> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Console KYT: guia de revisão e investigação > Revise transações, ajuste regras, investigue alertas e veja análises no Didit Business Console. 1,000 transações/mês incluídas, depois $0.001 cada. A seção **Transações** do Business Console oferece um espaço de trabalho completo para monitoramento, investigação e análise de transações. Sua barra de abas mostra cinco visualizações: **Transações** (a lista), **Visão geral**, **Regras**, **Travel Rule** e **Configurações**. ## Lista de transações A visualização principal de Transações mostra todas as transações enviadas com: | Coluna | Descrição | | - | - | | **ID da transação** | Seu identificador externo da transação (`txn_id`) | | **Status** | `APPROVED`, `IN_REVIEW`, `DECLINED` ou `AWAITING_USER` | | **Pontuação** | Pontuação de risco do mecanismo de regras | | **Severidade** | Maior severidade entre as regras correspondentes | | **Valor** | Valor e moeda da transação | | **Direção** | `INBOUND` ou `OUTBOUND` | | **Tags** | Tags definidas pela aplicação para categorização | | **Criada** | Data e hora do envio da transação | Filtre por status, severidade, intervalo de datas, tags ou direção, ou pesquise pelo ID da transação. ## Detalhes da transação Clique em uma transação para ver: * **Detalhamento da pontuação**: quais regras foram correspondidas e a contribuição individual de cada uma * **Partes vinculadas**: dados do solicitante e da contraparte * **Forma de pagamento**: dados do cartão, da transferência bancária ou da carteira cripto * **Crypto Monitoring**: para transações cripto, uma seção dedicada que mostra: * Pontuação de risco do provedor e selo de severidade (Crystal, Merkle Science etc.) * Detalhes da transferência (hash da transação, endereço da carteira, blockchain, direção) * Aba **Origem dos recursos**: gráfico de pizza com a distribuição por tipo de entidade e tabela ordenável de entidades com valores recebidos/enviados e distâncias em saltos * Aba **Conexões da contraparte**: entidades com as quais a carteira realizou transações, filtráveis por exposição direta/indireta * Botão **Visualization**: visualização interativa em grafo dos relacionamentos da carteira e dos fluxos de fundos, em um diagrama de nós e arestas * **Travel Rule**: para transferências de ativos virtuais, uma aba dedicada que mostra o status da exchange, o canal, a VASP da contraparte (nome, LEI, pontuação de due diligence), os cards de dados IVMS do remetente/beneficiário e a linha do tempo completa de status. Analistas com acesso de escrita podem agir diretamente daqui: **Confirm/Reject ownership** (`UNCONFIRMED_OWNERSHIP`), **Confirm corrected address** (uma transferência `TRP` de entrada em `COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA`), **Resend inquiry** (transferências de saída sem rota), **Finish transfer** (informar o hash on-chain em uma transferência de saída `COMPLETED`) e **Cancel transfer**. Veja [Travel Rule](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/travel-rule.md) * **Grafo de rede**: visualização interativa de nós e arestas dos relacionamentos entre transações e dos fluxos de fundos. Veja [triagem de cripto](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/aml-screening.md) * **Transações relacionadas**: outras transações que envolvem o mesmo titular ou a mesma contraparte, com navegação rápida * **Notas**: notas internas dos analistas com data e hora, nomes dos autores e menções a membros da equipe * **Remediation**: sessão de verificação vinculada, se a transação estiver em `AWAITING_USER` * **Linha do tempo**: histórico completo de mudanças de status, correspondências de regras, ações dos analistas e entregas de webhook ## Gestão de regras Todas as regras de monitoramento de transações são criadas e gerenciadas no console. Na aba **Rules**, você pode: * Ver todas as regras ativas, desativadas e predefinidas * Ver os contadores de execução (quantas vezes cada regra encontrou uma correspondência) * Ativar ou desativar regras sem excluí-las * Criar regras personalizadas com o construtor de regras * Editar condições, janelas de análise de velocidade e ações ## Visão geral e análises A aba **Visão geral** exibe análises das transações: * Quantidade e volume de transações ao longo do tempo * Valor médio das transações * Gráfico de tendência de aprovadas vs. rejeitadas vs. sinalizadas (com sobreposição do período anterior) * Detalhamento por categoria e por tipo de ação * Distribuição geográfica dos usuários * Regras mais acionadas * Métricas de desempenho dos analistas * Histograma de distribuição das pontuações Use os filtros para refinar as análises por **tag**, **tipo de ação** (depósito, saque etc.) ou **intervalo de datas**. ## Operações em massa Selecione várias transações para executar ações em lote: * **Export to CSV**: baixe os dados das transações escolhendo as colunas * **Bulk status update**: altere de uma só vez o status das transações selecionadas (ou de todas as que correspondem aos filtros atuais) * **Bulk delete**: remova as transações selecionadas e os dados associados a elas Todas as ações em massa ficam registradas no registro de auditoria para fins de conformidade. ## Espaço de trabalho Travel