> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Cobertura AML de empresas: sanções e listas de vigilância > Sanções globais, listas de vigilância e registos de insolvência para a triagem KYB AML da Didit em 220+ países. Pagamento por chamada, sem contratos. Esta página cobre a triagem AML de entidades jurídicas. Não consta do original, por isso foi removida. Esta página... (removido) A triagem AML empresarial da Didit utiliza um conjunto selecionado de entidades publicadoras globais, adaptado a entidades jurídicas: regimes internacionais de sanções, listas de vigilância regulamentares nacionais e registos de insolvência e falência. As correspondências ao nível da empresa são apresentadas juntamente com as correspondências ao nível das pessoas relativas a beneficiários efetivos e administradores — consulte a [página de triagem AML](https://docs.didit.me/pt/business-verification/aml.md) para saber como as duas camadas se combinam. ### 1. **Triagem de sanções** Mantemos atualizada a cobertura de todas as principais **listas multilaterais de sanções, interdições e exclusões** publicadas por organizações internacionais e bancos de desenvolvimento, incluindo: * **Lista consolidada do Conselho de Segurança das Nações Unidas** * **Lista consolidada de sanções financeiras e de proibições de viagem da União Europeia** * Registos de interdição / inelegibilidade de **bancos multilaterais de desenvolvimento** (Banco Mundial, BAsD, BAII, BID, BAfD, BERD, BEI, CDB) * **Listas internacionais especializadas de vigilância** (alertas a investidores da IOSCO, EU Air Safety List, Uyghur Human Rights Project) ### 2. **Listas de vigilância regulamentares e de aplicação da lei** Cruzamos os dados com as **listas de vigilância governamentais e regulatórias** publicadas pelas autoridades nacionais responsáveis pelos mercados financeiros, pelo comércio, pelos transportes, pela energia e pela defesa do consumidor. A cobertura abrange agências dos Estados Unidos, do Canadá, da Colômbia e do Brasil, incluindo reguladores de valores mobiliários, bancos centrais, autoridades da concorrência, serviços aduaneiros e de comércio e registos de contratação pública. ### 3. **Registos de insolvência e falência** Assinalamos as empresas incluídas nos **registos oficiais de insolvência, falência e liquidação** de várias jurisdições, incluindo a Índia (IBBI), a Plataforma Nacional de Divulgação de Informação sobre Falências Empresariais da China, as associações federais e estaduais de garantia de seguros dos EUA, a FDIC, os anúncios alemães de insolvência, o monitor judicial e empresarial polaco e registos semelhantes na Austrália, no Chile, na Indonésia, no Brasil e na Bélgica. *** ### Taxonomia detalhada e metadados estruturados Cada correspondência é enriquecida com metadados estruturados para apoiar a mitigação e a priorização de riscos: * **Categorização**: categorias principais (Sanções, Listas de vigilância, Insolvência) e subcategorias ao nível da entidade publicadora * **Identificadores**: nome da empresa, número de registo, jurisdição * **Outros campos**: alias, moradas, data de inclusão, URL de origem Isto garante uma filtragem fácil e suporta fluxos de trabalho pormenorizados para a diferenciação do risco. *** ## Tabela resumo | **Categoria de risco** | **Cobertura principal** | | - | - | | **Sanções** | UN, EU, OFAC, World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List | | **Listas de vigilância regulamentares** | Reguladores de valores mobiliários, bancos centrais, autoridades de comércio, entidades de defesa da concorrência, registos de contratação pública | | **Registos de insolvência** | Conselhos nacionais de falência, instituições de garantia de depósitos, entidades de monitorização judicial da insolvência | *** ### Sanções Segue-se uma tabela com as listas internacionais de sanções incluídas no nosso processo de triagem AML para empresas: | Editor | País | Categoria | | - | - | - | | Anti-Corruption Foundation (ACF International) - Monitor de sanções | 🌐 Internacional | Sanções | | Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration | 🌐 Internacional | Sanções | | European Investment Bank - Exclusões | 🌐 Internacional | Sanções | | Caribbean Development Bank - Sanções | 🌐 Internacional | Sanções | | European National Bank - Sanções de supervisão | 🌐 Internacional | Sanções | | Uyghur Human Rights Project - Sanções | 🌐 Internacional | Sanções | | EU Sanctions - Lista consolidada de proibições de viagem | 🌐 Internacional | Sanções | | EU Consolidated Sanctions | 🌐 Internacional | Sanções | | Inter-American Development Bank (IDB) - Empresas sancionadas | 🌐 Internacional | Sanções | | Asian Infrastructure Investment Bank - Lista de exclusão | 🌐 Internacional | Sanções | | United Nations Security Council - Lista consolidada | 🌐 Internacional | Sanções | | European Commission - Lista de segurança aérea da UE | 🌐 Internacional | Sanções | | Asian Development bank - Lista de sanções | 🌐 Internacional | Sanções | | European Bank for Reconstruction and Development - Entidades inelegíveis | 🌐 Internacional | Sanções | | African Development Bank - Entidades impedidas | 🌐 Internacional | Sanções | | European Union - Lista consolidada de sanções financeiras da UE | 🌐 Internacional | Sanções | | International Organization of Securities Commission - Portal de alertas para investidores | 🌐 Internacional | Sanções | | The World Bank - Empresas e pessoas singulares impedidas | 🌐 Internacional | Sanções | 18 fontes em 1 jurisdição ### Listas de vigilância regulamentares Segue-se uma tabela com as listas de vigilância regulamentares e de fiscalização incluídas no nosso processo de triagem AML para empresas: | Editor | País | Categoria | | - | - | - | | Office of Foreign Assets Control | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilância | | Federal Trade Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilância | | International Trade Administration, U.S. Department of Commerce | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilância | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilância | | Federal Reserve Bank | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilância | | Food and Drug Administration | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilância | | Federal Energy Regulatory Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Listas de vigilância | | Transport Canada | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilância | | Ontario Securities Commission | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilância | | BC Securities Commission | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilância | | Government of Canada | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilância | | Canadian Transportation Agency | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilância | | Canada Energy Regulator | 🇨🇦 Canadá | Listas de vigilância | | Superintendency of Industry and Commerce | 🇨🇴 Colômbia | Listas de vigilância | | National Directorate of Taxes and Customs | 🇨🇴 Colômbia | Listas de vigilância | | Office of the Attorney General; Republic of Colombia | 🇨🇴 Colômbia | Listas de vigilância | | Superintendency of the Solidarity Economy | 🇨🇴 Colômbia | Listas de vigilância | | Superintendence of Ports and Transport | 🇨🇴 Colômbia | Listas de vigilância | | Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary | 🇨🇴 Colômbia | Listas de vigilância | | Comptroller General of Santander | 🇨🇴 Colômbia | Listas de vigilância | | Secop Electronic Public Procurement System | 🇨🇴 Colômbia | Listas de vigilância | | Ministry of Justice and Public Security | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilância | | National Electric Energy Agency | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilância | | National Civil Aviation Agency | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilância | | Administrative Council for Economic Defense | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilância | | Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilância | | Securities and Exchange Commission of Brazil | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilância | | Federal Government of Brazil | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilância | | Public Ministry of the State of Minas Gerais | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilância | | Labor Public Ministry | 🇧🇷 Brasil | Listas de vigilância | 30 fontes em 4 países ### Registos de insolvência Segue-se uma tabela com os registos de insolvência, falência e liquidação incluídos no nosso processo de triagem AML para empresas: | Editor | País | Categoria | | - | - | - | | Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | 🇮🇳 Índia | Insolvência | | China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform | 🇨🇳 China | Insolvência | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | Bankrupt Companies in the United States | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | Florida Office of Insurance Regulation | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | Florida Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | Des Moines Register | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | New York Liquidation Bureau (NYLB) | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | North Carolina Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 🇺🇸 Estados Unidos | Insolvência | | Indonة Deposit Insurance Corporation - Bank Liquidation | 🇮🇩 Indonésia | Insolvência | | Central Bank - Liquidated Companies | 🇧🇷 Brasil | Insolvência | | German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 Alemanha | Insolvência | | BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 Alemanha | Insolvência | | Insolvenz Radar | 🇩🇪 Alemanha | Insolvência | | Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 Polónia | Insolvência | | Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register | 🇦🇺 Austrália | Insolvência | | Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 Chile | Insolvência | | American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 Bélgica | Insolvência | 21 fontes em 9 países *** ## Próximos passos > [card] [Triagem AML de empresas](https://docs.didit.me/pt/business-verification/aml.md) > > Como a AML ao nível de empresas e de pessoas é combinada. > [card] [Cobertura AML de utilizadores](https://docs.didit.me/pt/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md) > > Referência completa da cobertura de listas de vigilância ao nível de pessoas. > [card] [Monitorização contínua](https://docs.didit.me/pt/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md) > > Reanálises contínuas e eventos de webhook. 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