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# Criar casos - Pontos de entrada

> Crie casos na Didit a partir de utilizadores, empresas, sessões KYC/KYB ou transações. Criação manual, adição a casos e conectores automáticos.

Pode abrir um caso a partir de qualquer uma das entidades com que já trabalha ou criá-lo automaticamente à medida que as suas regras e fluxos são executados.

***

## Criação manual

A mesma caixa de diálogo **Criar caso** aparece em todos os pontos de entrada:

* **Registo associado**, que mostra o tipo de registo e o identificador já associados ao caso
* **Título do caso**, preenchido previamente como `Manual - <subject name>`
* **Modelo do caso** (opcional), selecionado a partir dos seus modelos ativos
* **Prioridade**, apresentada com o mesmo distintivo que aparece na lista de casos
* **Atribuir a** (opcional), com o utilizador atual apresentado em primeiro lugar como `<your name> (Assign to me)`

Expanda **Opções adicionais** para definir uma data limite, introduzir etiquetas separadas por vírgulas ou abrir **Gerir modelos**.
Ao criar a partir da lista de casos sem um registo associado, selecione primeiro um utilizador ou uma empresa.

Pontos de entrada:

* A página de detalhe de um utilizador (menu de opções adicionais e o separador **Casos** do utilizador, com **+ Criar caso**)
* A página de detalhe de uma empresa (menu de opções adicionais e o separador **Casos** da empresa)
* A página de detalhe de uma sessão KYC (menu de opções adicionais)
* A página de detalhe de uma sessão KYB (menu de opções adicionais)

Ao criar a partir de qualquer um destes pontos, o novo caso fica associado automaticamente a esse utilizador ou empresa, cumprindo a regra de [um sujeito por caso](https://docs.didit.me/pt/console/case-management/cases.md#um-sujeito-por-caso) sem passos adicionais.

## A partir de uma transação

No menu da linha de uma transação, **Adicionar ao caso** faz uma destas duas coisas:

* Anexa a transação a um dos casos abertos existentes do sujeito, ou
* Cria um novo caso associado ao sujeito da transação e anexa a transação a esse caso.

Se tentar anexar uma transação que pertence a um sujeito diferente do associado ao caso, a operação é rejeitada: a consola mostra "pertence a um perfil diferente" e a API devolve um 400.

## Criação automática

Três conectores abrem casos sem um responsável no processo, e cada um fica registado com uma **origem** distinta:

| Origem | Gatilho | Configurado em |
| - | - | - |
| `AML screening` | Um alerta AML da monitorização contínua, quando o interruptor está ativado na configuração AML | Definições AML, por fluxo de verificação |
| `Transaction rule` | Uma correspondência de regra de transação com o efeito **Criar caso** | A configuração do efeito da regra |
| `Workflow builder` | Uma sessão que conclui um nó **Criar caso** | O grafo do fluxo |

### Triagem AML

Ative **Criar casos a partir de ocorrências da monitorização contínua** na configuração AML de um fluxo e escolha um modelo. Uma segunda ocorrência relativa a um sujeito que já tem um caso aberto é anexada a esse caso, em vez de abrir um caso duplicado.

### Regras de transação

Adicione o efeito **Criar caso** a uma [regra de transação](https://docs.didit.me/pt/console/transaction-monitoring.md) com:

* **Modelo** para o qual o caso será encaminhado
* **Agrupamento**: **Por requerente** (reutiliza o caso aberto do sujeito em todas as regras) ou **Por regra e requerente** (abre um caso por regra e por requerente)
* **Anexar transação correspondente**, para associar automaticamente a transação que acionou a regra

### Construtor de fluxos

Adicione um nó de ação **Criar caso** a um grafo de fluxo, configurado com um modelo, uma prioridade e uma data limite. Quando uma sessão chega a esse nó, é aberto um caso com a origem `Workflow builder` e com o utilizador da sessão como sujeito.

### Onde os conectores são visíveis

A vista de detalhe de um modelo lista todos os conectores que encaminham casos para ele neste momento (**Origens ligadas**) e os modelos que escalam para ele (**Recebe escalamentos de**), com atalhos para a configuração AML, o editor de regras ou o construtor de fluxos que controla cada ligação.

## Origens manuais vs. automáticas

Os casos criados manualmente têm sempre a origem `Manual`. Esta distinção alimenta a tabela de origem de criação na [análise](https://docs.didit.me/pt/console/case-management/analytics.md), para que possa ver de imediato a parte da sua carga de casos que vem de cada canal.


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