> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cobertura AML para empresas: sanções e listas > A triagem AML de KYB da Didit usa sanções globais, listas regulatórias e registros de insolvência em 220+ países. Pague por chamada, sem contrato. A análise AML de empresas da Didit utiliza um conjunto selecionado de fontes globais voltado a **pessoas jurídicas**: regimes internacionais de sanções, listas de monitoramento regulatórias nacionais e registros de insolvência / falência. As correspondências no nível da empresa aparecem junto com as correspondências no nível da pessoa para beneficiários finais e administradores. Consulte a [página de Análise AML](https://docs.didit.me/pt-br/business-verification/aml.md) para saber como as duas camadas se combinam. ### 1. **Análise de sanções** Mantemos cobertura atualizada de todas as principais **listas multilaterais de sanções, impedimento e exclusão** publicadas por organizações internacionais e bancos de desenvolvimento, incluindo: * Lista consolidada do **Conselho de Segurança das Nações Unidas** * Listas consolidadas de sanções financeiras e de proibição de viagem da **União Europeia** * Registros de impedimento / inelegibilidade de **bancos multilaterais de desenvolvimento** (World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB) * **Listas de monitoramento internacionais especializadas** (alertas a investidores da IOSCO, EU Air Safety List, Uyghur Human Rights Project) ### 2. **Listas de monitoramento regulatórias e de fiscalização** Fazemos a verificação com base em **listas de monitoramento governamentais e regulatórias** publicadas por autoridades nacionais responsáveis por mercados financeiros, comércio, transporte, energia e defesa do consumidor. A cobertura abrange órgãos dos Estados Unidos, Canadá, Colômbia e Brasil, incluindo reguladores de valores mobiliários, bancos centrais, autoridades antitruste, órgãos aduaneiros e de comércio e registros de contratação pública. ### 3. **Registros de insolvência e falência** Sinalizamos empresas que constam em **registros oficiais de insolvência, falência e liquidação** em diversas jurisdições, incluindo Índia (IBBI), a National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform da China, associações de garantia de seguros federais e estaduais dos EUA, o FDIC, os anúncios de insolvência da Alemanha, o monitor judicial e empresarial da Polônia e registros semelhantes na Austrália, Chile, Indonésia, Brasil e Bélgica. *** ### Taxonomia granular e metadados estruturados Cada correspondência é enriquecida com metadados estruturados para apoiar a remediação e a priorização de riscos: * **Categorização**: categorias principais (Sanções, Listas de monitoramento, Insolvência) e subcategorias por publicador * **Identificadores**: nome da empresa, número de registro, jurisdição * **Outros campos**: nomes alternativos, endereços, data de inclusão na lista, URL da fonte Isso facilita a filtragem e dá suporte a fluxos detalhados de avaliação diferenciada de risco. *** ## Tabela resumo | **Categoria de risco** | **Cobertura principal** | | - | - | | **Sanções** | UN, EU, OFAC, World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List | | **Listas de monitoramento regulatórias** | Reguladores de valores mobiliários, bancos centrais, autoridades de comércio, órgãos antitruste, registros de compras públicas | | **Registros de insolvência** | Órgãos nacionais de falências, fundos garantidores de depósitos, monitores judiciais de insolvência | *** ### Sanções Abaixo está uma tabela das listas internacionais de sanções incluídas no nosso processo de análise AML de empresas: | Publicador | País | Categoria | | - | - | - | | Anti-Corruption Foundation (ACF International) — Sanctions Tracker | 🌐 Internacional | Sanções | | Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration | 🌐 Internacional | Sanções | | European Investment Bank - Exclusions | 🌐 Internacional | Sanções | | Caribbean Development Bank - Sanctions | 🌐 Internacional | Sanções | | European National Bank - Supervisory Sanctions | 🌐 Internacional | Sanções | | Uyghur Human Rights Project - Sanctions | 🌐 Internacional | Sanções | | EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans | 🌐 Internacional | Sanções | | EU Consolidated Sanctions | 🌐 Internacional | Sanções | | Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Firms | 🌐 Internacional | Sanções | | Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List | 🌐 Internacional | Sanções | | United Nations Security Council - Consolidated List | 🌐 Internacional | Sanções | | European Commission - The EU Air Safety List | 🌐 Internacional | Sanções | | Asian Development bank - Sanction List | 🌐 Internacional | Sanções | | European Bank for Reconstruction and Development - Ineligible Entities | 🌐 Internacional | Sanções | | African Development Bank - Debarred Entities | 🌐 Internacional | Sanções | | European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions | 🌐 Internacional | Sanções | | International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal | 🌐 Internacional | Sanções | | The World Bank - Debarred Firms and Individuals | 🌐 Internacional | Sanções | 18 fontes em 1 jurisdição ### Listas de monitoramento regulatórias Abaixo está uma tabela das listas de monitoramento regulatórias e de fiscalização incluídas no nosso processo de análise AML de empresas: | Publicador | País | Categoria | | - | - | - | | Office of Foreign Assets Control | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de monitoramento | | Federal Trade Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de monitoramento | | International Trade Administration, U.S. Department of Commerce | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de monitoramento | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de monitoramento | | Federal Reserve Bank | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de monitoramento | | Food and Drug Administration | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de monitoramento | | Federal Energy Regulatory Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de monitoramento | | Transport Canada | 🇨🇦 Canadá | Listas de monitoramento | | Ontario Securities Commission | 🇨🇦 Canadá | Listas de monitoramento | | BC Securities Commission | 🇨🇦 Canadá | Listas de monitoramento | | Government of Canada | 🇨🇦 Canadá | Listas de monitoramento | | Canadian Transportation Agency | 🇨🇦 Canadá | Listas de monitoramento | | Canada Energy Regulator | 🇨🇦 Canadá | Listas de monitoramento | | Superintendency of Industry and Commerce | 🇨🇴 Colômbia | Listas de monitoramento | | National Directorate of Taxes and Customs | 🇨🇴 Colômbia | Listas de monitoramento | | Office of the Attorney General; Republic of Colombia | 🇨🇴 Colômbia | Listas de monitoramento | | Superintendency of the Solidarity Economy | 🇨🇴 Colômbia | Listas de monitoramento | | Superintendence of Ports and Transport | 🇨🇴 Colômbia | Listas de monitoramento | | Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary | 🇨🇴 Colômbia | Listas de monitoramento | | Comptroller General of Santander | 🇨🇴 Colômbia | Listas de monitoramento | | Secop Electronic Public Procurement System | 🇨🇴 Colômbia | Listas de monitoramento | | Ministry of Justice and Public Security | 🇧🇷 Brasil | Listas de monitoramento | | National Electric Energy Agency | 🇧🇷 Brasil | Listas de monitoramento | | National Civil Aviation Agency | 🇧🇷 Brasil | Listas de monitoramento | | Administrative Council for Economic Defense | 🇧🇷 Brasil | Listas de monitoramento | | Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources | 🇧🇷 Brasil | Listas de monitoramento | | Securities and Exchange Commission of Brazil | 🇧🇷 Brasil | Listas de monitoramento | | Federal Government of Brazil | 🇧🇷 Brasil | Listas de monitoramento | | Public Ministry of the State of Minas Gerais | 🇧🇷 Brasil | Listas de monitoramento | | Labor Public Ministry | 🇧🇷 Brasil | Listas de monitoramento | 30 fontes em 4 países ### Registros de insolvência Abaixo está uma tabela dos registros de insolvência, falência e liquidação incluídos no nosso processo de análise AML de empresas: | Publicador | País | Categoria | | - | - | - | | Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | 🇮🇳 Índia | Insolvência | | China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform | 🇨🇳 China | Insolvência | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | Bankrupt Companies in the United States | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | Florida Office of Insurance Regulation | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | Florida Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | Des Moines Register | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | New York Liquidation Bureau (NYLB) | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | North Carolina Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | Indonesia Deposit Insurance Corporation - Bank Liquidation | 🇮🇩 Indonésia | Insolvência | | Central Bank - Liquidated Companies | 🇧🇷 Brasil | Insolvência | | German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 Alemanha | Insolvência | | BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 Alemanha | Insolvência | | Insolvenz Radar | 🇩🇪 Alemanha | Insolvência | | Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 Polônia | Insolvência | | Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register | 🇦🇺 Austrália | Insolvência | | Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 Chile | Insolvência | | American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 Bélgica | Insolvência | 21 fontes em 9 países *** ## Próximos passos > [card] [Análise AML de empresas](https://docs.didit.me/pt-br/business-verification/aml.md) > > Como a análise AML da empresa e das pessoas é combinada. > [card] [Cobertura AML de usuários](https://docs.didit.me/pt-br/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md) > > Referência completa da cobertura de listas de monitoramento para pessoas. > [card] [Monitoramento contínuo](https://docs.didit.me/pt-br/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md) > > Reanálises contínuas e eventos de webhook. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.