> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Criar casos no Didit - Pontos de entrada

> No Didit, crie um caso a partir de usuário, empresa, sessão KYC/KYB ou transação: criação manual, adicionar a caso e conectores automáticos.

Um caso pode ser aberto a partir de qualquer uma das entidades com que você já trabalha ou ser criado automaticamente conforme suas regras e fluxos de trabalho são executados.

***

## Criação manual

A mesma caixa de diálogo **Criar caso** aparece em todos os pontos de entrada:

* **Registro vinculado**, que mostra o tipo e o identificador do registro já anexado ao caso
* **Título do caso**, preenchido previamente como `Manual - <subject name>`
* **Modelo do caso** (opcional), selecionado entre seus modelos ativos
* **Prioridade**, exibida com o mesmo selo da lista de casos
* **Atribuir a** (opcional), com o usuário atual exibido primeiro como `<your name> (Assign to me)`

Expanda **Opções adicionais** para definir uma data de vencimento, inserir tags separadas por vírgulas ou abrir **Gerenciar modelos**.
Ao criar a partir da lista de casos sem um registro vinculado, selecione primeiro um usuário ou uma empresa.

Pontos de entrada:

* A página de detalhes de um usuário (menu de opções e a aba **Casos** do usuário, com **+ Criar caso**)
* A página de detalhes de uma empresa (menu de opções e a aba **Casos** da empresa)
* A página de detalhes de uma sessão de KYC (menu de opções)
* A página de detalhes de uma sessão de KYB (menu de opções)

Criar a partir de qualquer um desses pontos vincula o novo caso a esse usuário ou empresa automaticamente, atendendo à regra de [um usuário ou uma empresa por caso](https://docs.didit.me/pt-br/console/case-management/cases.md#uma-entidade-por-caso) sem nenhuma etapa adicional.

## A partir de uma transação

No menu da linha de uma transação, **Adicionar ao caso**:

* Anexa a transação a um dos casos abertos existentes do titular, ou
* Cria um novo caso vinculado ao titular da transação e anexa a transação a ele.

Anexar uma transação que pertence a um titular diferente do titular do caso é rejeitado: o console exibe "belongs to a different profile" e a API retorna um 400.

## Criação automática

Três conectores abrem casos sem a participação de um responsável, cada um registrado com uma **origem** distinta:

| Origem | Gatilho | Configurado em |
| - | - | - |
| `AML screening` | Um alerta de AML do monitoramento contínuo, quando a opção está ativada na configuração de AML | Configurações de AML, por fluxo de verificação |
| `Transaction rule` | Uma correspondência com uma regra de transação com o efeito **Criar caso** | A configuração de efeitos da regra |
| `Workflow builder` | Uma sessão que conclui um nó **Criar caso** | O grafo do fluxo |

### Análise AML

Ative **Create cases from ongoing monitoring hits** na configuração de AML de um fluxo e escolha um modelo. Um segundo alerta relativo a um titular que já tem um caso aberto é associado a esse caso em vez de abrir um caso duplicado.

### Regras de transação

Adicione o efeito **Criar caso** a uma [regra de transação](https://docs.didit.me/pt-br/console/transaction-monitoring.md) com:

* **Modelo** para o qual encaminhar o caso
* **Grouping**: **By applicant** (reutiliza o caso aberto do titular em todas as regras) ou **By rule and applicant** (abre um caso por regra por solicitante)
* **Attach matched transaction**, para vincular automaticamente a transação que disparou a regra

### Workflow builder

Adicione um nó de ação **Criar caso** a um grafo de fluxo, configurado com um modelo, uma prioridade e uma data de vencimento. Quando uma sessão chega a esse nó, um caso é aberto com a origem `Workflow builder` e com o usuário da sessão como titular.

### Onde os conectores ficam visíveis

A visualização de detalhes de um modelo lista todos os conectores que estão encaminhando casos para ele no momento (**Connected sources**) e todos os modelos que escalonam para ele (**Recebe escalonamentos de**), com atalhos para a configuração de AML, o editor de regras ou o workflow builder responsável por cada conexão.

## Origens manuais e automáticas

Casos criados manualmente sempre têm a origem `Manual`. Essa distinção alimenta a tabela **Creation source** da [análise de dados](https://docs.didit.me/pt-br/console/case-management/analytics.md), para que você veja rapidamente quanto do seu volume de casos vem de cada canal.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.