Rule A aba **Travel Rule** é onde a equipe de conformidade trabalha com a [corretora gerenciada](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/travel-rule.md), em quatro subabas: * **Transferências**: todas as transações `travelRule` com remetente, destinatário, valor, direção e status da corretora; clique em uma linha para abrir a transação e agir sobre ela na aba Travel Rule. * **Depósitos não conciliados**: transferências Travel Rule de entrada que ainda aguardam dados da contraparte (`AWAITING_COUNTERPARTY` ou `NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA`). * **Diretório VASP**: pesquise no [diretório](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/travel-rule.md#diretório) de contrapartes, incluindo as pontuações de due diligence e os redes disponíveis. * **Catálogo de endereços**: cadastre, edite e remova os [endereços](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/travel-rule.md#catálogo-de-endereços-de-carteiras) aos quais as transferências de entrada correspondem, com o estado de verificação de propriedade de cada entrada. ## Configurações Configure os limiares de pontuação, a moeda padrão e as preferências de provedor de análise de blockchain em **Transações** > **Configurações**. Selecione os fluxos de remediação (workflows) diretamente nas regras que movem transações para `AWAITING_USER`. Veja [Configurações](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/settings.md) para mais detalhes. A mesma página traz o cartão **Travel Rule**, com o controle de alternância principal **Travel Rule** no cabeçalho e três seções: * **Perfil de VASP** - sua razão social, LEI, e-mail de conformidade, jurisdição, seu **Travel Address** somente para leitura (que pode ser copiado depois de atribuído) e o controle de alternância **Visível no diretório de VASPs**. * **Política de troca** - rigor da correspondência de nomes, tempo limite de confirmação, resultado ao esgotar o tempo limite, valor do limiar, aceitação automática para transferências recebidas e os controles de alternância dos métodos de prova **Permitir autodeclaração** / **Permitir prova por captura de tela**. * **Redes de interoperabilidade** - uma linha por rede (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Um selo verde **Sua associação** marca as redes para as quais você conectou suas próprias credenciais no Marketplace, e as demais linhas levam ao Marketplace com **Conectar no marketplace**. Uma rede encaminha transferências somente por meio de uma associação que você mesmo conectou, porque a Didit não tem hoje associação de plataforma nessas redes: ela está em processo de onboarding como provedor. Até você conectar uma, a linha mostra **Ainda não disponível** em vez de um controle de alternância. Pela GTR, pela VerifyVASP e pela Sygna Bridge, a Didit lê a resposta da contraparte na rede; a TRUST apenas envia, então uma transferência entregue por ela permanece em `AWAITING_COUNTERPARTY` e passa para `EXPIRED` após o prazo de confirmação, a menos que você a cancele. Veja [Redes de Travel Rule](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md). ## Marketplace A seção **Marketplace** (com entrada própria na barra lateral) é onde você conecta suas próprias contas de provedores: * **Monitoramento de cripto:** conecte uma chave de API de análise de blockchain que você já tenha e pague a [taxa de triagem com chave conectada](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/aml-screening.md#provedores-compatíveis). * **Redes de Travel Rule** - conecte suas próprias credenciais de associação à GTR, TRUST, VerifyVASP ou Sygna Bridge. Uma rede encaminha transferências de Travel Rule somente por meio de uma associação que você conectou, porque a Didit não tem hoje associação de plataforma nessas redes: ela está em processo de onboarding como provedor. Hoje a TRUST apenas envia, e o recebimento de transferências por qualquer rede ainda não está ativado. CODE, TRISA, Notabene e Veriscope são blocos **Solicitar acesso**: não têm integração hoje e não podem encaminhar transferências. Cada solicitação de **Solicitar acesso** que você envia mostra seu status (**Open**, **Contacted**, **In progress**, **Live** ou **Declined**) com a observação mais recente da Didit. Quando a Didit altera o status ou a observação, ela envia um e-mail ao colega de equipe que fez a solicitação, enquanto ele ainda fizer parte da sua organização; uma solicitação feita com uma chave de API não recebe e-mail. Veja [Redes de Travel Rule](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md) para saber o que cada rede alcança hoje. Cada bloco mostra a disponibilidade gerenciada e com chave conectada, um formulário de credenciais com a verificação **Test connection** e uma visualização do estado conectado. Os segredos nunca são exibidos depois de salvos. ## Próximos passos > [card] [Alertas](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/alerts.md) > > Triagem e ciclo de vida dos alertas. > [card] [Casos](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/cases.md) > > Fluxo de investigação. > [card] [Regras](https://docs.didit.me/pt-br/transaction-monitoring/rules.md) > > Configure o motor de regras. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.