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# Monitoramento de transações: AML, KYT e Travel Rule

> O console da Didit monitora transações com AML, KYT e Travel Rule: revise transações, ajuste regras, investigue alertas e gerencie casos.

Use **Transações** no Business Console para:

* Revisar transações recebidas e enviadas com pontuações, tags e correspondências de regras.
* Usar a aba **Overview** para monitorar a contagem de transações, o volume de transações, o valor médio, a distribuição por tipo de ação e por categoria, a geografia dos usuários, as regras mais acionadas, o desempenho dos analistas e a distribuição de pontuações.
* Começar por uma biblioteca integrada de regras de KYT que cobre monitoramento financeiro, sinais de alerta de AML/CTF, padrões de inteligência de dispositivos, exposições relacionadas ao monitoramento de criptoativos, escalonamentos de Travel Rule e cenários de jogo responsável.
* Criar regras de monitoramento personalizadas com janelas de velocidade e ações de remediação.
* Investigar alertas, abrir casos e atribuir analistas.
* Monitorar snapshots de risco de carteiras, obrigações de Travel Rule e payloads de grafos de rede.
* Configurar moedas padrão, limiares e fluxos de remediação.

Quando uma regra move uma transação para `AWAITING_USER`, a Didit cria uma sessão de remediação vinculada e retorna uma URL de verificação para que você possa continuar o fluxo sem sair do espaço de trabalho da transação.

## Pacotes de regras integrados

A Didit pré-carrega uma biblioteca de regras de KYT predefinidas em cada aplicação com o monitoramento de transações ativado. A biblioteca inicial cobre tipologias regulatórias comuns, incluindo:

* **AML/CTF e finanças**: fracionamento, volume acumulado, transações únicas de alto valor, movimentação rápida de entrada e saída, sanções e jurisdições de alto risco.
* **Inteligência de dispositivos e prevenção de fraudes**: uso repetido de campanhas de bônus a partir da mesma impressão digital do dispositivo, várias impressões digitais de dispositivo para um mesmo titular e padrões de múltiplas contas.
* **Monitoramento cripto**: exposição a mixers e a carteiras de alto risco.
* **Travel Rule**: cenários de contraparte pendente, ação pendente e dados obrigatórios ausentes.
* **Jogo responsável**: sequências rápidas de depósitos e outros padrões de escalonamento voltados para jogos.


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