Office of Insurance Regulation | 🇺🇸 미국 | 지급불능 | | Florida Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 미국 | 지급불능 | | Des Moines Register | 🇺🇸 미국 | 지급불능 | | New York Liquidation Bureau (NYLB) | 🇺🇸 미국 | 지급불능 | | North Carolina Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 미국 | 지급불능 | | Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 🇺🇸 미국 | 지급불능 | | Indonesia Deposit Insurance Corporation - Bank Liquidation | 🇮🇩 인도네시아 | 도산 | | Central Bank - Liquidated Companies | 🇧🇷 브라질 | 도산 | | German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 독일 | 도산 | | BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 독일 | 도산 | | Insolvenz Radar | 🇩🇪 독일 | 도산 | | Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 폴란드 | 도산 | | Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register | 🇦🇺 호주 | 도산 | | Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 칠레 | 도산 | | American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 벨기에 | 도산 | 9개국의 21개 출처 *** ## 다음 단계 > [card] [기업 AML 스크리닝](https://docs.didit.me/ko/business-verification/aml.md) > > 기업 단위와 개인 단위 AML이 어떻게 결합되는지 설명합니다. > [card] [사용자 AML 적용 범위](https://docs.didit.me/ko/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md) > > 개인 단위 감시 목록 적용 범위에 대한 전체 참조 자료입니다. > [card] [지속적인 모니터링](https://docs.didit.me/ko/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md) > > 지속적인 재스캔과 webhook 이벤트를 다룹니다. 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