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# 거래 모니터링 콘솔 가이드: 검토 및 조사

> Didit 비즈니스 콘솔에서 거래를 검토하고, 규칙을 조정하고, 알림을 조사하고, 분석을 확인하세요. 월 1,000건의 거래가 포함되며, 이후 건당 $0.001입니다.

Business Console의 **거래** 섹션은 거래 모니터링, 조사, 분석을 위한 종합 워크스페이스를 제공합니다.
탭 바에는 다섯 가지 보기가 있습니다: **거래**(목록), **개요**, **규칙**, **Travel Rule**, **설정**.

## 거래 목록

거래 보기에는 제출된 모든 거래가 다음 항목과 함께 표시됩니다:

| 열 | 설명 |
| - | - |
| **거래 ID** | 고객사에서 사용하는 외부 거래 식별자(`txn_id`) |
| **상태** | `APPROVED`, `IN_REVIEW`, `DECLINED`, 또는 `AWAITING_USER` |
| **점수** | 규칙 엔진의 위험 점수 |
| **심각도** | 일치한 규칙 중 가장 높은 심각도 |
| **금액** | 거래 금액과 통화 |
| **방향** | `INBOUND` 또는 `OUTBOUND` |
| **태그** | 분류를 위해 애플리케이션에서 정의한 태그 |
| **생성일** | 거래 제출 시각 |

상태, 심각도, 날짜 범위, 태그, 방향으로 필터링하거나 거래 ID로 검색할 수 있습니다.

## 거래 상세

거래를 클릭하면 다음 내용을 확인할 수 있습니다:

* **점수 세부 내역**: 일치한 규칙과 각 규칙이 기여한 점수
* **연결된 당사자**: 신청자 및 거래 상대방 정보
* **결제 수단**: 카드, 은행 이체, 암호화폐 지갑 세부 정보
* **Crypto Monitoring**: 암호화폐 거래의 경우 다음을 보여 주는 전용 섹션입니다:
  * 제공업체 위험 점수 및 심각도 배지(Crystal, Merkle Science 등)
  * 이체 세부 정보(거래 해시, 주소, 블록체인, 방향)
  * **자금 출처** 탭: 엔티티 유형 분포를 보여 주는 원형 차트와, 수신 및 송신 금액과 홉 거리를 포함한 정렬 가능한 엔티티 테이블
  * **거래 상대방 연결** 탭: 지갑이 거래한 엔티티 목록이며 직접 노출 및 간접 노출 기준으로 필터링할 수 있습니다
  * **시각화** 버튼: 노드-엣지 다이어그램으로 지갑 간 관계와 자금 흐름을 보여 주는 인터랙티브 그래프 보기
* **Travel Rule** - 가상자산 이체의 경우, 거래소 상태, 전송 경로, 거래 상대방 VASP(이름, LEI, 실사 점수), IVMS 송신인/수취인 데이터 카드, 전체 상태 타임라인을 보여 주는 전용 탭입니다.
  쓰기 권한이 있는 분석가는 여기에서 직접 작업할 수 있습니다: **Confirm/Reject ownership**(`UNCONFIRMED_OWNERSHIP`), **Confirm corrected address**(`COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA` 상태의 인바운드 `TRP` 이체), **문의 재전송**(라우팅할 수 없는 아웃바운드 이체), **Finish transfer**(`COMPLETED` 상태의 아웃바운드 이체에 온체인 해시 보고), **이체 취소**.
  자세한 내용은 [Travel Rule](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/travel-rule.md)을 참조하십시오.
* **네트워크 그래프**: 거래 간 관계와 자금 흐름을 보여 주는 인터랙티브 노드-엣지 시각화. 자세한 내용은 [암호화폐 스크리닝](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/aml-screening.md)을 참조하십시오.
* **관련 거래**: 같은 대상이나 거래 상대방이 관련된 다른 거래 목록이며 빠르게 이동할 수 있습니다
* **노트**: 타임스탬프, 작성자 이름, 팀원 멘션이 포함된 내부 분석가 노트
* **구제 조치**: 거래가 `AWAITING_USER` 상태이면 연결된 인증 세션
* **타임라인**: 상태 변경, 규칙 일치, 분석가 작업, webhook 전송의 전체 이력

## 규칙 관리

모든 거래 모니터링 규칙은 콘솔에서 생성하고 관리합니다. **규칙** 탭에서 다음을 할 수 있습니다:

* 활성, 비활성, 기본 제공 규칙 전체 보기
* 각 규칙이 일치한 횟수를 보여 주는 실행 카운터 확인
* 규칙을 삭제하지 않고 활성화하거나 비활성화
* 규칙 빌더로 사용자 지정 규칙 생성
* 조건, 거래 빈도 측정 기간, 작업 편집

## 개요 및 분석

**개요** 탭에서 거래 분석 결과를 확인할 수 있습니다:

* 기간별 거래 건수 및 거래량
* 평균 거래 금액
* 승인, 거부, 플래그 지정 추이 차트(이전 기간 오버레이 포함)
* 카테고리 및 작업 유형별 분석
* 사용자 지역 분포
* 가장 많이 트리거된 규칙
* 분석가 성과 지표
* 점수 분포 히스토그램

필터를 사용하여 **태그**, **작업 유형**(입금, 출금 등), **날짜 범위**별로 분석 결과를 좁힐 수 있습니다.

## 일괄 작업

여러 거래를 선택하여 일괄 작업을 수행합니다:

* **CSV 내보내기**: 열 구성을 선택하여 거래 데이터 다운로드
* **일괄 상태 업데이트**: 선택한 거래(또는 현재 필터와 일치하는 모든 거래)의 상태를 한 번에 변경
* **일괄 삭제**: 선택한 거래와 연결된 데이터를 모두 삭제

모든 일괄 작업은 컴플라이언스 추적을 위해 감사 로그에 기록됩니다.

