> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Casos KYT e investigações de SAR

> A Didit abre casos de investigação de transações e alertas sinalizados no módulo de gestão de casos. 1,000 por mês incluídos, depois $0.001 cada.

Quando as regras retêm transações para revisão, você pode organizá-las em **casos** para uma investigação estruturada. Os casos agrupam transações relacionadas, acompanham o andamento da investigação e mantêm uma trilha de auditoria.

> [!NOTE]
>
> Os casos criados a partir de regras de transação usam o mesmo módulo de [Gestão de casos](https://docs.didit.me/pt-br/console/case-management/cases.md) usado por todos os outros casos no console: um único ciclo de vida e uma única API, seja o caso iniciado por uma regra, um alerta AML, um fluxo ou um clique manual. Esta página trata das partes específicas do monitoramento de transações: alertas e o efeito **Criar caso** da regra. Para o ciclo de vida completo do caso, modelos, checklist, revisão por quatro olhos e relatórios para a UIF, consulte [Gestão de casos](https://docs.didit.me/pt-br/console/case-management/cases.md).

## Alertas

Um alerta é uma transação retida em `IN_REVIEW` ou `AWAITING_USER`, seja por uma regra ou por um revisor.
Não existe um registro de alerta separado: consulte [Alertas](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/alerts.md) para saber como fazer a triagem de uma transação retida e quando escalá-la para um caso.

## Como abrir um caso a partir de uma regra

Adicione o efeito **Criar caso** a uma [regra de transação](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/rules.md) para abrir casos automaticamente sempre que ela for acionada:

* **Modelo** para o qual o caso é encaminhado (atribuição, escalonamento, revisão por quatro olhos e conteúdo da página do caso vêm todos do modelo, consulte [Modelos](https://docs.didit.me/pt-br/console/case-management/blueprints.md))
* **Agrupamento**: **Por solicitante** reutiliza o caso aberto do titular em todas as regras; **Por regra e solicitante** abre um caso por regra para cada solicitante
* **Anexar transação correspondente**, para vincular automaticamente ao caso a transação que acionou a regra

Os casos criados dessa forma têm a origem `TRANSACTION_RULE` e ficam vinculados ao titular da transação (um usuário ou uma empresa), a mesma regra de [um titular por caso](https://docs.didit.me/pt-br/console/case-management/cases.md#uma-entidade-por-caso) que todo caso segue.

Você também pode abrir um caso manualmente a partir de qualquer transação com **Adicionar ao caso**, anexando-a a um caso aberto existente do mesmo titular ou criando um novo. Consulte [Criação de casos](https://docs.didit.me/pt-br/console/case-management/creating-cases.md) para ver todos os pontos de entrada.

## Ciclo de vida e resolução do caso

Os casos passam por **Aberto**, **Aguardando usuário** e **Resolvido**, sendo encerrados com a resolução **Falso positivo** ou **Ameaça válida**. Consulte [Casos](https://docs.didit.me/pt-br/console/case-management/cases.md) para ver o ciclo de vida completo e [Relatórios e modelos para a UIF](https://docs.didit.me/pt-br/console/case-management/fiu-reports.md) para gerar um SAR, STR, CTR ou outra comunicação a partir de uma investigação resolvida.

## API

Os casos abertos a partir de regras de transação podem ser gerenciados por completo pela [API de gerenciamento](https://docs.didit.me/pt-br/management-api/cases/list.md): listar, criar, resolver, anexar transações como vínculos e obter [análises de casos](https://docs.didit.me/pt-br/management-api/cases/statistics.md) para os seus próprios painéis.

## Próximos passos

> [card] [Alertas](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/alerts.md)
>
> Ciclo de vida dos alertas, origens e fluxo de SAR.

> [card] [Gestão de casos](https://docs.didit.me/pt-br/console/case-management/cases.md)
>
> Ciclo de vida completo, listas, modelos e revisão por duas pessoas.

> [card] [Relatórios para a UIF](https://docs.didit.me/pt-br/console/case-management/fiu-reports.md)
>
> Modelos, tipos de relatório e protocolos imprimíveis.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.