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# Alertas de KYT: transações retidas, triagem e resolução

> No Didit, alerta é uma transação retida em revisão ou à espera do usuário. Triagem, atribuição e resolução. 1,000/mês inclusos; depois $0.001 cada.

Um **alerta** é uma transação que uma regra ou um revisor colocou em espera e sobre a qual ninguém tomou uma decisão ainda.
Na prática, isso significa uma transação em `IN_REVIEW`, ou em `AWAITING_USER` enquanto aguarda o cliente.
As transações em espera são a unidade de triagem no Business Console, e não existe um registro de alerta separado para gerenciar.

## O que conta como alerta

| Status da transação | Alerta aberto? | Significado |
| - | - | - |
| `IN_REVIEW` | Sim | Uma regra ou um limiar de pontuação manteve a transação para análise. Esta é a fila de revisão. |
| `AWAITING_USER` | Sim | A transação aguarda o cliente, por exemplo, uma sessão de verificação para remediação. |
| `APPROVED` | Não | Decidida. |
| `DECLINED` | Não | Decidida. |

O status para o qual uma transação passa, e as regras por trás dele, estão descritos em [Status](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/statuses.md) e [Pontuação de risco](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/risk-scoring.md).

## De onde vêm os alertas

| Origem | Como a transação é retida |
| - | - |
| Regra | Uma [regra](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/rules.md) que corresponde adiciona pontuação que ultrapassa seu limiar de revisão, ou executa uma ação `change_status` para `IN_REVIEW`. |
| Resultado do provedor | Um resultado de triagem de carteiras ou de sanções alimenta uma regra que retém a transação. Veja [Triagem de carteiras](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/wallet-screening.md). |
| Analista | Um analista move uma transação para revisão a partir do console. |

## Triagem

Abra **Transações** no console e filtre por status para ver as transações em espera.
Cada transação mostra as regras acionadas, a pontuação, as partes e o perfil da [entidade](https://docs.didit.me/pt-br/entities/overview.md) vinculada.

A partir da transação, você pode:

* **Atribuir** a transação a um analista, uma de cada vez ou em lote. A atribuição fica registrada na linha do tempo da transação.
* **Adicionar uma nota** para o próximo revisor. As notas também estão disponíveis pelos [endpoints de notas](https://docs.didit.me/pt-br/management-api/transactions/create-note.md).
* **Aprovar ou recusar** a transação para encerrar o alerta.
* **Adicionar ao caso** quando ela precisar de uma investigação mais ampla.

## Encaminhar para um caso

Uma única transação retida costuma ser simples o bastante para ser resolvida isoladamente.
Investigações baseadas em padrões ou de maior porte pertencem a um **caso**, um contêiner para transações, usuários, empresas e evidências.

Adicione o efeito **Criar caso** a uma regra para abrir um caso automaticamente sempre que a regra for atendida, ou use **Adicionar ao caso** em qualquer transação.
Veja [Casos](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/cases.md) para conhecer o modelo de caso.

## Relatórios de atividade suspeita

Para jurisdições que exigem Relatórios de Atividade Suspeita (SARs) ou Relatórios de Transações em Espécie (CTRs), gere a comunicação a partir do caso.
Veja [Relatórios e modelos para UIF](https://docs.didit.me/pt-br/console/case-management/fiu-reports.md).
A Didit não envia relatórios aos reguladores: a comunicação continua sendo responsabilidade da sua equipe de conformidade, e o console prepara o formulário e as evidências para agilizá-la.

## Webhooks de alerta

Uma transação retida é anunciada pelo webhook `transaction.created` (quando é retida na criação) e por `transaction.status.updated` (quando seu status muda).
Veja [Webhooks](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/webhooks.md).

## Acesso programático

Não existe um endpoint de alertas separado.
Liste as transações retidas com `GET /v3/transactions/` e leia cada uma com `GET /v3/transactions/{transaction_id}/`.
O array `alerts` no detalhe da transação está sempre vazio atualmente, então leia `status` em vez dele.

## Próximos passos

> [card] [Casos](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/cases.md)
>
> Fluxo completo de investigação.

> [card] [Regras](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/rules.md)
>
> O que retém uma transação.

> [card] [Console](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/console.md)
>
> Guia passo a passo pela interface do Console.


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