## Travel Rule 워크스페이스

**Travel Rule** 탭은 컴플라이언스 팀이 [관리형 거래소](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/travel-rule.md)를 다루는 공간이며, 네 개의 하위 탭으로 구성됩니다:

* **이체** - 모든 `travelRule` 거래를 송신인, 수신인, 금액, 방향, 거래소 상태와 함께 표시합니다. 행을 클릭하면 거래가 열리며, 거래의 Travel Rule 탭에서 작업할 수 있습니다.
* **미연결 입금** - 거래 상대방 데이터를 기다리는 인바운드 Travel Rule 이체(`AWAITING_COUNTERPARTY` 또는 `NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA`)
* **VASP 디렉터리** - 거래 상대방 [디렉터리](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/travel-rule.md#디렉터리)를 검색합니다. 실사 점수와 연결 가능한 전송 경로를 확인할 수 있습니다.
* **주소록** - 인바운드 이체가 대조하는 [주소](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/travel-rule.md#지갑-주소록)를 등록, 편집, 삭제하며, 각 항목의 소유권 확인 상태를 표시합니다.

## Settings

**Transactions** > **Settings**에서 점수 임계값, 기본 통화, 블록체인 분석 제공업체 설정을 구성합니다. `AWAITING_USER`로 거래를 이동시키는 규칙에서 직접 시정 워크플로를 선택합니다. 자세한 내용은 [Settings](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/settings.md)를 참조하세요.

같은 페이지에는 헤더에 전체 **Travel Rule** 토글이 있고 세 개의 섹션으로 구성된 **Travel Rule** 카드가 있습니다:

* **VASP 프로필** - 법적 명칭, LEI, 컴플라이언스 이메일, 관할권, 읽기 전용 **Travel Address**(할당되면 복사 가능), 그리고 **VASP 디렉터리에 공개** 스위치입니다.
* **거래소 정책** - 이름 일치 엄격도, 확인 제한 시간, 제한 시간 초과 시 결과, 임계 금액, 수신 이체 자동 수락, 그리고 **자가 선언 허용** / **스크린샷 증명 허용** 증명 방법 스위치입니다.
* **상호 운용성 네트워크** - 네트워크당 한 행입니다(Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge).
  녹색 **내 멤버십** 배지는 마켓플레이스에서 직접 자격 증명을 연결한 네트워크를 표시하며, 그 밖의 행에는 **마켓플레이스에서 연결** 링크가 있습니다.
  네트워크는 직접 연결한 멤버십을 통해서만 이체를 전달합니다. Didit는 현재 이 네트워크들에 플랫폼 멤버십이 없으며, 제공업체로 온보딩 중이기 때문입니다.
  연결하기 전까지 해당 행에는 스위치 대신 **아직 사용 불가**가 표시됩니다.
  GTR, VerifyVASP, Sygna Bridge에서 Didit는 네트워크로부터 상대방의 응답을 받습니다. TRUST는 전송만 하므로, 이 네트워크로 전달된 이체는 `AWAITING_COUNTERPARTY` 상태를 유지하다가 직접 취소하지 않는 한 확인 기한이 지나면 `EXPIRED`로 바뀝니다. 자세한 내용은 [Travel Rule networks](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md)를 참조하세요.

## Marketplace

**Marketplace** 섹션(사이드바에 별도 항목)은 직접 보유한 제공업체 계정을 연결하는 곳입니다:

* **암호화폐 모니터링:** 기존 블록체인 분석 API 키를 연결하고 [연결된 키 스크리닝 수수료](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/aml-screening.md#지원되는-제공업체)를 지불합니다.
* **Travel Rule 네트워크** - 직접 보유한 GTR, TRUST, VerifyVASP 또는 Sygna Bridge 멤버십 자격 증명을 연결합니다.
  네트워크는 직접 연결한 멤버십을 통해서만 Travel Rule 이체를 전달합니다. Didit는 현재 이 네트워크들에 플랫폼 멤버십이 없으며, 제공업체로 온보딩 중이기 때문입니다.
  TRUST는 현재 전송만 지원하며, 모든 네트워크에서 이체를 수신하는 기능은 아직 활성화되어 있지 않습니다.
  CODE, TRISA, Notabene, Veriscope는 **액세스 요청** 타일입니다. 현재 연동되어 있지 않아 이체를 전달할 수 없습니다.
  보낸 각 **액세스 요청**에는 상태(**Open**, **Contacted**, **In progress**, **Live**, **Declined** 중 하나)와 Didit의 최신 메모가 표시됩니다. Didit가 상태나 메모를 변경하면, 요청한 팀원이 여전히 조직에 속해 있는 동안 해당 팀원에게 이메일을 보냅니다. API 키로 보낸 요청에는 이메일이 전송되지 않습니다. 각 네트워크가 현재 도달할 수 있는 범위는 [Travel Rule networks](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md)를 참조하세요.

각 타일에는 관리형 및 연결된 키의 사용 가능 여부, **연결 테스트** 기능이 있는 자격 증명 양식, 연결된 상태 보기가 표시됩니다. 비밀 값은 저장 후 다시 표시되지 않습니다.

## 다음 단계

> [card] [알림](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/alerts.md)
>
> 알림 분류 및 수명 주기 관리.

> [card] [케이스](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/cases.md)
>
> 조사 워크플로.

> [card] [규칙](https://docs.didit.me/ko/transaction-monitoring/rules.md)
>
> 규칙 엔진을 구성합니다.


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