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# 지갑 스크리닝 API: 검사 건당 $0.15

> Didit을 통해 검사 건당 $0.15로 지갑 및 거래 해시를 스크리닝하세요. 위험 점수, 자금 출처 노출 및 네트워크 관계를 손쉽게 검토할 수 있습니다.

**지갑 스크리닝**은 **지갑 또는 거래 해시 스크리닝당 \$0.15**의 가격으로 블록체인 위험을 확인합니다. 송금 전에 지갑을 스크리닝하고 사후에 거래 해시를 스크리닝하여 [거래 모니터링 규칙 엔진](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/rules.md)으로 결과를 전송할 수 있습니다.

규칙 엔진 Academy 강의 3:00 지점에서 지갑 위험을 다룹니다. 점수 구간의 의미와 지갑 노출이 거래 위험 점수에 어떻게 반영되는지 확인해 보세요.

[지갑 위험과 점수 구간의 의미 — Didit Academy](https://www.youtube.com/embed/Yhm63_n7HuU?start=180\&rel=0\&playsinline=1)

지갑 스크리닝은 Didit의 **모니터링** 수명 주기 단계의 일부로, 온보딩 후 플랫폼으로 유입되거나 유출되는 모든 자금 흐름에 대해 지속적으로 실행되는 확인 절차입니다.

## 작동 방식

1. **공급자 연결.** [Business Console](https://business.didit.me)의 **Transactions → Settings → Provider Preferences**에서 매니지드 요금을 선택하거나 콘솔의 **Marketplace**에서 기존 공급자 API 키를 연결합니다. 기본 공급자는 유일하게 매니지드 요금을 지원하는 Merkle Science입니다.
2. **암호화폐 세부 정보를 포함하여 거래 제출.** `transaction_details.currency_kind: "crypto"`로 설정하고 송금 방향과 일치하는 참여자에 지갑 주소를 제공합니다. Didit이 지갑(송금 전) 또는 거래 해시(송금 후)를 자동으로 스크리닝합니다.
3. **표준화된 결과 수신.** 위험 점수 0-100, 심각도(`LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `CRITICAL`), 자금 출처 내역, 노출 테이블, 네트워크 그래프를 수신합니다. 이 결과는 규칙 엔진에 전달되며 일치하는 모든 webhook을 트리거합니다.

## 지원되는 블록체인

매니지드 지갑 및 거래 해시 스크리닝은 17개 네트워크를 지원합니다: Bitcoin(`BTC`), Ethereum(`ETH`), Litecoin(`LTC`), XRP Ledger(`XRP`), Bitcoin Cash(`BCH`), Dogecoin(`DOGE`), Tron(`TRX`), Solana(`SOL`), Polygon(`MATIC`), BNB Smart Chain(`BNB`), Base(`BASE`), Optimism(`OP`), Arbitrum One(`ARB`), Avalanche C-Chain(`AVAX`), Cardano(`ADA`), Stellar(`XLM`), Hedera(`HBAR`).

각 조회 시 실제 네트워크를 사용하세요.
동일한 주소라도 체인마다 활동과 위험이 다를 수 있습니다.
Celo(`CELO`), Mode(`MODE`), Plume(`PLUME`)은 매니지드 연동에서 지원되지 않으며, 연결된 TRM Labs 계정을 통해 스크리닝됩니다.
연결된 공급자마다 고유한 지원 범위가 있으며, Lightning은 이를 지원하는 연결된 공급자가 필요합니다.

USDT 및 USDC를 포함한 토큰의 경우 `transaction_details.currency`에 자산 심볼을 유지하고 `transaction_details.crypto_params.crypto_chain`에 네트워크를 설정하세요.
커스텀 토큰의 전송 지원 여부는 해당 토큰 컨트랙트가 해당 네트워크에 인덱싱되어 있는지에 따라 달라집니다.
자세한 내용은 [지갑 스크리닝 및 체인 지원 범위](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/wallet-screening.md#체인-지원-범위) 및 [자산 및 네트워크 선택](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/aml-screening.md#자산-및-네트워크-선택)을 참고하세요.

