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# 거래 모니터링 케이스 및 SAR 조사

> 거래 플래그와 알림에서 케이스를 열고 Didit의 공유 Case Management 모듈에서 처리하세요. 월 1,000건 포함, 이후 건당 $0.001.

**케이스**로 묶으면 규칙이 보류한 거래를 체계적으로 조사할 수 있습니다. 케이스는 관련 거래를 묶고, 조사 진행 상황을 추적하며, 감사 추적 기록을 유지합니다.

> [!NOTE]
>
> 규칙에서 생성된 케이스는 콘솔의 다른 모든 케이스와 같은 [케이스 관리](https://docs.didit.me/ko/console/case-management/cases.md) 모듈을 사용합니다. 규칙, AML 적중, 워크플로, 수동 클릭 중 무엇에서 시작되었든 수명 주기와 API는 하나입니다. 이 페이지에서는 거래 모니터링에만 해당하는 알림과 **케이스 생성** 규칙 효과를 다룹니다. 전체 케이스 수명 주기, 블루프린트, 체크리스트, 4-eyes 검토, FIU 보고에 대해서는 [케이스 관리](https://docs.didit.me/ko/console/case-management/cases.md)를 참고하십시오.

## 알림

알림은 규칙 또는 검토자에 의해 `IN_REVIEW` 또는 `AWAITING_USER` 상태로 보류된 거래입니다.
별도의 알림 레코드는 없습니다. 보류된 거래를 분류하고 언제 케이스로 에스컬레이션할지는 [알림](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/alerts.md)을 참고하십시오.

## 규칙에서 케이스 열기

[거래 규칙](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/rules.md)에 **케이스 생성** 효과를 추가하면 거래가 규칙과 일치할 때마다 케이스가 자동으로 열립니다.

* 케이스가 연결되는 **블루프린트** (담당자 지정, 에스컬레이션, 4-eyes, 케이스 페이지 콘텐츠는 모두 블루프린트에서 가져옵니다. [블루프린트](https://docs.didit.me/ko/console/case-management/blueprints.md) 참고)
* **그룹화**: **대상자별**은 모든 규칙에 걸쳐 해당 대상자의 열린 케이스를 재사용합니다. **규칙 및 대상자별**은 규칙과 대상자마다 케이스를 하나씩 엽니다.
* **일치한 거래 첨부**: 트리거된 거래를 케이스에 자동으로 연결합니다.

이 방식으로 생성된 케이스는 `TRANSACTION_RULE` 소스를 가지며, 거래의 대상(사용자 또는 기업)에 고정됩니다. 이는 모든 케이스가 따르는 [케이스당 대상 하나](https://docs.didit.me/ko/console/case-management/cases.md#케이스당-대상-하나) 규칙과 같습니다.

또한 모든 거래에서 **케이스에 추가**를 사용해 수동으로 케이스를 열 수 있습니다. 같은 대상자의 기존 열린 케이스에 첨부하거나 새 케이스를 만들 수 있습니다. 모든 진입점은 [케이스 생성](https://docs.didit.me/ko/console/case-management/creating-cases.md)을 참고하십시오.

## 케이스 수명 주기 및 해결

케이스는 **열림**, **사용자 대기**, **해결됨** 상태를 거치며, 해결 결과 **오탐** 또는 **유효한 위협**으로 종료됩니다. 전체 수명 주기는 [케이스](https://docs.didit.me/ko/console/case-management/cases.md)를 참고하십시오. 해결된 조사에서 SAR, STR, CTR 또는 기타 신고서를 생성하려면 [FIU 보고서 및 템플릿](https://docs.didit.me/ko/console/case-management/fiu-reports.md)을 참고하십시오.

## API

규칙에서 열린 케이스는 [관리 API](https://docs.didit.me/ko/management-api/cases/list.md)를 통해 완전히 관리할 수 있습니다. 목록 조회, 생성, 해결, 거래를 링크로 첨부할 수 있으며, 자체 대시보드를 위해 [케이스 분석](https://docs.didit.me/ko/management-api/cases/statistics.md)을 가져올 수도 있습니다.

## 다음 단계

> [card] [알림](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/alerts.md)
>
> 알림 수명 주기, 소스, SAR 워크플로.

> [card] [케이스 관리](https://docs.didit.me/ko/console/case-management/cases.md)
>
> 전체 수명 주기, 목록, 블루프린트, 4-eyes 검토.

> [card] [FIU 보고서](https://docs.didit.me/ko/console/case-management/fiu-reports.md)
>
> 템플릿, 보고서 유형, 인쇄용 신고서.


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