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# FIU 규제 보고서 및 템플릿

> Didit에서 케이스 또는 독립형 보고서 페이지를 통해 SAR, STR, CTR 등 FIU 규제 신고서를 관할 지역별 재사용 템플릿으로 생성하세요.

조사 결과 활동을 해당 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 하는 것으로 결론 나면 케이스 데이터에서 직접, 또는 독립형 Reports 페이지에서 금융정보분석원(FIU) 보고서를 생성할 수 있습니다.

***

## 보고서 유형

| 코드 | 보고서 |
| - | - |
| `SAR` | 의심 활동 보고서 |
| `STR` | 의심 거래 보고서 |
| `CTR` | 현금 거래 보고서 |
| `TTR` | 임계값 거래 보고서 |
| `UTR` | 이상 거래 보고서 |
| `IFT` | 국제 자금 이체 보고서 |
| `CBR` | 국경 간 보고서 |
| `TFR` | 테러 자금 조달 보고서 |

모든 보고서는 두 가지 형식으로 생성됩니다. 하나는 FIU 포털이 수용하는 UN 표준 스키마인 **goAML XML**이고, 다른 하나는 내부 기록 보관과 4-eyes 검토를 위한 **PDF**입니다.

## 보고서 템플릿

보고서 템플릿은 특정 관할권과 보고서 유형에 대해 여러 건의 보고서에서 변하지 않는 goAML 헤더 항목을 저장합니다. 덕분에 보고서를 만들 때마다 이 항목을 다시 입력할 필요가 없습니다.

* **보고 기관 ID**(`rentity_id`)와 분기. 보고 기관 ID는 조직이 FIU로부터 받은 식별자입니다.
* **제출 코드**(전자 또는 수동)
* **현지 통화 코드**
* `enabled_fields`를 통해 포함할 선택 블록(보고자, 위치, 사유, 작업)

템플릿은 Reports 항목의 **Templates** 탭에서 관할권과 보고서 유형별로 하나씩 만듭니다. 템플릿은 검증을 통과해야만 사용할 수 있습니다. 필수 goAML 항목이 누락되면 목록으로 표시되며, 이 경우 유효하지 않은 템플릿은 저장되지 않고 해당 템플릿으로 보고서도 생성되지 않습니다.

## 보고서 생성

### 케이스에서 생성

1. 케이스를 열고 블루프린트의 보고 섹션이 활성화되어 있을 때 표시되는 **FIU reports** 탭으로 이동합니다.
2. **Create report**를 클릭하고 템플릿을 선택합니다. 템플릿을 비워 두고 필드를 직접 입력할 수도 있습니다. 필요하면 케이스에 연결된 거래 중 포함할 거래를 선택합니다.
3. Didit이 초안을 자동으로 채웁니다. 템플릿의 보고 기관 정보, 케이스의 대상자, 연결된 거래, 구조화된 서술이 포함됩니다.
4. 초안을 검토한 다음 **Validate**를 눌러 최종 확정 전에 필수 goAML 항목을 확인합니다.
5. **Finalize**를 누릅니다. goAML XML과 PDF가 생성되어 업로드되고, 두 파일의 다운로드 링크와 함께 케이스의 보고서 목록에 나타납니다.

### 독립형 Reports 페이지에서 생성

**Reports** 항목에도 앱 전체에서 동작하는 **Create report** 버튼이 있습니다. **케이스**와 **템플릿**을 모두 선택해야 하며(둘 다 필수), 이후 동일한 검증 및 확정 절차를 따릅니다. 특정 케이스 안이 아니라 대기 중인 보고 건의 대기열에서 작업할 때 사용합니다.

## 보고서 수명 주기

| 상태 | 의미 |
| - | - |
| `Draft` | 편집 가능하며 아직 검증되지 않음 |
| `Validated` | 필수 항목 검증을 통과함 |
| `Finalized` | XML과 PDF가 생성되어 저장됨. 더 이상 편집할 수 없지만 명시적인 확인을 거쳐 삭제할 수 있음 |

## 보고서 삭제

보고서를 열고 **Delete report**를 선택합니다. 대화상자에 표시된 확인 문구를 입력하십시오. 해당 대화상자에는 보고서, 복사된 서술과 거래 연결, goAML XML과 PDF가 영구적으로 삭제된다고 안내되어 있습니다. 보고서 삭제는 되돌릴 수 없습니다.

보고서를 삭제해도 케이스, 거래, 개인 또는 기업은 삭제되지 않습니다. 대신 삭제가 차단되어 있던 데이터는 해제됩니다. 이 보고서가 제출되었기 때문에 개인, 기업, 거래, 케이스 또는 세션 삭제가 거부되었다면, 보고서를 열어 삭제한 뒤 차단되었던 삭제를 다시 실행하십시오.

### SAR 서술

SAR, STR, TFR 보고서에는 5W에 따라 구조화된 서술이 포함됩니다. **누가(who)**가 활동을 수행하는지, **무엇을(what)**, 즉 어떤 수단이 관련되는지, **언제(when)**와 **어디서(where)** 이루어졌는지, **왜(why)** 의심스러운지, **어떻게(how)** 발생했는지를 다룹니다. Didit이 케이스 데이터를 바탕으로 각 섹션의 초안을 작성하며, 확정하기 전에 어느 섹션이든 편집할 수 있습니다.

### 알림 수명 주기

SAR, STR 또는 TFR을 확정하면 케이스의 거래 알림이 **Pending SAR**에서 **SAR filed**로 자동 변경되어, 알림 대기열이 제출한 보고서와 항상 일치하게 유지됩니다.

## 케이스 인쇄(FIU 보고서와 별도)

케이스 페이지의 오버플로 메뉴에 있는 **Print case**는 FIU 제출과 무관하게 케이스 전체를 담은 PDF를 생성합니다. 이 PDF에는 케이스 요약, 대상자, 체크리스트 상태, 메모, 첨부된 세션과 거래, 이벤트 타임라인, 케이스에 있는 FIU 보고서 목록이 포함됩니다. 규제 기관에 제출하는 문서가 아니라, 조사 전체를 한 문서로 정리해야 하는 내부 감사나 업무 인계에 사용합니다.

## 케이스 내보내기

케이스 목록에서 두 개의 CSV 보고서를 대기열에 추가합니다. 결과는 [Reports 페이지](https://docs.didit.me/ko/console/export-pdf-csv.md)에서 받을 수 있습니다.

* **All cases report**: 상태, 해결 결과, 우선순위, 연결된 거래, 케이스별 마지막으로 제출된 FIU 보고서
* **SLA report**: 케이스별 처리 시간 지표

## 관련 페이지

> [card] [케이스](https://docs.didit.me/ko/console/case-management/cases.md)
>
> 수명 주기, 목록, 일괄 작업.

> [card] [분석](https://docs.didit.me/ko/console/case-management/analytics.md)
>
> 개요 대시보드와 케이스 분석.


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