## 위험 신호

모든 스크리닝은 배후의 공급자와 관계없이 표준화된 payload를 생성합니다:

* **위험 점수(0-100)** — 점수가 높을수록 위험한 엔터티에 더 많이 노출되었음을 의미합니다.
* **심각도** — 점수를 기반으로 도출된 `LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `CRITICAL`.
* **자금 출처** — 14+개 카테고리(제재 대상, 테러 자금 조달, 아동 착취, 랜섬웨어, 도난 자금, 다크넷 시장, 믹서, 스캠, 고위험 거래소, 도박, 규제 거래소, P2P, 미확인 서비스)에 걸친 백분율 세부 내역.
* **노출 테이블** — 직접 및 간접 홉 거리, 수신 및 송금 금액, 엔터티별 위험 수준이 포함된 거래 상대방 엔터티.
* **네트워크 그래프** — 중심성 및 깊이 지표를 통해 지갑의 거래 관계를 보여주는 노드-엣지 뷰입니다. [Business Console](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/console.md)에서 시각화됩니다.
* **제재, 다크넷 및 믹서 플래그** — 규칙이 즉시 거부할 수 있도록 개별 신호로 노출됩니다.

## 공급자

| 공급자 | 상태 | 매니지드 요금 | 연결된 키 요금 |
| - | - | - | - |
| **Merkle Science** | 사용 가능 | \$0.15 / 스크리닝 | **\$0.02 / 스크리닝** |
| **Crystal** | Marketplace를 통해 공급자 키 연결 | 지원되지 않음 | **\$0.02 / 스크리닝** |
| **Chainalysis** | Marketplace를 통해 공급자 키 연결 | 지원되지 않음 | **\$0.02 / 스크리닝** |
| **Elliptic** | Marketplace를 통해 공급자 키 연결 | 지원되지 않음 | **\$0.02 / 스크리닝** |
| **TRM Labs** | Marketplace를 통해 공급자 키 연결 | 지원되지 않음 | **\$0.02 / 스크리닝** |

> [!TIP]
>
> **공급자 키를 연결**하면 블록체인 분석 공급자와 체결한 기존 상업적 계약을 활용할 수 있습니다. Didit 워크플로를 통해 라우팅되는 각 스크리닝에 대해 Didit은 \$0.02의 인프라 수수료를 부과합니다.

## 요금

\*\*지갑 스크리닝은 Merkle Science 매니지드 요금 적용 시 확인 건당 $0.15입니다.** 목록에 있는 공급자의 기존 공급자 키를 연결하는 경우, Didit은 스크리닝당 $0.02의 인프라 수수료를 부과합니다. 최소 사용량 요구나 계약 조건이 적용되지 않습니다. 대량 사용 요금은 [요금 페이지](https://didit.me/pricing)를 참고하세요.

## 연동

요청 payload, 방향 규칙, 송금 전 대 송금 후 스크리닝, 규칙 엔진 연동을 포함한 전체 API 사양은 [거래 모니터링 AML 스크리닝 페이지](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/aml-screening.md)에서 확인할 수 있습니다. 지갑 스크리닝은 거래에서 `currency_kind: "crypto"`를 설정하고 콘솔에서 애플리케이션 수준의 기본값을 활성화하여 사용할 수 있습니다.

> [card] [API: 암호화폐 스크리닝](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/aml-screening.md)
>
> 송금 전 대 송금 후 payload, 필수 필드, 응답 형태.

> [card] [규칙 및 점수 산정](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/rules.md)
>
> 지갑 스크리닝 결과가 실시간 규칙 엔진에 반영되는 방식.

> [card] [케이스 및 SAR 워크플로](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/cases.md)
>
> 고위험 지갑 탐지 결과의 분류 및 우선 처리, SAR 초안 작성, 감사 추적 유지.

> [card] [Travel Rule](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/travel-rule.md)
>
> VASP 및 암호화폐 거래소를 위한 FATF Travel Rule 지원.


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